Николая Лагуна будут судить дважды

25 марта сразу в двух столичных судах будут вспоминать имя эксвладельца обанкротившегося более 10 лет назад "Дельта Банка" Николая Лагуна. Печерский районный суд заслушает уголовное дело о растрате 250 млн грн, что является частью большего дела о краже 1,1 млрд грн из-за оффшорных схем. А Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрит кейс о 23 млрд грн ущерба, который деятельность Лагуна и его менеджеров нанесла государству и ФГВФЛ. Оба дела – еще один повод напомнить о безнаказанности автора одного из самых известных финансовых банкротств за последние десятилетия, который продолжает жить свою лучшую жизнь в Вене, пытаясь списать все долги перед украинским обществом.

По разным оценкам, бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун должен украинским налогоплательщикам в лице Нацбанка, государственных банков, Фонда гарантирования вкладов минимум $1,2 млрд. Это деньги, которые доверчивые вкладчики принесли в широко рекламируемое в те времена финансовое учреждение, а Николай Лагун, по данным следствия и материалов многочисленных уголовных производств, активно выводил через оффшорные счета, подставные компании и побочный бизнес за границу.

История беглого банкира, который, ссылаясь на болезнь, сейчас подключается к судебным заседаниям онлайн из уютной квартиры в Вене, давно описана в СМИ в мельчайших деталях. Владение активами в России, попытки фиктивного банкротства ради списания с себя большей части долгов, уморительные попытки откупиться от своих кредиторов заложенной коллекцией часов – многократно пересказаны и рассмотрены под микроскопом.

Однако судебные разбирательства по наиболее резонансным делам, а также уровень влияния Лагуна на судебные коллегии за 10 лет непрерывных процессов все еще остаются непредсказуемыми. На примере дел, которые суды будут рассматривать 25 марта, можно проследить, как будто уже далекий от украинской политики и бизнеса Лагун все еще продолжает пошатывать весы отечественной Фемиды.

Дело на 12 лет

Согласно данным портала "Судебная власть", первым будет слушать уголовное дело №761/25125/23 Печерский районный суд Киева. Лагуну и его коллегам по наблюдательному совету "Дельта банка" инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением на сумму более 250 млн. грн. Это один из эпизодов большого кейса о растрате более 1,1 млрд. грн., по которому Лагуну сообщили о подозрении еще в октябре 2021 года. Тогда, судя по оперативным фото, документ эксбанкиру вручали лично на его вилле в пригороде столицы.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без какой-либо оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. должность", - писала об этом кейсе тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "собственник банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества". Также она напомнила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве были арестованы активы собственника банка на сумму 790 млн. грн.

В конце ноября 2021 года, когда банкир все еще находился под круглосуточным домашним арестом, Печерский райсуд Киева разрешил ему выезжать из Украины: якобы из-за процессуального статуса в ряде судебных дел в Беларуси и Британии. Уже после начала полномасштабного вторжения Лагун покинет Украину и больше не вернется. По состоянию на сегодняшний день он объявлен в международный розыск по статье о неуплате налогов, хотя и не скрывает, что проживает в Австрии.

По эпизоду на 250 млн грн, дело по которому будет слушать Печерский суд, Лагуну грозит до 12 лет тюрьмы. Однако адвокаты очень хотят, чтобы он избежал этой судьбы: согласно данным судебных материалов, дело забрали из Шевченковского суда, ранее выносившего решение о международном розыске эксбанкира – при надуманных обстоятельствах, из-за формального географического положения одного из задействованных в схемах бизнесов. Однако реальной причиной может быть не слишком дружелюбное отношение Шевченковского суда к Лагуну – он первым объявил эксбанкира в национальный розыск. Кроме того, в Печерском суде активно применяли "правки Лозового" для быстрого закрытия "неудобных" производств.

Дело на 23 млрд гривен

Гораздо драматичнее хозяйственное дело 910/21280/21, которое 25 марта заслушает Северный апелляционный хозяйственный суд. Здесь речь идет о 23 млрд грн убытков, нанесенных "Дельта банку" и Фонда гарантирования вкладов Лагуном и его приспешниками из руководства финучреждения (Антонины Лагун (его сестра), бывших членов совета директоров, наблюдательного совета и руководителей департаментов «Дельта Банка», Елены ниса Тарасюка, Валентина Засухи).

После того, как Нацбанк вывел Дельту с рынка, и Фонд попытался продать якобы ликвидные активы, чтобы получить сумму, достаточную для погашения депозитов вкладчиков и требований других кредиторов – в балансе образовалась дыра на 23 млрд грн. Это разница между реальной стоимостью активов и номиналом, на который выдавались кредиты подставным лицам Дельты, и которые точно не собирались их возвращать. Фонд подал иск в Хозяйственный суд Киева еще в конце 2021 года. В августе 2024 – то есть через 2,5 года – суд вынес решение в пользу Лагуна: мол, банкиры действовали в пределах полномочий и законодательства, поэтому тот факт, что подставные фирмы (растворившись в воздухе) не вернули долги – якобы нельзя считать умышленным преступлением руководства финучреждения.

Это решение Хозяйственного суда фонд оспаривает в апелляции, поскольку согласиться на него - будет означать отказаться чуть ли не половины всех убытков, которые Лагуна нанесла украинской экономике и налогоплательщикам. Следовательно, дальнейшее рассмотрение этого дела должно быть под пристальным вниманием международных партнеров: ведь фактически речь идет о дополнительном ресурсе для финансирования армии воюющей страны на уровне $500 млн. (если их вернет Фонд – это позволит вернуть соответствующие обязательства перед правительством). Часть предварительных заседаний после этого проводилась в закрытом режиме без объяснения причин.

К слову, другое дело Фонда против Дельты - на 790 млн грн - также слушается в Северном апелляционном суде, но уже находится на стадии активного рассмотрения.

Примечательно, что параллельно с этими делами суды рассматривают и ряд других уголовных и хозяйственных производств. Кроме того, Лагун - пока безуспешно - пытается избавиться от многочисленных долгов через суд, притворяясь "бедным родственником". Несмотря на это, его история – это очередное доказательство того, как большие деньги могут если не полностью остановить, то существенно замедлить жернова правосудия. Ведь за 10 лет, когда значительную сумму убытков съела инфляция, в стране сменилось два президента и три парламента – ни одно дело в отношении эксвладельца “Дельта Банка” (несмотря на очевидные признаки преступлений) так и не дошло до приговора, а хозяйственные дела – не завершились реальными компенсациями для кредиторов.

Судя по заявлениям самого Лагуна и его адвокатов - средств на возмещение ущерба, причиненного государству, у него нет - кроме "зарплаты" в 14 тыс. грн, из которой - даже при отчислении в полном объеме - выйти из долговой ямы бывший банкир сможет за 27 тысяч лет. Но действительно ли Лагун не богаче церковной мыши? СМИ неоднократно описывали реальную империю Лагуна (многочисленные земельные участки и предприятия в разных регионах), контролируемую приближенными к нему лицами, жилой и туристической недвижимостью в Крыму и управлением энергокомпаниями в Киевской и Черниговской областях. Когда против него впервые применяли меры пресечения в 2021 году, то только имущество было арестовано на 790 млн грн. Что с ним теперь? Не стоит пересмотреть и дополнительно поискать другие активы, из которых можно было бы компенсировать последствия мошеннических схем, а также найти следы выведенных в оффшоры средств. При наличии политической воли и международной кооперации такой путь мог бы стать очень результативным. Однако Лагуну до сих пор удается выходить сухим из воды. Надолго ли?