MY.UAНовини
Екскерівника держкомпанії підозрюють у “відмиванні” коштів Укроборонпрому
Екскерівника держкомпанії підозрюють у “відмиванні” коштів Укроборонпрому

Екскерівника держкомпанії підозрюють у “відмиванні” коштів Укроборонпрому


Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.

Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це пресслужба САП у четвер, 20 лютого.

Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:

  • віллу, вартістю 86 млн грн;
  • виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
  • 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.

Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило організовану групу, яка вкрала понад 101 млн гривень під час закупівель дров для військових.



Теги за темою
расследование
Джерело матеріала
Исчезновение острова Бермеха: ученые выдвигают три версии, среди них есть и конспирологическая
Фокус
Фермери випробовують ГМО-картоплю, яку не потрібно обприскувати фунгіцидами
AgroNews
Разработчики Blades of Fire опубликовали 5 минут геймплея — возможны сюжетные спойлеры
GameMag
Split Fiction установила три мировых рекорда Гиннесса
GameMag
Ученый раскрыл тайну "магических" артефактов из гробницы Тутанхамона
Апостроф
Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 42 аукціони
AgroNews
Озвучено оновлені ціни на пшеницю в Україні
AgroNews
Наша реальность – это всего лишь внутренности черной дыры: ученые шокированы данными из телескопа Вебба
Знай
Маск объединяет соцсеть X и искусственный интеллект: сделка на $45 млрд
Gazeta UA
Фантастически вкусная закуска из тончайшего сала: экономный рецепт
Telegraf
Испортит вкус: ингредиент, который нельзя добавлять в маринад для шашлыка
Gazeta UA
Гречка, которая сводит с ума: секретный ингредиент, о котором никто не догадывается
Знай
Это мясо просто тает во рту: как приготовить ребрышки лучше, чем в реберне
Telegraf
Сытный завтрак из банки рыбки: чудо-овсянка, которой можно наесться
Telegraf
Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света
Gazeta UA
Эти овощи обязательны к посеву в апреле 2025: список и советы, как получить богатый урожай
Telegraf
Обходите стороной: какие "сюрпризы" таят в себе купальники и нижнее белье из секонд-хенда
Фокус
Эти фрукты нельзя выбрасывать в мусорное ведро: какая причина
Comments UA
В Киеве водитель Mazda устроил побег от полиции
Апостроф
В Хмельницкой области мужчина трижды не явился в ТЦК из-за давления - суд вынес приговор
Новости Украины
Атака на Кривой Рог: появились фото последствий
Корреспондент
Россияне обстреляли Харьковскую область: пострадал мужчина
ZN UA
Атака на Днепр: масштабные пожары ликвидированы, пострадавших стало больше
UAToday
Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов
UAToday
Кривой Рог россияне атаковали баллистикой: что известно
Апостроф
Двое пытались спрятаться от дронов: выяснились детали гибели людей в Днепре
Telegraf
Землетрясение в Мьянме: СМИ пишут о сотнях жертв
Корреспондент
"Это печально": российский хоккеист специально избил канадца клюшкой
Telegraf
В Лиге Путина может появиться американская команда
Telegraf
Промоутер Джошуа решил отправить Усика на пенсию, не видя особой мотивации
Корреспондент
После победы над Фьюри Усик нацелился на Джейка Пола после победы над Фьюри
Новости Украины
"Предатель": вторая ракетка России сменила гражданство
Telegraf
Лучшая теннисистка России приняла австралийское гражданство
ZN UA
Усик озвучил свою главную мотивацию продолжать боксировать
Корреспондент
Усик намекнул на бой с популярным американским блогером
ZN UA
НХЛ: Флорида одолела Юту и победы Виннипега и Вегаса
Корреспондент
Был ветераном войны и ловил бандитов: как выглядит могила дедушки Зеленского и что о нем известно
Telegraf
Обстрел Днепра: в "Бартоломео" впервые прокомментировали разрушения комплекса
Telegraf
В 5 ОШБр показали ликвидацию пехоты и укреплений на Краматорском направлении
Апостроф
Оккупанты били по Никопольщине: пятиэтажки, дома и раненые
Новости Украины
ВСУ пока не знают, что с этим делать: у россиян новая смертоносная тактика ударов по Украине
Comments UA
На войне погиб тернопольский поэт и музыкант Любомир Сарабун/До армии боец ВСУ играл в рок-группе
Апостроф
ВСУ продвинулись на 3-4 км в глубь Белгородской области РФ - Reuters
UAToday
Партія українського яблука вже прибула до Індії
AgroNews
Дожди и изменение температуры: что ждет Украину в последние дни месяца
Gazeta UA
Маша Ефросинина в неожиданном образе впечатлила фанатов/Телеведущая примерила на себе образ блондинки
Апостроф
Любовница или просто друг? Оля Цибульская разъяснила слухи о романе с Dzidzio
Знай
Не дожила до своего 45-летия несколько дней: от чего умерла певица Квитка Цисык и как выглядит ее могила
Telegraf
Веня из "Ветеранов космических войск" впервые появился на публике после кровоизлияния в мозг
Комсомольская правда
Дженнифер Энистон "накормила" звезду "The Lust of Us": эти снимки обсуждает весь мир
Знай
Маша Ефросинина показалась в образе блондинки
Комсомольская правда
РФ отомстила Алле Пугачевой новым способом
Comments UA
Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа
Comments UA
Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери
GlavRed
Спикер Воздушных сил ВСУ указал на военную тайну относительно Mirage-2000
Апостроф
Жилье, выплаты и уход: кто из украинцев может получить новую помощь
Знай
Полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки
Telegraf
Отберут половину пенсии: предупредили о новых правилах
Знай
Перебирали вещи в шкафу: семья нашла тайное "наследство" дедушки, которое он хранил 57 лет
Фокус
Польша заказала для своей армии более сотни новейших боевых машин пехоты Borsuk
Известия Киев
Топ-10 стран с самым большим количеством состоятельных людей: кто в лидерах
Comments UA
Уклонистам "свяжут руки": что готовят тем, кто попал в розыск ТЦК
Знай
За помощь фронту и тылу: кто из волонтеров получил отличие «Варті» в этом году
Апостроф
Ключевой момент старения: ученые выяснили, когда наш мозг особенно подвержен болезням
Фокус
Назван самый полезный и вкусный утренний напиток: бодрит лучше, чем кофе
UAToday
Анита Луценко развеяла популярный миф о дневной норме шагов
Gazeta UA
Ученые наконец-то нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины
Comments UA
Чем отличается красный лук от обычного: врач раскрыла, что лучше выбирать
UAToday
Мошенники крадут медданные украинцев через eHealth: крайними сделали настоящих семейных врачей
Знай
Тех, кто не выполнит, оштрафуют: в апреле в аптеках снизятся цены еще на 116 препаратов, — Ляшко
Фокус
Скрытая опасность в ванной: как часто нужно менять мочалку
Gazeta UA
Мясо способно разрушать мозг: что обнаружили учёные
Gazeta UA
Энергетическое перемирие между Украиной и РФ “действует” — Венс
Факти ICTV
Подорожание рыбы в Запорожье: за сколько можно приобрести карп, сельдь и скумбрию
Политека
НБУ увеличил продаж долларов третью неделю подряд
Корреспондент
По цене смартфона: в Украине выставили на продажу сапоги советского лётчика
Telegraf
Начнется масштабный перерасчет субсидий: у кого изменится размер помощи
Знай
Как изменятся доллар и евро в первую неделю апреля: мнение банкира
Gazeta UA
Пенсионный фонд увеличит выплаты: деньги поступят в апреле
Знай
В Україні вже засіяли понад 550 тис га зернових
AgroNews
В Дании начали маркировать европейские товары
Корреспондент
При каких условиях водители могут остаться без прав из-за состояния автомобильных фар
UAToday
В Украине появился оригинальный семейный электрокар Zeekr с запасом хода 700 км
Фокус
Элитный спа на колесах за 20 млн грн: Mercedes Sprinter превратили во внедорожный шикарный автодом
Знай
Toyota заявила о рекордном производстве автомобилей
Корреспондент
Начато производство летающего одноместного мультикоптера Jetson One
Корреспондент
Tesla, осторожно: обновленный Nissan Leaf заходит на рынок с новым форматом
Знай
Пошлины Трампа на импорт авто "обогатили" Маска - СМИ
Корреспондент
Honda подвесила три Passport TrailSport друг за другом на кране
Корреспондент
Porsche готовится к регуляторным изменениям в отношении аккумуляторов
Корреспондент
Действительно ли РФ готовится к большому наступлению: как действовать Украине
Comments UA
Россия готовит новое масштабное наступление в Украине
Апостроф
"Мне нормально полковником": Билецкий не захотел получать звание генерала
Апостроф
Вице-президент Трампа Вэнс считает, что перемирие в энергетике уже достигнуто
Лига
Когда войска "Коалиции желающих" окажутся в Украине: названо два этапа
Comments UA
Россия начала применять новую тактику дроновых атак на Украину
Апостроф
Экономисты США подсказали Трампу, как быстро заставить Путина прекратить войну
Comments UA
"Вэнс, где костюм?" Представитель Трампа разгневал украинцев новым заявлением и не только
Telegraf
"Это нарушение энергетического перемирия": всплыли детали договоренности РФ и США относительно ударов по Украине
Апостроф