Постачали стратегічну сировину до РФ: директорці і засновнику австрійської компанії оголосили підозри

«Повідомлено про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного підсанкційному російському олігарху. Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. У межах міжнародного співробітництва повідомлення про підозру скеровано до Республіки Австрія», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані є громадянами України і входили до організованої злочинної групи, яка налагодила постачання стратегічної продукції українського гірничо-збагачувального комбінату до підприємств РФ.

Створив групу російський олігарх – кінцевий бенефіціар російської корпорації – одного з найбільших у світі виробників титану, яка в свою чергу входить до складу російської держкорпорації «Ростех». З 2012 року він володів українським ГЗК, який видобував на території Дніпропетровської області стратегічну титановмісну сировину, що використовується під час виготовлення широкої номенклатури товарів як військового, так і подвійного призначення.

Як з’ясували правоохоронці, з січня 2020 року по грудень 2021 року організована злочинна група через австрійську компанію приховано постачала продукцію підконтрольного українського комбінату підприємствам РФна майже 90 млн грн. Ці підприємства безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, а також задіяні у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора.

За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. Експортували продукцію за заниженими цінами.

У прокуратурі нагадали, що раніше у межах кримінального провадження повідомили про підозру російському олігарху, а також іще одному учаснику ОЗГ – колишньому директору українського гірничо-збагачувального комбінату.

Забезпечено накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби ГЗК, а також на кошти на банківських рахунках підприємства.

Зусиллями Офісу Генпрокурора, БЕБ, Мін’юсту рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. На цей час комбінат перебуває у власності України.

Рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента України, стосовно російського олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб було застосовано низку персональних спеціальних економічних санкцій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський олігарх Михайло Шелков створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії.