В Европе в рамках расследования налогового мошенничества изъяли 520 млн. евро

В ряде стран Европы было проведено расследование масштабного преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС из-за отмывания денег и мафиозной деятельности.

Отмечается, что по всей Европе арестовали 43 человека.

Также изъято 520 млн.

Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний из 200 подозреваемых, преимущественно в Италии и ряде европейских стран, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии Каморра и сицилийской Коза Ностра путем инвестирования их доходов в махинации по НДС.

Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять - под домашним арестом, а четырем другим запретили работать.

Некоторые из арестов были произведены в Чешской Республике, Нидерландах, Испании и Болгарии.

По данным итальянской полиции, обнаружены фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями на сумму 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год.

Также изъяты комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.

В общей сложности было проведено более 160 обысков по всей Италии, последующие обыски и конфискации прошли в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, на Кипре и в Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, в Италии арестовали около 60 человек в результате рейда против мафии Ндрангета.

Аресты произошли в южноитальянском регионе Калабрия, 50 человек были заключены в тюрьму, а девять отправлены под домашний арест.