БЕБ викрило масштабну схему ухилення від податків: за фіктивними документами експортували зерно на 144 мільйонів гривень

БЕБ розкрило велику схему ухилення від сплати податків, до якої залучено кілька підприємств, що спеціалізуються на торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Основні фігуранти цієї справи – ТОВ «Сідлайн Торг» та ТОВ «Вальхалла 2021», які здійснювали експорт зерна та олійних культур, використовуючи документи фіктивного виробника.

Через цю схему державний бюджет втратив понад 28 млн грн податків.

Основний принцип схеми полягає в закупівлі зерна в тіньовому секторі без жодного документального оформлення.

Реальний облік продукції не вівся, а гроші передавалися готівкою.

Для легалізації походження продукції посадові особи ТОВ «Сідлайн Торг» разом із керівником Дужа Людмилою Анатоліївною (зараз ТОВ «Арганта») оформлювали фіктивні угоди з ФГ «Агропромторг-Південь», яке мало бути постачальником.

Під час перевірки було виявлено, що ФГ «Агропромторг-Південь» орендувало землю лише у липні 2024 року, що означає, що воно не могло самостійно виростити заявлену до експорту продукцію.

Підприємство не є платником ПДВ (свідоцтво анульоване ще у 2021 році через ненадання звітності).

Фізично компанія не мала необхідних ресурсів – ні складів, ні техніки, ні персоналу.

Отже, документи, подані митниці, були фіктивними.

Щоб легалізувати зерно та вивезти його за кордон, «Сідлайн Торг» та «Вальхалла 2021» подавали до митниці неправдиві документи, в яких зазначалося, що продукція закуплена у «Агропромторг-Південь».

Однак фактично підприємство:.

не проводило жодних реальних фінансових операцій щодо постачання зерна;.

не реєструвало жодних податкових накладних у системі ДПС;.

не могло пояснити походження продукції, яка нібито була вирощена.

Таким чином, компанії експортували зерно без сплати жодних податків, а валютна виручка не поверталася в Україну.

Сільськогосподарська продукція, яка офіційно не існувала в податковій звітності, зберігалася та завантажувалася на території виробничо-логістичного комплексу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» у м.

Саме звідси продукція залізничним та автомобільним транспортом вирушала на експорт.

За даними митних декларацій, компанії оформили постачання на 144,3 млн грн.