Ошукали громадян Литви на 11 мільйонів: поліція затримала працівників шахрайського сall-центру

Зазначається, що для викриття діяльності злочинної організації правоохоронці трьох країн – України, Литви та Латвії - підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT).

«Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет», - зазначили у ДСР.

Українські поліцейські з’ясували, що злочинна організація, яка спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країни, мала свою ієрархію та структуру.

За інформацією слідства, її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував «куратор» за діяльністю шахрайського сall-центру.

Правоохоронці встановили, що структура цієї організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи.

«Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували дропів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті», - повідомили у поліції.

Зазначається, що оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ і повідомляли постраждалим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані.

«В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись. Аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб і, зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації», - зазначили в НПУ.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.

Злочинні гроші фігуранти вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення знешкодили діяльність цієї злочинної організації.

У процесуальному порядку правоохоронцізатримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Усім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, за результатами проведення 35 обшуків вилучено готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, авто марок BMW, LEXUS тощо.

Організатору та всім учасникам злочинної організації вже обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими їм статтями ККУ – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахраїв, які під виглядом працівників мобільних операторів виманили в українців понад 2 млн грн.