MY.UAНовини
Правоохоронці викрили сall-центр, працівники якого ошукували громадян Європейського Союзу
Правоохоронці викрили сall-центр, працівники якого ошукували громадян Європейського Союзу

Правоохоронці викрили сall-центр, працівники якого ошукували громадян Європейського Союзу

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн.

Для викриття діяльності злочинної організації правоохоронці трьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT). Українські поліцейські з’ясували, що злочинна організація, яка спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країни, мала свою ієрархію та структуру. Її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував «куратор» за діяльністю шахрайського сall-центру.

Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.

Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.

Аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.

За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення знешкодили діяльність злочинної організації. У процесуальному порядку затримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Крім того, за результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Трамп думає продати свою Tesla після сварки з Маском
Европейская правда
2025-06-06T15:21:50Z
Норвегія "рішуче засуджує" санкції США проти Міжнародного кримінального суду
Европейская правда
2025-06-06T15:15:25Z
"Вони помиряться", — Спікер палати представників прокоментував конфлікт Трампа та Маска
ZN UA
2025-06-06T15:12:12Z
Точицький закликав європейців утриматися від повернення на сцену російських виконавців
УкраинФорм
2025-06-06T15:09:36Z
На який результат може розраховувати Україна на саміті НАТО і як його досягти
Европейская правда
2025-06-06T15:09:18Z
YouTube заблокував канал підсанкційного ексдепутата Мосійчука
УкраинФорм
2025-06-06T15:09:07Z
Перемовини США і Китаю: що чекати Україні після зустрічі Трампа і Сі
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T15:03:34Z
«Павутина» зробила своє діло: як ракетна атака РФ викрила проблеми з авіацією
GlavRed
2025-06-06T15:03:03Z
Відплата за "Павутину": в Defence Express пояснили, чому РФ осоромилася нічним ударом по Україні
Фокус
2025-06-06T15:00:39Z
Коли в Україні виплачують пенсії по інвалідності
24tv
2025-06-06T15:21:58Z
У Миколаєві облаштовують чотири сучасні укриття в дитсадках
УкраинФорм
2025-06-06T15:12:42Z
Дітям, яких повертають із ТОТ або після депортації, виплачуватимуть «підйомні»
УкраинФорм
2025-06-06T15:12:31Z
Військовий експерт пояснив, чому Захід виготовляє мало боєприпасів: «Бюджет кидали на соціальні потреби, закривали заводи»
Политека
2025-06-06T15:12:26Z
Це складно й дорого, – Григорій Решетник відверто розповів про будівництво дому під час війни
24tv
2025-06-06T15:06:27Z
Пенсія в Україні: хто з безробітних може вийти на відпочинок достроково
Фокус
2025-06-06T15:00:34Z
Три українські виші потрапили до оновленого світового рейтингу університетів CWUR
AIN
2025-06-06T15:00:29Z
Розкриті технічні характеристики французького бойового фрегата F-601 класу Kimon
InternetUA
2025-06-06T14:51:17Z
Діти вбитих росією медійників отримають фінансову підтримку
Детектор М
2025-06-06T14:48:40Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Полякова у день 46-річчя Єфросиніної показала їхні небачені фото з-за лаштунків і зробила зізнання
TSN
2025-05-25T09:51:41Z
У Кропивницькому представили фотовиставку про журналістів, у тому числі військових
УкраинФорм
2025-06-06T15:18:58Z
Дизайнери назвали 4 кольори килимів, які більше не будуть в моді у 2025 році
24tv
2025-06-06T15:15:05Z
"Вмостилися": як Сумська та Єфросиніна ховалися під час обстрілу Києва
Фокус
2025-06-06T15:15:02Z
У сукні помсти: Дакота Джонсон вийшла у світ після розставання з Крісом Мартіном
24tv
2025-06-06T15:12:35Z
"Вдалий фільм комунікує щось таке, що не можна висловити інакшою мовою" — розпочинається фестиваль Docudays UA
Gazeta UA
2025-06-06T15:06:35Z
У Києві відкрилася виставка робіт художників Паризької школи
УкраинФорм
2025-06-06T14:54:36Z
ICTV2 розпочав зйомки другого сезону серіального хіта «АТП Перевізники»
Детектор М
2025-06-06T14:54:36Z
Позбудетеся урожаю: 6 найбільших помилок у вирощуванні картоплі
24tv
2025-06-06T15:12:55Z
Психолог розповів, як розірвати порочне коло вічних суперечок у родині: існує 2 методи
Фокус
2025-06-06T14:42:46Z
Кориця чи касія: як відрізнити натуральну пряність від дешевшого замінника
24tv
2025-06-06T14:30:33Z
Супертест на IQ: знайдіть оленя, що сховався в лісі, за 7 секунд
GlavRed
2025-06-06T14:27:18Z
Кінотеатр просто неба: як облаштувати розвагу у власному саду
24tv
2025-06-06T14:27:02Z
Гороскоп на 7 июня: творчество и самовыражение помогут вам расслабиться
Новости Украины
2025-06-06T13:45:28Z
Що зробити, щоб редиска не була гіркою: 4 секрети від дачників
24tv
2025-06-06T13:39:37Z
Хто вигадав пиво і скільки років цьому напою: більшість людей навіть не здогадуються
GlavRed
2025-06-06T13:27:52Z
ТОП-3 місяці, що притягують гроші: хто з’явився на світ із талантом до лідерства
GlavRed
2025-06-06T13:27:15Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Porsche гоночний адаптували для звичайних доріг
AutoCentre
2025-06-06T15:15:37Z
Перші реакції на «Формулу-1» з Бредом Пітом — як «Топ Ґан: Меверік», але на колесах
ITC
2025-06-06T14:46:24Z
Після судового позову власники мінівенів Dodge нарешті отримали компенсацію
Топ Жир
2025-06-06T14:45:06Z
Китайський бренд перетворює лобове скло на величезний дисплей для водія
Топ Жир
2025-06-06T14:30:10Z
Новий доступний кросовер Volkswagen помітили на дорогах до прем'єри
Фокус
2025-06-06T14:21:53Z
На розвізних автомобілях Volkswaen з’явилося унікальне рішення від Sortimo
AutoCentre
2025-06-06T14:03:55Z
Geely створив бюджетну альтернативу Camry
AutoCentre
2025-06-06T14:03:53Z
Цей автомобіль Honda нагадує Cherokee більше, ніж новий Jeep Cherokee
Топ Жир
2025-06-06T13:45:54Z
Мозок мільйонів людей опинився в небезпеці: за словами вчених не допоможуть навіть вправи
Фокус
2025-06-06T15:12:32Z
Охматдит розпочинає ремонт корпусу після обстрілу РФ у 2024 році: що відомо
Факти ICTV
2025-06-06T15:00:10Z
Революція в онкології: ліки проти симптомів менопаузи допомагають вилікувати рак грудей
24tv
2025-06-06T14:39:38Z
Експерти назвали 12 продуктів, у яких найбільше клітковини
GlavRed
2025-06-06T14:27:30Z
Просто потріть стопи: знайдено безвідмовний спосіб, як швидко заснути
Фокус
2025-06-06T13:12:34Z
Apple Watch дуже погано рахують калорії - дослідження
Gazeta UA
2025-06-06T13:12:28Z
В Естонії хочуть запровадити вакцинацію дітей без згоди батьків
24tv
2025-06-06T13:06:14Z
Нова модель медевакуації: Кабмін покращив механізм порятунку поранених бійців
Хвиля
2025-06-06T12:42:12Z
Як вивести плями від поту на білих речах: допоможе копійчаний засіб
24tv
2025-06-06T12:24:35Z
Цинічний обстріл столиці, – поліцейські показали перші хвилини після удару по будинку в Києві
24tv
2025-06-06T15:18:11Z
У Німеччині 12 працівників поштової компанії постраждали через невідомий білий порошок
Европейская правда
2025-06-06T15:10:43Z
Пілот креативно застосував F-16, аби врятувати побратимів з оточення
24tv
2025-06-06T15:09:57Z
Іноземні дипломати відвідали у Києві місце загибелі трьох рятувальників
УкраинФорм
2025-06-06T14:54:31Z
Унаслідок російського удару по Луцьку є загиблий та 27 поранених
Украина Криминальная
2025-06-06T14:54:25Z
У Швеції розслідують 30 випадків пошкодження веж зв'язку: підозрюють диверсію
Европейская правда
2025-06-06T14:52:49Z
Вибух, у хаті все видно, все горить, – очевидець ворожого обстрілу Львівщини розповів про атаку
24tv
2025-06-06T14:42:03Z
Хотіли заручитися: у Луцьку через ракетний удар РФ загинула молода пара
Фокус
2025-06-06T14:36:03Z
"Хотів одружитись": друзі розповіли про загиблих рятувальників у Києві
GlavRed
2025-06-06T14:27:32Z
Meta підписала угоду з Constellation Energy Corp. — найбільшим оператором ядерної енергетики США
ZN UA
2025-06-06T15:21:30Z
Режим вільної торгівлі з ЄС зберігається: яку заяву зробила Свириденко
24tv
2025-06-06T15:12:50Z
Україна отримала від партнерів понад 7 тисяч одиниць енергообладнання - Зеленський
УкраинФорм
2025-06-06T15:12:38Z
Залізничний факап по-китайськи
Петр и Мазепа
2025-06-06T15:00:50Z
Україна веде складні переговори з ЄС щодо доступу на ринок
360ua.news
2025-06-06T15:00:19Z
Експерти пояснили, чим обернеться заборона на експорт ріпаку та сої
AgroPortal
2025-06-06T15:00:17Z
Укрзалізниця продала металобрухт на 13 млн грн — результати аукціону
AIN
2025-06-06T14:57:49Z
Через масову скупку землі компаніями Порошенка, ціна на ділянки стала нереальною для мільйонів українців, - експерт
Политека
2025-06-06T14:39:26Z
Шкідлива ініціатива: що не так з ідеєю Мінагро на обмеження експорту ріпаку та сої
Agravery
2025-06-06T14:36:37Z
"Бліндажний Мастер Шеф": військовий показав, як готує їжу на передовій і вразив мережу
24tv
2025-06-06T15:18:50Z
Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де готові платити 50 тисяч гривень
Политека
2025-06-06T15:00:59Z
Наступ ЗС РФ на Запоріжжі: чи здатен ворог на масштабний прорив півдня України
Фокус
2025-06-06T15:00:51Z
ЗСУ перерізали логістику окупантів: ЗМІ повідомляють про оточення десантників РФ
GlavRed
2025-06-06T14:30:00Z
Це стратегічна ціль росіян на 2025 рік, – військовий сказав, де найважча ситуація на фронті
24tv
2025-06-06T14:21:57Z
Більше "шахедів", але менше танків: статистика втрат ЗС РФ за травень
Фокус
2025-06-06T14:21:20Z
У Луцьку посилять нічні патрулі: як влада реагує на обстріл міста
24tv
2025-06-06T14:18:15Z
Біля однієї з найбільших пожежних частин України створено сквер, присвячений рятувальникам
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T14:18:12Z
Росіяни хочуть створити на ТОТ дівочі військові табори
УкраинФорм
2025-06-06T14:12:55Z
Працює навіть календар: в Україні продають легендарний радянський годинник
Telegraf
2025-06-06T15:21:00Z
Найкращі ігрові ПК у 2025 році: огляд топ-комбінацій процесорів і відеокарт для геймінгу
Фокус
2025-06-06T15:15:57Z
ЄС може відкласти частину регулювання штучного інтелекту
Европейская правда
2025-06-06T15:09:47Z
Перший канадський астронавт помер у віці 76 років
24tv
2025-06-06T15:03:15Z
Надійний інсайдер повідомив нові деталі ігрового процесу GTA 6
24tv
2025-06-06T14:48:58Z
Австралійський військовий корабель випадково "заглушив" інтернет у Новій Зеландії
InternetUA
2025-06-06T14:31:00Z
КОРОЛЬ АРТУ: як ноутбук для креативних професіоналів ASUS ProArt змінює уявлення про творчість
Фокус
2025-06-06T14:06:46Z
Лідер року: 24 Канал вчергове очолив рейтинг найпопулярніших новинних телеканалів України
24tv
2025-06-06T14:03:03Z
ElevenLabs представила Eleven v3 — свою нову «емоційно найнасиченішу» ШІ-модель для перетворення тексту в мовлення
AIN
2025-06-06T14:00:37Z
Гасперіні став головним тренером Роми
Football.ua
2025-06-06T15:18:46Z
У НБА можуть з'явитися нові команди
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T15:00:17Z
Ювентус викупив Келлі у Ньюкасла
Football.ua
2025-06-06T15:00:02Z
Мартинюк прокоментував свій дебютний виклик до збірної України
Football.ua
2025-06-06T14:58:37Z
Колишній абсолют позловтішався з Ломаченка після оголошення про завершення кар'єри
24tv
2025-06-06T14:57:23Z
Socca EuroCup: Україна зіграла внічию з Польщею, вигравши свою групу
Football.ua
2025-06-06T14:33:35Z
Девід Бекхем отримає лицарське звання
360ua.news
2025-06-06T14:30:47Z
Лам: Мусіала немов кошеня з клубком шерсті
Football.ua
2025-06-06T14:25:25Z
Рафінья – найкращий гравець Ла Ліги в сезоні-2024/25
Football.ua
2025-06-06T14:18:40Z