MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как "регионалы" Шенцевы сбежавшие в РФ и Владимир Носов помогают спецслужбам Кремля и обманывают клиентов
Криптобиржа WhiteBIT: как "регионалы" Шенцевы сбежавшие в РФ и Владимир Носов помогают спецслужбам Кремля и обманывают клиентов

Криптобиржа WhiteBIT: как "регионалы" Шенцевы сбежавшие в РФ и Владимир Носов помогают спецслужбам Кремля и обманывают клиентов

Об этом пишет портал Акценты.

При создании биржи его партнёрами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против биржи, и тогда Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых — Никита и его отец Дмитрий.

Кто на самом деле управляет WhiteBIT

Дмитрий Шенцев, бывший депутат от «Партии регионов», ранее был причастен к криминалу и активно поддерживал пророссийскую идеологию. Его политическая карьера началась с поддержки Евгения Кушнарева, бывшего губернатора Харьковской области, который трагически погиб на охоте, где присутствовал и Шенцев.

После смерти Кушнарева Шенцев сблизился с Николаем Азаровым и стал одним из лоббистов «русского мира». Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента РФ Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году

Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Никита Шенцев, сын Дмитрия, также придерживался пророссийских взглядов. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», но после того как РФ напала на Украину в 2022 году сложил свои полномочия. Согласно сообщениям в СМИ, у Никиты Шенцева есть российский паспорт, а в 2023 году он был лишён украинского гражданства по распоряжению президента. По данным, оба Шенцева сейчас находятся в России.

WhiteBIT — конвейер по выводу денег друзей «регионалов» из Украины

Многие однопартийцы по ОПЗЖ и «Партии регионов» и друзья Шенцевых активно используют WhiteBIT для вывода денег из Украины за границу.

Во время полномасштабной войны выведенные из страны средства используются для роскошной жизни: приобретение недвижимости за рубежом, покупка элитных автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, семья Шенцев помогает проводить через биржу WhiteBIT российские деньги.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с Россией.

Именно после этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории российской федерации.

Криптобиржа WhiteBIT — финансовый инструмент для русских спецслужб

Структура WhiteBIT включает девять компаний, зарегистрированных в Эстонии и Великобритании. Одной из старейших является эстонская компания, а британская WhiteBIT Solutions LLP связана с оффшорными бенефициарами на Сейшельских островах. Среди учредителей — компания Coddan Nominee, связанная с мятежом в Черногории в 2016 году, целью которого было убийство премьер-министра страны. Расследования показали, что к этому были причастны офицеры ГРУ России.

Coddan Nominee является частью большой оффшорной сети и среди основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревают в финансировании государственного мятежа в Черногории 2016 года. Местные следователи выяснили, что 1,5 млн евро, вложенных Sofbiz в переворот, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра, а затем и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед мятежниками заключалась в стремлении вступить в НАТО, почему некоторые заинтересованные стороны пытались помешать, включая даже планирование убийства.

Как часто бывает в подобных случаях, не обошлось без русского следа. Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider обнаружило, что к перевороту причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и вовлекали в дело сербских граждан.

Удивительно, но даже после доведения причастности Coddan к мятежу в Черногории компанию не ликвидировали. Через несколько лет она появилась среди основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Грязные деньги криптобиржи WhiteBIT и обман клиентов

Первоначально криптобиржа Whitebit выросла на освоении бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительстве, торговле топливом, спиртом, табачной продукцией и контрабанде.

Помимо помощи спецсслужбам рф WhiteBIT зарабатывает на банальном обмане клиентов. В сети можно увидеть негативные отзывы клиентов которые не получили деньги. При этом у тех кто пытался устроится на работу в WhiteBIT также возникают вопросы — чем занимается компания и почему прохождение собеседования проходит в очень странном формате.

Яркий пример, почему от сотрудников больше требуется лояльность чем профессионализм история, которая произошла 21 ноября 2023 года. Тогда биржа WhiteBIT обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Биржа объявила о начале продаж новой монеты WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Поскольку монета считалась достаточно надежной, многие решили стать так называемыми "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым биржа предоставила возможность выкупить часть монет еще до официального старта торгов.

Как правило, когда торги начинаются, "ранние птички" продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут в обычном режиме. Но на этот раз все произошло по-другому. Биржа WhiteBIT "кинула" "ранних птичек" на значительную сумму денег. После того, как первые инвесторы получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно забыла закрыть возможность обмена монетами до официального старта торгов. В результате, когда торги начались, рынок был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

"Фактически, "ранние птички", которые заранее купили WorldToken, сейчас держат у себя упавшие в цене активы, хотя они были приобретены за доллар. После старта торгов токен поднялся очень слабо и почти сразу упал", — отметил участник рынка, не скрывая свое разочарование поведением WhiteBIT.

Таким образом, WhiteBIT "кинула" своих клиентов на большие суммы денег. Теперь они не знают, что делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и нанесли ущерб.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти
GlavRed
2025-07-02T19:27:42Z
Спека вбиває: ось 10 причин хапати пляшку води негайно
24tv
2025-07-02T18:24:11Z
Чому вам потрібно їсти яблука щодня: яку користь можна отримати
24tv
2025-07-02T17:33:25Z
Гарвардські вчені вразили новими даними про небезпеку самотності
360ua.news
2025-07-02T16:54:12Z
Натуральні сечогінні продукти: що допоможе швидко позбутися зайвої води в організмі
24tv
2025-07-02T16:27:18Z
Гормональний розклад: як не збитися з біологічного ритму і почуватися добре
Знай
2025-07-02T16:21:01Z
У ЄС сподіваються "якнайшвидше" завершити скринінг всіх кластерів для Молдови
Европейская правда
2025-07-02T16:16:39Z
Від податків до мобільних аптек: як аптечні мережі підтримують економіку
Фокус
2025-07-02T15:27:16Z
Маск провокує: чи здатний він розколоти єдність довкола Трампа
24tv
2025-07-03T00:21:20Z
Моніторинг фіксує збільшення випуску антиукраїнських пропагандистських видань у РФ
УкраинФорм
2025-07-03T00:18:38Z
Трамп заявляє, що «балувана» Японія може не отримати торговельну угоду зі США
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T00:15:10Z
РФ продовжуватиме наступ у липні-серпні, у ворога є тактичні успіхи - Снєгирьов
GlavRed
2025-07-03T00:06:09Z
Якщо становище здається безпросвітним, завжди пам’ятайте: росіяни прямо зараз творять якусь нісенітницю
Telegraf
2025-07-02T23:57:12Z
Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T23:54:54Z
Хто вніс 120 мільйонів застави за Чернишова: у ЗМІ назвали імена
Telegraf
2025-07-02T23:51:58Z
Україна в ОБСЄ закликала союзників прискорити постачання систем ППО та боєприпасів
УкраинФорм
2025-07-02T23:45:43Z
Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США
GlavRed
2025-07-02T23:27:54Z
Фінляндія запускає масштабний проєкт торгівлі з Україною
Хвиля
2025-07-02T23:12:20Z
Microsoft скоротить близько 9000 працівників у новій хвилі звільнень
InternetUA
2025-07-02T20:12:06Z
Українцям "зливають" фальшиві долари та євро: які купюри підробляють найчастіше
Хвиля
2025-07-02T19:45:53Z
Стартап Ілона Маска xAI залучив $10 млрд на розвиток ШІ
InternetUA
2025-07-02T19:27:31Z
У червні в Україні здорожчала "молочка": ціни зросли в середньому на 2,9%
24tv
2025-07-02T19:03:46Z
Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T19:03:45Z
Китайські інженери масово залишають заводи Apple в Індії — Bloomberg
InternetUA
2025-07-02T18:43:01Z
Золото продовжує дорожчати: які ціни на дорогоцінні метали
24tv
2025-07-02T18:03:15Z
Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
ITC
2025-07-02T17:57:52Z
Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно
24tv
2025-07-02T20:54:20Z
Чи можна купатися в озері Синевир
24tv
2025-07-02T20:21:50Z
Чудовий варіант для перекусу чи легкої вечері: оригінальний салат з хрумкою вермішеллю
24tv
2025-07-02T19:48:01Z
Притягують безшлюбність: ці квіти нізащо не можна тримати вдома
24tv
2025-07-02T19:00:55Z
Неймовірно красиве і без купи туристів: це село в Карпатах ідеальне для тихого відпочинку
24tv
2025-07-02T18:45:55Z
Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки
GlavRed
2025-07-02T18:27:56Z
Такого квасу ви ще не куштували: втамує спрагу краще, ніж будь-який напій
Telegraf
2025-07-02T18:21:43Z
Один інгредієнт перетворить кабачки на кулінарний шедевр: готуємо соковиті "човники"
Telegraf
2025-07-02T17:51:29Z
Сон успішних і знаменитих: Наполеон спав 4 години, а Далі взагалі не змикав очей
GlavRed
2025-07-02T17:27:38Z
Мінус ще один генерал: окупанти скаржаться, що ЗСУ ліквідували високопосадового "героя Росії"
Telegraf
2025-07-02T23:51:28Z
Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T23:27:52Z
На Харківщині освятили новозбудований храм ПЦУ
УкраинФорм
2025-07-02T23:18:57Z
Опубліковано супутникові знімки ураження Іжевського заводу «Купол», який виробляє «шахеди»
ZN UA
2025-07-02T22:40:58Z
Не може нормально функціонувати: Кейт Міддлтон зробила зізнання про здоров'я
GlavRed
2025-07-02T22:27:49Z
Аеророзвідники на півдні знищили FPV-дронами російський «Град»
УкраинФорм
2025-07-02T22:00:01Z
Американські боєприпасів були схвалені для України, але зберігаються у Польщі: список
TSN
2025-07-02T21:33:12Z
"Mavic для нас закрито": як Україна вирішує проблему нестачі дронів
Хвиля
2025-07-02T21:27:54Z
У червні рф випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні – Сибіга
iPress
2025-07-02T21:03:10Z
На Вінниччині повідомили про підозру працівнику закладу, в якому масово отруїлися люди, серед яких 10 дітей
Украина Криминальная
2025-07-03T00:18:17Z
Одесу атакували ударні безпілотники
УкраинФорм
2025-07-03T00:06:10Z
У Мережі дізналися про ліквідацію в Криму топкомандира РФ: що відомо
GlavRed
2025-07-02T23:33:36Z
У Дніпрі оголосили підозру працівнику ТЦК, який «списував» чоловіків з військового обліку
УкраинФорм
2025-07-02T23:27:41Z
У Харцизьку пролунав вибух на складі боєприпасів окупантів
24tv
2025-07-02T22:27:44Z
Війна, день 1225. Україна з'ясовує деталі щодо оборонних постачань зі США
Football.ua
2025-07-02T22:01:07Z
Під Донецьком злетів на повітря величезний склад боєприпасів: у мережі з’явилися відео
Telegraf
2025-07-02T21:57:58Z
Палає великий склад боєприпасів: на окупованій Донеччині пролунали вибухи, відбулася детонація
Фокус
2025-07-02T21:15:44Z
В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T21:00:28Z
"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне
GlavRed
2025-07-02T23:27:41Z
MELOVIN – "тормоз чи на газ" – 1 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-07-02T22:33:04Z
Хто з них мама: донька Джессіки Альби здивувала дорослим виглядом
GlavRed
2025-07-02T22:27:34Z
P. Diddy уникнув довічного ув’язнення — суд визнав його винним лише частково
360ua.news
2025-07-02T21:00:27Z
Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Оля Полякова оголилась на камеру з благодійною метою: гарячі фото для Playboy
24tv
2025-07-02T20:24:54Z
Стали фаворитами: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні
24tv
2025-07-02T20:06:34Z
Найкращі зачіски на спекотне літо: ви маєте їх спробувати
24tv
2025-07-02T19:12:57Z
Зірка жіночого футболу продемонструвала навички у стильному купальнику
24tv
2025-07-02T18:54:47Z
За $16000 тернополянин обіцяв «організувати» непридатність до військової служби
Украина Криминальная
2025-07-02T23:36:15Z
Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати
GlavRed
2025-07-02T23:27:33Z
Вибухи під Житомиром: знищені підприємства, сотні людей без електроенергії, що відомо про наслідки
Фокус
2025-07-02T23:12:11Z
На Сумщині сільська начальниця «освіти, молоді та спорту» завдала збитків на суму майже ₴2 млн
Украина Криминальная
2025-07-02T22:45:33Z
Після розслідування щодо нерухомості Стефанішиної журналіста затримала поліція: подробиці
Фокус
2025-07-02T22:36:25Z
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T21:21:47Z
Кількість поранених від вибухів біля Житомира зросла до 24, двоє людей загинули
УкраинФорм
2025-07-02T21:03:55Z
Вибухи біля Житомира: повністю знищено два виробничих приміщення
TSN
2025-07-02T20:18:25Z
Через вибух біля Житомира частина місцевих жителів залишилися без світла
24tv
2025-07-02T20:12:32Z
Найдивовижніша модифікація Lamborghini, яку ви побачите сьогодні, — це не робота Mansory
Топ Жир
2025-07-03T00:03:15Z
Продажі спортивного автомобіля Nissan зросли більш ніж удвічі
Топ Жир
2025-07-02T23:18:45Z
Приготуйтеся до кардинально нового дизайну BMW X5 M
Топ Жир
2025-07-02T22:48:42Z
Новий електричний Mercedes C-Class демонструє світлодіодну решітку зір та сучасний салон
Топ Жир
2025-07-02T22:03:53Z
Штучні звуки двигуна V8 та перемикання передач з’являться у електромобілях AMG
Топ Жир
2025-07-02T21:18:04Z
Чому американські поліцейські торкаються задньої фари: секрет розкрито
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Розвідник шукає колишніх працівників Rivian, яких звільнили
Топ Жир
2025-07-02T20:03:15Z
Новий стандарт напруги: як 230 вольт вплине на зарядні станції для електромобілів
24tv
2025-07-02T18:48:47Z
Toyota відкладає запуск нового електричного кросовера через стрімке зростання попиту на бензинову модель
Топ Жир
2025-07-02T18:33:08Z
Російський паспорт Онуфрія: Ломаченко згадав про боротьбу з ворогами
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T22:45:02Z
Колишній захисник Атлетіко і Вулвергемптона підсилив Алавес
Football.ua
2025-07-02T21:42:52Z
Галатасарай розглядає кандидатуру Зоммера
Football.ua
2025-07-02T21:22:00Z
Швейцарія програла Норвегії на старті домашнього Євро-2025 з футболу серед жінок
УкраинФорм
2025-07-02T21:00:26Z
Паунович продовжив контракт з Ов’єдо після повернення до Ла Ліги
Football.ua
2025-07-02T20:54:52Z
Осімген хоче перейти до Ювентуса — GdS
Football.ua
2025-07-02T20:31:15Z
Новицький знявся з бою в андеркарді Усик – Дюбуа: боксеру вже знайшли заміну
24tv
2025-07-02T20:09:38Z
Іммобіле переходить до Болоньї — Романо
Football.ua
2025-07-02T20:00:25Z
Вімблдон-2025: Ястремська завершила виступ у парному розряді
УкраинФорм
2025-07-02T19:51:06Z
Google оштрафували на $314 млн за незаконний збір даних користувачів Android
InternetUA
2025-07-03T00:01:48Z
У Viber активізувалися шахраї під виглядом покупців OLX: як не стати жертвою
Gazeta UA
2025-07-03T00:00:40Z
Apple оштрафували на $110 млн за порушення 20‑річної технології зв’язку
InternetUA
2025-07-02T23:04:24Z
Археологи знайшли флейту з кістки птаха
Gazeta UA
2025-07-02T22:39:10Z
Чому відсутність власного ШІ в Apple Intelligence може бути перевагою
InternetUA
2025-07-02T22:01:25Z
Поліція Угорщини виявила у легковику, який прямував в бік України, смартфони на 11,7 млн грн
InternetUA
2025-07-02T21:06:17Z
Наша планета максимально віддалиться від Сонця: чи впливає це на літо
TSN
2025-07-02T20:51:50Z
Найстаріший крокодил у світі: як він виглядає та що робить
TSN
2025-07-02T20:51:04Z
Повернення Hemi спровокувало понад 10 тисяч замовлень за добу
Топ Жир
2025-07-02T20:48:57Z