Экс-главу Одесского ТЦК будут судить за отмывание 140 млн

ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, обвиняемого в отмывании более 140 млн грн.

Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд.

В ходе расследования задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта дорогих автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

"Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен.

Происхождение этих средств документально не подтверждено", - объяснили в ГБР.

Подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем.

Дело Евгения Борисова началось весной 2023 года.

Он должен был выйти из СИЗО в мае этого года, однако работники ГБР снова задержали его в Киеве.

Ранее сотрудники ГБР разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, организовавшего масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

В управление АРМА передали имущество экс-главы Одесского областного ТЦК.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.