MY.UAНовини
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше

Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше

Останніми роками Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком. Про це пише ukrainianinpoland.pl.

У 2025 році українці, які ведуть бізнес у Польщі, а також ті, чиї перекази виглядають підозріло, стикнуться з ризиком блокування банківського рахунку. 

Як підкреслив заступник міністра фінансів Збігнєв Ставицький, галузі, в яких роками спостерігається високий ризик шахрайства, будуть особливо вразливими до перевірок. До таких секторів належать насамперед:

  • будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахунки-фактури;
  • нематеріальні послуги, які важко перевірити;
  • ІТ-сектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи є постійною проблемою.

Саме в цих секторах серед українських підприємців казначейство найчастіше виявляє фіктивні накладні та операції, спрямовані на зменшення податкових зобов’язань. Тому підприємці в цих галузях повинні підготуватися до збільшення кількості перевірок та можливих фінансових наслідків.

Польська податкова служба автоматично отримує інформацію про перекази, що перевищують 15 тисяч євро (приблизно 64 тисячі злотих). Однак, це не тільки великі суми, які є об’єктом уваги.

Інші банківські транзакції, які можуть викликати зацікавлення польської податкової:

  • здійснюються часто, але на невеликі суми і на адресу одного одержувача;
  • надходять від кількох відправників, але мають однакові суми;
  • містять тривожні або неоднозначні назви переказів.

Слід мати на увазі, що переказ з вульгарним або підозрілим описом може бути автоматично заблокований банком. Це також стосується випадків, коли в назві переказу фігурує назва компанії, що перебуває під санкціями.

Якщо польська податкова підозрює злочин або фіскальне правопорушення, вона може заблокувати кошти на банківському рахунку, а також накласти арешт на інші активи, такі як нерухомість або рухоме майно.

Заступник міністра Ставицький підкреслює, що в таких випадках швидкість дій є ключовим фактором. Блокування може відбутися ще до формального початку перевірки, на основі сигналів, виявлених STIR – Інформаційно-комунікаційною системою координаційного центру розрахунків.

STIR – це інструмент, який відстежує фінансові потоки та виявляє порушення, такі як відмивання грошей або ухилення від сплати податків. У разі підозри рахунок може бути заблокований на 72 години. Якщо порушення підтверджуються або є потреба довшого часу для перевірки, блокування може бути продовжено на строк до трьох місяців.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Моніка Беллуччі "в золоті" прикрасила обкладинку Elle
Фокус
2024-12-19T10:12:41Z
Донька Зіброва зізналась, коли зіграє весілля з нареченим-бізнесменом, з яким 9 років у стосунках
TSN
2024-12-19T10:09:53Z
Тіна Кароль висловилася про скандал із учасником Нацвідбору ENLEO, який слухає російську музику
Фокус
2024-12-19T10:06:50Z
Зірка "Вечірнього Кварталу" Володимир Мартинець вдруге став батьком
TSN
2024-12-19T10:04:04Z
"Свідомо зібралася й пішла": Ольга Атанасова вразила зізнанням про доньку
GlavRed
2024-12-19T10:00:15Z
У Дніпрі прощаються з актором фільму "Довбуш", який загинув на фронті
24tv
2024-12-19T09:51:40Z
S.T.A.L.K.E.R. 2 може стати серіалом на Netflix
1News
2024-12-19T09:46:23Z
30 грудня — зустріч-згадка Ігоря Козловського та презентація книги «Стратегія людини: від думок до дії»
Детектор М
2024-12-19T09:30:46Z
41-річна суддя "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою - перші фото близнюків
Фокус
2024-12-19T09:21:37Z
«Северный поток-2»: США запровадили нові санкції
Петр и Мазепа
2024-12-19T10:19:32Z
Як ліквідація генерала Кирилова вплине на еліти РФ і перебіг війни: аналіз NYT
TSN
2024-12-19T10:15:15Z
Путін: нехай Захід стягне у Київ системи ППО, а ми туди вдаримо "Орєшніком"
ZN UA
2024-12-19T10:09:50Z
ВРУ з другої спроби відкликала Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини
ZN UA
2024-12-19T10:09:25Z
До кого з політиків найчастіше звертаються нардепи із запитами: дослідження
ГЛАВКОМ NET
2024-12-19T10:09:19Z
Британська розвідка оцінила участь військових КНДР у бойових діях на Курщині
Европейская правда
2024-12-19T10:09:04Z
У Румунії відбувся захід на підтримку українських дітей
УкраинФорм
2024-12-19T10:06:41Z
Путін прокоментував бої в Курській області
TSN
2024-12-19T10:03:15Z
Трамп подав до суду на видання, звинувачуючи його у маніпуляціях напередодні виборів
InternetUA
2024-12-19T09:58:07Z
Попит лише зростатиме: рейтинг найкращих психологічних вишів України
24tv
2024-12-19T10:15:05Z
Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року – ЗМІ
iPress
2024-12-19T10:12:44Z
"Всі знають правду": 86-річна бабуся пояснила, чому прожила життя без чоловіків
Фокус
2024-12-19T10:06:20Z
Мобілізація в Україні: названо категорію чоловіків, яким потрібно пройти повторний медичний огляд
Политека
2024-12-19T10:01:39Z
Княгиня Шарлін вручила подарунки дітям Монако перед Різдвом
Фокус
2024-12-19T09:42:31Z
Єдине місто, де все населення живе в одній будівлі: де воно розташоване та фото
TSN
2024-12-19T09:39:06Z
У Чехії оголосили збір різдвяних подарунків для дітей загиблих захисників України
УкраинФорм
2024-12-19T09:36:11Z
Ваші предки диктували стиль: 13 прізвищ, що давали людям, які працювали у сфері моди
24tv
2024-12-19T09:36:06Z
Дрони з різдвяними прикрасами атакували військових КНДР на Курщині
ГЛАВКОМ NET
2024-12-19T09:33:09Z
Казка під загрозою: у селищі Санта-Клауса жителі у паніці через наплив туристів
24tv
2024-12-19T10:09:25Z
Як прибрати нагар із газових конфорок: легкий і дуже ефективний спосіб
GlavRed
2024-12-19T09:39:34Z
"Різдвяний пень": як приготувати пляцок, від якого всі ваші гості будуть шоковані
24tv
2024-12-19T09:36:51Z
Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження
GlavRed
2024-12-19T09:27:22Z
Як відмити сковороду від старого жиру зовні: дуже хороший спосіб
GlavRed
2024-12-19T08:27:05Z
І для святкувань, і для душевних розмов: готуємо ароматну мандаринову настоянку
24tv
2024-12-19T08:24:11Z
Що треба зробити на Новий рік 2025, щоб у домі завжди були гроші
TSN
2024-12-19T08:09:34Z
Чому пралки брешуть і додають час до прання
24tv
2024-12-19T07:39:02Z
Скільки їх не зроби – з'їдають усе: готуємо дивовижні пісні голубці
24tv
2024-12-19T07:00:12Z
Міські депутати не підтримали звільнення мера Лозової
УкраинФорм
2024-12-19T10:19:17Z
Руїни, морок та смерть: з'явилися нові кадри зруйнованої Авдіївки
TSN
2024-12-19T10:09:45Z
На Оріхівському напрямку ситуація загострюється, на Гуляйпільському - ворог готується до штурмів
УкраинФорм
2024-12-19T10:09:38Z
Стало відомо, скільки окупантів направила РФ на захоплення Донбасу
TSN
2024-12-19T10:09:01Z
У Нікополі через ворожий обстріл поранені четверо людей
УкраинФорм
2024-12-19T10:01:19Z
Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ: що зуміли підірвати
Фокус
2024-12-19T10:00:33Z
Тисяча загиблих кримчан на війні проти України: журналісти оприлюднили базу даних
УкраинФорм
2024-12-19T09:48:56Z
Ворог не полишає спроб захопити острів Козацький - Сили оборони
УкраинФорм
2024-12-19T09:45:29Z
Засуджено жителя Луганщини, який погодився працювати в каральній установі т. зв. «лнр»
Украина Криминальная
2024-12-19T09:42:56Z
СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували $1 млн. хабаря
Украина Криминальная
2024-12-19T10:18:18Z
32-річного жителя Одеського району засуджено за вбивство односельця
Украина Криминальная
2024-12-19T10:15:24Z
На користь столичного адвоката суд стягнув 40 мільйонів гривень за 25 кілограмів золота
Украина Криминальная
2024-12-19T10:12:47Z
На Миколаївщині під час пожежі ледь не загинули шестеро дітей, їх врятувала мати
Комсомольская правда
2024-12-19T10:12:15Z
Чоловік помирав посеред супермаркету, а люди були обурені через чергу: шокувальні подробиці скандалу
TSN
2024-12-19T10:09:52Z
Удар по Нововоронцовці: кількість постраждалих зросла до п'яти
УкраинФорм
2024-12-19T10:09:36Z
Загарбники обстріляли центральну частину Херсона, є поранена
УкраинФорм
2024-12-19T10:09:19Z
Домініка Пеліко, який роками гвалтував свою дружину, засудили до 20 років в’язниці
Комсомольская правда
2024-12-19T10:06:11Z
Українки для приватного відео перевдяглися в копів: косплей закінчився допитом в поліції
Фокус
2024-12-19T10:06:06Z
Для арабського шейха: подивіться на найбільший у світі Ford Mustang
ЗаРулем
2024-12-19T10:12:46Z
Єдиний у своєму роді Bentley Continental виставили на аукціон
AutoCentre
2024-12-19T10:06:05Z
Mercedes S-Class перетворили на оригінальний сімейний універсал
Топ Жир
2024-12-19T09:57:41Z
Покажуть за кілька тижнів: Honda підготувала одразу два прототипи нових електромобілів
AutoGeek
2024-12-19T09:42:13Z
Nissan повертає на ринок бюджетний кросовер
AutoCentre
2024-12-19T09:07:15Z
Українцям запропонували кросовер Skoda Karoq з великими знижками
ЗаРулем
2024-12-19T08:51:22Z
Автохімія для догляду за електричними системами автомобіля взимку
AutoCentre
2024-12-19T08:42:50Z
Toyota готує компактний пікап для конкуренції з Maverick
AutoCentre
2024-12-19T08:07:32Z
Мільйонні авто в деклараціях за ціною старого "Ланоса": податківці ганяють на люксових авто за копійки
TSN
2024-12-19T07:51:23Z
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
ГЛАВКОМ NET
2024-12-19T10:18:47Z
Росіяни розлючені: Путін прокоментував рекордне зростання цін на продукти
24tv
2024-12-19T10:15:11Z
Росія постачає хуситам зерно з Криму з дозволу ООН
AgroNews
2024-12-19T10:12:23Z
Кошти на сертифікати «єВідновлення» для переселенців можуть надійти вже у січні - Мінрозвитку
УкраинФорм
2024-12-19T10:09:03Z
Конкурентоспроможність українських молокопродуктів суттєво знизилась
AgroPortal
2024-12-19T10:00:55Z
Усе витрачається на танки і бомби: у РФ зафіксовано рекордне зростання цін
Фокус
2024-12-19T09:57:28Z
США спровокували обвал валюти одного із ключових союзників в Азії
24tv
2024-12-19T09:45:30Z
У четвер запланований імпорт електроенергії з п'яти країн - Укренерго
УкраинФорм
2024-12-19T09:24:46Z
Українцям загрожує перехід на ринкові тарифи на електрику замість субсидій
Знай
2024-12-19T09:06:37Z
"Сподіваюся, що розквітнув": головний тренер "Роми" відзначив гру українця Довбика у переможному матчі
ZN UA
2024-12-19T10:19:05Z
Національна збірна України завершила рік на 25-у місці рейтингу ФІФА
УкраинФорм
2024-12-19T10:03:04Z
Клуб Миколенка найближчим часом отримає нового власника — Джейкобс
Football.ua
2024-12-19T09:55:46Z
У «Кончі-Заспі» пройшов Всеукраїнський форум атлетів
УкраинФорм
2024-12-19T09:48:17Z
Марсель розглядає трансфер Погба
Football.ua
2024-12-19T09:43:06Z
Доннарумма отримав жахливу травму обличчя у грі проти Монако: моторошні кадри
24tv
2024-12-19T09:39:23Z
World Athletics проілюструвала можливості українки Ярослави Магучіх
УкраинФорм
2024-12-19T09:36:13Z
Григорчук про своє призначення головним тренером чнркаського ЛНЗ
УкраинФорм
2024-12-19T09:09:04Z
Жезус: Це неймовірне відчуття — забити три голи
Football.ua
2024-12-19T09:06:10Z
Ці 5 продуктів варто їсти для кращого сну: вони справді допомагають
24tv
2024-12-19T09:30:59Z
МСЕК по новому у 2025 році: адвокатка розповіла про кардинальну зміну процедури
Фокус
2024-12-19T09:00:49Z
У Конго виявили причину загадкової епідемії
360ua.news
2024-12-19T08:57:57Z
Кулінарне промивання мізків: учені виявили у людей загадкову тягу до певної їжі
Фокус
2024-12-19T08:57:52Z
Лікарі розкрили простий спосіб полегшити хронічний біль
Portaltele
2024-12-19T08:30:12Z
В Україні розробили галузевий стандарт біобезпеки для свиногосподарств
AgroPortal
2024-12-19T07:30:17Z
Не робіть цю помилку: вчена назвала олії, які не можна використовувати для приготування їжі
24tv
2024-12-19T07:09:26Z
Родина подала до суду на Amazon One Medical після смерті 45-річного чоловіка, що була спричинена через телемедицину
InternetUA
2024-12-19T07:01:08Z
Представники двох професій рідше за всіх страждають на Альцгеймера
24tv
2024-12-19T06:09:42Z
Величезні зміни в Elder Scrolls Online — щорічні глави замінять менші сезони, багато удосконалень геймплею
ITC
2024-12-19T10:16:42Z
Samsung Galaxy S25 Ultra отримає рекордно тонкі рамки та нові стильні кольори
InternetUA
2024-12-19T10:16:13Z
У "Резерв+" зафіксували збій
InternetUA
2024-12-19T10:01:26Z
У застосунку Резерв+ стався збій: користувачі скаржаться на технічні проблеми
24tv
2024-12-19T09:39:41Z
Різдвяний вінок не як у всіх: як зробити милу прикрасу з ниток і картону
24tv
2024-12-19T09:36:28Z
Рекламний банер майбутньої презентації Samsung просочився в мережу й підтвердив чутки
24tv
2024-12-19T09:36:20Z
Realme 14x – захищений смартфон з батареєю на 6000 мАг та ціною від $175
ITC
2024-12-19T09:34:58Z
iPhone SE 4: яким стане найдоступніший смартфон Apple у 2025 році
InternetUA
2024-12-19T09:34:40Z
Від Apple вимагають забезпечити «ефективну сумісність» iOS з іншими платформами
Portaltele
2024-12-19T09:30:25Z