MY.UAНовини
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Не зважаючи на повномасштабну війну, в Україні продовжує функціонувати бізнес, який співпрацює з компаніями країни-агресора.

Про це пише сайт Акценти . Публікуємо текст без правок та коментарів.

Бізнесмени, які прагнуть заробити ще більше грошей на крові, знаходять різні шляхи, укладаючи тіньові угоди та оминаючи закон заради власної вигоди.

Однак подібні корупційні схеми нерідко лобіюють і «прикривають» народні обранці, які перебувають при владі. Таку схему викрили правоохоронці на Полтавщині.

Як нардеп сприяв торгівлі з Росією під час війни

За даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ «Енергоресурс», ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77». Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group".

До складу організованої групи також входять кілька виконавців, які обіймають керівні посади на різних підприємствах:

  • Юлія Колесникова – директор ТОВ «Торговий дім «Кременчук».
  • Алексей Михайлик – директор ООО «Интерего».
  • Сергій Лоцкін – директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані».
  • Директором ТОВ «Азарес» є Павло Хмелик.

Отже, за даними правоохоронців, Марченко створив широку мережу компаній для приховання незаконної діяльності. У цю мережу входять як зазначені вище підприємства, і інші компанії, які фактично контролює бізнесмен.

Особи, які управляють цими компаніями, діяли у змові з представниками латвійських фірм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), власники яких мають зв'язки з РФ. Використовуючи підконтрольні підприємства, вони імпортували акцизний товар — метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через європейські країни (зокрема через фіктивні підприємства у Словаччині, Чехії та Латвії).

Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусії на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на власні склади у Кременчуці (Полтавська область), де метанол використовувався для нелегального виробництва пального.

Продукцію продавали підприємствам реального сектору, щоб створити фіктивний податковий кредит та уникнути сплати податків.

Проходять слідчі дії та експертизи, частину недоплачених податків вже офіційно підтверджено. Так, експерти Київського відділення «Інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріус» провели дев'ять судово-економічних експертиз. Вони підтвердили, що дев'ять підприємств штучно занижували податкові зобов'язання з ПДВ на загальну суму 182 мільйони гривень.

Але найцікавіше, що ця корупційна складова існувала з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевій владі Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії «За майбутнє» Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким, також членом цієї партії.

Нардеп Шаповалов є довготривалим компаньйоном Марченка, адже лобіює інтереси групи компаній VM Group у контролюючих органах та органах державної влади.

При цьому дивно, що правопорушення розслідується лише у розрізі несплати податків, адже йдеться не лише про ухилення від оподаткування, а й про свідому торгівлю з агресором. Але чи є чинні провадження в СБУ проти чинного нардепа та його бізнес-партнера, з'ясувати поки що не вдалося. При цьому НАБУ, до «юрисдикції» яких належить розгляд справи з народним депутатом серед головних фігурантів, поки що теж не поспішає розкривати його ім'я. Бездіяльність БЕБ теж вражає, адже зараз цифри збитків від несплати податків становлять 70% бюджету Кременчука.

Сімейний клан та «кумівство»

Юрій Шаповалов, Віталій Малецький та Віталій Марченко завдяки родинним зв'язкам встигли налагодити цілу «сімейну сітку», яка освоює левову частку бюджету міста Кременчука.

Так, Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, у тому числі з мером Кременчука Малецьким (який є кумом Марченком), допомагав підприємствам із груп, що належать Марченку, «VM-Groupe» вигравати тендери на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо для комунального підприємства. Благоустрій Кременчука». Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 договорів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 млн. грн.

Згідно з тендерною документацією, Азарес має постачати бензин А-95 виробництва Кременчуцького НПЗ та дизельне паливо виробництва Helenic Petroleum (Греція). Проте компанія постачала пальне власного виробництва, яке, звісно, ​​не відповідало вимогам якості та стандартам.

Марченко, Шаповалова та мера Кременчука пов'язують стосунки через дружину бізнесмена – так їхні особисті та ділові інтереси переплітаються в одну тісну мережу впливу у місті.

У свою чергу, сестра народного депутата Шаповалова – Ірина Мовчан – керує кількома підприємствами та володіє значними активами, зокрема вона заснувала низку компаній у Полтавській області ФОКСТРОТ-СЕРВІС», ТОВ «СОФТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРК «АЛЮР», ТОВ «ТРК "Пріоритет"). Відомо також, що у природоохоронній зоні на березі Дніпра у Кременчуці ведеться забудова на ділянці, що її орендує підприємство «АПІЛАК».

Її син, Олексій Мовчан, вирішив піти стопами свого родича і завдяки родинним зв'язкам отримав мандат народного депутата від партії «Слуга народу».

Тим часом Юрій Шаповалов, обіймаючи посаду секретаря Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді, також використовує своє службове становище для особистого збагачення та кришування угод бізнес-партенрів.

За рішенням Кременчуцького міськвиконкому, його підконтрольній компанії «СОФТ ЕНЕРДЖІ» встановлено тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел, для бюджетних установ Кременчука. Цей тариф складає 4 021 грн за Гкал (з ПДВ), що вище за тарифи інших підприємств, що надають подібні послуги.

Клієнтами «СОФТ ЕНЕРДЖІ» є місцеві лікарні та навчальні заклади, такі як «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька», дитяча лікарня, лікарня відновного лікування та медичний коледж. До того ж компанія Шаповалова отримує допомогу від міста у вигляді деревини, яка використовується для виробництва палетів, які застосовують як альтернативне паливо. Ця підтримка дозволяє "СОФТ ЕНЕРДЖІ" знижувати власні витрати.

Таким чином, народний депутат Юрій Шаповалов та його компаньйони, які однією рукою нібито шукали можливості для поповнення державного бюджету, насправді іншою рукою обкрадали його.


Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Партнери відмовляються посилити санкції через відсутність мобілізації з 18 років — Зеленський
ZN UA
2025-06-10T12:07:36Z
13 країн ЄС закликають Єврокомісію вжити заходів щодо навігаційних перешкод
Европейская правда
2025-06-10T12:07:04Z
Новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю
iPress
2025-06-10T12:04:21Z
Кубілюс: Єврокомісія запропонує країнам більше гнучкості в оборонних закупівлях
Европейская правда
2025-06-10T12:04:10Z
У Німеччині вважають, що РФ готується перевірити рішучість НАТО, Україна – етап на шляху
Европейская правда
2025-06-10T12:04:00Z
Telegram пов'язаний із ФСБ? Журналісти зʼясували, хто має доступ до серверів месенджера
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T12:03:08Z
МЗС Ізраїлю заперечило слова Бродського про передачу Україні систем Patriot
ZN UA
2025-06-10T12:01:50Z
Скільки проживе путін, стільки і триватиме російсько-українська війна: думка експерта
Политека
2025-06-10T12:01:29Z
Державна 1000 по-американськи: за що Трамп планує роздавати американцям гроші
24tv
2025-06-10T12:00:56Z
Індекс медіаграмотності працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
Детектор М
2025-06-10T12:06:34Z
Південна Корея та Польща готують танкову угоду на мільярди доларів
iPress
2025-06-10T12:04:01Z
Буданов розповів про військову співпрацю Росії та Північної Кореї
360ua.news
2025-06-10T12:03:53Z
У США підліток скоїв самогубство після шантажу оголеними фото, згенерованими ШІ
InternetUA
2025-06-10T11:58:30Z
Всесвітній банк встановив нову межу бідності для людей
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:54:09Z
Військовим презентували майбутній маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
УкраинФорм
2025-06-10T11:48:32Z
Росія використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, – Повітряні сили
24tv
2025-06-10T11:42:04Z
Українські імена, які ріжуть слух росіянам. Перевірте, чи є ваше у переліку
Telegraf
2025-06-10T11:30:52Z
Повістки можна не чекати: кого ТЦК не чіпатимуть під час літньої хвилі мобілізації
Знай
2025-06-10T11:30:45Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Український артбук здобув «срібло» на European Design Awards
УкраинФорм
2025-06-10T12:04:33Z
"Це сумно": хто із зірок повертається до російської мови
Фокус
2025-06-10T12:00:12Z
Суспільне оголосило мистецький конкурс на виробництво документальних фільмів у копродукції
Детектор М
2025-06-10T11:58:02Z
«Матеріалісти»: вікторіанські романи в епоху Тіндера
Вива
2025-06-10T11:54:23Z
При Дорофєєвій такого не було: Володимир Дантес зганьбився зі спущеними штанами
Знай
2025-06-10T11:51:12Z
Суд відхилив позов Джастіна Бальдоні проти Блейк Лайвлі на суму 400 мільйонів доларів
Комсомольская правда
2025-06-10T11:51:09Z
Франція включить серіал «Юнацтво» у шкільну програму для обговорення токсичної маскулінності
Детектор М
2025-06-10T11:39:07Z
У моду вривається улюблений принт Джекі Кеннеді – це символ розкоші
24tv
2025-06-10T11:36:07Z
ТОП ролів від Sushi Master, які замовляють найчастіше
iPress
2025-06-10T12:04:45Z
Червоні лінії прямі чи вигнуті: неймовірна оптична ілюзія – відповідь дадуть одиниці
GlavRed
2025-06-10T11:51:53Z
Чотири пари знаків зодіаку приречені на багатство: хто у списку щасливчиків
GlavRed
2025-06-10T11:51:24Z
Подорожі втомлюють: відео туриста, який задрімав на багажній стрічці в аеропорту, завірусилося
24tv
2025-06-10T11:36:44Z
Ідеальніше не придумаєш: ароматний лосось з прованськими травами в духовці
24tv
2025-06-10T11:21:05Z
Скільки коштує курортний відпочинок у Туреччині влітку 2025 року
24tv
2025-06-10T11:00:30Z
Це неймовірно смачно: готуємо салат з куркою та апельсином
24tv
2025-06-10T10:57:20Z
Які овочі можна посіяти в червні після холодного і дощового травня
Gazeta UA
2025-06-10T10:30:14Z
5 помилок, через які ваші цинії гинуть: не знають навіть досвідчені садівники
24tv
2025-06-10T10:27:57Z
Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:57:47Z
За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини
Украина Криминальная
2025-06-10T11:51:48Z
У незаконному збагаченні на ₴33 млн викрито експравоохоронця
Украина Криминальная
2025-06-10T11:48:22Z
Юсов: Фото із надписом «слава росії» на тілі військового, який повернувся з полону, є справжнім
УкраинФорм
2025-06-10T11:48:20Z
Будівництво укриття у столичній гімназії: БЕБ виявило низку порушень у тендері вартістю 300 млн грн
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:42:57Z
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджений Софійський собор
УкраинФорм
2025-06-10T11:33:10Z
Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: ціни суттєво змінилися
Политека
2025-06-10T11:30:09Z
На Львівщині чоловік у Viber попереджав про ТЦК — як його покарав суд
InternetUA
2025-06-10T11:28:22Z
"Ці знаки зодіаку будуть плавати в грошах": кому Повний місяць у червні принесе удачу
GlavRed
2025-06-10T11:27:39Z
Suzuki випустить потужний та економічний кросовер на базі Toyota RAV4
Фокус
2025-06-10T11:45:38Z
Rolls-Royce інвестує сотні мільйонів у розширення виробництва, але не збільшує випуск авто
Топ Жир
2025-06-10T11:30:52Z
В Україні різко виріс попит на електромобілі з пробігом: популярні моделі
Фокус
2025-06-10T11:12:22Z
Стали відомі терміни появи нового Nissan Leaf в Україні
AutoCentre
2025-06-10T11:09:51Z
Skoda показала Enyaq RS, орієнтований на трек
AutoCentre
2025-06-10T10:04:33Z
Електромобілі та гібриди: визначено найнадійніші китайські авто в 2025 році
Фокус
2025-06-10T09:57:15Z
Ягуар припинить виробництво авто з ДВЗ, але спочатку випустить для Австралії потужний F-Pace з двигуном V8
Топ Жир
2025-06-10T09:45:13Z
Ютубер встановив нову батарею в Nissan Leaf та подвоїв запас ходу
ITC
2025-06-10T09:37:41Z
Volkswagen вигадав як здешевити свої електромобілі
ЗаРулем
2025-06-10T09:24:51Z
«Охматдит» підписав договір на відновлення корпусу, який росіяни зруйнували в 2024 році, — роботи вже розпочалися
AIN
2025-06-10T11:45:11Z
Без цукру і калорій: наскільки безпечні напої зі штучними підсолоджувачами
24tv
2025-06-10T11:24:34Z
Новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою: які симптоми
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:09:54Z
Як засинати раніше і налагодити режим сну: 6 порад фахівців
Комсомольская правда
2025-06-10T11:01:23Z
Спалах гепатиту А у Києві: зафіксоване значне зниження активності захворювання
Известия Киев
2025-06-10T10:36:07Z
Науковці пояснили, чи корисно займатися спортом щодня, а чи на шкоду
24tv
2025-06-10T10:33:01Z
Чому огірки пусті всередині: добриво, яке може врятувати увесь урожай
24tv
2025-06-10T10:12:41Z
Може спричинити нову пандемію: у Китаї виявили ще один небезпечний коронавірус
24tv
2025-06-10T08:30:35Z
Європейський регулятор підтвердив новий небезпечний побічний ефект Оземпіку та інших аналогів
24tv
2025-06-10T07:42:01Z
На Буковині затримали чоловіка, який за $10000 обіцяв оформити військовозобов’язаним непридатність до служби
Украина Криминальная
2025-06-10T12:07:47Z
У Калуші мати вбила свою малолітню доньку
Украина Криминальная
2025-06-10T12:00:59Z
Стало відомо ім'я 17-річного хлопця, який помер у лікарні внаслідок обстрілу Сум
24tv
2025-06-10T11:51:59Z
До 12 років ув’язнення засуджено російського окупанта, який незаконно позбавив волі та катував трьох жителів Чернігівщини
Украина Криминальная
2025-06-10T11:48:23Z
На Харківщині подружжя напало на військового ТЦК і поліцейського
Мій Харків
2025-06-10T11:45:36Z
На Одещині батьки відповідатимуть за підлітків, які побили чоловіка
Украина Криминальная
2025-06-10T11:39:02Z
В Одеській кіностудії показали наслідки нічної атаки РФ
УкраинФорм
2025-06-10T11:36:11Z
Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:36:04Z
У США внаслідок падіння літака в океан загинули всі шестеро людей на борту
УкраинФорм
2025-06-10T11:30:38Z
Сплячі дозволи на корисні копалини: яку кількість дозвільних документів може анулювати Держгеонадра
ZN UA
2025-06-10T12:04:52Z
росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
iPress
2025-06-10T12:04:26Z
Україна зменшила квоти на експорт цукру та м’яса птиці до ЄС
УкраинФорм
2025-06-10T12:04:09Z
Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: хто платить найбільше
Политека
2025-06-10T12:01:34Z
Нові дані FAO: до 2100 року пшениця може втратити половину земель
AgroPortal
2025-06-10T12:00:56Z
БЕБ арештувало іранського каучуку на ₴12,7 мільйона
УкраинФорм
2025-06-10T11:42:31Z
Підвищення пенсій та зарплат в Україні буде: що запланував уряд
GlavRed
2025-06-10T11:39:25Z
У пошуках маржі: шлях українського зерна у 2025 році
Agravery
2025-06-10T11:36:13Z
Число зареєстрованих у ДАР аграріїв продовжує зростати
AgroPortal
2025-06-10T11:30:57Z
Скасований фінал: Ґеральт в The Witcher 3 ледь не зіграв у «самогубну місію» з Mass Effect 2
ITC
2025-06-10T12:07:11Z
Windows 11 отримає оновлене меню “Пуск” з новими режимами та гнучкими налаштуваннями
InternetUA
2025-06-10T12:03:23Z
Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з’явиться на інших пристроях
ITC
2025-06-10T12:01:33Z
Українська MacPaw запустила закрите тестування ШІ-асистента Eney: перші результати та наступні кроки
AIN
2025-06-10T12:00:33Z
Цемент з повітря та чисте довкілля, — новий метод вловлювання CO₂
ITC
2025-06-10T11:58:12Z
"Полуничний Місяць" прикрасить небо: коли можна побачити над Україною та що це означає
Фокус
2025-06-10T11:57:44Z
Як обчислити шахраїв в інтернеті: перевірте цю важливу ознаку
Фокус
2025-06-10T11:51:59Z
ChatGPT та інші сервіси OpenAI працюють зі збоями
AIN
2025-06-10T11:51:43Z
Наука довела, що власники часто нагадують своїх улюбленців
Portaltele
2025-06-10T11:36:09Z
Обіймались та цілувались: Даша Квіткова засвітилась на публіці з гравцем Динамо
24tv
2025-06-10T11:54:46Z
На турнірі з пляжного футболу у Болгарії пройшов український фінал
УкраинФорм
2025-06-10T11:45:31Z
У Росії побудували "скрєпноє" футбольне поле із шістьма кутами
Telegraf
2025-06-10T11:36:55Z
Лечче розірвав контракт з Джампаоло
Football.ua
2025-06-10T11:31:52Z
Займався пропагандою війни. Російський хокеїст Овечкін потрапив у базу «Миротворця»
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:27:16Z
Чемпіонські мільйони: скільки заробив Віталій Кличко за свою боксерську кар’єру
24tv
2025-06-10T11:24:52Z
Українські армреслери здобули дев'ять нагород на чемпіонаті Європи
ГЛАВКОМ NET
2025-06-10T11:09:24Z
Раду приєднався до Сельти
Football.ua
2025-06-10T11:06:28Z
ПСЖ продовжує боротьбу за Забарного: Борнмут виставив новий цінник на українця
24tv
2025-06-10T10:57:13Z