Нардеп Юрий Шаповалов помог бизнес-партнеру избежать уплаты налогов на сотни миллионов

Об этом стало известно из расследования: «Минус сотни миллионов в бюджете страны: правоохранители расследуют, как нардеп Шаповалов помогал бизнес-партнеру уклоняться от налогов».

Так, по данным правоохранителей, на территории Полтавской области уже несколько лет действует организованная группа, участникам которой было доложено о подозрении за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Главным организатором этой схемы является кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, который является основателем нескольких фирм: ООО «Энергоресурс», ООО «Центроград Кременчуг», ООО «Альфа групп 77». Кроме того, он контролирует группу компаний под названием "VM-Group". Эта коррупционная составляющая существовала с 2019 по 2023 год благодаря народному депутату и местным властям Кременчуга. Как установили правоохранители, Марченко вступил в преступный сговор с народным депутатом 9-го созыва от партии "За будущее" Юрием Шаповаловым и мэром Кременчуга Виталием Малецким, также членом этой партии», - говорится в расследовании.

Лица, управляющие этими компаниями, действовали в сговоре с представителями латвийских фирм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), владельцы которых имеют связи с РФ. Используя подконтрольные предприятия, они импортировали акцизный товар — метанол, маскируя его под видом растворителей через европейские страны (в частности, через фиктивные предприятия в Словакии, Чехии и Латвии).

«Схема заключалась в следующем: метанол завозился по железной дороге из России и Белоруссии на топливные склады в странах Европы. Используя поддельные документы о происхождении продукции, под руководством Марченко предприятия ввозили подакцизный товар в Украину. Затем его доставляли на склады в Кременчуге, где метанол использовался для нелегального производства горючего», - объясняют авторы.

По данным расследования, Юрий Шаповалов, Виталий Малецкий и Виталий Марченко, благодаря родственным связям, успели наладить целую «семейную сетку», которая осваивает львиную долю бюджета города Кременчуга.

Так, Шаповалов, используя свои коррупционные связи, в том числе с мэром Кременчуга Малецким (который является кумом Марченко), помогал предприятиям из принадлежащих Марченко группам «VM-Groupe» выигрывать тендеры на поставки нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное. топливо для коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга»

«В течение 2023-2024 годов ООО «Азарес» заключило 35 договоров с этим коммунальным предприятием на общую сумму 15 млн. грн. Согласно тендерной документации, Азарес должен поставлять бензин А-95 производства Кременчугского НПЗ и дизельное топливо производства Helenic Petroleum (Греция). Однако компания поставляла горючее собственного производства, которое, конечно, не отвечало требованиям качества и стандартам», - объясняют авторы.

Напомним, Марченко, Шаповалова и мэра Кременчуга связывают отношения из-за жены бизнесмена – так их личные и деловые интересы переплетаются в одну тесную сеть влияния в городе. В свою очередь, сестра народного депутата Шаповалова – Ирина Мовчан – руководит несколькими предприятиями и владеет значительными активами, в частности, она основала ряд компаний в Полтавской области ФОКСТРОТ-СЕРВИС», ООО «СОФТ ЭНЕРДЖИ», ООО «ТРК «АЛЮР», ООО «ТРК « Приоритет”). Известно также, что в природоохранной зоне на берегу Днепра в Кременчуге ведется застройка на участке, арендуемом предприятием «АПИЛАК».

Ее сын, Алексей Мовчан, благодаря родственным связям получил мандат народного депутата от партии «Слуга народа».