MY.UAНовини
Підсумки жовтневого засідання FATF: Держфінмоніторинг доповів про головне
Підсумки жовтневого засідання FATF: Держфінмоніторинг доповів про головне

Підсумки жовтневого засідання FATF: Держфінмоніторинг доповів про головне

У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, у м. Париж (Французька Республіка).

На засіданнях розглянуто питання, що стосуються глобальних заходів, які вживаються у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).

Важливим для України став черговий розгляд питання щодо подальшого застосування до РФ санкцій за порушення нею Стандартів FATF, які продовжують продукувати щоденно зростаючі ризики та загрози ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Нагадуємо, що за наслідками Пленарного засідання у лютому п.р., FATF прийнято відповідну Заяву, відповідно до якої, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.

«FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, РФ залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF.

Також, враховуючи другу річницю з початку агресії РФ проти України FATF підтвердило свою Заяву опубліковану 24.02.2023 р.».

Варто нагадати, що у червні п.р. FATF приняла оновлену заяву щодо Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР). У заяві за наслідками жовтневого Пленарного засідання FATF продовжує висловлювати стурбованість щодо КНДР через її неспроможність усунути значні недоліки у своїй системі ПВК/ФТ. FATF також вказує на серйозні загрози, пов’язані з незаконною діяльністю КНДР щодо поширення зброї масового знищення та її фінансування.

FATF зазначає, що незважаючи на публічні заклики стосовно (1) припинення кореспондентських відносин з банками КНДР; (2) закриття будь-яких дочірніх компаній або філій банків КНДР у своїх країнах; (3) обмеження бізнесових відносин та фінансових операцій із її особами, КНДР розширила зв’язок із міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики ФРЗМЗ.

Враховуючи стратегічне військове та економічне партнерство КНДР з РФ, це слід розглядати в контексті прямого безпосереднього зв’язку з РФ та її ризиками.

FATF також закликає країни належним чином оцінити та врахувати підвищений ризик ФРЗМЗ КНДР. FATF вказала, що у зв’язку із припиненням мандату Групи експертів Комітету ООН 1718, FATF буде контролювати заходи з дотримання цільових фінансових санкцій КНДР та впровадження контрзаходів проти КНДР. Україна продовжує підтримувати цю активність FATF.

Також, FATF наголошує на тому, що Іран не зміг виправити свої стратегічні недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і знову закликає всі юрисдикції застосовувати відповідні контрзаходи для захисту від ризиків фінансування тероризму, що виходять з Ірану.

В таких умовах, викликає занепокоєність публічна інформація щодо тісної співпраці між РФ та Іраном у фінансово-економічній та військовій сфері, що може вливати на дотримання цими країнами Глобального Стандарту FATF.

По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив:

«Зупинення членства росії в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей організації не надає їй імунітету для подальшого порушення Мандату FATF. Ми проводимо важку формальну та неформальну технічну роботу в рамках FATF та продовжуємо порушувати питання ризиків, що несе росія для Глобального середовища боротьби з фінансуванням розповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів.

Комунікація з делегаціями країн-членів FATF та керівництвом організації забезпечує стійку підтримку з боку FATF України, яка страждає від загарбницької війни російської федерації.

У зв’язку зі зростанням загроз, пов'язаних із посиленням співпраці росії з КНДР та Іраном, закликаємо іноземні юрисдикції активно інтегрувати ці ризики у свої національні оцінки ризиків. Крім того, рекомендуємо зміцнити керівні настанови для ефективного оцінювання ризиків фінансових зв’язків росії із зазначеними країнами, що включені до чорного списку FATF”.

Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати заходів з метою реагування на ризики та загрози, що створює РФ у сфері ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а також накладення санкцій на країну-агресора.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
"Майкл живий": чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней
Фокус
2025-07-26T15:00:53Z
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
ITC
2025-07-26T14:52:22Z
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
ITC
2025-07-26T14:52:09Z
Amazon готує серіал за мотивами Wolfenstein
24tv
2025-07-26T14:18:40Z
Другий трейлер фільму «Одна битва за іншою»
Кино-Театр
2025-07-26T14:03:39Z
Бред Пітт висловився про новий роман ексдружини Еністон з молодшим на шість років коханим — ЗМІ
TSN
2025-07-26T13:51:11Z
У компанії блогера з України: Настя Каменських і Потап показалися в Барселоні
24tv
2025-07-26T13:48:13Z
«Відтворити відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповідає про нових істот та штучних людей у серіалі
ITC
2025-07-26T13:10:37Z
До лонглиста польської літературної премії Ossolineum увійшли 11 українських авторів
УкраинФорм
2025-07-26T12:48:41Z
Елементарний спосіб видалити плями дезодоранту з темного одягу: потрібна всього хвилина
24tv
2025-07-26T15:24:27Z
Хто зі знаків зодіаку вже вкінці липня зустріне своє кохання
24tv
2025-07-26T14:24:36Z
Забудьте про шопінг в ці дні у серпні: місячний календар покупок
24tv
2025-07-26T14:24:24Z
Гороскоп на 27 липня: позитивні зміни у Скорпіонів, кінець труднощам у Козерогів
Telegraf
2025-07-26T14:03:13Z
Простий, яскравий, неймовірно смачний: рецепт салату "Червоний корал", який готується за лічені хвилини
Telegraf
2025-07-26T13:48:33Z
Мінімум часу та інгредієнтів: пісочне печиво, яке всі обожнюють ще з дитинства
24tv
2025-07-26T13:27:00Z
Професійні організатори назвали речі, які роблять вашу спальню безладною
24tv
2025-07-26T13:12:36Z
Цей популярний сувенір притягує біду та накликає нещастя
24tv
2025-07-26T12:51:46Z
Чому не варто вмикати пралку, коли хтось приймає душ
24tv
2025-07-26T12:42:23Z
Невидимі вороги: найпоширеніша алергія у світі
GlavRed
2025-07-26T15:27:38Z
Природні способи зменшення потовиділення: коштують копійки, але допомагають
Знай
2025-07-26T14:51:54Z
Що робити, якщо закладає вуха в літаку: лікар дав дієву пораду
24tv
2025-07-26T14:12:01Z
Часник лежатиме свіжим до літа: як правильно обрізати стебла
Gazeta UA
2025-07-26T13:45:36Z
Фісташки на ніч: нова стратегія у боротьбі з переддіабетом
24tv
2025-07-26T13:12:32Z
Від бур’яну до суперфуду: у Кенії бум на місцеві овочі
AgroPortal
2025-07-26T12:30:03Z
Рятуючись від спеки, люди буквально виділяють калюжі поту: чому цього ніхто не бачить
Фокус
2025-07-26T10:21:31Z
Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
24tv
2025-07-26T10:03:17Z
Неприваблива правда про запах хлору в басейні: чи справді вода така чиста, як здається
Фокус
2025-07-26T09:30:26Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Німеччина уже передала Україні три системи ППО Patriot, – Washington Post
24tv
2025-07-26T15:27:08Z
Австралія і Британія підписали 50-річний договір про будівництво ядерних підводних човнів
УкраинФорм
2025-07-26T15:24:06Z
Головний суперник Орбана поділився своїми поглядами на війну РФ проти України
Европейская правда
2025-07-26T15:22:34Z
Німецький ультраправий політик воював за Україну: його виключають з партії – Welt
TSN
2025-07-26T15:18:39Z
У Молдові поліція зафіксувала виплату грошей мітингарям на акції проросійського блоку
УкраинФорм
2025-07-26T15:09:08Z
Посольство Україні в Перу не вербує до лав ЗСУ - Центр стратегічних комунікацій
УкраинФорм
2025-07-26T15:01:50Z
Орбан пропонує співпрацю Україні, але виступає проти її вступу до ЄС
iPress
2025-07-26T14:51:43Z
Поліція почала розслідування про перешкоджання журналістській діяльності в телемарафоні, — депутатка Геращенко
Детектор М
2025-07-26T14:46:16Z
Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару
24tv
2025-07-26T15:24:58Z
Затишшя на Лиманському фронті говорить про підготовку Росії до новго наступу
24tv
2025-07-26T15:18:09Z
Російська артилерія накрила цвинтар на Дніпропетровщині: загинув чоловік
24tv
2025-07-26T15:10:40Z
Україні у неділю прогнозують спеку до 38°, подекуди - дощі та грози
УкраинФорм
2025-07-26T14:45:28Z
Внаслідок атаки на Харків була критично пошкоджена одна з великих районних котелень
Мій Харків
2025-07-26T14:36:32Z
Піхоту та бронетехніку розбили: отримали "на горіхи" на гарячій ділянці фронту
GlavRed
2025-07-26T14:30:09Z
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T14:24:15Z
Росіяни шукають слабкі місця в обороні: чи є загроза для Харкова
24tv
2025-07-26T13:57:42Z
Втекти не вдалося: прикордонники зупинили масовану атаку окупантів на Сіверському напрямку
24tv
2025-07-26T13:54:31Z
На аеродромі "Армавів" у Росії знищено літак Су-27УБ, – ГУР
24tv
2025-07-26T15:27:19Z
Хлопці 17 – 25 років автоматично стають на військовий облік при оформленні паспорта
24tv
2025-07-26T15:24:26Z
Спадщина у 2025 році: без яких документів українці не зможуть отримати майно
24tv
2025-07-26T15:09:53Z
Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч
Политека
2025-07-26T15:01:54Z
В Україні розробили 6-ствольний БПЛА-перехоплювач «Хижак shooter»
InternetUA
2025-07-26T15:01:05Z
Дронам СБУ, ймовірно, вперше вдалося знищити російський БпЛА "Оріон", що є носієм бомб та ракет
24tv
2025-07-26T14:48:30Z
Папа Римський зустрівся з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну
TSN
2025-07-26T14:45:38Z
У Німеччині понад 1000 родин оштрафували за те, що раніше забирають школярів на канікули
Европейская правда
2025-07-26T14:40:21Z
Антитренди на ринку нерухомості: які квартири більше не цікавлять українців
24tv
2025-07-26T14:33:53Z
У Перу автобус зірвався в ущелину: 15 загиблих, десятки поранених
360ua.news
2025-07-26T15:27:53Z
Трагедія у Тернополі: внаслідок вибуху там загинули матір і син
24tv
2025-07-26T15:18:01Z
Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося
Telegraf
2025-07-26T15:15:44Z
На Полтавщині жінка спричинила смертельні тілесні ушкодження співмешканцю
Украина Криминальная
2025-07-26T15:12:14Z
За збут психотропів 19-річний житель Хмельницького району отримав 6 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-07-26T14:27:31Z
В Ірані озброєні люди напали на будівлю суду, є загиблі
УкраинФорм
2025-07-26T14:27:26Z
Посадовця Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного
Украина Криминальная
2025-07-26T13:42:15Z
Житель Кривого Рогу обікрав та ошукав батька
Украина Криминальная
2025-07-26T13:36:17Z
Блогерка заявила, що чоловік бив дитину по голові у кафе в Ковелі: що каже поліція
24tv
2025-07-26T13:30:20Z
Різник зацікавив клуб АПЛ
Football.ua
2025-07-26T15:28:12Z
Ф'юрі назвав двох боксерів проти яких не вийде на ринг за жодні гроші
Gazeta UA
2025-07-26T15:24:14Z
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:09:46Z
Матч із Шахтарем може стати фатальним для Сульшера
Football.ua
2025-07-26T15:06:50Z
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Австрії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:00:31Z
Фулгем уклав контракт з Бенжаміном Лекомтом — 114 матчів на нуль
Football.ua
2025-07-26T14:46:06Z
Українець Забарний все ще може перейти в ПСЖ — інсайдер
ZN UA
2025-07-26T14:37:29Z
Українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства
24tv
2025-07-26T14:33:59Z
Бетіс поповнив склад юним талантом з Аргентини
Football.ua
2025-07-26T14:22:20Z
Економіка РФ здивувала стійкістю, але вкрилася глибокими тріщинами - Bloomberg
GlavRed
2025-07-26T15:27:50Z
Чия земля, на якій стоїть приватний будинок
24tv
2025-07-26T15:03:41Z
Чому українські дрони не доходять до фронту, попри рекордне виробництво
24tv
2025-07-26T15:03:33Z
Ціни на овочі впали: скільки коштує кілограм картоплі, капусти та моркви наприкінці липня
Хвиля
2025-07-26T15:00:11Z
Катар пригрозив Європі зупинкою постачання газу через директиву ЄС
УкраинФорм
2025-07-26T14:51:12Z
Які ФОПи можуть не платити ЄСВ у серпні 2025 року
24tv
2025-07-26T14:18:02Z
Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що відбувається з цінами
Политека
2025-07-26T14:00:19Z
Укрзалізниця запускає новий потяг, який об'єднає південь і захід України
Известия Киев
2025-07-26T13:46:16Z
Інвестаналітики попередили про ознаки "економічної бульбашки" на фондовому ринку США — FT
ZN UA
2025-07-26T13:40:05Z
Звідки насправді береться нафта: вчений розвіяв популярний міф про динозаврів
Фокус
2025-07-26T15:21:29Z
Steam оновлює магазин — що зміниться в інтерфейсі платформи
24tv
2025-07-26T15:18:46Z
У водах Австралії зафіксували одну з найдивніших істот океану: що це було
TSN
2025-07-26T15:18:42Z
ШІ дав збій та знищив всі файли користувача: що він сказав у своє виправдання
Фокус
2025-07-26T15:06:01Z
Науковці знайшли найбільше у світі гніздування гігантських черепах
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:03:51Z
Верхній Ларсе, як ти там?
Петр и Мазепа
2025-07-26T15:01:01Z
Одна з найцікавіших знахідок: студентка виявила древню голову статуї на фермі
Фокус
2025-07-26T14:42:37Z
Ремейк Silent Hill 1 у розробці вже три роки, – інсайдер
24tv
2025-07-26T14:39:34Z
Знайдіть дивну ракету за секунди: головоломка, яка перевірить ваше мислення та інтелект
Gazeta UA
2025-07-26T14:30:57Z
“Після 50 днів у сервісі Tesla мій Cybertruck як і раніше скрипить” — скаржиться розчарований власник
Топ Жир
2025-07-26T14:36:56Z
Новий електричний гіперседан від AMG вражає понад 1300 кінськими силами, заявляючи претензії на лідерство
Топ Жир
2025-07-26T12:36:15Z
Тесла запускає роботаксі у Сан-Франциско, але керування залишається за людьми
Топ Жир
2025-07-26T10:48:24Z
Гігант із 90-х: в Україні помітили знамените американське авто неіснуючої марки
Фокус
2025-07-26T09:36:36Z
Проти банд та грабіжників: електромобіль Zeekr отримав броньовану версію
AutoGeek
2025-07-26T09:36:23Z
Renault представила оновлений мікровен Triber
Gazeta UA
2025-07-26T09:09:58Z
DAF Trucks поставить для бельгійської армії 13 автопоїздів-ваговозів
AutoCentre
2025-07-26T09:07:11Z
Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані
Фокус
2025-07-26T08:06:08Z
У BMW розкритикували новий протокол Apple CarPlay Ultra
AutoGeek
2025-07-26T07:27:05Z