Криптобиржа WhiteBIT: как «регионалы» Шенцевы сбежавшие в РФ и Владимир Носов помогают спецслужбам Кремля и обманывают клиентов

Об этом пишет сайт Акценты.

Криптовалютная биржа WhiteBIT позиционирует себя как компания с украинскими корнями, основанная в 2018 году. Её публичное лицо и генеральный директор — Владимир Носов. При создании биржи его партнёрами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против биржи, и тогда Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых — Никита и его отец Дмитрий.

Кто на самом деле управляет WhiteBIT

Дмитрий Шенцев, бывший депутат от «Партии регионов», ранее был причастен к криминалу и активно поддерживал пророссийскую идеологию. Его политическая карьера началась с поддержки Евгения Кушнарева, бывшего губернатора Харьковской области, который трагически погиб на охоте, где присутствовал и Шенцев.

После смерти Кушнарева Шенцев сблизился с Николаем Азаровым и стал одним из лоббистов «русского мира». Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента РФ Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Никита Шенцев, сын Дмитрия, также придерживался пророссийских взглядов. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», но после того как РФ напала на Украину в 2022 году сложил свои полномочия. Согласно сообщениям в СМИ, у Никиты Шенцева есть российский паспорт, а в 2023 году он был лишён украинского гражданства по распоряжению президента. По данным, оба Шенцева сейчас находятся в России.

WhiteBIT — конвейер по выводу денег друзей «регионалов» из Украины

Многие однопартийцы по ОПЗЖ и «Партии регионов» и друзья Шенцевых активно используют WhiteBIT для вывода денег из Украины за границу.

Во время полномасштабной войны выведенные из страны средства используются для роскошной жизни: приобретение недвижимости за рубежом, покупка элитных автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, семья Шенцев помогает проводить через биржу WhiteBIT российские деньги.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с Россией.

Именно после этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории российской федерации.

Криптобиржа WhiteBIT — финансовый инструмент для русских спецслужб

Структура WhiteBIT включает девять компаний, зарегистрированных в Эстонии и Великобритании. Одной из старейших является эстонская компания, а британская WhiteBIT Solutions LLP связана с оффшорными бенефициарами на Сейшельских островах. Среди учредителей — компания Coddan Nominee, связанная с мятежом в Черногории в 2016 году, целью которого было убийство премьер-министра страны. Расследования показали, что к этому были причастны офицеры ГРУ России.

Coddan Nominee является частью большой оффшорной сети и среди основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревают в финансировании государственного мятежа в Черногории 2016 года. Местные следователи выяснили, что 1,5 млн евро, вложенных Sofbiz в переворот, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра, а затем и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед мятежниками заключалась в стремлении вступить в НАТО, почему некоторые заинтересованные стороны пытались помешать, включая даже планирование убийства.
Как часто бывает в подобных случаях, не обошлось без русского следа. Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider обнаружило, что к перевороту причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и вовлекали в дело сербских граждан.

Удивительно, но даже после доведения причастности Coddan к мятежу в Черногории компанию не ликвидировали. Через несколько лет она появилась среди основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Грязные деньги криптобиржи WhiteBIT и обман клиентов

Первоначально криптобиржа Whitebit выросла на освоении бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительстве, торговле топливом, спиртом, табачной продукцией и контрабанде.

Помимо помощи спецсслужбам рф WhiteBIT зарабатывает на банальном обмане клиентов. В сети можно увидеть негативные отзывы клиентов которые не получили деньги. При этом у тех кто пытался устроится на работу в WhiteBIT также возникают вопросы — чем занимается компания и почему прохождение собеседования проходит в очень странном формате.

Яркий пример, почему от сотрудников больше требуется лояльность чем профессионализм история, которая произошла 21 ноября 2023 года. Тогда биржа WhiteBIT обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Биржа объявила о начале продаж новой монеты WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Поскольку монета считалась достаточно надежной, многие решили стать так называемыми "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым биржа предоставила возможность выкупить часть монет еще до официального старта торгов.

Как правило, когда торги начинаются, "ранние птички" продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут в обычном режиме. Но на этот раз все произошло по-другому. Биржа WhiteBIT "кинула" "ранних птичек" на значительную сумму денег. После того, как первые инвесторы получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно забыла закрыть возможность обмена монетами до официального старта торгов. В результате, когда торги начались, рынок был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

"Фактически, "ранние птички", которые заранее купили WorldToken, сейчас держат у себя упавшие в цене активы, хотя они были приобретены за доллар. После старта торгов токен поднялся очень слабо и почти сразу упал", — отметил участник рынка, не скрывая свое разочарование поведением WhiteBIT.

Таким образом, WhiteBIT "кинула" своих клиентов на большие суммы денег. Теперь они не знают, что делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и нанесли ущерб.