Скандального бизнесмена из Молдовы арестовали в Великобритании

Бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон, которого подозревают в отмывании российских денег, задержан в Великобритании, сообщает  в пятницу, 14 марта, TV8 со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Молдовы. 

Компетентные органы Великобритании передали в Генеральную прокуратуру Республики Молдова информацию о задержании Платона по запросу молдавского следствия от 25 сентября прошлого года. Он подлежит экстрадиции.

У Украинских правоохранителей тоже было много вопросов к Платону. В 2016 году Платона арестовало СБУ в Киеве, где он проживал с женой-украинкой. Его экстрадировали. В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13, его дело пересмотрели. В июне 2021 суд оправдал Платона по делу Banca de Economii. Но под угрозой нового уголовного преследования, по обвинениям в активной коррупции (дачи взяток) и мошенничестве, летом 2021 года он покинул Молдову. 

В апреле 2022 года Платона заочно арестовали по делу о "Ландромате". По версии следствия, он "создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах", состоящей из нескольких групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Как утверждают прокуроры, при помощи этих незаконных структур Платон отмывал денежные средства через один из подконтрольных ему молдавских банков.  

В Молдове продолжают рассматривать два уголовных дела Платона. Одно из них касается возможного вывода 23,4 млн долларов из Moldindconbank под видом кредитов для Илана Шора, другое про незаконное открытие в банке счета на имя судьи Высшей Судебной Палаты РМ, на который перечислили 300 тысяч евро, полученных преступным путем. Это было сделано без ведома судьи с целью оклеветать ее и нанести урон по репутации, утверждает следствие.

Предприниматель неоднократно отрицал все обвинения. Он заявляет о преследовании по политическим мотивам и запросил политическое убежище в Великобритании. 

“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.

Напомним, молдавские олигархи-беглецы Илан Шор и Вячеслав Платон весной 2024 года потратили около 136 тысяч евро на кампании в Facebook с целью распространения паники, дискредитации процесса европейской интеграции Молдовы и улучшения имиджа России.

Спонсированные двумя олигархами публикации в основном продвигали утверждение о том, что референдум о вступлении в ЕС не будет иметь смысла, утверждая, что согласно официальным заявлениям, референдум не повлияет на интеграцию Молдовы в ЕС.