MY.UAНовости
Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину?
Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину?

Правоохранительные органы готовят запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей FOREX MMCIS group Юты Романченко из ОАЭ в Украину?

Украинские правоохранительные органы, кажется, готовят запрос на экстрадицию экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group Юты Романченко из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)  в Украину, сообщил источник в Офисе генпрокурора.По его словам,  Юта Романченко как и бывшее руководство пирамиды FOREX MMCIS group якобы проходят как подозреваемые в уголовном производстве № 42022102040000010 (ст.190 «Мошенничество», п.4 - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).Как следует из материалов дела №755/4191/22,  Днепровская окружная прокуратура г.Киева совместно с другими  правоохранительными органами ранее провели обыски в домах руководства FOREX MMCIS group и связанных с ними компаний в ходе которых изъяли документацию и другие вещественные доказательства о деятельности компаний Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade, FOREX MMCIS group и других субъектов хозяйственной деятельности, используемых в преступной схеме.«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины  используя противоправную деятельности по мошенническому завладению денежными средствами граждан Украины, российской федерации и стран ЕС организовали деятельность от имени компаний Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade и FOREX MMCIS group и других искусственно сгенерированных названий организаций, связанных с организацией осуществления имитации процесса электронной торговли на международном валютном рынке «Forex», с помощью персональных компьютеров с установленным специально разработанным программным обеспечением...Функционированием на территории г. Киева дилерских центров от имени указанных компании и искусственно сгенерированных названий организаций, так называемого рынка «Forex», вышеуказанными лицами организован противоправный механизм присвоения средств граждан Украины, Российской Федерации и граждан ЕС использованием небанковских электронных платежных систем», - говорится в материалах суда.В прокуратуре также неофициально отметили, что отреагировали на информацию в СМИ, что Юта Романченко якобы скрывается в Дубай (ОАЭ) и якобы работает в компании BigIdea FinTech Group, которая якобы является только прикрытием для ее легализации и якобы бизнес-деятельности.Также, по словам источника в прокуратуре, установлено, что, вероятно, Юта Романченко в настоящее время проживает с детьми на острове Пальма Джумейра в Дубай.СМИ сообщали, что Юта Романченко, которая скрывала свои профили в соцсетях, в настоящее время якобы работает в компании BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором по развитию бизнеса (CBDO, Chief Business Development Officer). Соответствующие фото и информация опубликованы в соцсетях компании BigIdea FinTech Group, которая занимается платежными решениями для различных компаний, в том числе для gambling. Однако о самой компании, которая была зарегистрирована пару лет назад, как и о ее сотрудниках, ничего не известно.В Украине и странах СНГ Юту Романченко и ее партнера Константина Кондакова хорошо знают. В 2007 году уроженец Мелитополя Константин Кондаков основал компанию MMCIS, зарегистрировав её в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Его заместителем стала Романченко. Вероятно, вскоре их отношения вышли за рамки рабочих. Примерно в 2014 году в Украине и других странах правоохранители получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. После этого, украинская полиция возбудила уголовное дело против Кондакова и Романченко.Информация об этом дошла до рф и других стран. В итоге на руководство MMCIS возбудили дела о мошенничестве в нескольких странах мира. Также известно, что в 2024 году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.Напомним, Закон "О ратификации Договора между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам" был принят Верховной Радой в 2013 году.Источник: Фраза

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Мобилизация в Украине с 1 апреля: кто может остаться без брони
Факти ICTV
2025-04-01T12:12:30Z
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
2025-04-01T11:39:54Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Бои в Курской области: генерал ВСУ рассказал о тактике и угрозах со стороны РФ
TSN
2025-04-01T10:13:34Z
Спикер ВМС объяснил, с чего должно начаться перемирие в Черном море
TSN
2025-04-01T12:21:20Z
Как патрульные отвечают за превышение служебных полномочий: Белошицкий объяснил
TSN
2025-04-01T12:13:47Z
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
2025-03-31T21:21:45Z
Опрос: 55% украинцев не верят в справедливый мир при Трампе
BigMir
2025-04-01T11:52:05Z
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Промоутер сделал прогноз на возможный бой Дюбуа - Чисора
Корреспондент
2025-04-01T11:03:34Z
"Украинский Холанд" не хочет ехать в сборную из-за ударов ниже пояса: новые детали скандала
Telegraf
2025-04-01T11:03:17Z
Знаковый игрок Баварии Томас Мюллер может покинуть свой клуб и перебраться в США
Известия Киев
2025-04-01T10:37:24Z
Яйца вместо статуэтки: в Норвегии голкипер получил необычный подарок после матча
Факти ICTV
2025-04-01T09:25:40Z
Уайлдер ответил, возможен ли еще бой с Джошуа
Корреспондент
2025-04-01T09:21:47Z
Уайлдер сообщил, сколько боев собирается провести в этом году
Корреспондент
2025-04-01T08:21:18Z
Более 51 млн доходов получил глава одной из областей. Что в его декларации
Telegraf
2025-04-01T09:36:51Z
"НАТО уже не работает": появился мрачный прогноз насчет гарантий для Украины
GlavRed
2025-04-01T11:21:03Z
В США ответили, какая вероятность, что в ближайшие три недели наступит прекращение огня
Comments UA
2025-04-01T08:27:15Z
Вспомнили о Вэнсе и "демократии": в США попытались вступиться за осужденную во Франции "подругу Путина"
Telegraf
2025-04-01T00:06:34Z
Путин начал играть с Трампом в свою любимую игру, в которую президент США облажается
Comments UA
2025-04-01T12:21:37Z
Финляндия планирует увеличить расходы на оборону и отказаться от запрета на противопехотные мины — Bloomberg
ZN UA
2025-04-01T12:16:47Z
Бербок встревоженно обратилась к США: что взволновало министра
TSN
2025-04-01T12:13:59Z
Громкие заявления Кремля: действительно ли у России есть силы для нового наступления
TSN
2025-04-01T12:13:57Z
Россия меняет стратегию: впервые с начала года враг не применял "Шахеды" против Украины
TSN
2025-04-01T12:13:04Z
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно
Comments UA
2025-04-01T10:00:36Z
В Киеве заметили авто с "божественным" номером
Апостроф
2025-04-01T10:48:34Z
Это убережет столицу от разрушения? Киеврада приняла решение о защите нашей истории: детали голосования
Telegraf
2025-04-01T12:06:20Z
Потери России на войне в Украине продолжают расти: есть новый рекорд
Comments UA
2025-04-01T12:03:01Z
ВСУ разбили мотоотряд россиян в Донецкой области
Корреспондент
2025-04-01T11:45:09Z
Из Полтавы убирают еще одно упоминание о России: ожидается вой российских пропагандистов
Comments UA
2025-04-01T11:39:41Z
Март в Киеве стал самым теплым за 144 года
Корреспондент
2025-04-01T11:18:10Z
РФ пыталась опрокинуть оккупантов через Оскол: детали
TSN
2025-04-01T11:15:29Z
Эксперт: Засушливость в Украине приобрела устойчивый характер
ZN UA
2025-04-01T12:01:58Z
Wi-Fi от Starlink начал работать в 50 раз быстрее, чем раньше: кто может пользоваться
Фокус
2025-04-01T11:57:03Z
Украина наращивает энергетические мощности через распределенную генерацию - Шмыгаль
Хвиля
2025-04-01T11:00:24Z
Цены на аренду однокомнатных квартир впечатляют: сколько придется заплатить в разных городах
Comments UA
2025-04-01T10:51:23Z
Сергей Фурса. В ответ на тарифы Трампа Европе стоит ввести пошлины на Tesla
Новости Украины
2025-04-01T10:42:35Z
Как передать показания счетчика за газ: способы
Факти ICTV
2025-04-01T10:39:33Z
Цены на уголь обвалили экспорт из России
Корреспондент
2025-04-01T10:36:59Z
Платежки станут "золотыми": рекордно подорожает один из коммунальных тарифов
Знай
2025-04-01T10:30:55Z
Как использовать активы российского Центрального банка в пользу Украины — Politico
ZN UA
2025-04-01T10:13:32Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
2025-04-01T02:45:10Z
На Закарпатье разоблачили правоохранителя за помощь уклонистам с выездом: детали схемы
Апостроф
2025-04-01T12:21:43Z
В Австрии четверо украинцев погибли в ДТП
Корреспондент
2025-04-01T12:10:12Z
В Газе в "братской могиле" найдены тела 14 пропавших гумработников
Корреспондент
2025-04-01T12:00:40Z
Предоставляли услуги по "дистанционному целительству": полиция задержала злоумышленников
TSN
2025-04-01T11:51:47Z
Ударил в шею пилочкой для ногтей: в Днепре суд поставил точку в ссоре между двумя коллегами
Telegraf
2025-04-01T11:30:24Z
Во Львове мужчина лег на трамвайные пути, ожидая смерти
Comments UA
2025-04-01T11:18:08Z
Во Львове задержали подростков со взрывчаткой: могли устроить теракт
Новости Украины
2025-04-01T10:36:25Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
В Италии спустили на воду два уникальных арктических корабля со стали украинского Метинвеста
TSN
2025-04-01T12:13:06Z
Как надолго сохранить творог свежим: такую температуру выставляют в ресторанах
TSN
2025-04-01T12:12:31Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Посевный календарь на апрель 2025: что делать в саду и на огороде
VGorode
2025-04-01T10:24:23Z
Ракам не стоит гнаться за всем, а Скорпионам нужно заботиться о балансе: гороскоп по картам Таро на 1 апреля 2025 года
TSN
2025-04-01T10:13:52Z
Как вернуть к жизни черствый хлеб: даже пахнуть будет, как свежий
TSN
2025-04-01T10:13:30Z
Запомните эти три простых привычки, чтобы поддерживать чистоту в доме: не нужно все время убирать
TSN
2025-04-01T10:12:44Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
Україна щорічно збільшуватиме експорт насіння с/г культур на 10-15%
AgroNews
2025-04-01T12:19:43Z
Инсайдер: Девкиты Nintendo Switch 2 не поддерживают разрешение 4K
GameMag
2025-04-01T12:13:12Z
День оленя приближается: Неофициальная русская озвучка Alan Wake 2 для ПК выйдет в апреле
GameMag
2025-04-01T11:58:31Z
USB Killer за секунды уничтожает любое устройство: как работает и можно ли защититься
Фокус
2025-04-01T11:57:49Z
Известные украинские мемы воссоздали в стиле легендарной японской анимационной студии
Апостроф
2025-04-01T11:57:05Z
KIBORG от российских разработчиков выйдет 30 апреля — видео
GameMag
2025-04-01T11:52:45Z
Как похудеть к лету: научно обоснованный лайфхак от фитнес-тренера, который следует применить
TSN
2025-04-01T12:13:44Z
В Минздраве опубликовали расширенный список удешевленных лекарств
Корреспондент
2025-04-01T12:03:57Z
Ученые назвали продукт, который защитит от рака молочной железы
Comments UA
2025-04-01T11:06:49Z
Тревожный сигнал среди ночи: что может указывать на развитие слабоумия
Comments UA
2025-04-01T11:00:48Z
Ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, который печатает еду
TSN
2025-04-01T10:13:24Z
Как приготовить квас из березового сока: лучшие рецепты
TSN
2025-04-01T10:12:14Z
Боль в суставах, спине и искривленный позвоночник: чем опасно ношение каблуков
Знай
2025-04-01T09:51:35Z
Магнитная буря 1 апреля: какой будет ее мощность
TSN
2025-04-01T09:12:05Z
Что добавить в кофе, чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным
TSN
2025-04-01T08:12:15Z
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
2025-04-01T10:13:15Z
Звезда "МастерШефа" Мартыновская показала подросшую дочь от экс-мужа и нежно поздравила ее с 9-летием
TSN
2025-04-01T12:13:02Z
Ксения Мишина стала жертвой аферистов
Gazeta UA
2025-04-01T12:12:27Z
Официально: «Человек-паук: За пределами вселенной» выйдет 4 июня 2027 года
GameMag
2025-04-01T11:58:53Z
Джона Леннона в фильмах о The Beatles сыграет звезда фильма "Хорошая плохая девочка": реакция сети/На роль вокалиста взяли 28-летнего актера
Апостроф
2025-04-01T11:42:45Z
Хайп и заработок: Симбочка оправдалась из-за общения с Parfeniuk
Факти ICTV
2025-04-01T11:37:02Z
"Выбрали путинистку, фашистку и бездарь": белорусский бренд Mark Formelle выдал странную шутку/Mark Formelle неудачно пошутил 1 апреля
Апостроф
2025-04-01T11:33:28Z
Трейлер фильма «Одна битва за другой»
Кино-Театр
2025-04-01T11:12:15Z
Фильмы о The Beatles: кто сыграет легендарную четверку и когда премьера
Факти ICTV
2025-04-01T11:10:14Z
Штраф за красные указатели поворота 2025: размер и когда накладывается
Факти ICTV
2025-04-01T11:33:42Z
Сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены
Факти ICTV
2025-04-01T10:42:48Z
Муж Маркаровой открыл очередную фирму в США, а посол купила TOYOTA SEQUOIA
Апостроф
2025-04-01T10:33:08Z
Skoda до премьеры рассекретила новый спортивный электрокроссовер: "сотка" за 6 секунд
Знай
2025-04-01T07:51:51Z
Льюис Хэмилтон и София Вергара расстались
Корреспондент
2025-04-01T06:33:25Z
Альтернатива CX-5: Mazda анонсировала недорогой электрокроссовер
Фокус
2025-03-31T16:06:41Z
Toyota не успевает за спросом на собственные гибриды
Корреспондент
2025-03-31T15:03:58Z
BYD строит мегафабрику размером с город
Корреспондент
2025-03-31T14:42:49Z
На украинский рынок вышел более мощный конкурент Mercedes-AMG G63 от Land Rover
Фокус
2025-03-31T12:51:24Z