Дубай разоблачил схему отмывания российских денег через швейцарский банк

Финансовое управление Международного финансового центра Дубая летом 2024 года наложило штраф почти в $1 млн на частного банкира дубайского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited Питера Георгиу.

Его обвинили в введении в заблуждение, мошенничестве и соучастии в нарушениях работодателя.

Решение касается обслуживания российских денег.

Расследование выявило, что с июня 2018 по октябрь 2021 года Георгиу обходил систему противодействия отмыванию денег при работе с группой из более чем 10 компаний.

Эти компании принадлежали основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.

Через счета этих компаний были проведены операции почти на $124 млн.

Георгиу встречался с российским бизнесменом и футболистом на Кипре, Москве или Дубае и обсуждал вопросы ведения счетов компаний с работниками бизнесмена.

Регулятор пришел к выводу, что футболист был лишь номинальным владельцем компаний, а настоящие выгодополучатели остались скрытыми.

Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму свыше $30 млрд и входит в топ-15 крупнейших банков Швейцарии.

Среди клиентов были россияне.

Банк обслуживал миллиардера Фархада Ахмедова, скандальную инвестгруппу Finaport, через которую проходили сомнительные операции бежавшего из России страхового магната Александра Кондратенкова.

За долгую историю банк неоднократно привлекал внимание регуляторов в разных юрисдикциях.

В 2020 году газета Tribune de Genève сообщила, что швейцарская прокуратура ведет расследование по банковскому счету на $100 млн, принадлежащее бывшему королю Испании Хуану Карлосу I и открытому в женевском отделении Mirabaud.

Напомним, гражданам России стало сложнее получить визу на Кипре из-за ужесточения требований, введенных властями республики.

Россия планирует сделать ОАЭ новым оффшором вместо Кипра.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.