Как поймать контрабандиста

До 540 млрд грн составляли объемы потенциальной контрабанды и серого импорта по оценкам экспертов «CASE Украина» в 2023-м. Государственный бюджет от этих схем, соответственно, потерял около 120–167 млрд грн. К сожалению, несмотря на многочисленные реформы, диапазон этих цифр из года в год существенно не меняется. Наша проверка показала, что найти подозрительные поставки нетрудно, а самих их — немало. Так почему же никто не ищет?

Поймать контрабандиста просто. Успех этого начинания не зависит от цифровизации таможенных баз, добропорядочности таможенников или количества натренированных собак, только от анализа данных.

Если из страны А в страну Б выехало 10 единиц товара стоимостью 10 копеек за штуку, то и заехать в страну Б должно такое же количество и по той же цене. Простая «зеркальная» сверка данных со статистикой стран-партнеров вам покажет, что искать, где, а обычно и кого. Вот только кто в Украине проводит подобный анализ?

Мы уже рассказывали, как мощное президентское наступление на контрабандистов превратилось в тыкву. Тогда, если припоминаете, санкции накладывались не только на персоналии, но и на юрлиц, задействованных в контрабандных схемах. Что ж, засучив рукава мы проанализировали их деятельность, сверившись с экстремумами официальной таможенной статистики с портала Еasymarkets.

Цель простая — понять, действительно ли правоохранительные органы системно работают над сокращением серых схем в импорте.

Что ж, уважаемые, ездить нам на тыкве вечно.

Первое, что бросилось в глаза, — формальный подход к санкционированию. В перечне немало компаний, вообще не ведущих внешнеэкономическую деятельность. Нет, конечно, такие фирмы могут быть каналами сбыта или переработки того, что с нарушениями завезли другие. Если это швейное производство, родственное с компанией-импортером тканей, то вопросов нет. Но если это рекламное агентство или управляющий имуществом, сданным в аренду, — вопросов много. Трансформировать товар в услуги, конечно, можно, а вот обогатиться на этом — не очень.

Очевидно, санкционный список компаний формировался по принципу «не сильно вытянутой руки» — первое, до чего дотянулись, то и санкционировали.

Но не спешите обвинять СБУ в скудоумии.

Смотрите, все компании, связанные с Эдуардом Кукобой, вместе с ним оказавшиеся под санкциями, к импорту не имеют никакого отношения и очень условно могли бы быть звеньями схем его реализации. Но ведь у Кукобы есть давний бизнес-партнер Василий Петёвка, двоюродный брат Балог, когда-то неотъемлемая составляющая их финансово-промышленной группы, а сейчас вполне самостоятельный игрок с многочисленными родственниками на подхвате. На всех компаний пятьдесят действующих и еще столько же закрытых, в том числе импортеров, в том числе со странными специализациями, например, сочетание в одной фирме лесопильного производства, торговли яйцами, продажи необработанного табака и монтажных работ. Согласитесь, логично было бы протянуть ручку дальше и прощупать хозяйство этой ФПГ на наличие подозрительных новообразований по реализации серого импорта. Но не дотянулись...

Второе, что обеспокоило, — нежелание наложением санкций остановить действующие схемы полностью. Как будто для лечения гангрены, уже дошедшей до колена, хирург решил отрезать мизинчик.

Вот, например, в санкционном списке появляется компания «Авентус-Оптторг», которая, по данным YouControl, через несколько месяцев после попадания под санкции сменила название, руководителя и собственника.

С тех пор эта ОООшка называется «Кларикс АВ», ее основателем является ПАО «Кларикс Кэпитал Лимитед» из Великобритании, а конечным бенефициаром — гражданка Сейшельских Островов Кларисс Джульетт Мишель.

Почему об этой гражданке до сих пор не написал хотя бы локальный Forbes? На секундочку, она — собственница более 250 украинских фирм («Эпицентров» в Украине 64, «Новусов» — 84, а всех страховых компаний — сотня). Еще интереснее, что руководят всем этим хозяйством всего два директора — Рамаз Мумладзе и Гела Тандилашвили.

Ну, хорошо, возможно, после наложения санкций запятнанную в контрабанде фирму просто продали сейшельской магнатке и ее директорам-трудоголикам (любой мечтает купить фирму под санкциями!). Но... через бывшую собственницу «Авентус-Оптторг» Екатерину Воропаеву мы выходим на другого «крупного инвестора» из Великобритании — компанию «Стил Глобал», являющуюся бенефициаром и основателем около 140 украинских фирм. Ими тоже управляют только два директора — Хурциа Теа и Ника Тандилашвили. Неужели родственники?!

Спешу напомнить, что СБУ нас официально уверяла: ночами не спит — следит за всеми санкционированными за контрабанду и не будет колебаться, если заметит что-то подозрительное.

Мы правильно понимаем, что 400 фирм, занимающихся всем на свете, основаны двумя связанными нерезидентами и управляются четырьмя нерезидентами, — это все еще не подозрительно? Как не подозрительно, что только одна из этих 400 фирм была санкционирована за «контрабас»? То, что остальные 399 после этого работают по-прежнему, тоже должно не вызывать подозрений?

Третье и главное, что волнует, — концентрация контролеров на контрабандных ручейках и упрямое нежелание перекрывать действительно крупные потоки. То есть сознательное игнорирование «зеркальной» статистики всеми причастными.

Хорошо, СБУ не хочет из-за «заинтересованности», БЭБ не может из-за несостоятельности, но есть же таможня со специальными департаментами таможенного аудита, борьбы с контрабандой, профилирования таможенных рисков. Да и сам руководитель таможни Сергей Звягинцев не первый год в деле и вроде бы хорошо знает, куда надо смотреть. Но ослепило...

Посмотрим вместо него, например, на импорт смартфонов в Украину из Китая. Выбрали не случайно, — на этот пример нам указала «зеркальная» статистика, которая, по сути, показывает, сколько товаров в штуках выехало из Китая и сколько таких же товаров заехало в Украину (один код, прямые поставки — все как положено). Получаем следующую картину:

• 2021 год — выехало из Китая 1 811 519 штук, приехало в Украину — 719 656 штук, «потерялось» — 1 091 863 смартфонов (60%) общей задекларированной таможенной стоимостью 105 млн долл.;
• 2022 год — выехало — 694 019 штук, приехало — 410 791, потерялось 283 228 штук (41%) на 35 млн долл.;
• 2023 год — выехало — 413 715 штук, приехало — 64 561, потерялось 349 154 штук. На секундочку — 84% от количества, выехавшего из Китая.

Сознательно игнорируем 2024-й, чтобы быть уверенными, что все и везде уже точно доехало.

Итак, «зеркальная» статистика говорит, что в Украину или стабильно не доезжает огромное количество смартфонов, или все же доезжает, только минуя наше таможенное оформление. Сколько импортеров смартфонов санкционировало государство за это время, угадайте с первого раза.

В таблице мы собрали отдельные примеры того, как в Украину не доезжают не только смартфоны и не только из Китая. Эти данные — капля в море несовпадений, которые можно найти. По целым группам товаров эти несовпадения находятся регулярно, например, текстиль или обувь, запчасти и инструменты, любая электроника. Не заметить этого, имея полный доступ к данным, невозможно. Неужели у таможенников, БЭБ или СБУ доступа меньше, чем у нас? Мы поделимся, если так.

Потому что только сравнением штук и килограммов возможности «зеркалки» не ограничиваются, знающие люди могут сфокусировать эти данные вплоть до конкретных поставок. Если бы захотели, то увидели бы странную картину с теми же смартфонами.

С мая 2022 года резко начинает расти доля поставщиков китайских смартфонов из ОАЭ, в 2021-м за ними было всего 7% поставок, в 2023-м — уже 46,7% на 218 млн долл.

Это уже должно было бы вызвать вопросы у таможенных аналитиков: ведь экономически прямые поставки более выгодны, чем кульбит через посредника в Эмиратах. Разве что посредник — ас своего дела со складскими и логистическими мощностями.

Тут аналитики должны были бы копнуть еще глубже и выяснить, что топовым поставщиком из Эмиратов является контора со сделанным на колене сайтом, адресом, по которому гуглится еще хороший десяток фирм, и названием, теряющемся как фамилия Шевченко в Украине, — Smart Digital.

Углубившись еще на пол-лопаты, они бы увидели, что первый партнер Smart Digital в Украине (ООО «Цифротрейдинг») почему-то обанкротился. Как и «продажная» компания владельца «Цифротрейдинга».

Другие их партнеры, ООО «УКРНОР», тоже уже на ликвидации. На секундочку, купили в 2023 году товара на 69 млн долл., а за восемь месяцев 2024-го — на 83 млн долл. и решили закрыться.

Сейчас у Smart Digital новый украинский партнер — ООО «Юконтрейд». Основано Робко Анной. Она до этого как ФЛП торговала с лотков на рынках и заработала на миллионные поставки китайских смартфонов из ОАЭ. Единственное, что связывает ее и обанкротившихся предшественников, — днепровская регистрация. Ну, так совпало.

Согласитесь, очень хочется знать, что происходит с этими китайскими телефонами после закрытия их украинских покупателей и вообще, доехали ли эти телефоны до Украины. Потому что импортировать что-то только на бумаге, используя аферу для вывода денег из страны, которая из-за войны имеет ограничения на вывод средств за границу, — многим интересная схема. Но с 2022 года и по сегодняшний день — никаких вопросов у многочисленных контролирующих органов.

Один директор на 200 фирм — да что такого?! Одни только нерезиденты в руководителях и основателях — так то иностранные инвесторы! Импортеры, которые покупают 100 тонн, а завозят полторы, — это такие особенности учета! Бизнесюки, у которых что не полугодие, то ликвидация фирмы, — это из-за тяжелых условий труда…

И где-то параллельно нормальному импортеру остановили груз, потому что пани на таможенном посту не хватает сто баксов на новый «витон». Кому-то доначислили таможенную стоимость не потому, что она занижена, а «чтобы выполнить план». У кого-то требуют уплаты обжалованного в суде таможенного долга до решения суда, потому что «а чего ждать».

Поймать контрабандиста легко, если поставить перед собой такую цель. Но ни у кого из многочисленных контролирующих органов такой цели нет.