Аферисти на Одещині заробляли сотні тисяч доларів на довірливих людях: яку схему вони вигадали

За даними поліції, у період з 2022 до 2024 року шахраї заволоділи понад 200 тисячами доларів.

Правоохоронці викрили фінансову піраміду "VinEco" та "Vinex Тrade", яка діяла на території Одеської та Київської областей.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Шахраї переконували громадян вкладати кошти у їхню компанію, обіцяючи високі прибутки та гарантоване повернення інвестицій. Насправді ж організатори привласнювали гроші інвесторів та витрачали їх на власні потреби.

Організатором афери став 28-річний житель Березівщини, який залучив до оборудки двох знайомих жінок віком 55 та 61 рік. Разом вони створили фіктивне ТОВ "VinEco", а згодом перейменували його на "Vinex Тrade", щоб уникнути підозр.

Для залучення інвесторів шахраї створили видимість успішного бізнесу, активно рекламували свої "послуги" у соцмережах, месенджерах, на сайтах та публічних заходах. Вони обіцяли не лише високі відсотки за вкладені кошти, а й додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Щоб викликати довіру, зловмисники спочатку виплачували мінімальні суми деяким вкладникам, використовуючи кошти нових інвесторів. Однак зрештою фінансова піраміда рухнула, і сотні громадян втратили свої заощадження.

Відомо про щонайменше сімох постраждалих, однак слідчі встановлюють повний список жертв.

Правоохоронці провели обшуки в Одеській та Київській областях, під час яких вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі та готівку.

Наразі затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру. Фігуранатам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.