MY.UAНовини
У Європі на запит США заарештували ще одного «короля крипти» з Росії - ЗМІ
У Європі на запит США заарештували ще одного «короля крипти» з Росії - ЗМІ

У Європі на запит США заарештували ще одного «короля крипти» з Росії - ЗМІ

Цього тижня в Польщі на запит США затримали російського «короля криптовалют» Дмитра Васильєва, колишнього співвласника криптомайданчика Wex (колишня Btc-e).

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Васильєва підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей на одній із найбільших криптовалютних бірж у світі, з рахунків якої вкрали від $500 млн до $1 млрд, які належали інвесторам з різних країн, повідомляє польське радіо RMF24 з посиланням на дані Центрального бюро розслідувань поліції Польщі (CBSP). Васильєву загрожує до 20 років позбавлення волі. Затриманий має зв'язки із бізнесменами на Донбасі, зазначає радіостанція.

Раніше Васильєва тричі заарештовували в Європі на запит Казахстану, де на нього написав заяву клієнт біржі Wex. Затримання відбулися у 2019 році – в Італії, у 2021 – у Польщі, у 2022 – у Хорватії. Тоді Васильєву вдавалося відбитися від звинувачень. За даними журналіста Андрія Захарова, цього разу Васильєва затримали не у справі Wex, а за підозрою в обході санкцій через криптообмінники у США.

Фото: соцмережі

Це не перший випадок переслідування росіян за шахрайські операції із криптою. The Moscow Times наводить список фігурантів подібних справ.

У листопаді хакера Іллю Ліхтенштейна засудили у Вашингтоні до 5 років позбавлення волі за одну із найбільших крадіжок в історії криптовалют: він зламав криптобіржу Bitfinex і вивів понад 119 тисяч біткоїнів. На момент крадіжки їхня вартість становила $72 млн, а на момент затримання — $10,5 млрд.

У 2017 році в Греції було затримано громадянина РФ Олександра Винника, керівника криптобіржі Btc-e. Він відбув частину терміну у грецькій в'язниці, а у 2022 році також був екстрадований до США.

На початку 2023 року в Майамі заарештували росіянина Анатолія Легкодимова, співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlato. За версією американської влади, через Bitzlato зловмисники могли відмити $700 млн, включаючи кошти від продажу наркотиків.

Також у серпні 2023 року Мін'юст США звинуватив засновників криптоміксера Tornado Cash - росіянина Романа Семенова та американця Романа Шторма - у відмиванні грошей. Прокуратура стверджує, що через Tornado було відмито близько $1 млрд. У тому ж році в Нідерландах затримали розробника Tornado — росіянина Олексія Перцева.

У жовтні 2024 року в Португалії на запит США був затриманий Олексій Андрюнін, голова криптовалютної компанії Gotbit, за звинуваченням у ринкових маніпуляціях, з яких Gotbit отримувала мільйони доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у травні росіянин Олександр Винник, який перебуває під арештом у США за обвинуваченням у відмиванні коштів, уклав угоду з американською прокуратурою.

Теги за темою
РоссияСШАЕвропа
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле: чего Кремль требует от Украины
UAToday
2025-05-13T15:45:36Z
Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала дату масштабной атаки РФ на Украину
TSN
2025-05-11T13:34:57Z
Зеленский: оружие уже на складах, России не поможет даже 30 дней перемирия
UAToday
2025-05-13T18:27:09Z
В Мексике в прямом эфире убили кандидатку в мэры
Корреспондент
2025-05-13T04:18:18Z
Литва с 1 июня не будет признавать небиометрические паспорта граждан РФ для въезда в страну
Европейская правда
2025-05-23T11:27:53Z
В Раде готовят законопроект о крипторезерве - депутат
Корреспондент
2025-05-23T11:18:20Z
Портников объяснил, почему Путин отказался от прекращения огня и предложил переговоры
TSN
2025-05-11T13:34:59Z
США, Великобритания и ЕС раскрыли операцию ГРУ против Украины
Корреспондент
2025-05-21T18:18:37Z
Зеленский в Ватикане встретился с Венсом
Европейская правда
2025-05-18T14:48:10Z
Необратимые изменения: врач рассказал о диагнозе известной российской певицы, заставившей ее уйти со сцены
Comments UA
2025-05-11T20:57:50Z
Победитель Евровидения-2025 хочет исключить Израиль из конкурса
Корреспондент
2025-05-22T15:48:51Z
Яна Глущенко с мужем и сыном показала свой роскошный особняк за 200 тыс. долларов: вид изнутри
TSN
2025-05-16T19:19:10Z
Известный украинский певец высказался о неизлечимом сыне и раскрыл главную проблему
TSN
2025-05-21T16:18:11Z
Премьеры Мстителей переносятся
Корреспондент
2025-05-23T09:30:45Z
Дэвид Духовны женился во второй раз
Корреспондент
2025-05-23T07:48:12Z
Степан Казанин резко высказался об исчезновении Елены Кравец из "Квартал 95": "Мы ее научили..."
Знай
2025-05-10T09:51:08Z
Мадонна кардинально изменила стиль ради мамы
Корреспондент
2025-05-19T09:15:58Z
Виктор Розовый высказался о разводе с Ольгой Мерзликиной
Корреспондент
2025-05-19T07:57:04Z
Этот паразит грызет клетки человека: ученые сделали жуткое открытие
TSN
2025-05-19T07:48:24Z
Какое питание поможет сохранить здоровье в старости — исследование
TSN
2025-05-17T21:18:17Z
Враги помидоров: список растений, которые нельзя сажать рядом
TSN
2025-05-21T16:33:49Z
Как определить, что авокадо точно спелое: простые уловки
TSN
2025-05-15T14:34:08Z
5 утренних напитков натощак для быстрого похудения
UAToday
2025-05-23T09:00:45Z
Шишка под кожей: когда это опасно?
UAToday
2025-05-22T16:39:04Z
Завтрак для женщин: что должно быть в рационе каждой
Gazeta UA
2025-05-09T21:39:52Z
Ученые открыли редкую мутацию, которая позволяет высыпаться всего за 4 часа
Факти ICTV
2025-05-11T09:30:52Z
Какие 2 продукта нужно обязательно есть, чтобы улучшить память и защитить мозг от старения
UAToday
2025-05-13T09:03:06Z
Гороскоп на 23 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-05-22T16:55:28Z
Эти два знака зодиака могут тянуть из вас энергию: как их распознать и защититься
TSN
2025-05-19T07:18:37Z
Гороскоп для знаков зодиака на 22 мая 2025 года
Корреспондент
2025-05-21T08:03:41Z
На грядке пожелтел весь укроп — в чем причина и как спасти зелень
TSN
2025-05-15T14:34:10Z
Гороскоп для знаков зодиака на выходные 24-25 мая 2025 года
Корреспондент
2025-05-23T08:30:21Z
Гороскоп на пятницу 23 мая 2025 года
UAToday
2025-05-22T16:39:43Z
Гороскоп на 18 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-05-17T15:30:37Z
Что добавить в лунку во время высадки рассады сладкого перца для хорошего урожая
TSN
2025-05-17T20:22:26Z
"Згідний" или "згодний": языковед разъяснил употребление схожих слов
TSN
2025-05-12T17:19:12Z
Новое усиление мобилизации: кого ищут ТЦК
Корреспондент
2025-05-23T08:24:46Z
В ТЦК назвали главную проблему с мобилизацией мужчин старше 55 лет
UAToday
2025-05-14T16:27:28Z
Под заснеженной горой может скрываться вход в "мир пришельцев": документы ЦРУ
Фокус
2025-05-11T16:51:58Z
Силы беспилотных систем уничтожили дроны россиян
Корреспондент
2025-05-14T20:54:30Z
Россияне испытали новый дрон во время атаки на Одессу - эксперт
Корреспондент
2025-05-23T11:21:13Z
ПВО уничтожила 150 российских дронов
Корреспондент
2025-05-23T10:57:59Z
18 мая: церковный праздник сегодня, три вещи, которые лучше не делать в этот день
UAToday
2025-05-18T04:00:15Z
Зеленский отреагировал на идею Папы Льва XIV
Корреспондент
2025-05-14T21:24:03Z
Максим Нелипа погиб на войне: когда будет прощание и почему его сын не сможет попасть на похороны
TSN
2025-05-20T08:54:29Z
Медсестра одним выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов
Comments UA
2025-05-12T13:52:51Z
В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице
TSN
2025-05-17T21:18:45Z
На подконтрольную Украине территорию вернули еще 9 детей
Корреспондент
2025-05-22T15:12:07Z
Почему Закарпатская область не Ужгородская: историк удивил ответом
TSN
2025-05-17T21:18:56Z
Разведка Эстонии: РФ давит на всех направлениях фронта, ВСУ успешно сдерживают оккупантов
Европейская правда
2025-05-23T11:04:14Z
Россияне нанесли удар по Купянску, погиб коммунальщик
Корреспондент
2025-05-23T08:33:42Z
Остаемся без еды: Украину накроет опасная жара и засуха уже летом, что обещает прогноз погоды
Знай
2025-05-11T04:30:41Z
Атака шахедов: в Киеве прогремели взрывы
Корреспондент
2025-05-18T00:18:39Z
Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Корреспондент
2025-05-13T05:06:12Z
На Франковщине чиновник торговал закрытыми данными ГПСУ
Корреспондент
2025-05-16T11:57:53Z
В Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы
Корреспондент
2025-05-15T03:39:51Z
На Киевщине задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки
Корреспондент
2025-05-13T12:06:52Z
В Одессе произошёл взрыв во дворе частного дома
Корреспондент
2025-05-13T16:12:12Z
Подозреваемую в коррупции сотрудницу ТЦК уволили во второй раза - СМИ
Корреспондент
2025-05-23T11:09:48Z
СБУ обнаружила 176 россиян, которые владели землей под Киевом
Корреспондент
2025-05-23T10:39:12Z
В ОВА показали последствия атаки дронов на Полтавщине
Корреспондент
2025-05-15T06:21:56Z
Поджог имущества Стармера: задержан второй подозреваемый
Корреспондент
2025-05-17T21:18:55Z
Австралию накрыло рекордное наводнение: есть погибшие
Корреспондент
2025-05-23T10:09:40Z
В Украине выросло энергопотребление в конце недели
Корреспондент
2025-05-23T08:06:19Z
Выращивание картофеля: аграрные секреты, о которых знают не все
TSN
2025-05-20T14:06:17Z
Доллар подорожал: курс валют на 19 мая 2025
TSN
2025-05-19T06:06:00Z
Санкции уничтожают агросектор РФ - разведка
Корреспондент
2025-05-18T16:39:20Z
Льготы на жилищно-коммунальные услуги: кто и как их может оформить
VGorode
2025-05-23T09:15:30Z
Курсы доллара и евро начали расти в обменниках
Корреспондент
2025-05-23T08:39:40Z
Moody's снизило кредитный рейтинг США
Корреспондент
2025-05-16T23:51:08Z
Украина и Швеция договорились о модернизации самолетов
Корреспондент
2025-05-23T08:33:16Z
В Австралии выдали предупреждение компании Starlink
Корреспондент
2025-05-23T07:57:37Z
В NASA зафиксировали в океане гигантскую форму жизни: ее видно даже из космоса
UAToday
2025-05-18T19:15:31Z
Apple готовит технологию управления iPhone с помощью мозга - СМИ
UAToday
2025-05-15T13:03:54Z
В Великобритании нашли скульптуру богини победы возрастом более 1800 лет
Корреспондент
2025-05-21T18:36:10Z
Команда с украинцем выиграла в Казахстане турнир по Counter-Strike 2
Корреспондент
2025-05-19T00:09:16Z
Xiaomi представила свой самый большой флагманский планшет
Корреспондент
2025-05-22T20:21:19Z
AMD представила новую бюджетную игровую видеокарту
Корреспондент
2025-05-22T19:21:41Z
Ученые обнаружили мощную силу, которая изнутри разрывает целый континент
UAToday
2025-05-22T16:54:37Z
Фермер выкопал на собственном поле 150 тонн золота, но не получил ничего — что произошло
TSN
2025-05-22T16:49:56Z
"Ядерная зима" в случае войны России и США: ученые просчитали сценарий
TSN
2025-05-22T16:49:37Z
Совладелец МЮ лишился почти трети своего состояния
Корреспондент
2025-05-16T20:36:12Z
Анчелотти хочет вернуть звезду мирового футбола в сборную Бразилии
Корреспондент
2025-05-13T14:39:38Z
Осимхен выбрал для себя приоритетный клуб для дальнейшей карьеры
Корреспондент
2025-05-12T17:18:15Z
Было обидно: Ярмоленко поделился воспоминаниями о Лиге наций без него
Корреспондент
2025-05-13T13:48:17Z
Промоутер озвучил условие для организации боя Джошуа - Уайлдер
Корреспондент
2025-05-23T11:12:53Z
Стародубцева неожиданно уступила в финале квалификации Ролан Гаррос
Корреспондент
2025-05-23T11:03:25Z
В Беларуси провели странный чемпионат по мотохорсингу
Корреспондент
2025-05-23T11:03:09Z
Вместо Алонсо: Байер готов возглавить бывший тренер МЮ
Корреспондент
2025-05-23T10:33:27Z
Стаховский отметил игру украинской теннисистки
Корреспондент
2025-05-23T10:21:11Z
Китай поставил под угрозу производство электромобилей в Европе
Корреспондент
2025-05-19T10:27:19Z
Waymo отзывает почти все свои роботакси из-за столкновений с препятствиями
Корреспондент
2025-05-15T18:30:16Z
Xiaomi представила свой первый кроссовер
Корреспондент
2025-05-22T18:57:39Z
Китайская BYD впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе
Корреспондент
2025-05-22T18:45:00Z
Юный Арвид Линдблад готов заменить Лиама Лоусона в Racing Bulls
Корреспондент
2025-05-22T12:24:30Z
Дебютировало шестое поколение Toyota RAV4
Корреспондент
2025-05-21T17:18:37Z
Peugeot-Citroen выпустила сверхдешевый электрический кроссовер в Китае
Корреспондент
2025-05-20T19:09:19Z
Tesla начала принимать Cybertruck на обмен
Корреспондент
2025-05-20T16:45:14Z
Mazda представила в Китае спортивный седан для молодежи
Корреспондент
2025-05-19T16:09:30Z