MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як "регіонали" Шенцеві тікали в РФ і Володимир Носов допомагають спецслужбам Кремля і обманюють клієнтів
Криптобіржа WhiteBIT: як "регіонали" Шенцеві тікали в РФ і Володимир Носов допомагають спецслужбам Кремля і обманюють клієнтів

Криптобіржа WhiteBIT: як "регіонали" Шенцеві тікали в РФ і Володимир Носов допомагають спецслужбам Кремля і обманюють клієнтів

Про це пише портал Акценти.

Під час створення біржі його партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. У 2023 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування проти біржі, і тоді Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Проте, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих - Микита та його батько Дмитро.

Хто насправді управляє WhiteBIT

Дмитро Шенцев, колишній депутат від Партії регіонів, раніше був причетний до криміналу і активно підтримував проросійську ідеологію. Його політична кар'єра розпочалася за підтримки Євгена Кушнарьова, колишнього губернатора Харківської області, який трагічно загинув на полюванні, де був присутній і Шенцев.

Після смерті Кушнарьова Шенцев зблизився з Миколою Азаровим і став одним із лобістів «російського світу». Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента РФ Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. У 2018 році

Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Микита Шенцев, син Дмитра, також дотримувався проросійських поглядів. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», але після того, як РФ напала на Україну в 2022 році, склав свої повноваження. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у Микити Шенцева є російський паспорт, а в 2023 році він був позбавлений українського громадянства за розпорядженням президента. За даними, обидва Шенцева зараз перебувають у Росії.

WhiteBIT - конвеєр з виведення грошей друзів «регіоналів» з України

Багато однопартійців з ОПЗЖ та Партії регіонів та друзів Шенцевих активно використовують WhiteBIT для виведення грошей з України за кордон.

Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, покупка елітних автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, родина Шенців допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.

Криптобіржа WhiteBIT – фінансовий інструмент для російських спецслужб

Структура WhiteBIT включає дев'ять компаній, зареєстрованих в Естонії та Великій Британії. Однією із найстаріших є естонська компанія, а британська WhiteBIT Solutions LLP пов'язана з офшорними бенефіціарами на Сейшельських островах. Серед засновників — компанія Coddan Nominee, пов'язана із заколотом у Чорногорії у 2016 році, метою якого було вбивство прем'єр-міністра країни. Розслідування показали, що до цього причетні були офіцери ГРУ Росії.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.

Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до заколоту в Чорногорії не ліквідували компанію. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Брудні гроші криптобіржі WhiteBIT та обман клієнтів

Спочатку криптобіржа Whitebit зросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією та контрабандою.

Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. У мережі можна побачити негативні відгуки клієнтів, які не отримали гроші. При цьому у тих, хто намагався влаштуватися на роботу в WhiteBIT, також виникають питання — чим займається компанія і чому проходження співбесіди проходить у дуже дивному форматі.

Яскравий приклад, чому від співробітників більше потрібна лояльність, ніж професіоналізм історія, яка сталася 21 листопада 2023 року. Тоді біржа WhiteBIT обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.

Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були придбані за долар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впав", - зазначив учасник ринку, не приховуючи своє розчарування поведінкою WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Трамп очікує підписання "угоди" між Україною та РФ найближчими днями
Комсомольская правда
2025-04-21T04:30:47Z
Що запропонував Трамп Україні: The Wall Street Journal довідався
Gazeta UA
2025-04-21T04:30:40Z
США готові піти на дві поступки Путіну щодо України. У Трампа тиснуть на Київ, - WSJ
Telegraf
2025-04-21T04:24:28Z
США можуть взяти ЗАЕС під свій контроль: нова ідея Трампа
Gazeta UA
2025-04-21T04:24:24Z
Україні запропонували компроміси заради миру: США чекають відповіді цього тижня ‒ WSJ
ZN UA
2025-04-21T04:16:42Z
Тотальна мілітаризація: Кремль налаштовує росіян на затяжну війну з НАТО
Telegraf
2025-04-21T04:16:09Z
На Великдень ворог завдав 25 авіаударів по Запорізькій області
УкраинФорм
2025-04-21T04:15:34Z
Держдеп: США хотіли б продовження перемирʼя між Україною та РФ після Великодня
Европейская правда
2025-04-21T04:13:56Z
Яку пенсію за вислугу років отримують вчителі у 2025 році
24tv
2025-04-21T04:27:07Z
Поливаний понеділок 2025: найкращі привітання зі святом у картинках та листівках
24tv
2025-04-21T04:27:01Z
Яке свято 21 квітня 2025 року та навіщо обливатися водою
Факти ICTV
2025-04-21T04:06:38Z
Особливий випадок: батька-одинака мобілізували, донька з інвалідністю зосталась сама
Комсомольская правда
2025-04-21T04:01:32Z
Українські військові вперше знищили рідкісну інженерну машину росіян
ZN UA
2025-04-21T03:45:57Z
Яких заборон варто дотримуватися у понеділок після Великодня
24tv
2025-04-21T03:36:57Z
"Прослуховують в кущах": чиновникам забороняють гуляти в парках через китайських шпигунів
Фокус
2025-04-21T01:51:15Z
Ухилення від мобілізації: в який строк притягують до адміністративної відповідальності
ZN UA
2025-04-21T01:03:56Z
Росіяни запустили кілька груп ударних дронів
УкраинФорм
2025-04-21T00:31:46Z
Чи шкідливі соцмережі: вчені спростували поширений міф
InternetUA
2025-04-20T20:31:38Z
Продукти, які підвищують рівень серотоніну та покращують настрій
360ua.news
2025-04-20T19:15:57Z
Що найкраще випити перед сном. Оберіть свій напій
Gazeta UA
2025-04-20T18:27:45Z
Назвали найгірші пози для сну, якщо болить спина
Gazeta UA
2025-04-20T18:06:06Z
Як миттєво позбутись запаху часнику з рота. Вчені здивували відкриттям
Gazeta UA
2025-04-20T14:46:22Z
Шість продуктів, які зменшують тривалість життя
Gazeta UA
2025-04-20T14:46:21Z
Все життя ви робили це неправильно: як насправді потрібно мити волосся
24tv
2025-04-20T11:42:52Z
Вісім причин, чому манго треба їсти чоловікам та жінкам
Gazeta UA
2025-04-20T09:57:36Z
Як депресія батьків впливає на поведінку дитини
360ua.news
2025-04-20T07:42:52Z
Надя Дорофєєва святкує день народження: як за час кар'єри змінилась зірка
24tv
2025-04-21T04:06:32Z
Мінус 40 кг і боротьба за життя: Ярмак зустрів друга, який пережив російський полон
Gazeta UA
2025-04-21T01:33:09Z
Музикант Ярмак зустрівся на обміні полоненими зі своїм побратимом: той втратив 40 кілограмів
24tv
2025-04-20T21:12:12Z
"Скромність - сестра бідності": Тіна Кароль дала 4 зухвалі поради
GlavRed
2025-04-20T19:27:28Z
66-річна Мадонна відзначила Великдень у компанії дітей і 28-річного коханця
Фокус
2025-04-20T19:01:37Z
На одному подиху: 3 легкі мінісеріали для вихідного дня
24tv
2025-04-20T18:18:19Z
Майбутнє української рок-музики: діти зіграли легендарну пісню, мережу у захваті
Telegraf
2025-04-20T17:48:30Z
Анна Саліванчук зізналася, навіщо вийшла заміж за експродюсера Студії Квартал 95
GlavRed
2025-04-20T17:27:48Z
"Ти - мій": обраниця Дмитра Кулеби показала романтичне фото з політиком
GlavRed
2025-04-20T16:25:09Z
Перемир'я все? Росія з ночі кошмарила Україну дронами, де лунали вибухи
Telegraf
2025-04-21T04:28:35Z
На фронті загинув закарпатець Іван Скоблей
24tv
2025-04-21T03:51:35Z
У Левів закипить лібідо, Стрільцям час струсонутися, а Ракам – шукати гроші: гороскоп на тиждень
24tv
2025-04-21T03:39:01Z
Безкоштовне житло для ВПО в Києві: куди звернутися по допомогу
Политека
2025-04-21T03:30:08Z
Атака "Шахедами" і ракетами", Зеленський підбив підсумки "перемир'я": хронологія 1153 дня війни
24tv
2025-04-21T03:24:59Z
Серія вибухів у Черкасах 21 квітня: місто атакують дрони
Факти ICTV
2025-04-21T03:07:53Z
Карта бойових дій на 21 квітня 2025 – ситуація на фронті
Факти ICTV
2025-04-21T03:03:29Z
Пригріє до +26, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-21T03:00:17Z
Метеозалежним приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз
Telegraf
2025-04-21T02:30:44Z
На Львівщині електропоїзд наїхав на пенсіонерку: подробиці трагедії
TSN
2025-04-21T04:24:03Z
Вночі вибухи пролунали у Миколаєві, Херсоні, Черкасах та на Київщині
Комсомольская правда
2025-04-21T04:09:21Z
На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників
ГЛАВКОМ NET
2025-04-21T02:33:53Z
Трагічне відкриття мотосезону на Хмельниччині: загинув 36-річний мотоцикліст
ГЛАВКОМ NET
2025-04-21T02:12:49Z
Через вибух у багатоповерхівці Харкова постраждали більше десятка людей
ZN UA
2025-04-21T01:19:31Z
На Черкащині знайдено тіло молодика, якого розшукували з 14 березня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-21T01:15:12Z
Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах
Украина Криминальная
2025-04-20T23:33:39Z
У російському Омську стався нічний переполох: лунали сирени, небо палало спалахами
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T22:54:54Z
У Харкові стався вибух у багатоповерхівці: горіли дві квартири, є постраждалі
24tv
2025-04-20T22:54:37Z
Відновлять втрачені сили за зиму: які овочі та зелень треба їсти у квітні
Gazeta UA
2025-04-21T04:12:43Z
Як позбутися жучків у крупах: допоможуть народні методи
Gazeta UA
2025-04-21T04:09:26Z
Оцет, окріп та пальник: як раз і назавжди позбутися бур'янів
Знай
2025-04-21T03:51:24Z
Експерти закликали покласти матрац біля вікна під сонячне світло: яка причина
GlavRed
2025-04-21T03:27:19Z
Не відводять очей годинами: чому коти люблять стежити за комахами
GlavRed
2025-04-21T03:27:08Z
Ракам загрожує сварка з коханою людиною: гороскоп на 21 квітня
24tv
2025-04-21T02:06:02Z
Пристрасть до чорного: про що розповість ваш улюблений колір одягу
Gazeta UA
2025-04-20T21:39:03Z
«Україномовний» чи «українськомовний»: мовознавиця пояснила, як казати правильно
ZN UA
2025-04-20T21:03:56Z
Як дізнатися, чи перебуваєте ви у стосунках з аб'юзом – і як діяти, якщо відповідь "так"
24tv
2025-04-20T18:45:19Z
Закон про землю: хто тепер захищений від повернення майна державі
Хвиля
2025-04-21T04:30:44Z
Подорожчання оренди квартир у Дніпрі: наскільки сильно вартість вдарить по кишенях
Политека
2025-04-21T04:30:18Z
Через рекордне вичерпання запасів Україні може знадобитися імпорт мільярдів кубів газу – Reuters
ZN UA
2025-04-21T04:21:25Z
Популярність дубайського шоколаду призвела до дефіциту фісташок у світі
УкраинФорм
2025-04-21T04:15:29Z
Упродовж останніх 10 днів пасажиропотік в Україні має тенденцію до збільшення - Демченко
УкраинФорм
2025-04-21T04:03:01Z
Подорожчання кави у Львові: продавці значно змінили вартість
Политека
2025-04-21T04:01:25Z
Гроші під обстрілами: яке фінансування доступне аграріям Херсонщини
AgroPortal
2025-04-21T04:00:18Z
Різниця цін на картоплю вразила: один з магазинів суттєво змінив вартість
Хвиля
2025-04-21T03:45:33Z
АЗС знову оновили цінники: водіям розповіли, де заправлятися вигідніше
Хвиля
2025-04-21T03:00:49Z
Став янголятком: Роналду з коханою зворушливо вшанували пам'ять покійного сина
GlavRed
2025-04-20T23:28:50Z
Ван Ністелрой прокоментував виліт Лестера з АПЛ
Football.ua
2025-04-20T21:28:59Z
Реал вирвав перемогу над Атлетіком завдяки божевільному м'ячу в овертаймі: відео суперголу
24tv
2025-04-20T21:03:54Z
Черговий божевільний удар Вальверде приніс Реалу перемогу в El Clasico проти Атлетіка
Football.ua
2025-04-20T21:01:46Z
Мілан додатково погіршив свої шанси на єврокубки мінімальною поразкою від Аталанти
Football.ua
2025-04-20T20:46:17Z
Світоліна у фіналі WTA здобула перший трофей за два роки
Факти ICTV
2025-04-20T20:39:26Z
Барелла: Інтер не повинен пропускати такі голи ні за яких обставин
Football.ua
2025-04-20T20:31:12Z
Болонья вирвала перемогу в Інтера на 94-й хвилині
Football.ua
2025-04-20T20:06:36Z
Нагадало битву Усик – Ф'юрі: українець переміг в Ер-Ріяді двометрового гіганта
24tv
2025-04-20T19:21:59Z
Apple наростить випуск iPhone та iPad у другому кварталі 2025 року
InternetUA
2025-04-21T04:01:19Z
iPhone 16e почали збирати в Бразилії через введені Трампом тарифи
InternetUA
2025-04-21T03:01:39Z
Китай випробував водневу бомбу, що може знищити великі території
Gazeta UA
2025-04-21T02:27:02Z
Ілон Маск запускає у своїй соцмережі новий месенджер XChat
InternetUA
2025-04-21T02:01:59Z
Bungie зняла обмеження на огляди шутера Marathon через холодну реакцію гравців, - Forbes
InternetUA
2025-04-21T01:01:38Z
Власники GTA запатентували нову технологію анімації: що буде в новій частині гри
InternetUA
2025-04-20T23:01:59Z
"З аптечкою Червоного Хреста": Ісус зі штучного інтелекту порадив готуватись до кінця світу
Фокус
2025-04-20T23:01:51Z
У похованні знайшли незвичайну зброю
Gazeta UA
2025-04-20T22:39:56Z
З консистенцією зубної пасти: дослідники створили рідкий акумулятор
InternetUA
2025-04-20T19:34:02Z
Геній призводить до обновлення Tesla Model Y з веселим новим вихлопом
Топ Жир
2025-04-21T02:00:11Z
Ціни на вживані автомобілі з бензиновим двигуном вперше за два роки зростають, тоді як ціни на електромобілі швидко падають
Топ Жир
2025-04-21T00:45:41Z
Авто не реагує на кнопку старту: що рекомендують фахівці
Gazeta UA
2025-04-21T00:33:45Z
Як вибрати ідеальне авто для втечі після ограблення?
Топ Жир
2025-04-20T23:00:29Z
3 мільйони за кемпер у стилі космічної ери, який виглядає, ніби він з іншої планети
Топ Жир
2025-04-20T21:30:03Z
Ford призупиняє експорт автомобілів до Китаю через наслідки торгової війни з тарифами
Топ Жир
2025-04-20T20:15:10Z
Піастрі виграв Гран-прі Саудівської Аравії та очолив загальний залік
Факти ICTV
2025-04-20T19:42:33Z
Чи хто-небудь керує Porsche 911 Dakar? Ще один автомобіль перевернувся, забезпечивши прибуток у $100,000
Топ Жир
2025-04-20T18:45:48Z
5 ознак, що ваше авто на межі поломки — не чекайте на великий ремонт
360ua.news
2025-04-20T18:24:01Z