MY.UAНовини
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ
Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Мінус сотні мільйонів у бюджеті країни: правоохоронці розслідують, як нардеп Шаповалов допомагав бізнес-партнеру ухилятися від податків - ЗМІ

Не зважаючи на повномасштабну війну, в Україні продовжує функціонувати бізнес, який співпрацює з компаніями країни-агресора.

Про це пише сайт Акценти . Публікуємо текст без правок та коментарів.

Бізнесмени, які прагнуть заробити ще більше грошей на крові, знаходять різні шляхи, укладаючи тіньові угоди та оминаючи закон заради власної вигоди.

Однак подібні корупційні схеми нерідко лобіюють і «прикривають» народні обранці, які перебувають при владі. Таку схему викрили правоохоронці на Полтавщині.

Як нардеп сприяв торгівлі з Росією під час війни

За даними правоохоронців, на території Полтавської області вже кілька років діє організована група, учасникам якої було повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Головним організатором цієї схеми є кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є засновником кількох фірм: ТОВ «Енергоресурс», ТОВ «Центроград Кременчук», ТОВ «Альфа груп 77». Крім того, він контролює групу компаній під назвою "VM-Group".

До складу організованої групи також входять кілька виконавців, які обіймають керівні посади на різних підприємствах:

  • Юлія Колесникова – директор ТОВ «Торговий дім «Кременчук».
  • Алексей Михайлик – директор ООО «Интерего».
  • Сергій Лоцкін – директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані».
  • Директором ТОВ «Азарес» є Павло Хмелик.

Отже, за даними правоохоронців, Марченко створив широку мережу компаній для приховання незаконної діяльності. У цю мережу входять як зазначені вище підприємства, і інші компанії, які фактично контролює бізнесмен.

Особи, які управляють цими компаніями, діяли у змові з представниками латвійських фірм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), власники яких мають зв'язки з РФ. Використовуючи підконтрольні підприємства, вони імпортували акцизний товар — метанол, маскуючи його під виглядом розчинників через європейські країни (зокрема через фіктивні підприємства у Словаччині, Чехії та Латвії).

Схема полягала в наступному: метанол завозився залізницею з Росії та Білорусії на паливні склади в країнах Європи. Використовуючи підроблені документи про походження продукції, під керівництвом Марченка підприємства ввозили підакцизний товар в Україну. Потім його доставляли на власні склади у Кременчуці (Полтавська область), де метанол використовувався для нелегального виробництва пального.

Продукцію продавали підприємствам реального сектору, щоб створити фіктивний податковий кредит та уникнути сплати податків.

Проходять слідчі дії та експертизи, частину недоплачених податків вже офіційно підтверджено. Так, експерти Київського відділення «Інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріус» провели дев'ять судово-економічних експертиз. Вони підтвердили, що дев'ять підприємств штучно занижували податкові зобов'язання з ПДВ на загальну суму 182 мільйони гривень.

Але найцікавіше, що ця корупційна складова існувала з 2019 по 2023 рік завдяки народному депутату та місцевій владі Кременчука. Як встановили правоохоронці, Марченко вступив у злочинну змову з народним депутатом 9-го скликання від партії «За майбутнє» Юрієм Шаповаловим та мером Кременчука Віталієм Малецьким, також членом цієї партії.

Нардеп Шаповалов є довготривалим компаньйоном Марченка, адже лобіює інтереси групи компаній VM Group у контролюючих органах та органах державної влади.

При цьому дивно, що правопорушення розслідується лише у розрізі несплати податків, адже йдеться не лише про ухилення від оподаткування, а й про свідому торгівлю з агресором. Але чи є чинні провадження в СБУ проти чинного нардепа та його бізнес-партнера, з'ясувати поки що не вдалося. При цьому НАБУ, до «юрисдикції» яких належить розгляд справи з народним депутатом серед головних фігурантів, поки що теж не поспішає розкривати його ім'я. Бездіяльність БЕБ теж вражає, адже зараз цифри збитків від несплати податків становлять 70% бюджету Кременчука.

Сімейний клан та «кумівство»

Юрій Шаповалов, Віталій Малецький та Віталій Марченко завдяки родинним зв'язкам встигли налагодити цілу «сімейну сітку», яка освоює левову частку бюджету міста Кременчука.

Так, Шаповалов, використовуючи свої корупційні зв'язки, у тому числі з мером Кременчука Малецьким (який є кумом Марченком), допомагав підприємствам із груп, що належать Марченку, «VM-Groupe» вигравати тендери на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо для комунального підприємства. Благоустрій Кременчука». Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 договорів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 млн. грн.

Згідно з тендерною документацією, Азарес має постачати бензин А-95 виробництва Кременчуцького НПЗ та дизельне паливо виробництва Helenic Petroleum (Греція). Проте компанія постачала пальне власного виробництва, яке, звісно, ​​не відповідало вимогам якості та стандартам.

Марченко, Шаповалова та мера Кременчука пов'язують стосунки через дружину бізнесмена – так їхні особисті та ділові інтереси переплітаються в одну тісну мережу впливу у місті.

У свою чергу, сестра народного депутата Шаповалова – Ірина Мовчан – керує кількома підприємствами та володіє значними активами, зокрема вона заснувала низку компаній у Полтавській області ФОКСТРОТ-СЕРВІС», ТОВ «СОФТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРК «АЛЮР», ТОВ «ТРК "Пріоритет"). Відомо також, що у природоохоронній зоні на березі Дніпра у Кременчуці ведеться забудова на ділянці, що її орендує підприємство «АПІЛАК».

Її син, Олексій Мовчан, вирішив піти стопами свого родича і завдяки родинним зв'язкам отримав мандат народного депутата від партії «Слуга народу».

Тим часом Юрій Шаповалов, обіймаючи посаду секретаря Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді, також використовує своє службове становище для особистого збагачення та кришування угод бізнес-партенрів.

За рішенням Кременчуцького міськвиконкому, його підконтрольній компанії «СОФТ ЕНЕРДЖІ» встановлено тариф на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел, для бюджетних установ Кременчука. Цей тариф складає 4 021 грн за Гкал (з ПДВ), що вище за тарифи інших підприємств, що надають подібні послуги.

Клієнтами «СОФТ ЕНЕРДЖІ» є місцеві лікарні та навчальні заклади, такі як «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька», дитяча лікарня, лікарня відновного лікування та медичний коледж. До того ж компанія Шаповалова отримує допомогу від міста у вигляді деревини, яка використовується для виробництва палетів, які застосовують як альтернативне паливо. Ця підтримка дозволяє "СОФТ ЕНЕРДЖІ" знижувати власні витрати.

Таким чином, народний депутат Юрій Шаповалов та його компаньйони, які однією рукою нібито шукали можливості для поповнення державного бюджету, насправді іншою рукою обкрадали його.


Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Німецькі соціал-демократи розділилися через "маніфест" зі згадкою співпраці з РФ
Европейская правда
2025-06-11T12:49:25Z
Уряд виділив регіонам понад мільярд гривень на здійснення заходів безбар’єрності
УкраинФорм
2025-06-11T12:49:18Z
Глава МЗС України про нічні удари окупантів: "РФ висміює мирні зусилля"
ZN UA
2025-06-11T12:43:49Z
Обрання директора БЕБ: комісія призначила дати співбесід, але не відмовилась від завдання ОП зірвати конкурс
ZN UA
2025-06-11T12:43:42Z
ЗМІ: Посол Німеччини в Україні може очолити німецьку розвідслужбу
Европейская правда
2025-06-11T12:43:36Z
Косово погодилось прийняти депортованих осіб зі США
Европейская правда
2025-06-11T12:42:59Z
Москва не має жодного бажання зупиняти терор проти України - Матернова
УкраинФорм
2025-06-11T12:39:35Z
Перший посол Нідерландів: Саміт НАТО в Гаазі буде для України не таким, як у Вільнюсі
УкраинФорм
2025-06-11T12:36:57Z
Південна Корея призупинила агітаційні трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР
УкраинФорм
2025-06-11T12:36:39Z
Україна залучить майже £1,7 мільярда від Британії на закупівлю зброї - Шмигаль
УкраинФорм
2025-06-11T12:49:42Z
Кабмін виділив регіонам 370 мільйонів на освітні простори й STEM-лабораторії
УкраинФорм
2025-06-11T12:49:38Z
Уряд озброює громади: тепер кожен українець може збивати дрони
Gazeta UA
2025-06-11T12:48:18Z
Дати народження, що дарують мудрість: хто прийшов у світ з особливою місією
GlavRed
2025-06-11T12:45:15Z
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де надають
Политека
2025-06-11T12:42:38Z
У Києві попрощалися з Героєм Костянтином Єгошином на позивний "Кот"
24tv
2025-06-11T12:39:01Z
Чи є гріхом азартні ігри: священник дав неочікувану відповідь
GlavRed
2025-06-11T12:33:13Z
Розкриті технічні характеристики італійського бойового фрегата ITS Giovanni delle Bande Nere
InternetUA
2025-06-11T12:31:07Z
Українці з Європи будуть повертатися в рідні міста: економіст назвав умову
GlavRed
2025-06-11T12:27:48Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
20-річна донька Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини з бойфрендом
24tv
2025-06-11T12:42:20Z
Український музичний бренд, який затьмарив російські: факти про "Територію А" та авторку проєкту
24tv
2025-06-11T12:27:32Z
"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування
GlavRed
2025-06-11T12:27:19Z
Будинок соліста гурту "Нерви" Мільковського в Покровську знищили російські окупанти
Комсомольская правда
2025-06-11T11:58:22Z
Зірка "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини
24tv
2025-06-11T11:51:13Z
Яна Глущенко стала ведучою ранкового шоу після Дизель шоу
360ua.news
2025-06-11T11:36:52Z
Викиньте і забудьте про них: антитрендове взуття, плаття і шорти
24tv
2025-06-11T11:36:28Z
5 спалень, басейн і розарії: який на вигляд будинок, де мешкала легендарна Одрі Хепберн
24tv
2025-06-11T11:29:52Z
Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція, яка справді працює
GlavRed
2025-06-11T12:27:45Z
Домашнє шампанське з бузини. Скільки часу піде на витримку ігристого вина
Gazeta UA
2025-06-11T12:27:36Z
Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне
24tv
2025-06-11T12:03:43Z
Запросите у дім лихо: не можна дивитися у вікно в цей час
24tv
2025-06-11T11:29:47Z
Окрошка по-київськи: Де скуштувати найкращу літню класику столиці
VGorode
2025-06-11T11:15:24Z
Як інакше сказати, коли чхають, якщо не "Будь здоров!"
Gazeta UA
2025-06-11T11:09:36Z
Як використовувати паперові рушники в побуті: лайфхаки, які полегшать життя
24tv
2025-06-11T10:45:51Z
ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші
24tv
2025-06-11T10:21:48Z
"Прихована перлина острова": де шукати мальовничий і майже безлюдний пляж на Ібіці
24tv
2025-06-11T10:15:11Z
Ремонт лікарні й шістьох будинків: на відновлення Харкова Кабмін виділив 600 мільйонів
УкраинФорм
2025-06-11T12:42:59Z
Відключення газу в Чернівцях: названо вулиці, де припинять надавати послуги
Политека
2025-06-11T12:37:19Z
Подорожчання проїзду в Одеській області: що зміниться для пасажирів
Политека
2025-06-11T12:30:52Z
Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії
GlavRed
2025-06-11T12:27:42Z
У ЗСУ розповіли, чи зайшли росіяни у Дніпропетровську область
ZN UA
2025-06-11T12:27:01Z
У Києві виявили велику кількість точок придбання "одноразок" навіть неповнолітнім — розслідування
Khreschatyk
2025-06-11T12:12:25Z
Лілія Пашинна з Слуги Народу може стати секретарем Київради
360ua.news
2025-06-11T11:57:48Z
Визволена з полону суддя з Маріуполя розповіла про знущання з українців у неволі РФ
УкраинФорм
2025-06-11T11:32:08Z
Прохолода відступає: стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко
GlavRed
2025-06-11T11:25:57Z
Відмовився їхати до ТЦК: у Полтаві стався конфлікт між чоловіком та групою оповіщення
24tv
2025-06-11T12:48:01Z
Недостовірне декларування на ₴3,5 млн – повідомлено про підозру посадовцю столичного Держрибагенства
Украина Криминальная
2025-06-11T12:36:40Z
На Львівщині затримали агента ФСБ, який шукав авіабази
1News
2025-06-11T12:31:34Z
Наживалися на армії. ДБР викрило хлібну схему на Хмельниччині
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:30:29Z
Зловмисник підірвав гранату, поранивши мешканців міста Сквира
Украина Криминальная
2025-06-11T12:30:06Z
Чоловік організував продаж нелегальної зброї та отримав річний іспитовий строк
InternetUA
2025-06-11T12:28:47Z
Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:18:26Z
Вбивство українок у Бельгії: українських консулів допустили до підозрюваного
Европейская правда
2025-06-11T12:15:07Z
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:12:57Z
Темний "секрет" Mlekpol і Mlekovita: у популярних польських йогуртах знайшли небезпечну речовину
24tv
2025-06-11T12:36:45Z
В Україну повернули понад 1200 тіл полеглих захисників
ZN UA
2025-06-11T11:39:03Z
Наскільки корисні рекомендації з догляду за шкірою з соцмереж: аналіз дерматологів
24tv
2025-06-11T11:36:49Z
Чому не варто купувати товари для здоров'я на iHerb: досвід, помилки і нові рішення
iPress
2025-06-11T11:28:30Z
Чому шлунок будить вас голодом чи не кожного ранку
24tv
2025-06-11T10:30:26Z
Вчені тільки зараз розібралися, як працює парацетамол: йому вже понад 100 років
Фокус
2025-06-11T09:27:23Z
Чи варто пити каву на голодний шлунок
24tv
2025-06-11T08:12:06Z
Поліпшать травлення та зміцнять імунітет: топ-5 найкорисніших фруктів та овочів
Знай
2025-06-11T07:51:25Z
МОЗ: розпочалось відновлення сучасного корпусу Охматдиту
Хвиля
2025-06-11T07:42:20Z
Дика гоночна концепція Toyota GR Hypercar несподівано вразила публіку на Ле-Мані
Топ Жир
2025-06-11T12:45:10Z
Genesis робить ставку на гібриди
AutoCentre
2025-06-11T12:37:09Z
Як швидко почистити салон автомобіля: забудете про поганий запах та бруд
24tv
2025-06-11T12:18:40Z
Китайський седан не лише обігнав Taycan, а й залишив позаду гіперкар на Нюрбургринзі
Топ Жир
2025-06-11T12:00:05Z
Футуристичний та економічний: тест-драйв нового кросовера Hyundai Kona Hybrid
Фокус
2025-06-11T11:45:15Z
В’єтнамські електробуси VinFast вийдуть на європейський ринок
AutoCentre
2025-06-11T11:16:00Z
Верса Мани дозволяє отримати нову модель Y від Toyota, яка стане конкурентом
Топ Жир
2025-06-11T11:00:42Z
Доступний електрокар Renault перетворили на незвичне авто для зони стихійного лиха
Фокус
2025-06-11T10:51:19Z
Піастрі переписує історію: як McLaren домінує в Формулі-1
AutoCentre
2025-06-11T10:27:56Z
НБУ каже про великі успіхи банків, однак лишає обмеження для простих громадян: що тут не так
Telegraf
2025-06-11T12:45:48Z
Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 12 червня
УкраинФорм
2025-06-11T12:42:47Z
В "Укренерго" розповіли, чи повернуться графіки відключень світла влітку
24tv
2025-06-11T12:34:27Z
Євросоюз і Німеччина виділяють €18 млн до Фонду енергоефективності України
УкраинФорм
2025-06-11T12:33:46Z
НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву
GlavRed
2025-06-11T12:27:17Z
Уряд виділив ₴1,1 мільярда на закупівлю 18 модульних котелень для Миколаївщини
УкраинФорм
2025-06-11T12:21:25Z
Китайські гіганти Temu і Shein йдуть із США
24tv
2025-06-11T12:12:31Z
З Києва до Львова на вікенд: влітку добратися потягом буде простіше
24tv
2025-06-11T12:12:12Z
Від початку року Україна залучила майже $18 мільярдів зовнішнього фінансування - Шмигаль
УкраинФорм
2025-06-11T12:09:50Z
Чому не варто встановлювати бета-версії iOS 26 і macOS Tahoe на основний пристрій
InternetUA
2025-06-11T12:46:36Z
Чим відрізняються 2 кошенят: лише люди із "зором орла" знайдуть відповідь
GlavRed
2025-06-11T12:42:40Z
Супутники Урану сильно здивували вчених: вони не такі, як ми думали
Фокус
2025-06-11T12:42:26Z
Як у страшному сні. Щось відбирає їжу у тварин в Антарктиді: незабаром вони можуть зникнути
Фокус
2025-06-11T12:27:22Z
OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель
УкраинФорм
2025-06-11T12:15:59Z
YouTube пом’якшує модерацію – коли суспільний інтерес переважає можливу шкоду
ITC
2025-06-11T12:13:35Z
Threads нарешті запускає найбажанішу функцію всіх користувачів
24tv
2025-06-11T12:06:57Z
Потрібно встигнути до відключення: як дізнатись, що маєш заборгованість за світло
24tv
2025-06-11T12:03:45Z
Вчені створили світло з нічого — поки що у симуляції
ITC
2025-06-11T12:01:47Z
Федик: Основне завдання Руху – вивести молодих футболістів на новий рівень
Football.ua
2025-06-11T12:40:04Z
МОК закликав спортивні федерації допустити росіян до змагань у нейтральному статусі
ГЛАВКОМ NET
2025-06-11T12:30:13Z
Легенда боксу назвав боксера, який міг би нокаутувати Майка Тайсона за дві секунди
24tv
2025-06-11T12:27:39Z
Наполі близький до підписання Гутьєрреса
Football.ua
2025-06-11T12:21:28Z
Впливовий промоутер назвав імена можливих суперників переможця реваншу Усик – Дюбуа
24tv
2025-06-11T12:12:05Z
Забарний про капітанську пов'язку: Це велика гордість
Football.ua
2025-06-11T12:01:23Z
Ребров пояснив відсутність Мудрика у складі збірної
360ua.news
2025-06-11T12:00:44Z
Федик став головним тренером Руху
Football.ua
2025-06-11T11:57:41Z
Відомий тренер назвав наступника Реброва на чолі збірної України
24tv
2025-06-11T11:57:25Z