MY.UAНовини
"Фінансовий моніторинг - 2024": головні теми щорічного форуму
"Фінансовий моніторинг - 2024": головні теми щорічного форуму

"Фінансовий моніторинг - 2024": головні теми щорічного форуму

З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк.

З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гіска.

Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, прийняли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору України.

З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти.

Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей та 3 круглих столів, на яких розглянуто широке коло актуальних для сьогодення питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:

новим підходам до оцінювання юрисдикцій, в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такого оцінювання;

новаціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Детально під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків.

В рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків.

Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти задля ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Впевнений, що цей захід надасть нового імпульсу для передових ідей у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною передумовою для ефективного управління ризиками у нашій сфері, особливо в умовах розв’язаної країною-терористом війни проти України».

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Кровотечение во время секса: когда это норма, а когда следует бежать к врачу
Знай
2025-07-04T20:51:38Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
После 50 лет вы в группе риска: болезнь, незаметно лишающая зрения
Знай
2025-07-05T13:51:31Z
Защитите себя от преждевременной смерти: ученые назвали идеальное время для сна
Знай
2025-07-05T19:51:03Z
Ошибки прошлого убивают миллионы женщин: ученые рассказали об основных из них
Фокус
2025-07-05T18:15:06Z
Сок для здоровья сердца: ученые назвали самый лучший напиток для женщин после 50 лет
Gazeta UA
2025-07-05T14:06:48Z
Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие
Знай
2025-07-04T03:36:30Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Курс валют на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-07-03T07:09:36Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Отчетность онлайн: предприниматели 3 группы должны подать декларацию
Апостроф
2025-07-05T19:00:57Z
Авиаколлапс в России: дроны парализовали аэропорты, пассажиров часами держат в самолетах — фото, видео
TSN
2025-07-05T18:51:17Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Бизнес исправился: разительно сократилось количество заблокированных накладных и рисковых компаний
ZN UA
2025-07-04T05:39:04Z
"Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада
Знай
2025-07-03T20:30:09Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Массированный удар РФ по Киеву: возросло количество погибших
ZN UA
2025-07-05T09:21:32Z
В Украине рассматривают введение четырехдневной рабочей недели - Гетманцев
Апостроф
2025-07-05T20:00:42Z
"Есть готовность помогать с Patriot": Зеленский назвал разговор с Трампом "самым лучшим за все время"
Апостроф
2025-07-05T19:51:14Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Зеленский резко отреагировал на ночную атаку РФ
Корреспондент
2025-07-04T11:30:19Z
Польша отреагировала на прекращение поставок оружия США
Корреспондент
2025-07-03T19:06:41Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Губка, пылесос и моющее: как быстро и безопасно помыть плинтус не повредив их
Знай
2025-07-05T17:51:51Z
Лето в банке: как закрыть вишню в собственном соку, чтобы баловать себя десертами круглый год
Telegraf
2025-07-05T17:51:41Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
TSN
2025-07-04T09:09:00Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Генштаб: украинцы поразили в РФ предприятие по производству компонентов для "Шахедов" и "Искандеров"
Апостроф
2025-07-05T15:36:28Z
Бои в Днепропетровской области - правда или фейк? В ОСУВ "Хортица" раскрыли правду
Новости Украины
2025-07-05T19:48:43Z
РФ сбросила УАБы на прифронтовое село Харьковской области
Корреспондент
2025-07-05T16:36:20Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Синоптики обновили прогноз на среду
Gazeta UA
2025-07-02T05:51:53Z
Стало известно, сколько россиян поддерживают войну и сколько хотят ударить ядеркой по Украине
Comments UA
2025-07-04T06:54:18Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
3 июля: какой сегодня день и от чего нужно воздержаться
Comments UA
2025-07-02T21:54:57Z
Военный сомневается в "бусификации" и массовых нарушениях ТЦК – подсветка и ИПСО
Знай
2025-07-05T19:30:51Z
Россия засекретила численность населения страны - СМИ
Корреспондент
2025-07-05T19:03:01Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают
Фокус
2025-07-04T10:57:54Z
Три модели купальников, которые никогда не выйдут из моды
Gazeta UA
2025-07-05T13:45:34Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму и раскрыл их трогательное обещание
TSN
2025-07-05T16:09:08Z
Британская фотомодель подтвердила участие в Resident Evil Requiem — поклонники серии заинтригованы
GameMag
2025-07-05T15:51:02Z
Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен
Фокус
2025-07-03T20:51:36Z
Потап отреагировал на острый комментарий Тины Кароль и посмеялся с ее реакции на его творчество
TSN
2025-07-04T11:18:50Z
Инсайдер раскрыл причину разрыва Кэти Перри и Орландо Блума
Корреспондент
2025-07-04T06:42:59Z
В Германии мужчина открыл стрельбу из окна: ранен украинец
TSN
2025-07-05T17:27:35Z
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-07-03T12:54:38Z
Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе, вероятно, есть пострадавшие
TSN
2025-07-03T23:51:01Z
Атака РФ: в Чугуеве большой пожар, 11 раненых
Корреспондент
2025-07-05T07:03:42Z
Ракетная атака на Староконстантинов: власти сообщили подробности
Корреспондент
2025-07-05T19:51:29Z
Россия руководила терактом по Телеграмм: в Одессе задержали исполнителя
Comments UA
2025-07-05T19:39:04Z
В России на трассе сгорела колонна военных машин. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-04T22:51:19Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
В Днепре и Кривом Роге произошли взрывы: что известно о последствиях атаки
TSN
2025-07-04T09:30:58Z
Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT
Корреспондент
2025-07-04T18:54:45Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Абсолютный фаворит: эксперты назвали лучший автомобиль года
Фокус
2025-07-04T15:30:28Z
За руль не всем теперь можно: какие возрастные ограничения ввели для водителей в Украине
Знай
2025-07-04T15:21:27Z
В Украине снизился спрос на новые коммерческие автомобили
Корреспондент
2025-07-04T12:54:50Z
Не только парковка в тени: 5 советов, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару
Telegraf
2025-07-04T12:48:25Z
Сколько стоит страховка авто от дронов, ракет и ПВО: считаем на примере Volkswagen
VGorode
2025-07-04T12:27:19Z
Свитолина рассказала, как поддержка мужа помогает ей на корте
Корреспондент
2025-07-04T10:57:17Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в США
Корреспондент
2025-07-05T19:15:03Z
Неожиданный вылет: действующая чемпионка Уимблдона покидает турнир
Корреспондент
2025-07-05T18:21:05Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Ужасный эпизод: лидер Баварии травмировался в матче против ПСЖ
Корреспондент
2025-07-05T17:57:54Z
Синнер повторил исторический рекорд на Уимблдоне
Корреспондент
2025-07-05T17:30:22Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Астрономы обнаружили в космосе суперземлю, содержащую значительные запасы воды
TSN
2025-07-05T19:36:53Z
Птицы, произошедшие от динозавров почему-то не имеют габаритов предков: ученые раскрыли причины
Фокус
2025-07-05T19:36:49Z
Официально: Once Human выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году
GameMag
2025-07-05T19:01:44Z
В сети появился опенинг хоррора Silent Hill f со стенда Konami на Anime Expo 2025
GameMag
2025-07-05T18:54:17Z
В поместье Джорджа Вашингтона обнаружили уникальные артефакты прошлого: они старше революции в США
Фокус
2025-07-05T18:30:25Z
Black Desert раздают бесплатно в Steam — акция продлится неделю
GameMag
2025-07-05T17:42:53Z
iPhone 16 Pro Max піднявся на третій рядок рейтингу найкращих камерофонів
Portaltele
2025-07-05T17:42:30Z