У Європі на запит США заарештували ще одного «короля крипти» з Росії - ЗМІ

Цього тижня в Польщі на запит США затримали російського «короля криптовалют» Дмитра Васильєва, колишнього співвласника криптомайданчика Wex (колишня Btc-e).

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Васильєва підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей на одній із найбільших криптовалютних бірж у світі, з рахунків якої вкрали від $500 млн до $1 млрд, які належали інвесторам з різних країн, повідомляє польське радіо RMF24 з посиланням на дані Центрального бюро розслідувань поліції Польщі (CBSP). Васильєву загрожує до 20 років позбавлення волі. Затриманий має зв'язки із бізнесменами на Донбасі, зазначає радіостанція.

Раніше Васильєва тричі заарештовували в Європі на запит Казахстану, де на нього написав заяву клієнт біржі Wex. Затримання відбулися у 2019 році – в Італії, у 2021 – у Польщі, у 2022 – у Хорватії. Тоді Васильєву вдавалося відбитися від звинувачень. За даними журналіста Андрія Захарова, цього разу Васильєва затримали не у справі Wex, а за підозрою в обході санкцій через криптообмінники у США.

Фото: соцмережі

Це не перший випадок переслідування росіян за шахрайські операції із криптою. The Moscow Times наводить список фігурантів подібних справ.

У листопаді хакера Іллю Ліхтенштейна засудили у Вашингтоні до 5 років позбавлення волі за одну із найбільших крадіжок в історії криптовалют: він зламав криптобіржу Bitfinex і вивів понад 119 тисяч біткоїнів. На момент крадіжки їхня вартість становила $72 млн, а на момент затримання — $10,5 млрд.

У 2017 році в Греції було затримано громадянина РФ Олександра Винника, керівника криптобіржі Btc-e. Він відбув частину терміну у грецькій в'язниці, а у 2022 році також був екстрадований до США.

На початку 2023 року в Майамі заарештували росіянина Анатолія Легкодимова, співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlato. За версією американської влади, через Bitzlato зловмисники могли відмити $700 млн, включаючи кошти від продажу наркотиків.

Також у серпні 2023 року Мін'юст США звинуватив засновників криптоміксера Tornado Cash - росіянина Романа Семенова та американця Романа Шторма - у відмиванні грошей. Прокуратура стверджує, що через Tornado було відмито близько $1 млрд. У тому ж році в Нідерландах затримали розробника Tornado — росіянина Олексія Перцева.

У жовтні 2024 року в Португалії на запит США був затриманий Олексій Андрюнін, голова криптовалютної компанії Gotbit, за звинуваченням у ринкових маніпуляціях, з яких Gotbit отримувала мільйони доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у травні росіянин Олександр Винник, який перебуває під арештом у США за обвинуваченням у відмиванні коштів, уклав угоду з американською прокуратурою.