MY.UAНовини
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Не зважаючи на повномасштабну війну, в Україні продовжує функціонувати бізнес, який співпрацює з компаніями країни-агресора.

Про це пише сайт Акценти . Публікуємо текст без правок та коментарів.

Бізнесмени, які прагнуть заробити ще більше грошей на крові, знаходять різні шляхи, укладаючи тіньові угоди та оминаючи закон заради власної вигоди.

Однак подібні корупційні схеми нерідко лобіюють і «прикривають» народні обранці, які перебувають при владі. Таку схему викрили правоохоронці на Полтавщині.

Як нардеп сприяв торгівлі з Росією під час війни

За даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ «Енергоресурс», ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77». Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group".

До складу організованої групи також входять кілька виконавців, які обіймають керівні посади на різних підприємствах:

  • Юлія Колесникова – директор ТОВ «Торговий дім «Кременчук».
  • Алексей Михайлик – директор ООО «Интерего».
  • Сергій Лоцкін – директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані».
  • Директором ТОВ «Азарес» є Павло Хмелик.

Отже, за даними правоохоронців, Марченко створив широку мережу компаній для приховання незаконної діяльності. У цю мережу входять як зазначені вище підприємства, і інші компанії, які фактично контролює бізнесмен.

Особи, які управляють цими компаніями, діяли у змові з представниками латвійських фірм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), власники яких мають зв'язки з РФ. Використовуючи підконтрольні підприємства, вони імпортували акцизний товар — метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через європейські країни (зокрема через фіктивні підприємства у Словаччині, Чехії та Латвії).

Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусії на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на власні склади у Кременчуці (Полтавська область), де метанол використовувався для нелегального виробництва пального.

Продукцію продавали підприємствам реального сектору, щоб створити фіктивний податковий кредит та уникнути сплати податків.

Проходять слідчі дії та експертизи, частину недоплачених податків вже офіційно підтверджено. Так, експерти Київського відділення «Інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріус» провели дев'ять судово-економічних експертиз. Вони підтвердили, що дев'ять підприємств штучно занижували податкові зобов'язання з ПДВ на загальну суму 182 мільйони гривень.

Але найцікавіше, що ця корупційна складова існувала з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевій владі Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії «За майбутнє» Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким, також членом цієї партії.

Нардеп Шаповалов є довготривалим компаньйоном Марченка, адже лобіює інтереси групи компаній VM Group у контролюючих органах та органах державної влади.

При цьому дивно, що правопорушення розслідується лише у розрізі несплати податків, адже йдеться не лише про ухилення від оподаткування, а й про свідому торгівлю з агресором. Але чи є чинні провадження в СБУ проти чинного нардепа та його бізнес-партнера, з'ясувати поки що не вдалося. При цьому НАБУ, до «юрисдикції» яких належить розгляд справи з народним депутатом серед головних фігурантів, поки що теж не поспішає розкривати його ім'я. Бездіяльність БЕБ теж вражає, адже зараз цифри збитків від несплати податків становлять 70% бюджету Кременчука.

Сімейний клан та «кумівство»

Юрій Шаповалов, Віталій Малецький та Віталій Марченко завдяки родинним зв'язкам встигли налагодити цілу «сімейну сітку», яка освоює левову частку бюджету міста Кременчука.

Так, Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, у тому числі з мером Кременчука Малецьким (який є кумом Марченком), допомагав підприємствам із груп, що належать Марченку, «VM-Groupe» вигравати тендери на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо для комунального підприємства. Благоустрій Кременчука». Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 договорів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 млн. грн.

Згідно з тендерною документацією, Азарес має постачати бензин А-95 виробництва Кременчуцького НПЗ та дизельне паливо виробництва Helenic Petroleum (Греція). Проте компанія постачала пальне власного виробництва, яке, звісно, ​​не відповідало вимогам якості та стандартам.

Марченко, Шаповалова та мера Кременчука пов'язують стосунки через дружину бізнесмена – так їхні особисті та ділові інтереси переплітаються в одну тісну мережу впливу у місті.

У свою чергу, сестра народного депутата Шаповалова – Ірина Мовчан – керує кількома підприємствами та володіє значними активами, зокрема вона заснувала низку компаній у Полтавській області ФОКСТРОТ-СЕРВІС», ТОВ «СОФТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРК «АЛЮР», ТОВ «ТРК "Пріоритет"). Відомо також, що у природоохоронній зоні на березі Дніпра у Кременчуці ведеться забудова на ділянці, що її орендує підприємство «АПІЛАК».

Її син, Олексій Мовчан, вирішив піти стопами свого родича і завдяки родинним зв'язкам отримав мандат народного депутата від партії «Слуга народу».

Тим часом Юрій Шаповалов, обіймаючи посаду секретаря Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді, також використовує своє службове становище для особистого збагачення та кришування угод бізнес-партенрів.

За рішенням Кременчуцького міськвиконкому, його підконтрольній компанії «СОФТ ЕНЕРДЖІ» встановлено тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел, для бюджетних установ Кременчука. Цей тариф складає 4 021 грн за Гкал (з ПДВ), що вище за тарифи інших підприємств, що надають подібні послуги.

Клієнтами «СОФТ ЕНЕРДЖІ» є місцеві лікарні та навчальні заклади, такі як «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька», дитяча лікарня, лікарня відновного лікування та медичний коледж. До того ж компанія Шаповалова отримує допомогу від міста у вигляді деревини, яка використовується для виробництва палетів, які застосовують як альтернативне паливо. Ця підтримка дозволяє "СОФТ ЕНЕРДЖІ" знижувати власні витрати.

Таким чином, народний депутат Юрій Шаповалов та його компаньйони, які однією рукою нібито шукали можливості для поповнення державного бюджету, насправді іншою рукою обкрадали його.


Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
В Естонії засудили до шести років в’язниці російську пропагандистку
Лига
2025-06-11T14:42:25Z
Москва дедалі більше виглядає як постійна ціль для дронових ударів Києва - ЗМІ
УкраинФорм
2025-06-11T14:42:20Z
«Найгірший сценарій": чим обернеться для України повернення в орбіту впливу РФ
GlavRed
2025-06-11T14:36:17Z
В дохід держави стягнули понад ₴10 млн пропагандиста Вишинського
Украина Криминальная
2025-06-11T14:33:51Z
Північна Корея могла розширити свій ядерний комплекс - Bloomberg
УкраинФорм
2025-06-11T14:33:38Z
Кремль тисне через Мединського
360ua.news
2025-06-11T14:33:00Z
Індія допомагала підтримувати діалог між Україною та рф щодо ЗАЕС – Politico
iPress
2025-06-11T14:27:51Z
Узбекистан звинуватив Росію в порушенні прав мігрантів
1News
2025-06-11T14:24:00Z
Запуск ATACMS із контейнера: Трампу показали секретну пускову установку
Фокус
2025-06-11T14:21:56Z
Україна залучить майже £1,7 мільярда від Британії на закупівлю зброї - Шмигаль
УкраинФорм
2025-06-11T14:42:30Z
Українська компанія оголосила набір операторів дронів для ЗСУ
Gazeta UA
2025-06-11T14:42:08Z
Дитячий клуб у столиці Катару провів зустріч, присвячену правам дитини
УкраинФорм
2025-06-11T14:42:08Z
"Це проблема": як Росія може збільшити виробництво "Шахедів"
24tv
2025-06-11T14:39:56Z
Фестиваль "Червона рута" цього року пройде у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ
24tv
2025-06-11T14:39:27Z
14 червня - Презентація книжки «Українське радіо. Історія буремного століття» у Вінниці
Детектор М
2025-06-11T14:36:56Z
Аграрії на Дніпропетровщині незаконно засівали танковий полігон
AgroPortal
2025-06-11T14:30:53Z
Міносвіти програло аспірантам, але й аспіранти не виграли: коли знімуть обмеження на вступ до денної аспірантури
Комсомольская правда
2025-06-11T14:28:50Z
Авіація ЗСУ знищила секретний об'єкт РФ на Курщині: ЗМІ повідомили про втрати
GlavRed
2025-06-11T14:27:09Z
Не набридає і завжди в тренді: ще один смачний рецепт салату з молодої капусти
24tv
2025-06-11T14:33:27Z
2 знаки зодіаку, в яких уже в червні 2025 здійсниться найзаповітніша мрія
24tv
2025-06-11T14:21:48Z
Ось як часто поливати троянди, аби вони цвіли безперервно все літо
24tv
2025-06-11T14:15:26Z
Літо 2025: де на Чорноморському узбережжі можна купатися, а де категорично заборонено
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T14:15:24Z
Ідеальний час для відпустки: коли в Чорногорії найтепліше море
24tv
2025-06-11T14:15:20Z
Підживіть полуницю цими добривами, щоб зібрати величезний урожай
24tv
2025-06-11T13:45:26Z
Це зменшить безлад: речі, які обов'язково треба прибрати з приліжкової тумбочки
24tv
2025-06-11T13:15:40Z
Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція, яка справді працює
GlavRed
2025-06-11T12:27:45Z
Домашнє шампанське з бузини. Скільки часу піде на витримку ігристого вина
Gazeta UA
2025-06-11T12:27:36Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
25 кг золота у скарбниці і таємна казна, яку сховали від московитів: які таємниці приховує Києво-Печерська лавра
Gazeta UA
2025-06-11T14:42:57Z
Бред Пітт припиняє всі стосунки зі своїми двома дітьми - ЗМІ
GlavRed
2025-06-11T14:27:52Z
Наталка Денисенко зачарувала елегантним образом у сукні з глибоким розрізом
Gazeta UA
2025-06-11T14:09:18Z
Будинок соліста гурту "Нерви" Мільковського в Покровську знищили російські окупанти
Комсомольская правда
2025-06-11T14:00:57Z
Фільм про Зельду перенесли: Nintendo називає нову дату
24tv
2025-06-11T13:45:16Z
Омолоджуючі стрижки після 40 років: шалено освіжають вигляд
24tv
2025-06-11T13:30:04Z
Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої
GlavRed
2025-06-11T13:27:44Z
Головною героїнею «Останніх з нас» стане Еббі — Ніл Дракманн розповів про третій сезон
ITC
2025-06-11T13:19:44Z
На Донбасі місцеві саджають картоплю, поки на сусідніх вулицях тривають штурми
Фокус
2025-06-11T14:42:08Z
У Харкові затримано чиновницю, яка за $1000 «правильно» вплинула на рішення щодо позбавлення батьківських прав
Украина Криминальная
2025-06-11T14:42:01Z
Штормові пориви, грози та сонце: якою буде погода в Україні 12 червня
Фокус
2025-06-11T14:36:25Z
6 садових справ, які варто зробити в червні
24tv
2025-06-11T14:33:50Z
Обмеження руху в Чернівцях: де та коли перекриють дороги у червні
Политека
2025-06-11T14:31:52Z
У Криму живе богомол-іншопланетянин, який може зникнути назавжди
Telegraf
2025-06-11T14:30:04Z
"Кліщі" під Покровськом: як війська РФ посилюють тиск на ключовій ділянці фронту
Фокус
2025-06-11T14:21:33Z
Чи вийшли окупанти на межі Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили важливу заяву
GlavRed
2025-06-11T14:15:37Z
Кличко привіз до місця розташування батальйону "Свобода" 2500 дронів, РЕБи та всюдиходи
24tv
2025-06-11T14:03:41Z
Відмовився їхати до ТЦК: у Полтаві стався конфлікт між чоловіком та групою оповіщення
24tv
2025-06-11T14:39:35Z
В Африці несподівано випав сніг: у цілій країні почався хаос
Фокус
2025-06-11T14:36:28Z
У Києві сталася ДТП із чотирма авто - перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
УкраинФорм
2025-06-11T14:33:09Z
Небезпечна знахідка під Києвом: вибухотехніки знешкодили два дрони після нічної атаки
InternetUA
2025-06-11T14:27:15Z
Бійка підлітків в гуртожитку – за спричинення тяжких тілесних ушкоджень хлопця засуджено до 5 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-06-11T13:57:27Z
Намагався придбати авто за вигідною ціною – поліція встановлює шахраїв, які ошукали чоловіка на 120 тисяч гривень
InternetUA
2025-06-11T13:28:03Z
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T13:15:55Z
На Одещині викрили трьох організаторів незаконного трансферу до Молдови за 10 500 доларів
Украина Криминальная
2025-06-11T13:06:34Z
Росіяни вдарили з дрона по комунальниках у Херсоні, двоє постраждалих
УкраинФорм
2025-06-11T13:03:28Z
Без свердління і пломб: знайшли новий і доступний спосіб боротьби з карієсом
24tv
2025-06-11T14:24:26Z
Чи можна відмовитись від мʼяса без шкоди для здоровʼя
24tv
2025-06-11T14:15:48Z
У Фінляндії розробили новий метод лікування рогівкової сліпоти - без донорів
УкраинФорм
2025-06-11T13:48:50Z
Спортивний науковець зруйнував вщент два шалено популярні міфи про схуднення
24tv
2025-06-11T13:45:32Z
Темний "секрет" Mlekpol і Mlekovita: у популярних польських йогуртах знайшли небезпечну речовину
24tv
2025-06-11T12:36:45Z
В Україну повернули понад 1200 тіл полеглих захисників
ZN UA
2025-06-11T11:39:03Z
Наскільки корисні рекомендації з догляду за шкірою з соцмереж: аналіз дерматологів
24tv
2025-06-11T11:36:49Z
Чому не варто купувати товари для здоров'я на iHerb: досвід, помилки і нові рішення
iPress
2025-06-11T11:28:30Z
Чому шлунок будить вас голодом чи не кожного ранку
24tv
2025-06-11T10:30:26Z
Audi представила потужні кросовери із витратою 3,3 л на 100 км
Фокус
2025-06-11T14:42:55Z
Американці показали рестомод за мотивами Jaguar E-Type
AutoCentre
2025-06-11T14:17:39Z
Найпопулярніші вживані автомобілі з США в Україні
360ua.news
2025-06-11T13:33:33Z
Свіжий образ Land Rover 2026 року не приховує його справжнього віку
Топ Жир
2025-06-11T13:15:16Z
Mazda анонсувала спортивну версію електричного седана EZ-6
AutoCentre
2025-06-11T13:06:42Z
Дика гоночна концепція Toyota GR Hypercar несподівано вразила публіку на Ле-Мані
Топ Жир
2025-06-11T12:45:10Z
Genesis робить ставку на гібриди
AutoCentre
2025-06-11T12:37:09Z
Як швидко почистити салон автомобіля: забудете про поганий запах та бруд
24tv
2025-06-11T12:18:40Z
Китайський седан не лише обігнав Taycan, а й залишив позаду гіперкар на Нюрбургринзі
Топ Жир
2025-06-11T12:00:05Z
Виробництво фінських паспортів переміщують у Польщу
Европейская правда
2025-06-11T14:42:11Z
Євросоюз і Німеччина виділяють €18 млн до Фонду енергоефективності України
УкраинФорм
2025-06-11T14:39:49Z
На «Дія.Бізнес» з’явиться персональний кабінет підприємця
УкраинФорм
2025-06-11T14:36:48Z
В "Укренерго" розповіли, чи повернуться графіки відключень світла влітку
24tv
2025-06-11T14:36:04Z
Гривня зростає: євро та долар почали різко падати
GlavRed
2025-06-11T14:33:54Z
Найкращі результати у світі: яка валюта стрімко зростає в ціні
24tv
2025-06-11T14:33:05Z
Енергетики очікують, що Україна пройде літо без відключень світла
Комсомольская правда
2025-06-11T14:27:10Z
Європа на порозі нової енергетичної кризи через французькі АЕС
24tv
2025-06-11T14:21:42Z
Під санкції Євросоюзу можуть потрапити ще близько 200 російських компаній
УкраинФорм
2025-06-11T14:21:35Z
Лише один секрет: як приготувати полуничне варення з цілими ягодами за 5 хвилин
GlavRed
2025-06-11T14:42:40Z
Цифрова головоломка: знайдіть число 999 за 9 с, якщо маєте гострий зір
Gazeta UA
2025-06-11T14:42:19Z
Штучний інтелект кепський порадник у стосунках, все закінчується емоційними катастрофами
24tv
2025-06-11T14:33:22Z
Корейські вчені створили мікрофон, що допомагає роботам знаходити людей
InternetUA
2025-06-11T14:31:05Z
35 українських стартапів отримають фінансування та менторство від Google
InternetUA
2025-06-11T14:18:30Z
Xiaomi, і не тільки: які доступні смартфони ще вийдуть у 2025 році
Фокус
2025-06-11T14:12:22Z
Android 16 QPR1 beta 2 отримала десктопний режим та вікна, яких немає у релізі
ITC
2025-06-11T14:10:54Z
У Telegram спростували, що ФСБ має доступ до серверів месенджера
InternetUA
2025-06-11T14:01:06Z
Поки навчальні заклади по всьому світу боряться з ШІ, університет у США зробив його обов'язковим
24tv
2025-06-11T13:36:18Z
"Знову творю історію": Канело висловився про битву за "абсолют" із Кроуфордом
24tv
2025-06-11T14:39:31Z
Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T14:36:08Z
Степанюк залишив Верес
Football.ua
2025-06-11T14:34:31Z
Вихід українки Онофрійчук спричинив шаленство на трибунах: відео безумства фанатів
24tv
2025-06-11T14:21:14Z
Клубний чемпіонат світу з футболу: букмекери спрогнозували переможця
Gazeta UA
2025-06-11T14:21:07Z
Феліш та Стерлінг не потраплять до заявки Челсі на КЧС
Football.ua
2025-06-11T14:17:41Z
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T14:09:20Z
Кроуфорд – Альварес: дата та місце проведення пекельного мегафайту
24tv
2025-06-11T14:03:05Z
Збірна України на молодіжному Євро-2025: розклад та результати
Telegraf
2025-06-11T14:00:22Z