MY.UAНовини
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»
Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

Важливий приклад необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти: відбувся щорічний Форум «Фінансовий моніторинг - 2024»

З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк.

З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гіска.

Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, прийняли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору України.

З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти.

Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей та 3 круглих столів, на яких розглянуто широке коло актуальних для сьогодення питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:

новим підходам до оцінювання юрисдикцій, в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такого оцінювання;

новаціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Детально під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків.

В рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків.

Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти задля ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Впевнений, що цей захід надасть нового імпульсу для передових ідей у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною передумовою для ефективного управління ризиками у нашій сфері, особливо в умовах розв’язаної країною-терористом війни проти України».

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Як зробити ідеальний розсіл для огірків: скільки класти солі й цукру — секрети досвідчених господинь
TSN
2025-07-06T08:36:27Z
Позбавитись алергії на котів допоможуть кури: несподівані результати дослідженння
TSN
2025-07-05T21:18:27Z
Як не зіпсувати лікування ранковою кавою
360ua.news
2025-07-05T19:18:02Z
Чому пораду пити два літри води варто переглянути
360ua.news
2025-07-05T18:30:04Z
Науковці вперше виявили мікропластик у несподіваному місці людського організму
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T17:30:07Z
Короткозорість серед молоді стрімко зростає через цифрові пристрої
360ua.news
2025-07-05T16:30:13Z
Учені розповіли, чим відрізняється звичайна вода від збагаченої та лужної: яка з них корисніша
Фокус
2025-07-05T16:15:46Z
Господарство на Полтавщині вирощує огірки на шпалері у відкритому ґрунті
AgroPortal
2025-07-06T09:00:27Z
Оренда житла подорожчала на 150%: названі регіони з аномальними цінами
Хвиля
2025-07-06T09:00:02Z
Інфляція почала сповільнюватися, однак очікування бізнесу та населення щодо цін погіршилися — НБУ
ZN UA
2025-07-06T08:51:11Z
«Укрзалізниця» додала потяги з жіночими купе: коли будуть доступні квитки
TSN
2025-07-06T08:36:12Z
АРМА шукає управителя для логістичного терміналу на кордоні з Угорщиною
AgroPortal
2025-07-06T08:30:24Z
Українські аграрії наближаються до збору першого мільйона тонн зерна нового врожаю
Agravery
2025-07-06T08:10:20Z
В Україні найбільший дефіцит житла за всю історію, "еОселя" не впорається — "Укрфінжитло"
ZN UA
2025-07-06T07:57:35Z
Пенсійний фонд за I півріччя отримав ₴285,7 мільярда надходжень від ЄСВ
УкраинФорм
2025-07-06T07:51:03Z
Пенсіонерам змінюють умови виплат: що треба знати
Знай
2025-07-06T07:36:00Z
Американський винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T09:00:00Z
Війська РФ атакували дронами та авіацією Харківську область: двоє загиблих та семеро поранених
ZN UA
2025-07-06T08:57:38Z
Мерц заявив, що Росія «вже сьогодні нападає» на Німеччину
InternetUA
2025-07-06T08:55:02Z
ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі
GlavRed
2025-07-06T08:54:16Z
"Якщо Україна стане частиною Заходу – це буде заперечення імперськості самої Московії"
Gazeta UA
2025-07-06T08:45:58Z
«Путін розуміє лише силу»: редакція New York Post закликала Трампа відновити військову допомогу Україні
Детектор М
2025-07-06T08:39:15Z
Неприпустима різниця: Рютте порівняв темпи виробництва снарядів у Росії та НАТО
24tv
2025-07-06T08:24:26Z
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: "Співчуття – ключова складова лідерства"
Европейская правда
2025-07-06T08:21:55Z
У Литві розповіли, як буде проходити прикордонний контроль, який відновлює Польща
Европейская правда
2025-07-06T08:13:40Z
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T08:36:11Z
Графік відключення газу на тиждень 7-13 липня в Чернівецькій області: попередження для жителів
Политека
2025-07-06T08:30:44Z
Китайський гороскоп на завтра 7 липня: Козлам - труднощі, Півням - образа
GlavRed
2025-07-06T08:27:36Z
Удар по флоту РФ: у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛА
GlavRed
2025-07-06T08:27:15Z
Унаслідок російських обстрілів Харківщини двоє людей загинули, 11 – травмовані
УкраинФорм
2025-07-06T08:12:36Z
ЗСУ збили літак і знищили 1180 окупантів: втрати ворога на 6 липня
24tv
2025-07-06T08:09:08Z
Може постраждати велика частина України. Про що попереджають 8 липня
Telegraf
2025-07-06T07:36:43Z
Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Миколаївській області: де чекати тривалих обмежень
Политека
2025-07-06T07:30:05Z
Вночі російські БпЛА вдарили по Харкову: серед постраждалих — дитина
Мій Харків
2025-07-06T07:04:15Z
Зеленський: ВМС тримають оборону на воді і на суші та прикривають небо
УкраинФорм
2025-07-06T09:00:59Z
Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T08:55:51Z
«Жах у Варшаві». Як клікбейт та антиукраїнська риторика спровокували дискусію про етику в польських медіа
Детектор М
2025-07-06T08:51:33Z
Ютубер змусив свого батька пройти Dark Souls і це змінило його життя
24tv
2025-07-06T08:39:26Z
День Військово-Морських Сил ЗСУ: в Одесі розгорнули рекордний прапор на честь свята
24tv
2025-07-06T08:39:09Z
Генсек НАТО: рішення про призов до армії ухвалюватимуть самі країни
Европейская правда
2025-07-06T08:36:32Z
Далай-ламі 90 років. За що його поважають у світі – пояснення британського професора
Лига
2025-07-06T08:27:37Z
Пентагон інтегрує нову дешеву крилату ракету у винищувачі F-35A
InternetUA
2025-07-06T08:25:57Z
Росіяни поскаржилися на атаку дронів та безекіпажних катерів на Новоросійськ – відео
Лига
2025-07-06T08:15:33Z
Чоловік побачив 193 країни світу: він обрав одне місце, де хоче залишитися назавжди
Фокус
2025-07-06T09:00:14Z
Безсилля сильних
Лига
2025-07-06T08:42:58Z
Зможете оновити меблі у спальні вже скоро, якщо дотримуватиметесь однієї звички
Telegraf
2025-07-06T08:39:11Z
Гороскоп на тиждень з 7 по 13 липня: Дівам - занепокоєння, Водоліям - успіх
GlavRed
2025-07-06T08:27:04Z
Назавжди разом: 12 ознак того, що ви ніколи не розлучитеся
Знай
2025-07-06T08:21:51Z
Чому кішки відповідають нявчанням, коли до них звертаємось: головна причина
Gazeta UA
2025-07-06T08:09:47Z
Борщ із карасями: де на Київщині можна скуштувати одну з улюблених страв Тараса Шевченка
24tv
2025-07-06T08:06:50Z
Туризм в Афганістані зростає попри режим талібів і небезпеки
360ua.news
2025-07-06T08:03:17Z
Волога тут не зайва: рецепт кабачкових оладок, які ніколи не набридають
24tv
2025-07-06T07:12:57Z
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
ITC
2025-07-06T08:37:29Z
Знову в тренді: 6 старовинних чоловічих українських імен, які повертаються в моду
24tv
2025-07-06T08:33:29Z
Рецензія на фільм «Світ Юрського періоду: Відродження» / Jurassic World Rebirth
ITC
2025-07-06T07:25:53Z
У Києві відбудеться ретроспектива «Поетичне кіно. Розквіт» - що покажуть
УкраинФорм
2025-07-06T07:12:42Z
Легендарний Оззі Осборн дав прощальний концерт у рідному Бірмінгемі
Фокус
2025-07-06T06:57:52Z
Бейонсе на концерті в США станцювала у шубі від українського бренду СULTNAKED
Комсомольская правда
2025-07-06T05:04:41Z
Учасниця Spice Girls Мел Бі вийшла заміж втретє
Комсомольская правда
2025-07-06T04:34:56Z
Помер композитор Марк Сноу, автор саундтреку до серіалу "Секретні матеріали"
Gazeta UA
2025-07-06T02:09:24Z
"Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі
GlavRed
2025-07-05T21:27:59Z
В Угорщині у ДТП потрапив автобус з українцями: постраждало багато дітей
24tv
2025-07-06T09:00:26Z
Ворог вдарив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП
24tv
2025-07-06T08:51:33Z
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Миколаїв зросла до двох
УкраинФорм
2025-07-06T08:36:43Z
На Харківщині дрон РФ атакував авто з дітьми: загинув хлопчик, його брат у важкому стані
Фокус
2025-07-06T08:30:42Z
Судно з кокаїном: троє українців засуджені в Ірландії
360ua.news
2025-07-06T08:27:43Z
Кількість загиблих через повінь у Техасі перевищила 50
УкраинФорм
2025-07-06T08:27:40Z
Під ударом опинився банк і заклад харчування: наслідки ранкової атаки на Миколаїв
24tv
2025-07-06T08:24:45Z
На Сумщині росіяни атакували дроном автомобіль, поранений чоловік
УкраинФорм
2025-07-06T08:15:29Z
На Харківщині автомобіль наїхав на вибухівку - поранені двоє чоловіків
УкраинФорм
2025-07-06T08:09:37Z
Tesla розкрила, як деградують батареї електромобілів: пробіг – не єдиний фактор
24tv
2025-07-06T08:06:15Z
У Польщі водіям загрожує штраф за кондиціонер в авто: важливий нюанс
TSN
2025-07-06T06:51:01Z
Король Сільверстоуна Гамільтон чи Ферстаппен: хто з пілотів F1 заробляє найбільше
24tv
2025-07-06T06:27:14Z
Що купують на вторинці: рейтинг найпопулярніших авто червня
24tv
2025-07-06T06:06:41Z
Важливе про електромобілі: що означають унікальні значки на панелі та екрані
24tv
2025-07-06T03:33:37Z
Чи зможе найпотужніша Mustang обігнати базову версію Corvette Stingray?
Топ Жир
2025-07-06T01:33:29Z
Чому платити більше за новий Grenadier, якщо майже новий вартує на десятки тисяч дешевше?
Топ Жир
2025-07-05T23:18:02Z
Хріслер 80-х із панеллю приладів, наче з кабінету банкіра
Топ Жир
2025-07-05T21:33:34Z
Найменший електромобіль Toyota має зв’язок із Suzuki та жартівливу алюзію на Land Cruiser
Топ Жир
2025-07-05T20:03:47Z
Мюллер ухилився від відповіді щодо повернення в Баварію після травми Мусіали
Football.ua
2025-07-06T08:57:14Z
Німецький футболіст за десять секунд поховав свою кар'єу: відео одразу розлетілось мережею
24tv
2025-07-06T08:51:28Z
Українець Олександр Пересунько гратиме у польській хокейній Екстралізі
УкраинФорм
2025-07-06T08:42:54Z
Динамо Київ — Кішварда: онлайн-трансляція товариського матчу
Football.ua
2025-07-06T08:42:04Z
Ліверпуль полює на захисника РБ Лейпциг — клуб готує пропозицію до 55 мільйонів євро
Football.ua
2025-07-06T08:40:14Z
Роналду зізнався, чому не завітав на поховання Жоти: у чому причина
24tv
2025-07-06T08:37:31Z
Ноєр: Доннарумма розумів, що міг завдати травму Мусіалі
Football.ua
2025-07-06T08:34:19Z
Владислав Орлов уперше в кар'єрі виграв «челленджер» ATP у парному розряді
УкраинФорм
2025-07-06T08:24:40Z
Вибір здивує: непереможний український боксер склав портрет ідеального бійця
24tv
2025-07-06T08:24:30Z
Смартфони з найкращою батареєю: хто найдовше працює за підсумками тестів
Фокус
2025-07-06T09:00:50Z
Windows 11 стала популярнішою за Windows 10
Portaltele
2025-07-06T08:45:24Z
Як швидко охолодити смартфон у спеку і не зламати його: лайфхак на літо
InternetUA
2025-07-06T07:48:55Z
ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search
ITC
2025-07-06T07:25:36Z
Чому у котів та акул очі світяться в темряві — що з’ясували вчені
TSN
2025-07-06T07:18:43Z
Фахівці назвали головну помилку з новим смартфоном, яку роблять всі користувачі
InternetUA
2025-07-06T07:09:13Z
Новий Porsche Cayenne обзавівся чотирма екранами і практично втратив кнопки
AutoCentre
2025-07-06T07:04:32Z
Жила у будинку роками: відкриття жінки на кухні захопило соцмережі
24tv
2025-07-06T06:45:40Z
ЄС заявляє, що продовжить впровадження законодавства про штучний інтелект
InternetUA
2025-07-06T06:31:18Z