MY.UAНовини
Учасники злочинної групи привласнили ₴5,8 млрд. однієї з найбільших нафтопереробних компаній України
Учасники злочинної групи привласнили ₴5,8 млрд. однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

Учасники злочинної групи привласнили ₴5,8 млрд. однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

Серед фігурантів корупційної схеми — колишні топпосадовці нафтового підприємства, а також шестеро осіб, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії. Членам угруповання може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Зібрали докази причетності службових осіб нафтопереробної компанії до незаконного заволодіння її майном оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції.

Організував оборудку 56-річний ексголова правління компанії, яка тривалий час займає лідируючі позиції у нафтопереробній промисловості країни. У 2017 році для реалізації незаконного задуму фігурант створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих — свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також ряд підприємців.

Відповідно до розробленого плану, підприємці реєстрували підконтрольні організатору «схеми» компанії, після чого укладали договори з нафтопереробною корпорацією на поставку нафтопродуктів. Суми підписаних угод на відвантаження палива варіювалися від мільйона до мільярда гривень.

Усвідомлюючи, що розрахунок за надане пальне не відбудеться по жодному з контрактів, лідер злочинної групи давав вказівку своїм підлеглим підписувати офіційні папери від імені нафтопереробної компанії. Працівники компанії також завіряли підписами укладені додаткові угоди, зокрема договори про надання відстрочки на оплату вже відвантаженого пального.

Як стало відомо у ході слідства, згідно з установчим статутом нафтопереробного підприємства, організатор оборудки не мав повноважень укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.

Так, за умовами одного з підписаних договорів щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 млн грн. Проте, дотримуючись розробленого головою правління злочинного плану, підпорядковане підприємство навіть не планувало здійснювати оплату за високоякісну продукцію.

Отримані у результаті нафтопродукти ділки реалізовували через мережі підконтрольних АЗС та іншим збувачам пального у різних областях України.

У період з 2017 року до 2022 року зловмисники за описаною схемою заволодіти пальним нафтопереробної корпорації, загальна вартість якого склала понад 5 800 000 000 гривень.

В рамках кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. За результатами заходів вилучено документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції повідомили підозри учасникам злочинної організації за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

За рішенням Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Like
Tweet
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Блінкен обговорив з главою МЗС Франції подальшу підтримку України
УкраинФорм
2024-11-08T02:45:26Z
ООН повідомила Ізраїлю, що альтернативи Агентству у справах палестинських біженців не буде
УкраинФорм
2024-11-08T02:33:05Z
Першими підказками щодо політики Трампа стануть призначення на посади у сфері нацбезпеки — аналітик
ZN UA
2024-11-08T02:19:48Z
Нова загроза для українців: який удар планують окупанти найближчим часом
Политека
2024-11-08T02:03:50Z
Чи здатен Трамп швидко закінчити війну в Україні: політолог оцінив його можливості
24tv
2024-11-08T01:42:03Z
Вища рада правосуддя звільнила суддю Гончара, підозрюваного у хабарництві
УкраинФорм
2024-11-08T01:30:10Z
Виступ Зеленського в прокремлівському Будапешті не показали в офіційному стрімі саміту Європейської політичної спільноти
Украина Криминальная
2024-11-08T01:18:48Z
Лукашенко зібрався просити Нобелівську премію миру для Трампа, якщо той закінчить війну
24tv
2024-11-08T01:15:00Z
Ворог окупував Новоолексіївку - Deep State
TSN
2024-11-08T01:09:14Z
У США помер 95-річний мільярдер і мегадонор республіканців Бернард Маркус
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T02:36:53Z
В Австралії планують заборонити соцмережі для дітей віком до 16 років
InternetUA
2024-11-08T02:31:07Z
Авіаексперт назвав найдієвіший інструмент боротьби з "Шахедами"
24tv
2024-11-08T02:21:37Z
Україні вдалося повернути більше 1000 депортованих в РФ дітей
Хвиля
2024-11-08T02:12:58Z
На Чернігівщині сапери знешкодили бойову частину російського дрона
УкраинФорм
2024-11-08T02:12:58Z
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T01:51:54Z
Богатир і багатир – чим відрізняються два слова: не усі дадуть правильну відповідь
GlavRed
2024-11-08T01:36:33Z
Українські полярники проведуть онлайн-екскурсію станцією «Академік Вернадський»
УкраинФорм
2024-11-08T00:48:15Z
«За $40 тис. купували дипломи». У польському університеті затримано викладачів з Одеси
Украина Криминальная
2024-11-08T00:33:17Z
В Україні щонайменше 8 мільйонів людей не вакциновані проти COVID-19 - Кузін
УкраинФорм
2024-11-07T23:36:05Z
Допомагають боротися зі стресом: 3 кімнатні рослини, які варто купити
24tv
2024-11-07T22:39:27Z
Можна отримати серйозні проблеми із здоров'ям: яка поза для сну небезпечна
GlavRed
2024-11-07T20:27:12Z
Як і коли треба зважуватися, щоб дані були максимально точними
24tv
2024-11-07T20:18:27Z
Високий рівень цукру і кортизолу: чому не можна пити каву пити каву на голодний шлунок
Фокус
2024-11-07T20:15:51Z
Їжте перед сном ці 5 продуктів: більше ніколи не прокидатиметеся вночі
24tv
2024-11-07T20:09:27Z
Отрута з ароматом ягід: учені виявили серйозну небезпеку для мільйонів підлітків
Фокус
2024-11-07T19:00:39Z
Ознаки інсульту: кардіолог назвав три симптоми, які з'являються за декілька днів до хвороби
TSN
2024-11-07T19:00:06Z
Зміни у ВЛК: у Зеленського розповіли, як реформують військово-лікарські комісії
TSN
2024-11-07T19:00:00Z
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T02:15:49Z
У Німеччині підприємця посадили на сім років за продаж верстатів виробнику зброї з РФ
InternetUA
2024-11-07T22:09:21Z
Українці можуть оформити субсидію на комуналку за спрощеною процедурою: алгоритм дій
Хвиля
2024-11-07T20:24:04Z
ПФУ описав ситуацію з виплатами за листопад: чи прийдуть українцям пенсії, субсидії та лікарняні
Хвиля
2024-11-07T19:36:48Z
Стопка доларів за стару гривню: проста монета може виявитися справжнім скарбом
Знай
2024-11-07T19:21:40Z
Бджоли «завадили» Цукербергу побудувати атомний центр обробки даних
ГЛАВКОМ NET
2024-11-07T19:12:49Z
Аналітик попередив про різкий обвал альткоїнів
ITC
2024-11-07T18:59:13Z
Через псевдоактивістів та деяких політиків будівельна галузь на межі знищення, – Фаворов
24tv
2024-11-07T18:54:28Z
Від 34 гривень за літр: АЗС показали ціни на бензин, дизель та автогаз в Одеській та Львівській областях
Хвиля
2024-11-07T18:24:47Z
Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T01:21:37Z
Метри, легенди, улюбленці: топ-10 найкращих кіноакторів усіх часів
GlavRed
2024-11-08T00:27:38Z
Максим Галкін жорстко обдурив і розлютив росіян - деталі
GlavRed
2024-11-07T22:27:45Z
Дмитро Ступка потрапив у серйозні проблеми - що сталося
GlavRed
2024-11-07T22:27:41Z
Дуже дорого, – телеведучий Григорій Решетник зізнався, що будує двоповерховий будинок
24tv
2024-11-07T22:24:36Z
Фанти в захваті – пісня репера Тупака знову попала у тренди
24tv
2024-11-07T22:00:40Z
Що їсть Тейлор Свіфт на сніданок і чим пригощає коханого Тревіса Келса
24tv
2024-11-07T22:00:36Z
"Вона вимагала": розкрито великий секрет Софії Ротару - деталі
GlavRed
2024-11-07T21:27:49Z
Ледве стабілізували: в Ольги Сумської стався страшний напад
GlavRed
2024-11-07T21:27:30Z
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T02:51:26Z
Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам
TSN
2024-11-08T01:48:56Z
РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву
GlavRed
2024-11-08T01:42:40Z
Тривають бої поблизу Вознесенки, Катеринівки, Новоселидівки та Берестків - військовий оглядач
TSN
2024-11-08T01:36:05Z
Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі
TSN
2024-11-08T01:09:28Z
Гороскоп на сьогодні: астрологічний прогноз на 8 листопада для всіх знаків Зодіаку
Политека
2024-11-08T01:03:25Z
Росіяни окупували Новоолексіївку та просунулися біля трьох населених пунктів, – DeepState
24tv
2024-11-08T00:36:38Z
По рації попрощався з побратимами. Історія захисника, який опинився на межі життя і смерті
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T00:21:24Z
Росіяни почали нову хвилю наступу - DeepState
GlavRed
2024-11-08T00:21:20Z
Від удару КАБу по будинку в Харкові постраждали 16 людей, серед них немовля
УкраинФорм
2024-11-08T02:54:57Z
У салтівській багатоповерхівці у Харкові унаслідок удару КАБу постраждало 10 осіб
TSN
2024-11-08T02:54:12Z
Саратовську область атакували безпілотники
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T02:45:09Z
Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зростає
TSN
2024-11-08T02:39:56Z
Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів
TSN
2024-11-08T02:21:35Z
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: під завалами є люди
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T02:06:47Z
Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені
TSN
2024-11-08T01:09:38Z
Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл
TSN
2024-11-08T01:09:02Z
Витер ноги об прапор України й увімкнув гімн СРСР. У Рівному затримано літнього чоловіка
ГЛАВКОМ NET
2024-11-07T23:15:17Z
Суперскладний тест на логіку: у якому капелюсі знаходиться кіт
GlavRed
2024-11-08T01:27:36Z
Італія почала продавати туристам повітря
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T01:21:15Z
Виводить плями без зайвих витрат: чим замінити порошок та мило в прибиранні
GlavRed
2024-11-08T00:27:37Z
Найчуттєвіше серце та найкраща душа: добірка добряків серед знаків зодіаку
GlavRed
2024-11-07T23:27:52Z
Як посіяти салат на зиму: практичні поради, які допоможуть зібрати багатий врожай
Политека
2024-11-07T23:00:00Z
Павуки більше не потурбують: прості способи, які допоможуть захистити оселю
GlavRed
2024-11-07T22:27:06Z
Морози не страшні: як зробити надійний омивач скла за копійки в домашніх умовах
24tv
2024-11-07T21:30:08Z
Він зігріє ваш вечір: картопляний пиріг з грибами та сиром, що підкорив TikTok
24tv
2024-11-07T20:24:27Z
Творить дива: як використовувати ацетилсаліцилову кислоту під час прибирання
24tv
2024-11-07T20:00:54Z
"Динамо" у меншості розгромно програло угорцям у Лізі Європи
ZN UA
2024-11-07T23:06:59Z
Поразка "фіалок" та гольова феєрія Челсі: результати матчів 3-го туру Ліги конференцій
24tv
2024-11-07T23:00:00Z
Шовковський: Які висновки робити?
Football.ua
2024-11-07T22:39:37Z
Перша перемога МЮ, провал Довбика та ідеальне Лаціо: всі результати 4 туру Ліги Європи 2024-2025
24tv
2024-11-07T22:30:17Z
Ліга Європи. Нічия Гоффенгайма і Ліона, поразка Фенербахче Моурінью та інші матчі
Football.ua
2024-11-07T22:28:39Z
Лаціо вирвав перемогу над Порту
Football.ua
2024-11-07T22:18:35Z
Ліга конференцій: Фіорентина поступилася АПОЕЛу, Бетіс уникнув втрати очок із Целє
Football.ua
2024-11-07T22:03:16Z
Мудрик додав гол до фестивалю м'ячів Челсі у воротах Ноа
Football.ua
2024-11-07T22:01:29Z
Манчестер Юнайтед розібрався з ПАОКом
Football.ua
2024-11-07T21:58:16Z
Простий і перевірений метод: як за поглядом зрозуміти, що людина бреше
GlavRed
2024-11-08T02:06:45Z
Розумне кільце Samsung Galaxy Ring 2 можуть випустити раніше очікуваного терміну
InternetUA
2024-11-08T02:01:59Z
У Google картах з'явився генеративний штучний інтелект: як використовувати
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T01:33:29Z
Google прибрав зі своїх карт інформацію про розташування українських військових об'єктів
InternetUA
2024-11-08T01:04:22Z
Африка поступово розколеться на дві частини – вчені
ГЛАВКОМ NET
2024-11-08T00:45:48Z
Дві критичні вразливості Android усунуті в листопадовому оновленні
InternetUA
2024-11-08T00:04:02Z
Новий дизайн одягу по Bluetooth за лічені хвилини: ідея винахідників із США
ГЛАВКОМ NET
2024-11-07T23:30:21Z
DroneShield заходить у Європу, щоб протистояти загрозі безпілотників: серед лідерів – українець
InternetUA
2024-11-07T22:01:08Z
SpaceX запланувала шостий запуск Starship
УкраинФорм
2024-11-07T21:48:03Z
Таємниця для водіїв: навіщо потрібні гумові "ворсинки" на автомобільних шинах
GlavRed
2024-11-08T02:33:12Z
Сонячним панелям знайшли нове застосування: що вони можуть, крім генерації енергії
InternetUA
2024-11-07T20:23:37Z
Як український всюдихід Sherp працює на дистанційному керуванні
AutoCentre
2024-11-07T19:04:29Z
У гаражі пенсіонерки виявили занедбані суперкари: їхня вартість вражає
24tv
2024-11-07T18:27:34Z
Tatra презентувала гібридну вантажівку Force e-Drive
AutoCentre
2024-11-07T17:40:09Z
В Україні знижується попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати
Фокус
2024-11-07T17:05:25Z
Toyota повідомила про спад та падіння прибутку
360ua.news
2024-11-07T17:00:33Z
В Україні виготовили цікаву пересувну автомайстерню
AutoCentre
2024-11-07T15:13:56Z
Ретродизайн і запас ходу 115 км: представлено найдешевший електричний FIAT
Фокус
2024-11-07T14:42:28Z