"Персона нон-грата" в Украине - бразилец Карлос Фузиама оказался в розыске Интерпола за крипто-мошенничество

Бразильский делец Карлос Фузияма, обещавший инвесторам огромные доходы от майнинга криптовалют, оказался в эпицентре международного скандала. Еще в 2021 году украинские власти запретили ему въезд в страну, а вид на жительство был отменен.

Об этом пишет РБК-Украина Styler со ссылкой на "Стопкор".

Как оказалось, схемами Фузиями заинтересовалась парламентская комиссия в его родной Бразилии, а Интерпол выписал на него так называемую "синюю карточку".

Фузияме и его сообщникам удалось вывести не менее миллиарда гривен из Украины через многочисленные фирмы-"прокладки".

Более шести лет назад бразилец японского происхождения Карлос Фузияма основал в Украине криптовалютную ферму "Майнинг Экспресс", привлекая в этот проект огромные суммы - более миллиарда гривен. Инвесторы со всего мира вкладывали средства в надежде на стабильные доходы от майнинга, однако со временем выяснилось, что их деньги бесследно исчезли.

По информации журналистов, с фирмами, связанными с Фузиямой, связано выведение по меньшей мере 35 млн долл. США. Официально инвестиции в уставный фонд ООО "Майнинг Экспресс" составляли менее 4 тыс. дол.

К украинскому проекту Фузияма был замечен в сомнительных финансовых схемах в Бразилии, где занимался классическими "пирамидами", пропагандируя продукцию типа магических подушек и волшебных массажеров.

В 2017 году, основав "наибольшую криптоферму в Европе", он пообещал вкладчикам безумную прибыль. Но вместо этого ООО "Майнинг Экспресс" вывело более 1 млрд грн из уставного капитала через гонконгскую фирму "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед". Сам "крипто-олигарх" скрылся за границу, переписав ООО на других лиц.

Также журналисты узнали, что кроме запрета на въезд, Карлосу Фузияме отменили и вид на постоянное проживание №800197426.

В мае 2021 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "мошенничество", связанной с деятельностью Фузиями. Как отмечено в материалах следствия, схема "Майнинг Экспресс" работала по принципу "пирамиды", подобной МММ, а "бонусы" и доходы не были выплачены.

Деятельность Фузиямы привлекла внимание и правоохранительных органов других стран, в частности Японии, где среди пострадавших оказались даже местные полицейские. Деятельность Фузиямы вызвала интерес и у бразильских парламентариев: следственная комиссия в Бразилии также хочет получить показания от Фузиямы, чтобы выяснить обстоятельства деятельности "пирамиды".

Бразильцу уже выписали "синюю карточку" Интерпола, предусматривающую сбор информации о лице, подозреваемом в преступлениях. Пока его точное местонахождение под вопросом.

Не только клиенты "криптофермы" и правоохранители в разных странах мира имеют вопросы к беглецу. Как оказалось, в 2018 году через гонконгскую "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед" фигурант оформил на себя часть ООО "Запад Карпаты Групп". А в 2022 году один из партнеров бразильца подал иск, в котором требует расторгнуть договор купли-продажи и перерегистрацию долей.