MY.UAНовости
Госфинмониторинг продолжает бороться со страной-агрессором на экономическом фронте: остановка членства РФ в FATF продолжена
Госфинмониторинг продолжает бороться со страной-агрессором на экономическом фронте: остановка членства РФ в FATF продолжена

Госфинмониторинг продолжает бороться со страной-агрессором на экономическом фронте: остановка членства РФ в FATF продолжена

В период с 21 по 25 октября т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) приняла участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF в г. Париж (Французская Республика).

На заседаниях рассмотрены вопросы, касающиеся глобальных мер, предпринимаемых в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ/ФРЗМЗ).

Важным для Украины стало очередное рассмотрение вопроса о дальнейшем применении в РФ санкций за нарушение ею Стандартов FATF, продолжающих продуцировать ежедневно растущие риски и угрозы ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Согласно официальной информации FATF по результатам Пленарного заседания, остановка членства РФ в FATF остается в силе. В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 г., FATF повторно подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Напоминаем, что по результатам Пленарного заседания в феврале т.г., FATF принято соответствующее Заявление , в соответствии с которым члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF. , риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-требователей. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

«FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтвердило свое Заявление опубликованное 24.02.2023 г.».

Следует напомнить, что в июне т.г. FATF приняла обновленное заявление относительно Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) . В заявлении по результатам октябрьского Пленарного заседания FATF продолжает выражать обеспокоенность по поводу КНДР из-за ее неспособности устранить значительные недостатки в своей системе ПИК/ФТ. FATF также указывает на серьезные угрозы, связанные с незаконной деятельностью КНДР по распространению оружия массового уничтожения и его финансированию.

FATF отмечает, что, несмотря на публичные призывы относительно (1) прекращения корреспондентских отношений с банками КНДР; (2) закрытие любых дочерних компаний или филиалов банков КНДР в своих странах; (3) ограничение бизнес-отношений и финансовых операций с ее лицами, КНДР расширила связь с международной финансовой системой, что повышает риски ФРЗМЗ.

Учитывая стратегическое военное и экономическое партнерство КНДР с РФ, это следует рассматривать в контексте прямой непосредственной связи с РФ и ее рисками.

FATF также призывает страны должным образом оценить и учесть повышенный риск ФРЗМЗ КНДР. FATF указала, что в связи с прекращением мандата Группы экспертов Комитета ООН 1718, FATF будет контролировать меры по соблюдению целевых финансовых санкций КНДР и внедрению контрмер против КНДР. Украина продолжает поддерживать эту активность FATF.

Также FATF отмечает, что Иран не смог исправить свои стратегические недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и вновь призывает все юрисдикции применять соответствующие контрмеры для защиты от рисков финансирования терроризма, исходящих из Ирана.

В таких условиях вызывает обеспокоенность публичная информация о тесном сотрудничестве между РФ и Ираном в финансово-экономической и военной сфере, что может влиять на соблюдение этими странами Глобального Стандарта FATF.

По завершению Пленарного заседания FATF Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил:

«Остановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег организации не предоставляет ей иммунитета для дальнейшего нарушения Мандата FATF. Мы проводим тяжелую формальную и неформальную техническую работу в рамках FATF и продолжаем поднимать вопросы рисков, которые несет Россия для Глобальной среды борьбы с финансированием распространения, финансированием терроризма и отмыванием средств.

Коммуникация с делегациями стран-членов FATF и руководством организации обеспечивает устойчивую поддержку со стороны FATF Украины, страдающей захватнической войной российской федерации.

В связи с ростом угроз, связанных с усилением сотрудничества России с КНДР и Ираном, призываем иностранные юрисдикции активно интегрировать эти риски в свои национальные оценки рисков. Кроме того, рекомендуется укрепить руководящие руководства для эффективной оценки рисков финансовых связей России с указанными странами, которые включены в черный список FATF”.

Госфинмониторинг будет продолжать принимать меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а также наложение санкций на страну-агрессора.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие
Знай
2025-07-04T03:36:30Z
Favbet Foundation и GoFriends IT Academy: IT-мастер-класс для подростков из уязвимых категорий
BigMir
2025-07-04T13:10:57Z
Ученые вычислили, как часто нужно менять кухонные губки: об этом нужно знать каждому
TSN
2025-07-04T12:33:55Z
Съедать много арбуза летом: польза или вред
Comments UA
2025-07-04T05:21:18Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Курс валют на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-07-03T07:09:36Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
ЕС увеличил квоты на импорт украинской агропродукции - СМИ
Корреспондент
2025-07-04T13:00:36Z
Евро пробил 49 грн: во всем виноват доллар и мировая неопределенность
Gazeta UA
2025-07-04T12:57:44Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Бизнес исправился: разительно сократилось количество заблокированных накладных и рисковых компаний
ZN UA
2025-07-04T05:39:04Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
"Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада
Знай
2025-07-03T20:30:09Z
Зеленский резко отреагировал на ночную атаку РФ
Корреспондент
2025-07-04T11:30:19Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
Ей разбили голову в Верховной Раде: как сейчас выглядит "фанатка" Януковича Александра Кужель
Telegraf
2025-07-04T08:39:42Z
Мерц нашел причину новых ожесточенных ударов РФ по Украине: звонок Трампа был не случаен
Comments UA
2025-07-04T13:21:29Z
"Буданов внимательно слушал": в сети насмехаются над разговорами Трампа и Путина
Telegraf
2025-07-04T13:12:53Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Польша отреагировала на прекращение поставок оружия США
Корреспондент
2025-07-03T19:06:41Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
3 июля: какой сегодня день и от чего нужно воздержаться
Comments UA
2025-07-02T21:54:57Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
Каволи передал Гринкевичу командование силами НАТО в Европе
Корреспондент
2025-07-04T13:03:38Z
Эти знаки Зодиака в июле могут смело тратить деньги и покупать дорогие вещи
Comments UA
2025-07-04T12:33:44Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Мобилизация женщин с сентября: ЦПД срочно обратился к украинцам
Знай
2025-07-04T08:36:20Z
К "коалиции дронов" присоединились еще две страны
Корреспондент
2025-07-04T06:54:47Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Мясная намазка за копейки: бюджетный рецепт на все случаи жизни
Telegraf
2025-07-04T12:48:05Z
Выходной по-итальянски: готовим пасту с красным песто по рецепту победителя Мастершеф
Gazeta UA
2025-07-04T11:57:17Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Летний отдых с шашлыками: что стоит знать, чтобы не попасть на штраф
Новости Украины
2025-07-02T18:24:07Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Синоптики обновили прогноз на среду
Gazeta UA
2025-07-02T05:51:53Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
В четырех районах Киева временно ограничили подачу газа
Корреспондент
2025-07-04T13:12:14Z
Мор рыбы и обмеления реки. Активисты на Хмельнитчине бьют тревогу
Telegraf
2025-07-04T12:48:06Z
Партизаны разведали позиции 428-го МСП ВС РФ: ликвидированы штабные командиры
Gazeta UA
2025-07-04T11:27:50Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
TSN
2025-07-04T09:09:00Z
Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают
Фокус
2025-07-04T10:57:54Z
Потап отреагировал на острый комментарий Тины Кароль и посмеялся с ее реакции на его творчество
TSN
2025-07-04T11:18:50Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен
Фокус
2025-07-03T20:51:36Z
Фанаты "Супермена" Джеймса Ганна смогут увидеть закулисье фильма в уникальной фотокниге
ZN UA
2025-07-04T13:21:30Z
Анжелик Киджо - первая темнокожая африканка, которая получит звезду на Аллее славы Голливуда
ZN UA
2025-07-04T12:19:49Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Инсайдер раскрыл причину разрыва Кэти Перри и Орландо Блума
Корреспондент
2025-07-04T06:42:59Z
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-07-03T12:54:38Z
Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе, вероятно, есть пострадавшие
TSN
2025-07-03T23:51:01Z
В Днепре и Кривом Роге произошли взрывы: что известно о последствиях атаки
TSN
2025-07-04T09:30:58Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
Пожар под Белгородом: после атаки дронов вспыхнул химический завод
Апостроф
2025-07-04T13:15:52Z
Все-таки без жертв не обошлось: новые детали массированной атаки россиян на Киев
Comments UA
2025-07-04T13:09:49Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
В Украине снизился спрос на новые коммерческие автомобили
Корреспондент
2025-07-04T12:54:50Z
Не только парковка в тени: 5 советов, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару
Telegraf
2025-07-04T12:48:25Z
Сколько стоит страховка авто от дронов, ракет и ПВО: считаем на примере Volkswagen
VGorode
2025-07-04T12:27:19Z
США сворачивают льготы на электромобили: рынок готовится к скачку продаж
Gazeta UA
2025-07-04T09:45:42Z
В Украине снизился спрос на новые грузовики
Gazeta UA
2025-07-04T07:42:21Z
Красные, желтые, зеленые: на что указывают цвета индикаторов в автомобиле
Gazeta UA
2025-07-04T02:21:53Z
Свитолина рассказала, как поддержка мужа помогает ей на корте
Корреспондент
2025-07-04T10:57:17Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Свитолина - Мертенс: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025"
Telegraf
2025-07-04T12:39:51Z
Фьюри хотел унизить Усика, но получилось наоборот
Telegraf
2025-07-04T12:03:36Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Звездный нападающий отказал саудовским клубам
Корреспондент
2025-07-04T11:12:35Z
Хочу снова наслаждаться футболом: Погба назвал свои амбиции
Корреспондент
2025-07-04T10:48:34Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Відбудеться вебінар для фермерів на тему: «Агробізнес: алгоритм масштабування»
AgroNews
2025-07-04T13:18:43Z
Льготы на связь: будут ли отключать sim-карты за долги – объяснение оператора
Знай
2025-07-04T13:12:24Z
Татуировки обманывают нас: ученые выяснили, какие наши выводы о них почти всегда неверны
Фокус
2025-07-04T12:30:43Z
Нашли 2000-летний подписанный артефакт времен Кушанского царства: чье имя на нем написано
Фокус
2025-07-04T11:27:19Z
Зеленський підписав закон про простежуваність у рибальстві
AgroNews
2025-07-04T11:03:48Z
Популярные смартфоны получат обновление для батареи: каким моделям оно обязательно понадобится
Фокус
2025-07-04T10:36:42Z
Следует ли игнорировать сообщения об обновлениях для мобильных приложений в смартфоне
Gazeta UA
2025-07-04T10:36:40Z