MY.UAНовини
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк.

З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гіска.

Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, прийняли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору України.

З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти.

Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей та 3 круглих столів, на яких розглянуто широке коло актуальних для сьогодення питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:

новим підходам до оцінювання юрисдикцій, в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такого оцінювання;

новаціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Детально під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків.

В рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків.

Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти задля ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Впевнений, що цей захід надасть нового імпульсу для передових ідей у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною передумовою для ефективного управління ризиками у нашій сфері, особливо в умовах розв’язаної країною-терористом війни проти України».

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Трамп пригласил на свою инаугурацию президентов еще двух стран
Корреспондент
2024-12-18T10:12:18Z
У Зеленского среагировали на заявление Бойко о "радикалах" в Украине
Корреспондент
2024-12-15T20:39:07Z
Трамп может принять неожиданное решение: США, Китай и Европа разделят территорию РФ
Comments UA
2024-12-11T05:00:46Z
Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
Comments UA
2024-12-08T11:30:45Z
Создана делегация для участия в переговорах с ЕИБ
Корреспондент
2024-12-21T01:09:23Z
За разгон демонстрантов и репрессии грузинских силовиков наградят орденом Чести
ZN UA
2024-12-21T00:30:40Z
Когда Украину пригласят в НАТО?: громкое заявление Дмитрия Кулебы
TSN
2024-12-16T17:09:27Z
Жене Башара Асада не нравится в Москве: Асма Асад хочет развестись и уехать в Лондон
Фокус
2024-12-20T17:45:02Z
У Зеленского жестко отреагировали на угрозы Путина ударить по Киеву «Орешником»
Comments UA
2024-12-19T14:24:58Z
В Европе погибла российская телеведущая и модель: что произошло
Comments UA
2024-12-19T09:27:24Z
Алина Гросу намекнула на беременность от мужа – известного российского актера
TSN
2024-12-12T12:09:54Z
51-летняя Руслана рассказала о потере ребенка и о неудачных попытках забеременеть с помощью ЭКО
TSN
2024-12-16T16:09:29Z
Сын Таисии Повалий публично назвал маму "предательницей" после того, как недавно поддержал ее
TSN
2024-12-10T20:15:22Z
"Папины крылья": Козловский похвастался очаровашкой-сыном в вышиванке
GlavRed
2024-12-20T22:42:11Z
Дочь Пугачевой сделала громкое признание
Comments UA
2024-12-20T20:57:17Z
Михаил Поплавский впервые за долгое время показал своего подросшего внука
Фокус
2024-12-07T20:51:29Z
Популярный украинский певец рассказал об измене с шестью партнерами одновременно
Comments UA
2024-12-10T15:45:57Z
Сын Таисии Повалий пытается оспорить конфискацию имущества
Корреспондент
2024-12-12T16:21:27Z
"Что теперь, что ты инвалид? А что, ты человек?": под Киевом ветерана войны без ног не пускали на паркоместо
TSN
2024-12-16T14:06:36Z
На каком направлении Россия сконцентрировала 150 тысяч солдат: объяснение эксперта
Comments UA
2024-12-19T13:06:51Z
"Удар по самолюбию": мужчина рассмеялся, внимательно просмотрев свой чек в магазине
Фокус
2024-12-11T08:39:37Z
Иного пути нет. Почему нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет
Comments UA
2024-12-07T15:39:59Z
Уроки языка: как сказать на украинском «с наступающім»
ZN UA
2024-12-21T01:03:35Z
Военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области, — "Атеш"
Фокус
2024-12-21T00:51:34Z
Две области Украины удержали уровень бедности на довоенном уровне
TSN
2024-12-12T07:54:49Z
Какой завтра, 12 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
TSN
2024-12-11T07:06:22Z
14 декабря: церковный праздник сегодня, почему день считают недобрым, приметы
UAToday
2024-12-14T05:00:02Z
Как сделать, чтобы любое мясо стало мягким и нежным: два ингредиента – и оно будет таять во рту
TSN
2024-12-11T16:21:44Z
Почему у многих людей от красного вина болит голова: объяснение ученых
UAToday
2024-12-19T14:09:31Z
Эти представительницы зодиакального круга притягивают мужчин, как магнитом: таких только три
TSN
2024-12-15T07:51:28Z
Как узнать, сладкие ли апельсины: уловки, которые помогут не приобрести старые и безвкусные
TSN
2024-12-16T13:36:18Z
Эти знаки Зодиака самые большие неудачники: почему им постоянно не везет
Comments UA
2024-12-21T01:45:32Z
Встретьте Новый год без лишнего: 5 вещей, которые следует оставить в прошлом
Comments UA
2024-12-21T01:15:56Z
На новогодний стол 2025: рецепт торта "Медовик" с заварным кремом
Фокус
2024-12-18T05:06:23Z
Новый год и знаки зодиака: как праздновать, чтобы год был удачным
Comments UA
2024-12-20T04:00:06Z
КАК ВЫБРАТЬ ХЛОПКОВУЮ ТКАНЬ ДЛЯ ПОШИВА НАВОЛОЧЕК
Известия Киев
2024-12-19T13:13:05Z
Герой Украины рассказал, как "минуснул" одноклассника-изменника во время зачистки села
TSN
2024-12-16T22:24:27Z
Командир «Азова» прокомментировал убийство начальника колонии «Оленивка»
Comments UA
2024-12-09T17:54:16Z
"Оккупанты бросают все силы": Сырский оценил оборону на Покровском направлении
TSN
2024-12-12T07:54:11Z
Ситуация на фронте на вечер 15 декабря
UAToday
2024-12-15T19:42:03Z
В Киевскую область летит баллистика, в столице объявили воздушную тревогу
ZN UA
2024-12-21T00:07:02Z
Почему РФ удается продвигаться: назвало важное преимущество врага
Comments UA
2024-12-20T21:12:56Z
Авария российских танкеров возле Керчи: "Небрежность и разгильдяйство" виноваты, а не шторм
TSN
2024-12-15T19:54:52Z
"Маскарад": российские диверсанты на Харьковщине переодеваются в форму ВСУ, — комбат Федоренко
Фокус
2024-12-18T07:43:30Z
“Я говорю – нас всех рас***рило! Дайте откат!”: ГУР перехватило разговор о потерях у россиян
TSN
2024-12-16T17:27:31Z
Полиция идентифицировала всех участников смертельного ДТП вблизи Львова
TSN
2024-12-15T15:15:47Z
Гибель Лиама Пейна: суд допросит работников отеля
Корреспондент
2024-12-12T16:12:24Z
В Запорожской области объявили принудительную эвакуацию
Корреспондент
2024-12-12T15:36:59Z
Мошенница требовала 1 млн гривен у жены пленного защитника Азовстали
Корреспондент
2024-12-12T15:06:08Z
Магдебург: в нападении подозревают врача из Саудовской Аравии
Корреспондент
2024-12-21T01:27:58Z
В ГСЧС показали фото последствий удара дрона РФ по дому в Харькове
Корреспондент
2024-12-21T00:21:50Z
В российском Сочи прогремела серия взрывов
Корреспондент
2024-12-14T20:39:33Z
Дрон россиян атаковал авто МАГАТЭ по дороге к ЗАЭС
Корреспондент
2024-12-10T22:27:32Z
Украинка везла за границу шоколад с наркотиками: фото
TSN
2024-12-09T02:21:36Z
Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке
Корреспондент
2024-12-12T15:57:18Z
Аккумуляторы электромобилей могут прослужить на 40% дольше: что выявили ученые
Фокус
2024-12-10T14:00:42Z
В Катаре публично "казнили" автомобиль за опасный дрифт водителя
Фокус
2024-12-20T22:27:09Z
Кроссовер Эрлинга Холанда выставили на продажу за 1,5 миллиона евро
Фокус
2024-12-20T16:30:46Z
Toyota выпустила большой 300-сильный минивэн с расходом 6 л на 100 км
Фокус
2024-12-20T13:45:34Z
Компактные и практичные: названы лучшие городские кроссоверы с пробегом
Фокус
2024-12-20T11:45:13Z
Президентский эксклюзив: на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона
Фокус
2024-12-20T10:12:17Z
600 сил и двери как у Lamborghini: рассекречен яркий спорткар Peugeot
Фокус
2024-12-20T07:36:38Z
Растаможка авто в Украине: какие дополнительные расходы ждут водителей
Хвиля
2024-12-19T20:03:55Z
В РФ остановили поставки нефти трубопроводом "Дружба", - Reuters
Апостроф
2024-12-20T20:52:54Z
Принадлежат двум известным олигархам: Украина арестовала семь пассажирских авиалайнеров
Апостроф
2024-12-10T19:46:21Z
ПФУ разъяснил правила зачисления двойного пенсионного стажа для медработников
Хвиля
2024-12-07T06:30:09Z
Украина конфисковала активы российского предприятия
Корреспондент
2024-12-12T15:24:54Z
Поставки нефти через трубопровод "Дружба" в ЕС остановились – СМИ
ZN UA
2024-12-21T00:37:45Z
Фицо обвинил Зеленского в будущем подорожании газа в Европе и угрожает Украине
ZN UA
2024-12-20T21:42:44Z
Рубль обрушился из-за новых санкций США
Корреспондент
2024-12-11T16:21:07Z
В Абхазии отключили свет из-за остановки Ингурской ГЭС
Корреспондент
2024-12-11T13:09:49Z
Доллар установил новый рекорд в Украине
Корреспондент
2024-12-16T17:00:29Z
Стало известно, что сказал Фьюри Усику на битве взглядов перед реваншем
ZN UA
2024-12-20T09:12:29Z
Усик завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
Корреспондент
2024-12-12T15:09:13Z
Лидер Челси начал встречаться с известной блогершей после развода с женой
Корреспондент
2024-12-16T17:00:21Z
Легенда Интера стал президентом южноамериканского клуба
Корреспондент
2024-12-16T12:15:20Z
Усик и Фьюри устроили финальную битву взглядов на взвешивании перед реваншем
ZN UA
2024-12-20T22:45:21Z
Усик вышел на взвешивание с флагом "Free Azovstal Defenders". ВИДЕО
Новости Украины
2024-12-20T20:01:35Z
Тоттенгем — Челсі 3:4 Відео голів та огляд матчу АПЛ
Football.ua
2024-12-08T20:19:56Z
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде: когда и где смотреть реванш
Фокус
2024-12-20T19:39:40Z
Названы лучшие украинские спортсмены 2024 года
ZN UA
2024-12-20T17:06:29Z
Лазерный станок: универсальный инструмент для современного производства
AutoGeek
2024-12-18T03:18:00Z
На 50% эффективнее обычных: новый датчик улучшит работу ветряных турбин
Фокус
2024-12-08T09:00:13Z
В Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
TSN
2024-12-11T21:00:23Z
На Юпитере появились бури больше Земли: из-за них может исчезнуть особенность планеты
Фокус
2024-12-11T08:39:30Z
Одна из лучших "выживалок" получила анонс продолжения: обещают, что можно будет бегать с друзьями
Знай
2024-12-20T20:51:42Z
Metaphor: ReFantazio от создателей Persona 5 стала игрой года по версии IGN
GameMag
2024-12-20T20:31:50Z
Пилот самолета объяснил, что произойдет, если пассажиры не включат режим полета на смартфоне
TSN
2024-12-09T19:27:36Z
«Всё нужно делать»: Путин попросил депутатов проанализировать контент игр
GameMag
2024-12-20T20:18:02Z
"Вы даже не представляете, что вас ждет": Нил Дракманн подогрел интерес к PS5-эксклюзиву Intergalactic: The Heretic Prophet
GameMag
2024-12-20T19:36:34Z
Известно, когда на украинский рынок выйдет первый препарат медканнабиса
Корреспондент
2024-12-11T12:57:41Z
Лунный гороскоп на 9 декабря, понедельник
Marie Claire
2024-12-08T21:06:43Z
Тест-полоски для глюкометра: как их получить больным диабетом в 2025 году
ZN UA
2024-12-21T02:00:59Z
Люди с какой группой крови не доживают до старости
Comments UA
2024-12-21T00:30:57Z
Диетологи рассказали, какой хлеб следует есть каждый день: советы
Comments UA
2024-12-21T00:24:21Z
Употреблять апельсины каждый день опасно: кому нужно изменить рацион
Comments UA
2024-12-20T23:30:59Z
Лунный гороскоп на 21 декабря, суббота
Marie Claire
2024-12-20T21:06:14Z
Ученые обнаружили уязвимость в устойчивых к антибиотикам бактериях
TSN
2024-12-20T15:09:34Z
Как дожить до 100 лет: эксперты назвали 7 полезных утренних привычек
UAToday
2024-12-20T14:30:23Z