США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії - Reuters

Американські чиновники, які стежать за дотриманням санкцій щодо РФ та інших країн, почали придивлятися до рахунків російських клієнтів, які перейшли до найбільшого банку Швейцарії  UBS після того, як він купив Credit Suisse.

Про це Reuters повідомили три людини, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.

Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) надіслало банку лист у рамках цього розслідування, повідомили співрозмовники медіаресурсу. Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що швейцарський банк і відомство уже провели переговори.

За словами співрозмовника, банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, виводячи з нього небажаних клієнтів і активи, в тому числі пов'язані з Росією.

На тих, хто підпадає під американські санкції - наприклад, банк, який здійснює платіж для особи, що потрапила під санкції - може бути накладений штраф.

Невідомо, скільки грошей російського походження на сьогодні знаходиться в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, належали російським клієнтам, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів.

За словами одного зі співрозмовників, UBS намагається стримати будь-які потенційні наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші і виводячи рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафних санкцій.

Оперування російськими грошима стає все більш ризикованим після того, як США і західні союзники ввели санкції у відповідь на вторгнення Москви в Україну.

Credit Suisse, який тепер належить UBS, збанкрутував у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків.

Як повідомляв Укрінформ, банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.

Фото: ЕРА