Посадовці Нацкомісії з цінних паперів їздять за кордон на фейкові конференції коштом бізнесу, пов’язаного з товаришем Єрмака – ЗМІ

Топпосадовці Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків їздять у відрядження за кордон на запрошення і коштом громадської спілки, із засновниками якої пов'язаний Артем Колюбаєв – друг голови офісу президента Андрія Єрмака, йдеться у розслідуванні «Української правди». При чому заходи, нібито для відвідування яких чиновники виїжджають за кордон, – фейкові.

Так, у випадку з відрядженнями за кордон керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука та голови Нацкомісії Руслана Магомедова фігурує громадська спілка «СФГ». Саме вона бере на себе витрати на відрядження і запрошує на них.

Янчук разом із дружиною та сином на початку січня виїжджав до Фінляндії. Причиною виїзду зазначалася участь у такій собі міжнародній конференції з прогнозування економічних та фінансових систем у Гельсінкі (2-3 січня) та міжнародній конференції з експериментальних фінансів теорії та економетрики (6-7 січня). 

Однак журналісти у відкритих джерелах не знайшли згадок про зазначені заходи. При чому, як встановили розслідувачі, обидві конференції мали ознаки віртуальних заходів. Зокрема, все вказує на те, що взяти у них участь можна було не виходячи з будівлі Нацкомісії.

У розслідуванні вказано, що ймовірно, схему використали для відпочинку Янчука за кордоном разом із родиною. Враховуючи, що він чоловік призовного віку, а в країні повномасштабна війна, то на виїзд за кордон потрібна вагома причина. 

Такий висновок журналісти зробили з того, що жодних анонсів, подробиць чи звітів про конференції не публікувалися. Сайт компанії Research Leaks, яку в наказі про відрядження називають організатором заходу, не містить інформації про конференцію в Гельсінкі 2 січня. Сама ж компанія за словами опитаних економістів-науковців – це індійський сайт який не має жодного відношення ані до наукового світу, ані до проведення заходів. А на профільних сайтах розміщено безліч відгуків в яких Research Leaks прямо називають шахраями.

Голова Нацкомісії Руслан Магомедов теж їздив за кордон у такий самий спосіб. Ба більше, він сам себе туди відправив. Він оформив відрядження до Кракова (Польща) на період 24-27 жовтня. У наказі про відрядження йшлося, що Магомедов їде за кордон нібито для участі у міжнародному заході з фінансів та економіки, організованому програмою SARIP (Securities and Investment Regulation and Assestment Programm). 

Журналісти встановили, що програми SARIP, яка б займалася вдосконаленням регулювання цінних паперів схоже взагалі не існує. У відкритих джерелах взагалі відсутня комбінація таких слів, яка була вказана у наказі Магомедова на відрядження. Однак SARIP існує не у сфері індійських шахрайських сайтів, які проводять сотні віртуальних наукових та дослідницьких заходів на рік. 

При цьому в наказі про відрядження Магомедова, як і у випадку з Янчуком, фігурує Громадська спілка «СФГ». Вона і в цьому випадку профінансувала дорогу та проживання за кордоном.

За даними «Української правди», у Нацкомісії таких відряджень було більше аніж два. Водночас я вказано у розслідуванні, «СФГ» написала редакції УП листа, у якому заперечила приналежність до Колюбаєва, а також звинуватила видання у маніпуляціях. У листі також йшлося про те, що спілка допомагає комісії з цінних паперів втілювати реформи, які «є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові ринки». Однак на запит УП щодо того, скільки грошей витратили на такі відрядження, чиї це були кошти у спілці не відповіли.

За даними сервісу You Control, Громадська спілка «СФГ» має двох засновників, один з яких ТОВ Компанія з управління активами LR Asset Management. У розслідуванні вказано, що товариш та бізнес-партнер очільника ОПУ Андрія Єрмака Артем Колюбаєв був серед засновників цього ТОВ до квітня 2024 року. 

Раніше Офіс генерального прокурора України в суботу, 18 січня, повідомив про підозру народному депутату Верховної Ради України, який організував незаконний перетин через кордон чоловіків під виглядом своїх водіїв. Правоохоронці не назвали імені депутата, однак ЗМІ повідомили, що це Костянтин Бондарєв.