MY.UAНовини
США розслідують швейцарський банк UBS через російські рахунки – Reuters
США розслідують швейцарський банк UBS через російські рахунки – Reuters

США розслідують швейцарський банк UBS через російські рахунки – Reuters

Сполучені Штати проводять розслідування щодо російських клієнтів UBS. Ситуація змінилася після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство із забезпечення дотримання санкцій США OFAC написало банку в рамках цього розслідування, повідомили Reuters дві людини, знайомі з цим питанням. Чиновник США, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та виконавець провели переговори.

За словами одного з джерел, OFAC, найвпливовіша у світі санкційна агенція, останніми тижнями надіслала листа до UBS.

Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, яких тепер відповідає UBS після порятунку кредитора. Credit Suisse впав у березні 2023 року після багатьох років скандалів від шпигунства до відмивання наркогрошей.

За словами одного з джерел, UBS прагне обмежити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути загрози штрафу.

США використовують санкції як інструмент зовнішньої політики, запроваджуючи обмеження для стримування діяльності таких країн, як росія та Іран.

Робота з російськими грошима стала ще ризикованішою після того, як США та їхні західні союзники ввели безпрецедентну мережу санкцій у відповідь на вторгнення Москви до України.

У той час, як американський чиновник похвалив UBS за співпрацю, одне з інших джерел сказало, що було ясно дано зрозуміти, що нездатність впоратися з проблемою може бути покарана. Регулятори у Швейцарії уважно вивчають, як UBS звертається з клієнтами Credit Suisse та політикою банку боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони стурбовані тим, що швейцарський банк може виявитися з ризикованими клієнтами.

За словами одного з джерел, банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті перевіряє бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, у тому числі пов'язаних із росією.

Для тих, хто порушує санкції США, наприклад, банк, який обробляє платіж для особи, яка перебуває під санкціями, може стягувати штраф. У виняткових випадках США відрізали доступ до долара, джерела життєвої сили міжнародних фінансів.

Незрозуміло, скільки проблемних грошей російського походження зараз перебуває в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, були для російських клієнтів – еквівалент приблизно 35 млрд доларів.

США та Швейцарія зіткнулися з конфліктом через спроби виявити та відсіяти російські гроші.

Одна з головних претензій Вашингтона полягає в тому, що у Швейцарії немає закону, який потребує декларування реального права власності на активи, такі як квартира чи компанія. Це дало б зрозуміти, наприклад, коли власник піддається санкціям, сказав американський урядовець.

За словами цієї людини, OFAC розчаровано бездіяльністю Швейцарії і є побоювання, що країна може бути використана для перекачування незаконних фінансів не лише на користь росії, а й на користь таких країн, як Іран.

Джерело сказало, що ці побоювання переважно стосувалися невеликих приватних швейцарських банків, де підозри були в тому, що юристи приховували справжню особу власників, щоб переміщувати гроші. UBS, сказало джерело, не розглядалося як винуватець.

Представник міністерства фінансів зазначив, що парламент незабаром обговорить пропозиції уряду про створення реєстрів бенефіціарних власників фірм і фондів, а також про запровадження для юристів суворіших правил боротьби з відмиванням грошей.

Обрання Дональда Трампа на пост президента США може означати зміну курсу щодо санкцій проти росії чи Швейцарії, хоча поки неясно, яку політику він проводитиме.

Теги за темою
США
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Прийдуть хвороби та проблеми: суворі прикмети та заборони 30 квітня
GlavRed
2025-04-29T14:27:09Z
Виконують завдання на передньому краї без ризику для людей: на що здатні наземні роботи TerMIT
ITC
2025-04-29T14:21:20Z
Працівників ТЦК відправлятимуть на фронт, – Генштаб
24tv
2025-04-29T14:19:53Z
Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців
Детектор М
2025-04-29T14:19:08Z
Наречені відсвяткували весілля під час торнадо: шокуючі кадри
24tv
2025-04-29T14:15:12Z
Які виплати на дітей із 1 травня – суми
Факти ICTV
2025-04-29T14:13:48Z
Безтермінова субсидія: допомогу на житло платитимуть автоматично - важлива зміна
Знай
2025-04-29T14:12:42Z
Журналіст видання «Думська» зазнав нападу під час знімання у будинку для літніх людей в Одесі
Детектор М
2025-04-29T14:10:23Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
"Путін намагається дискредитувати Трампа": став відомий підступний задум глави Кремля
GlavRed
2025-04-29T14:27:58Z
Як Україна відповість на "перемир'я" Путіна: Кузан розкрив стратегію Києва
GlavRed
2025-04-29T14:27:10Z
У Кремлі "роззявили рота" на Одесу і спалахнули цинічною пропагандою
GlavRed
2025-04-29T14:27:00Z
Криптокомпанія Трампа вимагала мільйони за "партнерство": навколо президента США розгорається новий скандал
Telegraf
2025-04-29T14:24:26Z
Довіра українців до Трампа обвалилася вдвічі - опитування
Европейская правда
2025-04-29T14:24:12Z
Суд ЄС скасував "золоті паспорти" Мальти
Комсомольская правда
2025-04-29T14:21:14Z
Путіну потрібно більше, ніж три дні "перемир'я": як він вчергове скористається паузою на фронті
24tv
2025-04-29T14:15:30Z
15 років ув’язнення отримав зрадник, який шпигував для фсбшників на прикордонні Сумщини
Украина Криминальная
2025-04-29T14:10:57Z
Побилася із зятем: Волочкова втекла з весілля дочки
GlavRed
2025-04-29T14:27:35Z
Книжкові фестивалі та ярмарки під час війни: плюси та мінуси
Лига
2025-04-29T14:24:13Z
«Рецепт кохання» в Україні: на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра турецького серіалу
GlavRed
2025-04-29T14:19:23Z
Всесвітньо відомий аніме-серіал вийшов з українською озвучкою: що це за стрічка та де дивитись
24tv
2025-04-29T14:03:52Z
Звинувачений у домаганнях режисер Білоус отримав вчене звання
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T13:52:17Z
Не лише "Бумбокс": 5 старих українських пісень, які відроджуються в тіктоці
24tv
2025-04-29T13:45:00Z
За кордоном чи в Україні: сестра Софії Ротару повідомила, де насправді перебуває співачка
24tv
2025-04-29T13:34:32Z
"Без зворотного квитка": Сєдокова зібралася тікати з Росії
GlavRed
2025-04-29T13:27:45Z
Місце, де створюються гучні хіти: Монатік показав свою стильну і затишну музичну студію
24tv
2025-04-29T13:12:20Z
Україна втратила майже 50% від всього видобутку газу внаслідок атак РФ - Шмигаль
УкраинФорм
2025-04-29T14:27:14Z
Садівники приховують секрет: як правильно пікірувати перець для рекордного врожаю
GlavRed
2025-04-29T14:27:14Z
Українці можуть платити за світло вдвічі менше: кому доступна знижка вже з травня
Хвиля
2025-04-29T14:24:39Z
Офіційний курс стабільний, але з нюансами: долар і євро змінилися на копійку
24tv
2025-04-29T14:24:14Z
Єврокомісія підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики – інвестори
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T14:21:29Z
Шмигаль розказав про обсяг газу, який Україна законтрактувала для наступної зими
ZN UA
2025-04-29T14:13:39Z
Українці отримають ₴443 мільйони «Національного кешбеку» за березень
УкраинФорм
2025-04-29T14:06:25Z
Rabobank: Ціни на добрива будуть зростати
AgroPortal
2025-04-29T14:00:16Z
Урожай пшениці в Україні буде меншим за прогнози, якщо не підуть дощі
AgroPortal
2025-04-29T14:00:14Z
На Буковині вперше застосовано медіацію щодо неповнолітнього, обвинуваченого у вчиненні тяжкого злочину
Украина Криминальная
2025-04-29T14:27:18Z
У Кривому Розі 12-річний хлопчик захворів на лістеріоз
Комсомольская правда
2025-04-29T14:10:54Z
У Рівному біля смітника виявили тіло немовляти
УкраинФорм
2025-04-29T14:00:44Z
Дитина спала в ліжку: на Дніпропетровщині ворожий дрон вбив 12-річну дівчинку
GlavRed
2025-04-29T13:54:35Z
В США водій протаранив будівлю школи: четверо загиблих
1News
2025-04-29T13:54:26Z
У столиці затримали зловмисника, який обіцяв влаштувати чоловіка на службу в ГУР МО
Украина Криминальная
2025-04-29T13:51:42Z
ФОП з Полтави обманом заволодів майже ₴2,3 млн
Украина Криминальная
2025-04-29T13:51:30Z
Подвійна ДТП у Польщі: водій вантажівки, що врізався у рятувальників, є громадянином України
24tv
2025-04-29T13:48:56Z
Оператор електромережі Іспанії виключає кібератаку як причину блекауту
Европейская правда
2025-04-29T13:45:46Z
Пришвидшити ріст помідорів можна звичайною шпилькою – це найкращий спосіб
24tv
2025-04-29T14:18:04Z
Уколи ботоксу: кому допоможуть розгладити зморшки, а кому зашкодять
Комсомольская правда
2025-04-29T13:52:01Z
Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців - дослідження
Gazeta UA
2025-04-29T13:36:22Z
Гарячий чи холодний: який чай насправді корисніший, відповідь здивує багатьох
GlavRed
2025-04-29T13:27:55Z
Поки сезон: як правильно приготувати хрустку та ароматну спаржу
24tv
2025-04-29T13:03:19Z
Повний гід від Krovato по ортопедичних матрацах
VGorode
2025-04-29T12:27:22Z
Гриби з людської шкіри можуть стати джерелом нового антибіотика – дослідження
ZN UA
2025-04-29T12:24:47Z
Смузі, йогурт або яєчня: чим варто починати свій ранок, аби залишатись здоровим та енергійним
Знай
2025-04-29T11:51:09Z
Таблетки для переривання вагітності виявилися значно небезпечнішими, ніж вказано в інструкції
24tv
2025-04-29T11:09:41Z
Ворог продовжує спроби створити буферну зону на Сумщині - ОВА
УкраинФорм
2025-04-29T14:24:41Z
100 млрд доларів — на Крим. Чого не розуміє Трамп, що хоче віддати півострів окупантам
Фокус
2025-04-29T14:21:48Z
Держекоінспекція у Пилявському лісництві викрила серйозні порушення під час санітарної рубки: винних уже притягнуто до відповідальності
Знай
2025-04-29T14:21:15Z
П'ятьох жителів окупованого Мелітополя засудили до 14 років в'язниці за «підготовку теракту»
УкраинФорм
2025-04-29T14:15:12Z
У Києві оцифрували архівну документацію будівлі Національної спілки письменників
Детектор М
2025-04-29T14:07:12Z
Заступниця Кличка заявила про брудну інформаційну атаку
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T14:06:13Z
На Куп'янському та Лиманському напрямках інтенсивність бойових дій дещо впала - військові
УкраинФорм
2025-04-29T14:03:03Z
Гороскоп на 30 квітня: Терезам варто поберегти нерви, а Водоліям — остерігатися нових знайомств
Telegraf
2025-04-29T14:00:06Z
Ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей - Волошин
УкраинФорм
2025-04-29T13:52:06Z
У чому можна посадити мікрозелень: хитрий фокус вразить приголомшливим результатом
GlavRed
2025-04-29T14:27:50Z
Садівників закликали залишати сир у саду у травні та червні: у чому причина
GlavRed
2025-04-29T14:27:07Z
Яким 3 знакам зодіаку травень принесе випробування – шукайте відповідь
24tv
2025-04-29T14:24:06Z
"Влетите" на штраф: які країни забороняють туристам знімати на камеру
24tv
2025-04-29T14:03:48Z
З цим добривом помідори будете збирати відрами: як приготувати своїми руками
Telegraf
2025-04-29T13:51:17Z
29 квітня – поминальний день: гарні картинки з Радоницею
24tv
2025-04-29T13:45:44Z
Мадрид та Барселона зробили головний висновок після блекауту
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T13:39:48Z
Чому ніколи не можна дарувати ножі: цей подарунок є небезпечним
24tv
2025-04-29T13:39:39Z
В холодильник ставити не варто: як правильно зберігати мед
GlavRed
2025-04-29T13:27:57Z
Донька Ломаченка у складі збірної України виграла медаль на міжнародному турнірі в Італії
24tv
2025-04-29T14:15:47Z
Альгуасіль — кандидат на заміну Алонсо в Баєрі
Football.ua
2025-04-29T14:13:21Z
Ювентус залишився без ключового гравця атаки на вирішальні матчі сезону
Football.ua
2025-04-29T13:58:34Z
"Барселона" — "Інтер": букмекери визначили явного фаворита півфіналу Ліги чемпіонів
Telegraf
2025-04-29T13:48:18Z
"Його нокаутують": екссуперник Усика дав прогноз на реванш з Дюбуа
24tv
2025-04-29T13:45:58Z
Чепурний виграв залік Кубка світу зі спортивної гімнастики у паралельних брусах
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T13:39:32Z
1000 тонн сталі: у Ліверпулі збудували стадіон на 53 тисячі глядачів з української сталі
24tv
2025-04-29T13:31:37Z
ЛНЗ залишили ще чотири менеджери
Football.ua
2025-04-29T13:27:17Z
Розбиває серце, – Таловєров вперше висловився про виліт Плімуту з Чемпіоншипу
24tv
2025-04-29T13:24:27Z
Застряг на орбіті на 53 роки. Старий радянський зонд неконтрольовано впаде на Землю
ITC
2025-04-29T14:21:59Z
Найстаріший фанатський мод Morrowind отримає найбільше оновлення за 22 роки
ITC
2025-04-29T14:21:54Z
Смартфон Xiaomi 16 першим отримає Snapdragon 8 Elite 2 і найбільшу батарею серед 6,3” моделей
ITC
2025-04-29T14:21:26Z
Нейромережа OpenAI позбудеться дратівливого стилю спілкування
InternetUA
2025-04-29T14:21:00Z
Гігант серед кажанів сьогодні опинився на межі зникнення в Україні: чим він особливий
Telegraf
2025-04-29T14:15:08Z
Учені навчили штучний інтелект зашифровувати секретні повідомлення
ZN UA
2025-04-29T14:07:15Z
Системні вимоги Elden Ring: Nightreign офіційно розкрито
24tv
2025-04-29T14:03:46Z
GTA 4 вийшла 17 років тому: колишній розробник розповів, що вирішили не додавати в гру
InternetUA
2025-04-29T14:03:23Z
Колись популярні смартфони назавжди припинять працювати: про які моделі йдеться
Фокус
2025-04-29T13:51:51Z
Найбожевільніший V6 спорткар Ferrari зірве тобі обличчя та залишить із посмішкою
Топ Жир
2025-04-29T14:15:28Z
ZF представляє інноваційний повітряний компресор для комерційних автомобілів
AutoCentre
2025-04-29T14:07:45Z
Карбон, титан і 880 сил: представлено екстремальний суперкар Ferrari
Фокус
2025-04-29T14:06:32Z
Використані батареї для електромобілів можуть живити будинки: що для цього потрібно
Фокус
2025-04-29T13:57:01Z
Електромобілі та гібриди: новий кросовер Citroen C5 Aircross показали офіційно
AutoGeek
2025-04-29T12:51:26Z
Керувати можна без прав: на ринок виходить електрокросовер Citroen за 9600 євро
Фокус
2025-04-29T12:42:25Z
Повернення унікального баггі від Citroen з золотистими дисками та трубчастими дверима
Топ Жир
2025-04-29T12:15:03Z
Неочікуваний успіх: кросовер Mazda EZ-60 отримав понад 10 000 замовлень за два дні
AutoGeek
2025-04-29T12:00:34Z
Шмигаль не задекларував авто дружини: знайдено новий дивний момент із Range Rover Sport
Telegraf
2025-04-29T11:45:45Z