Распил на 350 миллионов: как приближенные к мэру Каменского фирмы осваивают бюджет

Каменское — город на Днепропетровщине с населением в 240 тысяч человек. Отопительный сезон для местной власти стал неожиданностью, — по состоянию на середину ноября из-за порывов сетей более 250 домов были без тепла.

Почему в Каменском постоянные порывы сетей, несвоевременное начало отопительного сезона, высокие тарифы на тепло, если на это идут сотни миллионов гривен из бюджета?

Эта история — о схеме на 350 млн грн, которую провернули через компании, связанные с людьми, приближенными к мэру Каменского Андрею Белоусову.

В чем заключается схема? На своих людей регистрируется ООО, которое получает подряд на несколько десятков миллионов гривен. После «выполнения» договора и получения средств фирму хоронят на фунтов, адрес регистрации меняют.

Таким образом два коммунальных предприятия, занимающиеся отоплением города, — «Каменская теплоснабжающая компания» и «Центральные теплосети», раздали своим фирмам за минувшие четыре года почти 350 млн грн.

Речь идет о сети из восьми ООО: «Теплоэнергосервис-21», «Мерас», «Стевласт», «Мавис-80», «ТК БиоЭнерго», «Экотопливоюнит», «Транс Энерджи Групп Украина», «Сервис Спец Комплект», поставлявших топливные пелеты и ремонтировавших теплосети.

Приведенные ниже красные флажки указывают, что перечисленные компании могли использоваться для вывода бюджетных средств:

• участник схемы ООО «Теплоэнергосервис-21» имеет отношение к компании «Трейд Инвест Холдинг», которая закупала котельные для города, является фигурантом ряда расследований и связана с кумом мэра Александром Ивановым;
• основателями и руководителями части компаний были бывшие руководители коммунальных предприятий Каменской городской рады;
• после «отработки» тендеров компании переоформляли на фунтов и часто на общий адрес;
• компании разыгрывали между собой тендеры — создавали видимость конкурентных торгов;
• главное — с большинством из них заключали договоры без НДС (не в льготный период). Это не только неуплата налогов в крупных размерах, но и дополнительные миллионы в карманы чиновников и возможная схема выполнения договоров только на бумаге.

Обо всем подробнее.

Свои люди на своих подрядах

Декабрь 2021 года. Свежее ООО «Теплоэнергосервис-21» через два месяца после регистрации получает подряд почти на 57 млн грн на поставки пеллетов (твердого топлива) коммунальному предприятию «Каменская теплоснабжающая компания».

Директором компании становится Сергей Зацаренко — бывший руководитель ряда коммунальных предприятий города и ООО «Трейд Инвест Холдинг», ведущий к куму мэра — Александру Иванову. В частности, основателем компании в 2018–2021 годах была его мать Валентина Иванова.

После этого кейса на подряды заходят еще семь компаний, директорами и основателями которых становятся бывшие руководители местных коммунальных предприятий. Например, ООО «Стевласт», получившее подряды на 101 млн грн, возглавлял Степан Старостин, он же бывший директор коммунального предприятия «Теплосети». Также из коммунальной энергетики перешел в частный бизнес на ООО «Экотопливоюнит» и сразу на подряд в 26 млн грн Александр Подупейко, работавший на руководящих должностях в теплоснабжающих городских предприятиях.

Уклонение от уплаты налогов

Фирмы, которые получали десятки миллионов гривен на подрядах, уже после превышения лимита операций в миллион гривен должны были регистрироваться как плательщики НДС. Но годами этого не делали.

Часто это лазейка, чтобы скрыть факт поставки (или непоставки) товара. Ведь если нет НДС, то нет и налоговых накладных. Это позволяет скрывать происхождение товара, которого могло и не быть.

Таким образом, коммунальные предприятия «Центральные теплосети» и «Каменская теплоснабжающая компания» сознательно заключали соглашения на десятки миллионов гривен с неплательщиками НДС на поставку топливных пеллет и ремонт теплосетей. Хотя точно знали, что согласно действующему налоговому законодательству такой объем поставок имеет право обеспечить только плательщик НДС.

Из-за махинаций с НДС на закупках пеллет 13 млн грн могут не дойти до бюджета. Речь идет о договорах коммунальных предприятий с «ТК БиоЭнерго», ООО «Экотопливоюнит» и ООО «Транс Энерджи Групп Украина» на общую сумму почти 77 млн грн.

Аналогичную схему с неуплатой НДС реализовали и в договорах на ремонт теплосетей. В октябре 2024 года было заключено 13 соглашений на 46 млн грн без НДС с ООО «Сервис Спец Комплект». А это еще 8 млн грн мимо бюджета. Кроме того, сумма завышения может быть намного больше, ведь ремонт тепловых сетей — это скрытые работы, полноту и качество выполнения которых сложно проверить.

Ну и куда же без завышения. 8 млн грн — разница в цене на поставках почти 8 тыс. тонн пеллет по завышенным ценам. Одно и то же коммунальное предприятие «Каменская теплоснабжающая компания» заключает с одними и теми же поставщиками — ООО «Стевласт» и «Мавис-80» — в короткий промежуток времени договоры на поставку пеллет с разницей в цене 1 тыс. грн на тонне.

Таким образом, сумма неправомерной выгоды из-за не включенного в цену НДС и завышения цены достигает почти 29 млн грн. Конечно, если вообще поставки были и в законтрактованных объемах.

Разыграть тендер среди своих

Анализ закупок свидетельствует, что ООО «Мавис-80» только создавало условия для конкуренции, чтобы торги состоялись. По классике, побеждала своя еще одна «дружественная» компания — «Теплоэнергосервис-21», «Мерас» или «Стевласт» с минимальным разрывом в цене. Компании были зарегистрированы в одном помещении, имели одинаковые шаблоны документов и синхронно подавали предложения.

Как хоронили отработанные ОООшки

Кроме того, что директора и учредители компаний работали раньше на руководящих должностях в коммунальных предприятиях Каменского, хоронили использованные ОООшки по классическим схемам — на фунтов и по адресам массовой регистрации.

Часть компаний после выполнения договоров перерегистрировали по одинаковому адресу массовой регистрации — г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 21.

Переписывали компании также на подставных лиц с десятками уже похороненных компаний и рядом судебных дел.

К примеру, фирму «Экотопливоюнит», которая получила из бюджета 26 млн грн, уже через несколько месяцев после подписания договора перерегистрируют на «фунтессу» Станкевич Оксану Владимировну, на которой висят два десятка компаний, в том числе «Трейд Инвест Холдинг» (приближенная к куму мэра). Женщина фигурирует в ряде судебных дел, в том числе в уголовных, — кражи, хулиганство, совершение домашнего насилия.

Так, «ТК БиоЭнерго», получившую 25 млн грн, через несколько месяцев перерегистрировали на «фунтессу» Кравцову Яну Владимировну и общий адрес для трех ОООшек из схемы — г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 21. Новая собственницаа компании фигурирует в судебных делах по совершению домашнего насилия, нарушению правил содержания собак и котов, а также по лишению родительских прав.

Эта схема ярко демонстрирует, как годами из г. Каменского выводили сотни миллионов гривен. Поэтому правоохранительные органы должны проверить факт и полноту выполнения заключенных договоров.

P.S. Осенью мэр Каменского Андрей Белоусов создал штаб по вхождению города в отопительный сезон — положение дел с теплом в помещениях демонстрируют кабинетные фото чиновников в куртках.