MY.UAНовости
Криптобиржу WhiteBIT преследуют правоохранители с рядом уголовных производств и международные скандалы
Криптобиржу WhiteBIT преследуют правоохранители с рядом уголовных производств и международные скандалы

Криптобиржу WhiteBIT преследуют правоохранители с рядом уголовных производств и международные скандалы

Иллюстративное фото

На фоне нового исторического рекорда цены биткоина, превысившего 100 тысяч долларов, многие украинцы захотят вложиться в криптовалюту, благо в мире существует немало бирж, которые с радостью в этом помогут. И среди них есть и украинские, принадлежащие нашим соотечественникам, правда кое у кого из них вот уже не первый месяц продолжаются проблемы, что может отразиться и на их клиентах.

В такой неприятной роли могут оказаться клиенты одной из крупнейших отечественных криптобирж WhiteBIT, принадлежащей 35-летнему уроженцу Харькова Владимиру Носову. Бизнесмен, известный как активный благотворитель и помощник ВСУ, попал под прицел правоохранителей и общественных активистов.

Так, харьковская общественная организация "Нон-Стоп" настаивает на том, что истинным учредителем и владельцем WhiteBIT являются экс-народный депутат Украины от запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шенцев, и его сын Никита, также экс-депутат, но Харьковского облсовета. А сама криптобиржа используется для вывода денег из Украины и уклонения от налогов.

Данную позицию общественников поддержали в Высшем антикоррупционном суде Украины, обязав НАБУ своим решением открыть уголовное производство по обращению ОО "Нон-Стоп". Согласно решению суда, оборот WhiteBIT в сутки составляет до 500 млн долларов, проходящих мимо украинского законодательства и казны.

Шевченковский районный суд Киева также обязал Бюро экономической безопасности открыть уголовное производство по заявлению ОО "Нон-стоп" в отношении криптобиржи.

Однако наиболее опасным для WhiteBIT и Владимира Носова может стать решение Киевского районного суда Харькова, согласно которому уже Харьковское областное управление полиции обязано открыть уголовное производство по целому ряду статей УК Украины. В их числе – государственная измена, а среди фирм, через которые могут проводиться сомнительные финансовые операции, упоминаются ООО "Смарт 2019", "Этомик Ганс реордс", "Вайт диджитал" и "Диджиталстратеджиз", на 100% принадлежащие Владимиру Носову.

Стоит отметить, что еще с 2023 года в информационном пространстве говорят о возможном сотрудничестве Владимира Носова и российского бизнеса, связанного со спецслужбами РФ. Так, после того как в Грузии заработал цифровой банк Hash, 50% в котором принадлежат Владимиру Носову, грузинская оппозиция заявила, что данный банк будет использоваться в интересах России. Как для вывода "грязных" денег из Грузии в РФ, так и тайного финансирования правящей партии Грузии – "Грузинская мечта", ориентированной на Россию, российским бизнесом и спецслужбами.

Свои подозрения грузинская оппозиция основывала на расследовании британского издания Crypto Intelligence, пришедшего к выводу, что WhiteBIT может помогать обходить РФ международные санкции и отмывать "грязные" деньги из России.

Для справки: криптобиржа WhiteBIT, основанная в 2018-м году, дает 5 млн зарегистрированных пользователей покупать более 600 торговых пар различных криптовалют, используя 9 государственных валют, свыше 300 активов. Имеет филиалы в нескольких странах мира, число сотрудников превышает 1000 человек, а ежесуточный оборот составляет 2,5 млрд долларов.




Источник материала
Упоминаемые персоны
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
Уроки языка: как правильно сказать на украинском «мурашки по коже»
ZN UA
3 апреля 2025 года: Никиты Исповедника - что сегодня нельзя делать
Фокус
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
Курская операция: полковник подвел промежуточные итоги
TSN
В Литве нашли тело еще одного американского военного
Comments UA
Трамп связал свою каденцию не с Израилем или Китаем, а именно с Украиной: мнение эксперта
Политека
Трамп: США вводят 25% тариф на все иностранные автомобили
ZN UA
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
США анонсировали приезд украинской делегации
Корреспондент
США ввели новые санкции против РФ
UAToday
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
Раскрылись детали нового соглашения Украины и США о полезных ископаемых
Известия Киев
Перемирие уже на пороге? У Трампа назвали главное условие прекращения огня в Украине
Telegraf
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
Украинские военные уничтожают элитные подразделения рф в Часовом Яру. ВИДЕО
Новости Украины
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
Ситуация на фронте на вечер 2 апреля
UAToday
Харьков опять атакуют российские дроны - в городе прогремели взрывы
Комсомольская правда
ВС РФ расширяют плацдарм в Лимане: в ISW выяснили, что задумали россияне
Фокус
Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно
Comments UA
У США обвалилися ціни на яйця
AgroNews
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
Популярный американский актер потерял штаны во время шоу
GlavRed
В театре Франко презентовали новый спектакль по произведению Валерьяна Пидмогильного
ZN UA
Боялся мобилизации: известный украинский актер сбежал за границу
Comments UA
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
У известного ведущего и актера обнаружили неизлечимую болезнь
Comments UA
"К сожалению...": группа "Без обмежень" рассказала о срыве концерта в одном из городов/В группе рассказали, почему некоторые не смогут побывать на их концерте
Апостроф
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
Налоговая отслеживает украинцев, занимающихся онлайн-торговлей без ФЛП
UAToday
Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США
ZN UA
«Лекарства подешевеют на 5-52%»: журналистка рассказала, что еще изменится в апреле
Знай
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
Масштабные пошлины: фьючерсы на американские акции упали
Корреспондент
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
Братья Кличко официально появились в боксерской игре Undisputed
Комсомольская правда
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
"Отбили каменную башку": Валуев опозорился в прямом эфире
Telegraf
Итальянский топ-клуб определился с новым спортивным директором
Корреспондент
Юный украинский футболист при загадочных обстоятельствах погиб в Германии
Telegraf
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
Всего один ингредиент и молоко останется свежим на 10 дней
Знай
Девять вещей в доме, которые нужно убирать каждый день
Знай
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
"Разрушает детскую психику": экспертка ошеломила заявлением о вреде детских садов
Знай
Сочные куриные голени с картофелем для ужина: идеальный рецепт в рукаве
Gazeta UA
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
В Харькове прогремел взрыв, город снова под атакой "Шахедов"
UAToday
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу, есть погибшие
UAToday
В РФ разбился очередной Ту-22М3: что известно
UAToday
В Мьянме из-за землетрясения объявлено временное перемирие в гражданской войне
ZN UA
Россия ударила по предприятию в Кривом Роге: погибли три человека, есть раненые
Лига
Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар
TSN
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
Нашли поселения коренных американцев, которые старше египетских пирамид
Gazeta UA
Кто проживает на дне океана: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 анонсирована для Nintendo Switch 2
GameMag
Игра про Джеймса Бонда Project 007 от создателей HITMAN подтверждена для Nintendo Switch 2
GameMag
4K, 120 FPS, VRR, HDR, голосовой чат, объемный звук: Nintendo раскрыла технические особенности Switch 2
GameMag
Клоунада подошла к концу: Hollow Knight: Silksong выходит в 2025 году на Nintendo Switch 2
GameMag
Когда новая консоль Nintendo Switch 2 приедет в Россию и сколько будет стоить в рублях
GameMag
Могут ли мобилизовать мужчину с лишним весом
Telegraf
Реформа ВВК : второй этап продлится до осени
UAToday
Приступ эпилепсии: как оказать первую помощь
ZN UA
Сколько должны спать мужчины и женщины
Gazeta UA
Тренировки на выходных так же полезны, как и регулярные – исследование
Корреспондент
Что вызывает провалы в памяти: эта привычка самая популярная в вечернее время
Gazeta UA
ТОП-10 заболеваний, которые лечит секс
Comments UA
Один продукт защитит печень от рака
Comments UA
Угрожающие симптомы: как понять, что щитовидная железа не работает
Comments UA
Японские автопроизводители начали производство биоэтанолового топлива
Корреспондент
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
Названы самые ликвидные и наименее ликвидные кроссоверы современности
Фокус
Европейская комиссия оштрафовала 15 автопроизводителей на €458 млн
Корреспондент
Маск в шоке: в Европе катастрофически упали продажи Tesla
Comments UA
Как простое чихание может стоить водителю 54 тысяч гривен
Знай
Акции Xiaomi упали после ДТП с ее электромобилем
Корреспондент
Штраф за красные указатели поворота 2025: размер и когда накладывается
Факти ICTV
Сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены
Факти ICTV