Американский инвестфонд пытается использовать украинские власти для получения контроля над зерновым терминалом в Одесском порту – СМИ

Американский инвестиционный фонд ArgentemCreekPartners (ACP) пытается через политические и дипломатические каналы повлиять на украинские власти, в частности на Офис Президента, чтобы получить контроль над стратегическим зерновым терминалом в Одесском морском порту, принадлежащем группе украинских компаний GNT Group.

Об этом говорится в статье kp.ua.

«Фонд (ArgentemCreekPartners – ред.) решил действовать через политические механизмы, используя Американскую торговую палату (ACC) как канал для давления на украинские власти. Документы свидетельствуют, что ACC обратилась в Офис Президента Украины, настаивая на пересмотре вопроса «аренды» терминала. Однако, анализируя текст обращения, становится ясно, что речь идет о фактической попытке провести рейдерский захват активов», — говорится в материале.

По данным издания, еще в 2019-2021 годах фонд предоставил GNT Group финансирование в размере $95 млн. Денежные средства были предоставлены под залог части инфраструктурных активов, связанных с зерновым терминалом. Эти деньги были направлены не на развитие, а на выкуп доли предыдущего партнера и погашение обязательств ЕБРР. Фактически GNT Group не получила свободного капитала, которым можно было бы оперировать – он пошел на замещение старых долговых обязательств.

После начала полномасштабной войны и резкого падения стоимости украинских активов ACP изменил свою позицию. Несмотря на то, что фонд ранее официально согласился на снятие ипотеки с части имущества и передачу его в залог украинским банкам "Южный" и "Восток", впоследствии он начал обжалование этих действий. По данным издания, в документах, подписанных агентом фонда – компанией MadisonPacificTrustLimited, прямо зафиксировано, что снятие отягощений является согласованным решением, не вызвавшим возражений со стороны ACP.

В период 2022-2023 годов фонд подал несколько судебных исков - как в Украине, так и в Великобритании. В частности, дело рассматривается в Высоком суде Лондона, где ACP пытается доказать, что часть активов была выведена из залога якобы незаконно. В то же время в материалах дела содержится информация о том, что GNT Group предлагала график погашения задолженности, в том числе ежемесячными платежами, однако эти предложения не были поддержаны фондом.

Это, по данным издания, может свидетельствовать, что реальный интерес ACP заключается не в возврате средств, а в получении контроля за активами, стоимость которых превышает залог более чем в 3 раза и составляет $350 млн.

Кроме того, ACP публично предъявляет обвинения в адрес GNT Group в якобы неправомерном использовании зерновых запасов на терминале. Однако, как отмечается в статье, запасы зерна не были предметом залога, а часть из них была потеряна или испорчена из-за военных действий и нарушений логистики.

«Финальный результат этого конфликта может иметь значительные последствия не только для GNT Group или ArgentemCreekPartners, но и для общего инвестиционного климата Украины. Если международный инвестор сможет заставить правительство пересмотреть соглашение, которое оно само ранее признало действующим, это создаст опасный прецедент, который поставит под сомнение стабильность договоров и правовую защиту бизнеса», - говорится в материале.

Справка

ArgentemCreekPartners – инвестфонд, специализирующийся на вложениях в долговые обязательства. Фонд часто заходит в компании с целью реструктуризации или получения контроля над активами.

GNT Group – украинская аграрно-логистическая группа, занимающаяся перевалкой, хранением и экспортом зерновых. Владеет зерновым терминалом в Одесском порту, который имеет стратегическое значение для экспорта агропродукции, особенно в условиях войны. До начала конфликта с ACP активно привлекала финансирование как от международных, так и украинских банков для развития инфраструктуры.

В 2022-2023 годах, после ухудшения финансовой среды из-за полномасштабного вторжения России, в Украине получила распространение практика добровольной реструктуризации долгов. Многие иностранные кредиторы соглашались на отсрочку или пересмотр условий. Претензии ACP контрастируют с этой тенденцией – фонд не только не согласился на реструктуризацию, но и подал ряд исков в юрисдикциях Украины и Великобритании.