MY.UAНовини
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Не зважаючи на повномасштабну війну, в Україні продовжує функціонувати бізнес, який співпрацює з компаніями країни-агресора.

Про це пише сайт Акценти . Публікуємо текст без правок та коментарів.

Бізнесмени, які прагнуть заробити ще більше грошей на крові, знаходять різні шляхи, укладаючи тіньові угоди та оминаючи закон заради власної вигоди.

Однак подібні корупційні схеми нерідко лобіюють і «прикривають» народні обранці, які перебувають при владі. Таку схему викрили правоохоронці на Полтавщині.

Як нардеп сприяв торгівлі з Росією під час війни

За даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ «Енергоресурс», ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77». Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group".

До складу організованої групи також входять кілька виконавців, які обіймають керівні посади на різних підприємствах:

  • Юлія Колесникова – директор ТОВ «Торговий дім «Кременчук».
  • Алексей Михайлик – директор ООО «Интерего».
  • Сергій Лоцкін – директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані».
  • Директором ТОВ «Азарес» є Павло Хмелик.

Отже, за даними правоохоронців, Марченко створив широку мережу компаній для приховання незаконної діяльності. У цю мережу входять як зазначені вище підприємства, і інші компанії, які фактично контролює бізнесмен.

Особи, які управляють цими компаніями, діяли у змові з представниками латвійських фірм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), власники яких мають зв'язки з РФ. Використовуючи підконтрольні підприємства, вони імпортували акцизний товар — метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через європейські країни (зокрема через фіктивні підприємства у Словаччині, Чехії та Латвії).

Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусії на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на власні склади у Кременчуці (Полтавська область), де метанол використовувався для нелегального виробництва пального.

Продукцію продавали підприємствам реального сектору, щоб створити фіктивний податковий кредит та уникнути сплати податків.

Проходять слідчі дії та експертизи, частину недоплачених податків вже офіційно підтверджено. Так, експерти Київського відділення «Інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріус» провели дев'ять судово-економічних експертиз. Вони підтвердили, що дев'ять підприємств штучно занижували податкові зобов'язання з ПДВ на загальну суму 182 мільйони гривень.

Але найцікавіше, що ця корупційна складова існувала з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевій владі Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії «За майбутнє» Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким, також членом цієї партії.

Нардеп Шаповалов є довготривалим компаньйоном Марченка, адже лобіює інтереси групи компаній VM Group у контролюючих органах та органах державної влади.

При цьому дивно, що правопорушення розслідується лише у розрізі несплати податків, адже йдеться не лише про ухилення від оподаткування, а й про свідому торгівлю з агресором. Але чи є чинні провадження в СБУ проти чинного нардепа та його бізнес-партнера, з'ясувати поки що не вдалося. При цьому НАБУ, до «юрисдикції» яких належить розгляд справи з народним депутатом серед головних фігурантів, поки що теж не поспішає розкривати його ім'я. Бездіяльність БЕБ теж вражає, адже зараз цифри збитків від несплати податків становлять 70% бюджету Кременчука.

Сімейний клан та «кумівство»

Юрій Шаповалов, Віталій Малецький та Віталій Марченко завдяки родинним зв'язкам встигли налагодити цілу «сімейну сітку», яка освоює левову частку бюджету міста Кременчука.

Так, Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, у тому числі з мером Кременчука Малецьким (який є кумом Марченком), допомагав підприємствам із груп, що належать Марченку, «VM-Groupe» вигравати тендери на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо для комунального підприємства. Благоустрій Кременчука». Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 договорів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 млн. грн.

Згідно з тендерною документацією, Азарес має постачати бензин А-95 виробництва Кременчуцького НПЗ та дизельне паливо виробництва Helenic Petroleum (Греція). Проте компанія постачала пальне власного виробництва, яке, звісно, ​​не відповідало вимогам якості та стандартам.

Марченко, Шаповалова та мера Кременчука пов'язують стосунки через дружину бізнесмена – так їхні особисті та ділові інтереси переплітаються в одну тісну мережу впливу у місті.

У свою чергу, сестра народного депутата Шаповалова – Ірина Мовчан – керує кількома підприємствами та володіє значними активами, зокрема вона заснувала низку компаній у Полтавській області ФОКСТРОТ-СЕРВІС», ТОВ «СОФТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРК «АЛЮР», ТОВ «ТРК "Пріоритет"). Відомо також, що у природоохоронній зоні на березі Дніпра у Кременчуці ведеться забудова на ділянці, що її орендує підприємство «АПІЛАК».

Її син, Олексій Мовчан, вирішив піти стопами свого родича і завдяки родинним зв'язкам отримав мандат народного депутата від партії «Слуга народу».

Тим часом Юрій Шаповалов, обіймаючи посаду секретаря Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді, також використовує своє службове становище для особистого збагачення та кришування угод бізнес-партенрів.

За рішенням Кременчуцького міськвиконкому, його підконтрольній компанії «СОФТ ЕНЕРДЖІ» встановлено тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел, для бюджетних установ Кременчука. Цей тариф складає 4 021 грн за Гкал (з ПДВ), що вище за тарифи інших підприємств, що надають подібні послуги.

Клієнтами «СОФТ ЕНЕРДЖІ» є місцеві лікарні та навчальні заклади, такі як «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька», дитяча лікарня, лікарня відновного лікування та медичний коледж. До того ж компанія Шаповалова отримує допомогу від міста у вигляді деревини, яка використовується для виробництва палетів, які застосовують як альтернативне паливо. Ця підтримка дозволяє "СОФТ ЕНЕРДЖІ" знижувати власні витрати.

Таким чином, народний депутат Юрій Шаповалов та його компаньйони, які однією рукою нібито шукали можливості для поповнення державного бюджету, насправді іншою рукою обкрадали його.


Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
НАТО підтримує та надалі підтримуватиме Україну в захисті та пошуку миру - Рютте
УкраинФорм
2025-06-09T15:30:38Z
Європейський високопосадовець потрапив під російський обстріл в Україні - деталі
GlavRed
2025-06-09T15:27:49Z
Губернатор Каліфорнії заявив, що подає до суду на президента Трампа
УкраинФорм
2025-06-09T15:27:48Z
"Оточення Сум як прелюдія": чого чекати від літнього наступу РФ, — британський генерал
Фокус
2025-06-09T15:27:37Z
Ляшко розповів, коли завершать відновлення фасаду та ремонт у «Охматдиті»
УкраинФорм
2025-06-09T15:27:10Z
Лавров звинуватив Британію та США у допомозі Україні в ударах по Росії
Vlasti
2025-06-09T15:24:41Z
Батько Маска розхвалив Путіна
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T15:21:47Z
Каліфорнія у вогні: Трамп ввів у штат війська – губернатор погрожує не сплачувати податки
Комсомольская правда
2025-06-09T15:19:57Z
Хоче перенести ООН у Сочі за планом Сталіна: Лавров видав чергові маразматичні заяви
24tv
2025-06-09T15:18:27Z
Винищувачі НАТО за тиждень тричі супроводжували російські літаки
УкраинФорм
2025-06-09T15:33:14Z
ЗС РФ зайшли в новий населений пункт на Харківщині: подробиці від РВА
Фокус
2025-06-09T15:30:52Z
РФ у 5 разів збільшила темпи виробництва "Шахедів" - ЗМІ
GlavRed
2025-06-09T15:27:55Z
Запрацював найвищий у світі залізничний міст: який вигляд має грандіозний проєкт
24tv
2025-06-09T15:27:33Z
Їх чуємо щодня: оприлюднено перелік слів, яких немає в українській мові
GlavRed
2025-06-09T15:27:14Z
Перший етап обміну відбувся: радісні кадри повернення українців додому
24tv
2025-06-09T15:27:13Z
Чотири тижні на виїзд: українцям у Європі дали жорсткий термін на "збирання речей"
Хвиля
2025-06-09T15:24:32Z
Канада збільшить оборонні видатки до 2% ВВП уже цього року - премʼєр
УкраинФорм
2025-06-09T15:21:28Z
У ПС розповіли, як знищили російські Кинджали
1News
2025-06-09T15:21:08Z
Починається нове життя - 4 знакам зодіаку літо принесе магічні зміни
GlavRed
2025-06-09T15:27:45Z
Помилку роблять майже усі: як правильно смажити яйця на сковорідці
GlavRed
2025-06-09T15:27:38Z
Коли не варто їхати в Єгипет для відпочинку на пляжі
24tv
2025-06-09T15:27:21Z
Чому Клопотенко заборонив лимони у своєму ресторані та чим їх замінили
24tv
2025-06-09T15:18:41Z
Як обрати найсолодшу полуницю: більше ніколи не помилитеся
24tv
2025-06-09T15:00:42Z
Як у бабусі: готуємо горішки зі згущеним молоком, які повернуть в дитинство
24tv
2025-06-09T14:33:01Z
Свіжість повернеться знову: як ефективно прибрати старий будинок
24tv
2025-06-09T14:30:02Z
Уже відомо, які 3 знаки зодіаку цього літа поїдуть до моря
24tv
2025-06-09T14:18:51Z
Ви ніколи не дізнаєтесь про це: скільки людей зраджують під час відпустки
24tv
2025-06-09T13:51:39Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
У Сербії відбувся фестиваль української культури «Калина»
УкраинФорм
2025-06-09T15:33:41Z
"У нього побочка": що відбувається з хворим путіністом Кіркоровим
GlavRed
2025-06-09T15:27:52Z
Хотіла б, щоб він був в Україні, – відома співачка прокоментувала виїзд Потапа за кордон
24tv
2025-06-09T15:27:21Z
Sunday news з Софією Єгоровою! До Перемоги!
FM-TV
2025-06-09T15:24:15Z
Дизайнери розповіли, на що ніколи не витрачають гроші
24tv
2025-06-09T15:15:22Z
Вбрання, яке додає років: що варто виключити зі свого гардероба
24tv
2025-06-09T15:03:54Z
52-річна Софія Вергара показала підтягнуте тіло в тонкому бікіні
Gazeta UA
2025-06-09T15:00:54Z
Серіал «Дім Дракона» отримає експериментальний епізод про таємничого Таргарієна
ITC
2025-06-09T14:52:32Z
Росіяни вдарили дроном по цивільному авто в Костянтинівці, є поранений
УкраинФорм
2025-06-09T15:30:41Z
Пенсія у Києві: у ПФУ у жінки вимагали понад 39 тисяч, суд вирішив її долю
Политека
2025-06-09T15:30:10Z
Чи змогли росіяни вийти на кордон Дніпропетровщини - в ЗСУ зробили заяву
GlavRed
2025-06-09T15:27:39Z
Плачуть, обіймаються та радіють: зворушливі кадри повернення захисників з полону
GlavRed
2025-06-09T15:27:06Z
Випалено напис "Слава Росії": український полонений показав понівечене тіло після неволі
24tv
2025-06-09T15:18:46Z
Тіло вкрите каліцтвами. Звільнений з полону боєць показав жахливі сліди катувань
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T15:18:37Z
Росія наближається до Сум: в ОВА відповіли, чи є загроза обстрілу міста FPV-дронами
24tv
2025-06-09T15:12:32Z
Український боєць повернувся з полону з випаленим на тілі написом «Слава Росії»
Комсомольская правда
2025-06-09T15:04:58Z
За перешкоджання діяльності ЗСУ у Львові судитимуть чотирьох адміністраторів у соцмережах
Украина Криминальная
2025-06-09T15:00:58Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Власники позашляховиків Hyundai продовжують скаржитися на проблеми з підвіскою
Топ Жир
2025-06-09T15:30:37Z
До сотні — за 3,5 с: потужний електрокросовер Cadillac кидає виклик Tesla Model Y
Фокус
2025-06-09T15:21:52Z
Бронеавтомобілі «Козак-5» переобладнали під КШМ
AutoCentre
2025-06-09T15:15:21Z
Власник Ferrari втратив чималі гроші, проїхавши лише 1400 миль
Топ Жир
2025-06-09T15:00:54Z
Мрія про володіння Pagani стала ще доступнішою та реальнішою
Топ Жир
2025-06-09T14:15:52Z
Ram має намір повернутися в перегони NASCAR
AutoCentre
2025-06-09T14:12:07Z
На європейський ринок виходить доступніший конкурент Ferrari від General Motors
Фокус
2025-06-09T14:00:55Z
Не лишайте ці речі в авто на сонці — ризик вибуху і отруєння
360ua.news
2025-06-09T14:00:01Z
У США легкомоторний літак упав в океан, доля шістьох пасажирів невідома
УкраинФорм
2025-06-09T15:33:45Z
Родич Міндіча, якого підозрюють у масштабних оборудках у "Харківобленерго" вийшов з-під варти
ZN UA
2025-06-09T15:33:22Z
У джунглях Папуа-Нової Гвінеї пілот зустрів племена без уявлення про електрику
360ua.news
2025-06-09T15:21:33Z
У Нікополі внаслідок атаки РФ загинув цивільний, ще один - поранений
УкраинФорм
2025-06-09T15:15:58Z
У Рівненській області під час нічної атаки РФ не працювали укриття: будуть перевірки
Лига
2025-06-09T15:00:22Z
Екскерівник управління Сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на ₴12 мільйонів
УкраинФорм
2025-06-09T14:51:54Z
Судитимуть підприємця, який завдав збитків бюджету міста Кривий Ріг на суму понад ₴700 тисяч
Украина Криминальная
2025-06-09T14:45:50Z
Британського фотографа Ніка Стерна поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі
Детектор М
2025-06-09T14:45:14Z
У Греції стався вибух біля будинку депутата від керівної партії
Европейская правда
2025-06-09T14:33:07Z
Небезпечні гриби: чоловік виколов собі очі після прийому псилоцибіну
24tv
2025-06-09T14:24:36Z
Чому огірки гірчать: дачники роблять великі помилки у вирощуванні
24tv
2025-06-09T13:27:21Z
Чому кофеїн заважає відновленню мозку під час сну
360ua.news
2025-06-09T13:03:07Z
Більше не вбиратимуть олію: 2 дієві способи смаження нежирних дерунів
24tv
2025-06-09T12:51:48Z
6 причин, чому ваш томатний кущ гине, і як його врятувати
24tv
2025-06-09T12:18:04Z
У Києві з початку року зафіксували чотири спалахи кору
УкраинФорм
2025-06-09T12:06:15Z
Психологічна витривалість у часи війни, що радять експерти
360ua.news
2025-06-09T12:00:46Z
Особливо для чоловіків: знайшли новий негативний вплив дієт
24tv
2025-06-09T11:57:28Z
«Це дуже мало»: головний санлікар Києва розповів про рівень вакцинації проти грипу
УкраинФорм
2025-06-09T11:12:40Z
Директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства пояснила, що зупиняє інвесторів в зелену енергетику
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T15:33:16Z
Україна готується до опалювального сезону: чи вдасться пройти його успішно
24tv
2025-06-09T15:21:16Z
Канада на рік продовжила пільговий режим для імпорту українських товарів
24tv
2025-06-09T15:09:03Z
Qualcomm придбає британську Alphawave за $2,4 млрд: деталі
InternetUA
2025-06-09T15:04:37Z
Найбільший у світі суверенний фонд вимагає від Європи реформ на ринках капіталу
24tv
2025-06-09T15:00:47Z
Українські аграрії матимуть вигідні умови для збуту гороху
AgroPortal
2025-06-09T15:00:32Z
Чи законна націоналізація «Укртатнафти»? Верховний суд поставив крапку в питанні
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T14:57:09Z
Вартість золота продовжує зростати: що вплинуло на ринок
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T14:45:05Z
Війна в Україні змусила птахівників Британії вирощувати породи подвійного призначення
AgroPortal
2025-06-09T14:30:52Z
Полуничний Місяць 2025 року зійде над Україною: що це таке і коли дивитися
24tv
2025-06-09T15:33:26Z
Майже половина льодовиків Землі вже приречена на зникнення
Portaltele
2025-06-09T15:33:03Z
Microsoft і Asus готують гібрид Xbox і ПК для геймерів
InternetUA
2025-06-09T15:27:38Z
Kioxia готує SSD, у три рази швидший за будь-який наявний
ITC
2025-06-09T15:13:08Z
Gears of War: Reloaded отримала перший трейлер і дату бета-тестування
24tv
2025-06-09T14:54:47Z
Google запустив функцію розкладу в Gemini — як це працює
InternetUA
2025-06-09T14:43:47Z
Owlcat анонсувала The Expanse: Osiris Reborn — Mass Effect у світі «Простору»
ITC
2025-06-09T14:31:56Z
Платина у кратерах Місяця на $1 трлн — вчені знайшли ймовірні родовища
ITC
2025-06-09T14:31:31Z
Перевірка "Я не робот" може заразити гаджет шкідливим ПЗ: як розпізнати загрозу
Фокус
2025-06-09T14:27:51Z
Аль-Хіляль запропонував 22 мільйони євро за Анхеліньйо
Football.ua
2025-06-09T15:27:58Z
"Це моя мета": зірковий боксер хоче побитися з Усиком після зміни вагової категорії
24tv
2025-06-09T15:27:58Z
На війні загинув арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва Василь Гандзій
УкраинФорм
2025-06-09T15:15:28Z
Баєр купує нападника Альбасете — Sky Sports
Football.ua
2025-06-09T15:00:53Z
Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу
ГЛАВКОМ NET
2025-06-09T14:51:17Z
Ківу – головний тренер Інтера
Football.ua
2025-06-09T14:51:06Z
Еріксен, Лінделеф та Еванс: Манчестер Юнайтед оголосив список гравців, які залишають клуб
Football.ua
2025-06-09T14:51:02Z
Раньєрі отримав пропозицію очолити збірну Італії — Скіра
Football.ua
2025-06-09T14:22:54Z
Кривдник Берінчика потрапив у скандал: на місце подій викликали поліцію
24tv
2025-06-09T14:15:05Z