MY.UAНовини
Голова Держфінмоніторингу ймовірно пов’язаний з легалізацією капіталу української еліти
Голова Держфінмоніторингу ймовірно пов’язаний з легалізацією капіталу української еліти

Голова Держфінмоніторингу ймовірно пов’язаний з легалізацією капіталу української еліти

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, через якого українські політики та олігархи виводять за кордон отримані корупційним шляхом мільярдні статки, з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.

Зокрема, через конфлікт між Демократами та Республіканцями, а також бажанням Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться “здати” частину своїх “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.

Щоб зрозуміти “масштаби проблеми” згадаємо тільки деяких “клієнтів” Ігоря Черкаського, для яких він займався легалізацією капіталів за кордоном. Це політики та олігархи – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко. За інформацією наших джерел, тільки в інтересах Віри Ульянченко через Черкаського з України до США було виведено та легалізовано 2 мільярди доларів.

Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.

В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно  зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?

До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.

Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.

Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили. Тобто за причетність до растрати 1,5 мільярда доларів США Ігор Черкаський відповідальності не поніс, чим любив хизуватись перед  перед знайомими.

Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій  предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.

Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.

Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.

Як бачимо, поки для простих українців держава посилює правила фінансового моніторингу та вводить додаткові обмеження, для Ігоря Черкаського, який виводить з України мільярди, самим нагальним питанням найближчим часом буде “яку папку  передати ФБР”, щоб і надалі курувати фінансовий сектор.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Чего ждать от 5 сезона "Эмили в Париже": Netflix показал новые кадры и тизер
Апостроф
2025-10-23T19:48:02Z
Группа Green Grey даст концерт в Киеве 30 октября в память об Андрее Яценко
Комсомольская правда
2025-10-23T18:01:01Z
Анастасия Оруджова замиловала редкими кадрами со своим бойфрендом с осеннего уикенда
TSN
2025-10-23T17:03:37Z
Известный ведущий раскрыл, при каких обстоятельствах умер Дизель из группы Green Grey: "Ушел тихо"
TSN
2025-10-23T16:21:59Z
Полуобнаженная Могилевская понежилась в джакузи и похвасталась стройными ножками
TSN
2025-10-23T16:21:28Z
"Не разгоняйте зраду": Анна Тринчер эмоционально отреагировала на скандал с российской книгой
Апостроф
2025-10-23T16:06:58Z
Мисс Невада сняла парик на сцене: исторический момент на конкурсе Мисс США
Корреспондент
2025-10-23T15:42:58Z
Дмитрий Коляденко напугал неудачным опытом инъекций для похудения: "Больно, кровь течет"
TSN
2025-10-23T15:36:40Z
Директора театра подозревают в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии студенток
Comments UA
2025-10-23T15:18:10Z
Свириденко пояснила ситуацию с газом в Украине
Корреспондент
2025-10-23T20:15:08Z
В Украине предлагают зарплаты более 70 тысяч: кого ищут и где платят больше
TSN
2025-10-23T19:48:07Z
Официально: Warner Bros. Discovery готовят к продаже на фоне провала «Супермена»
GameMag
2025-10-23T19:39:20Z
Тарифы на свет в ноябре: кто из украинцев сможет платить 1,32 грн за киловатт
Хвиля
2025-10-23T19:36:46Z
По графику свет есть, но фактически его нет: почему такое случается объяснил эксперт
TSN
2025-10-23T19:36:17Z
Американцы требуют от Google дополнительные $2,36 млрд после победы в суде
Корреспондент
2025-10-23T18:39:44Z
Индексация толкает пенсионеров в нищету: почему старики становятся беднее
Знай
2025-10-23T17:36:11Z
Шесть российских регионов остались без резервов: денег хватит на два дня работы
Новости Украины
2025-10-23T17:21:47Z
«Суха Балка» і ДМЗ сплатили понад 506 млн грн податків за січень-вересень
AgroNews
2025-10-23T17:18:06Z
Оружие и новые санкции. Зеленский на саммите ЕС
Корреспондент
2025-10-23T21:30:12Z
Чешские активисты закрыли сбор на "Фламинго" за двое суток
Европейская правда
2025-10-23T21:09:23Z
Соловьев сорвался в прямом эфире: нет сил переживать новый кризис в России. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-23T20:39:45Z
Нардепы готовятся к худшему: неутешительный прогноз уже не скрывают в Раде
Comments UA
2025-10-23T20:33:18Z
ЕС ищет ответ Пекину относительно зависимости Европы от китайских поставок — Politico
ZN UA
2025-10-23T20:15:13Z
Россия и Китай ведут «сексуальную войну» против США - СМИ
Корреспондент
2025-10-23T19:48:55Z
"В октябре 2025 года завершится военное положение и мобилизация": что не так с сенсационной новостью
Comments UA
2025-10-23T19:39:33Z
Россия хочет поднять со дна две советские атомные подлодки
Новости Украины
2025-10-23T19:21:48Z
Путин сделал заявление о встрече с Трампом в Будапеште
TSN
2025-10-23T19:00:44Z
Ограбление Лувра: обнародовано ВИДЕО, как убегали воры
Новости Украины
2025-10-23T20:24:21Z
Что произошло с P. Diddy в тюрьме
Comments UA
2025-10-23T19:36:46Z
В Запорожской области дрон попал в авто ГСЧС: есть пострадавший
Апостроф
2025-10-23T18:48:58Z
На Закарпатье мужчину будут судить за издевательство над животным: тянул лабрадора мотоблоком
TSN
2025-10-23T18:21:33Z
Атака по военному заводу на российском Урале: число погибших возросло до 12
Апостроф
2025-10-23T17:21:36Z
Волыняне переправляли уклонистов за $5000: разоблачена группа
ZN UA
2025-10-23T17:04:50Z
Суд оставил Романа Гринкевича под стражей и снова уменьшил размер залога
Украинская правда
2025-10-23T14:48:37Z
В Киевском СИЗО арестованный напал на сотрудника: детали инцидента
TSN
2025-10-23T14:06:44Z
Грабители Лувра использовали подъемник немецкой фирмы: те превратили преступление в пиар
Фокус
2025-10-23T13:30:56Z
Минветеранов запустило программу адаптации для ветеранов с потерей зрения
Хвиля
2025-10-23T21:39:44Z
"Война в Украине открыла ящик Пандоры": The Economist об угрозе для армий Запада
TSN
2025-10-23T21:21:21Z
Без суржика: как будет на украинском "баклажан"
ZN UA
2025-10-23T21:03:05Z
Атаки врага стали эффективнее – почему ПВО не справляется
Знай
2025-10-23T20:30:46Z
Правило 7 дней: журналистка рассказала о новых правилах обновления данных в ТЦК
Знай
2025-10-23T20:21:15Z
20 учителей сбежали за год: Минобразования берется за директора скандальной столичной школы
Знай
2025-10-23T19:51:45Z
7 дней – и уже нарушитель: новые правила ТЦК не оставляют шансов
Знай
2025-10-23T19:30:45Z
"Меньше будут прятаться за спиной мужчин": в ВСУ, заявили, что женщины должны стать частью военного резерва
Новости Украины
2025-10-23T18:54:06Z
Почему мужчин среди студентов становится все меньше
Comments UA
2025-10-23T18:51:56Z
Врачи назвали 8 факторов, из-за которых кости становятся хрупкими
Comments UA
2025-10-23T21:54:52Z
Мальчик съел 200 магнитов — операция едва не закончилась трагедией
TSN
2025-10-23T21:21:10Z
Простой домашний рецепт поможет быстро избавиться от длительного кашля
Comments UA
2025-10-23T21:18:12Z
Эти привычные закуски превращают застолье в адское похмелье: эксперт раскрыла главные ошибки за столом
Знай
2025-10-23T20:54:03Z
Bubble tea может вызвать камни в почках и депрессию — что говорят врачи
TSN
2025-10-23T18:09:25Z
От чего осенью и зимой начинается перхоть и как от нее избавиться
Comments UA
2025-10-23T15:57:17Z
Как сбросить 10 кг на месяц: эффективный способ без диет и тяжелых тренировок
TSN
2025-10-23T15:36:49Z
"Золотые часы" для кофе: почему его нельзя пить сразу после пробуждения
TSN
2025-10-23T15:36:26Z
Врач объяснил, почему нельзя запрокидывать голову во время кровотечения из носа
Comments UA
2025-10-23T14:57:13Z
Автолюбитель случайно купил на аукционе внедорожник королевы Елизаветы
Фокус
2025-10-23T20:00:51Z
В Китае создали чрезвычайно эффективный двигатель внутреннего сгорания
Корреспондент
2025-10-23T18:45:48Z
Как выбрать экскаватор для аренды: полезные советы
For-UA
2025-10-23T12:49:39Z
Не цена и не бренд: автомеханик объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе шин
Знай
2025-10-23T11:51:02Z
В Киеве заметили редкую люксовую Toyota 90-х на базе Supra
Фокус
2025-10-23T10:36:11Z
30 лет, а он проехал всего 656 км: в гараже невероятный Ford Escort RS Cosworth
Знай
2025-10-23T03:51:20Z
Chery представила аккумулятор для электромобилей с запасом хода 1300 км
Корреспондент
2025-10-22T18:45:26Z
Ford объявила отзыв 1,45 млн автомобилей
Корреспондент
2025-10-22T18:24:38Z
Tesla отзывает 13 тысяч авто из-за дефекта аккумулятора
Корреспондент
2025-10-22T16:54:50Z
В Киеве представители ТЦК жестоко избили мужчину – он в коме: в терцентре объяснили ситуацию
Comments UA
2025-10-23T20:06:06Z
Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорную ситуацию в Киеве
Comments UA
2025-10-23T18:42:25Z
Оккупанты резко активизировались на Южно-Слобожанском направлении
Хвиля
2025-10-23T17:15:10Z
Россия учит детей воевать: офицеры оккупационных войск тренируют украинских подростков
Украинская правда
2025-10-23T16:33:58Z
Начало отопительного сезона 2025 в Житомирской области: что важно знать
Политека
2025-10-23T16:30:24Z
Стало відомо, коли найкраще садити тюльпани восени
AgroNews
2025-10-23T16:21:59Z
Киевсовет увеличивает расходы на оборону столицы и защиту объектов, а от ВР требует вернуть отобранные 8 млрд грн, - Кличко
Знай
2025-10-23T16:21:31Z
Рунический гороскоп на 24 октября 2025: Весам – ясность, Водолеям – новое направление
TSN
2025-10-23T16:06:10Z
Конфискация украинского имущества на ТОТ: эксперт рассказал, как РФ "узаконила" мародерство
Апостроф
2025-10-23T15:57:03Z
Тест на личность: вы действительно надежный человек, или тот, которому не доверяют другие
TSN
2025-10-23T21:21:43Z
День ангела 24 октября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-10-23T21:21:38Z
Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие
GlavRed
2025-10-23T19:27:28Z
У Скорпионов - изменения в работе, у Стрельцов - новые идеи: гороскоп на 24 октября
Comments UA
2025-10-23T17:42:10Z
Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая
GlavRed
2025-10-23T17:27:39Z
Гороскоп на пятницу 24 октября 2025 года
UAToday
2025-10-23T17:03:15Z
Как утеплить входную металлическую дверь: полезный лайфхак
TSN
2025-10-23T16:21:11Z
Самые упрямые собаки, которые проверят ваше терпение, но принесут радость
TSN
2025-10-23T15:36:43Z
Эти народные средства эффективно устраняют конденсат и плесень: в чем секрет
Comments UA
2025-10-23T15:36:24Z
"Киивстар", Vodafone или lifecell: какие дешевые тарифы можно выбрать пенсионерам и студентам
Знай
2025-10-23T19:12:29Z
Сжигать еретиков будем под Рождество: Альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет в декабре
GameMag
2025-10-23T18:57:14Z
Яркий контраст с Avowed: Критики хвалят The Outer Worlds 2
GameMag
2025-10-23T18:33:24Z
ArcelorMittal Fos-sur-Mer планує відновити виробництво на початку грудня
AgroNews
2025-10-23T18:21:23Z
Microsoft и Bethesda анонсировали Fallout 4: Anniversary Edition — выйдет на Nintendo Switch 2 в 2026 году
GameMag
2025-10-23T18:10:43Z
Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 перенесли на 2026 год — нужно устранить проблемы с производительностью
GameMag
2025-10-23T18:01:42Z
Ubisoft показала Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2 — премьера состоится уже 2 декабря
GameMag
2025-10-23T18:01:01Z
Археологи нашли подтверждение библейских событий: обнаружившихся на раскопках в Турции
TSN
2025-10-23T17:48:37Z
Инсайдеры: Завтра Microsoft анонсирует Halo на PlayStation 5
GameMag
2025-10-23T16:18:06Z
Турецкий клуб разгромил "Динамо" в Лиге конференций
ZN UA
2025-10-23T21:42:27Z
Самсунспор не оставил шансов: Динамо разгромно проиграло
Корреспондент
2025-10-23T21:15:19Z
Фьюри рассказал, планирует ли возобновить карьеру боксера
Корреспондент
2025-10-23T20:21:32Z
"Шахтер" на последних минутах проиграл "Легии" в Лиге конференций
ZN UA
2025-10-23T19:24:52Z
Бывший вратарь сборной Англии завершил игровую карьеру
Корреспондент
2025-10-23T17:45:07Z
Сьиярто вызвал посла Австрии из-за задержки поезда с футбольными фанатами
Европейская правда
2025-10-23T15:42:38Z
85 лет со дня рождения Короля футбола Пеле: человек, который пытался остановить войну в Украине
Фокус
2025-10-23T15:42:29Z
Ольга Харлан восхитила романтикой с женихом-иностранцем в сказочном месте
TSN
2025-10-23T15:36:00Z
Промоутер объяснил значение боя Паркер - Уордли для бокса
Корреспондент
2025-10-23T14:48:00Z