MY.UAНовини
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк.

З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гіска.

Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, прийняли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору України.

З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти.

Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей та 3 круглих столів, на яких розглянуто широке коло актуальних для сьогодення питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:

новим підходам до оцінювання юрисдикцій, в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такого оцінювання;

новаціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Детально під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків.

В рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків.

Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти задля ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Впевнений, що цей захід надасть нового імпульсу для передових ідей у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною передумовою для ефективного управління ризиками у нашій сфері, особливо в умовах розв’язаної країною-терористом війни проти України».

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Іво Бобул висловився про скандальних Винника та Потапа й розмови з ними: "Наслідили недобре"
TSN
2025-07-26T16:04:00Z
Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь опинилася в епіцентрі вибухів у Харкові
Комсомольская правда
2025-07-26T15:43:58Z
Козловський і Сагайдачна палко підтримали Трінчер, яка презентувала трек у відвертому образі
24tv
2025-07-26T15:30:34Z
"Майкл живий": чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней
Фокус
2025-07-26T15:00:53Z
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
ITC
2025-07-26T14:52:22Z
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
ITC
2025-07-26T14:52:09Z
Amazon готує серіал за мотивами Wolfenstein
24tv
2025-07-26T14:18:40Z
Другий трейлер фільму «Одна битва за іншою»
Кино-Театр
2025-07-26T14:03:39Z
Бред Пітт висловився про новий роман ексдружини Еністон з молодшим на шість років коханим — ЗМІ
TSN
2025-07-26T13:51:11Z
Невидимі вороги: найпоширеніша алергія у світі
GlavRed
2025-07-26T15:27:38Z
Природні способи зменшення потовиділення: коштують копійки, але допомагають
Знай
2025-07-26T14:51:54Z
Що робити, якщо закладає вуха в літаку: лікар дав дієву пораду
24tv
2025-07-26T14:12:01Z
Часник лежатиме свіжим до літа: як правильно обрізати стебла
Gazeta UA
2025-07-26T13:45:36Z
Фісташки на ніч: нова стратегія у боротьбі з переддіабетом
24tv
2025-07-26T13:12:32Z
Від бур’яну до суперфуду: у Кенії бум на місцеві овочі
AgroPortal
2025-07-26T12:30:03Z
Рятуючись від спеки, люди буквально виділяють калюжі поту: чому цього ніхто не бачить
Фокус
2025-07-26T10:21:31Z
Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
24tv
2025-07-26T10:03:17Z
Неприваблива правда про запах хлору в басейні: чи справді вода така чиста, як здається
Фокус
2025-07-26T09:30:26Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Поліція відкрила справу через заяву про цензуру на телемарафоні: журналіст заявив про утиски і знеособлення сюжетів
Gazeta UA
2025-07-26T15:55:39Z
"Зроблено в Росії": Філатов показав цинічні написи на уламках ракет окупантів
24tv
2025-07-26T15:54:17Z
Литва готова фінансово допомогти із купівлею Patriot для України: яка сума внеску
24tv
2025-07-26T15:51:50Z
Головний суперник Орбана висловився проти прискореного вступу України у ЄС
Европейская правда
2025-07-26T15:47:22Z
Німеччина уже передала Україні три системи ППО Patriot, – Washington Post
24tv
2025-07-26T15:46:55Z
Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС, вимагає розморозити мільярди для Угорщини
УкраинФорм
2025-07-26T15:46:29Z
Німецький ультраправий політик воював за Україну: його виключають з партії – Welt
TSN
2025-07-26T15:36:16Z
Київський окружний адмінсуд може повернути на посаду закарпатського митника з паспортом РФ
360ua.news
2025-07-26T15:30:50Z
В авіакомпанії розповіли, валізи якого кольору краще не купляти
Gazeta UA
2025-07-26T15:58:45Z
У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:48:57Z
Комфортніше, ніж у Лондоні та Москві: Львів став переможцем за якістю життя
Фокус
2025-07-26T15:45:17Z
Місячний посівний календар на серпень 2025 року: які дати найсприятливіші для роботи в саду і на городі
TSN
2025-07-26T15:36:12Z
Елементарний спосіб видалити плями дезодоранту з темного одягу: потрібна всього хвилина
24tv
2025-07-26T15:24:27Z
Хто зі знаків зодіаку вже вкінці липня зустріне своє кохання
24tv
2025-07-26T14:24:36Z
Забудьте про шопінг в ці дні у серпні: місячний календар покупок
24tv
2025-07-26T14:24:24Z
Гороскоп на 27 липня: позитивні зміни у Скорпіонів, кінець труднощам у Козерогів
Telegraf
2025-07-26T14:03:13Z
Простий, яскравий, неймовірно смачний: рецепт салату "Червоний корал", який готується за лічені хвилини
Telegraf
2025-07-26T13:48:33Z
Чоловік називав себе послом і пропонував роботу у вигаданих країнах
TSN
2025-07-26T16:04:57Z
Папа Римський зустрівся з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну
TSN
2025-07-26T15:53:52Z
На аеродромі "Армавів" у Росії знищено літак Су-27УБ, – ГУР
24tv
2025-07-26T15:52:03Z
Перекроїла обличчя, але стверджує, що "за натуральність": які пластичні операції робила дружина Пєскова Навка
Telegraf
2025-07-26T15:52:02Z
Грошей стане більше: українцям виплатять одноразову допомогу
Знай
2025-07-26T15:36:08Z
Хлопці 17 – 25 років автоматично стають на військовий облік при оформленні паспорта
24tv
2025-07-26T15:24:26Z
Спадщина у 2025 році: без яких документів українці не зможуть отримати майно
24tv
2025-07-26T15:09:53Z
Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч
Политека
2025-07-26T15:01:54Z
В Україні розробили 6-ствольний БПЛА-перехоплювач «Хижак shooter»
InternetUA
2025-07-26T15:01:05Z
Обмеження руху транспорту в Чернівцях: з'явилось пояснення, скільки триватимуть незручності у місті
Политека
2025-07-26T16:01:59Z
Архітектор наступу. Як Сирський керував штурмом у 2022 на Харківщині і не тільки
Telegraf
2025-07-26T15:49:57Z
Відвертальний маневр росіян не спрацював: як воїни НГУ розбили дві штурмові групи на Харківщині
24tv
2025-07-26T15:45:15Z
У 117-й ОВМБр розповіли про бої в районі Покровська
ZN UA
2025-07-26T15:37:11Z
Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару
24tv
2025-07-26T15:24:58Z
Затишшя на Лиманському фронті говорить про підготовку Росії до новго наступу
24tv
2025-07-26T15:18:09Z
Російська артилерія накрила цвинтар на Дніпропетровщині: загинув чоловік
24tv
2025-07-26T15:10:40Z
Україні у неділю прогнозують спеку до 38°, подекуди - дощі та грози
УкраинФорм
2025-07-26T14:45:28Z
Внаслідок атаки на Харків була критично пошкоджена одна з великих районних котелень
Мій Харків
2025-07-26T14:36:32Z
Російські дрони протягом дня атакували дві громади Херсонщини - п’ятеро поранених
УкраинФорм
2025-07-26T16:01:59Z
У Чернівцях знайшли вбитими двох жінок: поліція затримала підозрювану
24tv
2025-07-26T15:54:50Z
В Обухівці потрапив у ДТП відомий блогер "Арарат"
InternetUA
2025-07-26T15:53:20Z
У Перу автобус зірвався в ущелину: 15 загиблих, десятки поранених
360ua.news
2025-07-26T15:27:53Z
Трагедія у Тернополі: внаслідок вибуху там загинули матір і син
24tv
2025-07-26T15:18:01Z
Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося
Telegraf
2025-07-26T15:15:44Z
На Полтавщині жінка спричинила смертельні тілесні ушкодження співмешканцю
Украина Криминальная
2025-07-26T15:12:14Z
За збут психотропів 19-річний житель Хмельницького району отримав 6 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-07-26T14:27:31Z
В Ірані озброєні люди напали на будівлю суду, є загиблі
УкраинФорм
2025-07-26T14:27:26Z
Константеліас хоче піти, але ПАОК блокує трансфер
Football.ua
2025-07-26T16:04:30Z
ЛНЗ придбав нігерійського нападника
Football.ua
2025-07-26T16:04:19Z
22 медалі: Україна завершила виступ на ЄЮОФ-2025 у топ-10 командного заліку
УкраинФорм
2025-07-26T15:58:54Z
Ліверпуль поступився Мілану в результативному спарингу в Гонконзі
Football.ua
2025-07-26T15:47:37Z
Все вирішив один удар: українка вибила фанатку Путіна з ЧС з фехтування, – епічне відео
24tv
2025-07-26T15:30:18Z
Різник зацікавив клуб АПЛ
Football.ua
2025-07-26T15:28:12Z
Ф'юрі назвав двох боксерів проти яких не вийде на ринг за жодні гроші
Gazeta UA
2025-07-26T15:24:14Z
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:09:46Z
Матч із Шахтарем може стати фатальним для Сульшера
Football.ua
2025-07-26T15:06:50Z
Платформа UNITED24 залучила 770 мільйонів доларів на відновлення України
360ua.news
2025-07-26T16:01:57Z
Україна і Словенія домовилися про нові проєкти у сфері ЖКГ для прифронтових регіонів
УкраинФорм
2025-07-26T16:01:48Z
Дефіцит продуктів у Полтавській області: що зникає з ринку
Политека
2025-07-26T15:30:57Z
Економіка РФ здивувала стійкістю, але вкрилася глибокими тріщинами - Bloomberg
GlavRed
2025-07-26T15:27:50Z
Чия земля, на якій стоїть приватний будинок
24tv
2025-07-26T15:03:41Z
Чому українські дрони не доходять до фронту, попри рекордне виробництво
24tv
2025-07-26T15:03:33Z
Ціни на овочі впали: скільки коштує кілограм картоплі, капусти та моркви наприкінці липня
Хвиля
2025-07-26T15:00:11Z
Катар пригрозив Європі зупинкою постачання газу через директиву ЄС
УкраинФорм
2025-07-26T14:51:12Z
Які ФОПи можуть не платити ЄСВ у серпні 2025 року
24tv
2025-07-26T14:18:02Z
Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:00:05Z
GPD Win 5: портативна консоль з процесорами Ryzen AI MAX, але без вбудованої батареї
24tv
2025-07-26T15:54:12Z
Темрява зупинить час: найдовше сонячне затемнення сторіччя пройде прямо над Африкою та Європою
Знай
2025-07-26T15:52:43Z
Як смартфони з Android "гальмують" через старі SMS-повідомлення
InternetUA
2025-07-26T15:47:01Z
Звідки насправді береться нафта: вчений розвіяв популярний міф про динозаврів
Фокус
2025-07-26T15:21:29Z
Steam оновлює магазин — що зміниться в інтерфейсі платформи
24tv
2025-07-26T15:18:46Z
У водах Австралії зафіксували одну з найдивніших істот океану: що це було
TSN
2025-07-26T15:18:42Z
ШІ дав збій та знищив всі файли користувача: що він сказав у своє виправдання
Фокус
2025-07-26T15:06:01Z
Науковці знайшли найбільше у світі гніздування гігантських черепах
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:03:51Z
Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
ITC
2025-07-26T15:40:10Z
“Після 50 днів у сервісі Tesla мій Cybertruck як і раніше скрипить” — скаржиться розчарований власник
Топ Жир
2025-07-26T14:36:56Z
Новий електричний гіперседан від AMG вражає понад 1300 кінськими силами, заявляючи претензії на лідерство
Топ Жир
2025-07-26T12:36:15Z
Тесла запускає роботаксі у Сан-Франциско, але керування залишається за людьми
Топ Жир
2025-07-26T10:48:24Z
Гігант із 90-х: в Україні помітили знамените американське авто неіснуючої марки
Фокус
2025-07-26T09:36:36Z
Проти банд та грабіжників: електромобіль Zeekr отримав броньовану версію
AutoGeek
2025-07-26T09:36:23Z
Renault представила оновлений мікровен Triber
Gazeta UA
2025-07-26T09:09:58Z
DAF Trucks поставить для бельгійської армії 13 автопоїздів-ваговозів
AutoCentre
2025-07-26T09:07:11Z
Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані
Фокус
2025-07-26T08:06:08Z