MY.UAНовини
ЗМІ повідомляють, що правоохоронці можуть готувати запит щодо екстрадиції одного з колишніх керівників FOREX MMCIS group Юти Романченко з ОАЕ
ЗМІ повідомляють, що правоохоронці можуть готувати запит щодо екстрадиції одного з колишніх керівників FOREX MMCIS group Юти Романченко з ОАЕ

ЗМІ повідомляють, що правоохоронці можуть готувати запит щодо екстрадиції одного з колишніх керівників FOREX MMCIS group Юти Романченко з ОАЕ

Про це повідомляє портал Фраза із посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

По его словам, Юта Романченко как и бывшее руководство пирамиды FOREX MMCIS group якобы проходят как подозреваемые в уголовном производстве № 42022102040000010 (ст.190 «Мошенничество», п.4 - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Як випливає з матеріалів справи №755/4191/22, Дніпровська окружна прокуратура м.Києва спільно з іншими правоохоронними органами раніше провели обшуки в будинках керівництва FOREX MMCIS group та пов'язаних з ними компаній, у ході яких вилучили документацію та інші речові докази про діяльність компаній Cos Consalting, Group, MMCIS group та інших суб'єктів господарської діяльності, що використовуються у злочинній схемі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України використовуючи протиправну діяльність із шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, російської федерації та країн ЄС організували діяльність від імені компаній Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп'ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.

Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені зазначених компанії та штучно згенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм присвоєння коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС використанням небанківських електронних платіжних систем», - йдеться у матеріалах суду.

У прокуратурі також неофіційно зазначили, що відреагували на інформацію у ЗМІ, що Юта Романченко нібито ховається в Дубай (ОАЕ) і нібито працює у компанії BigIdea FinTech Group, яка нібито є лише прикриттям для її легалізації та нібито бізнес-діяльності.

Також, за словами джерела в прокуратурі, встановлено, що, ймовірно, Юта Романченко нині мешкає з дітьми на острові Пальма Джумейра в Дубаї.

ЗМІ повідомляли, що Юта Романченко, яка приховувала свої профілі в соцмережах, нині нібито працює у компанії BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором розвитку бізнесу (CBDO, Chief Business Development Officer). Відповідні фото та інформація опубліковані у соцмережах компанії BigIdea FinTech Group, яка займається платіжними рішеннями для різних компаній, у тому числі для gambling. Однак про саму компанію, яка була зареєстрована кілька років тому, як і про її співробітників, нічого не відомо.

В Україні та країнах СНД Юту Романченко та її партнера Костянтина Кондакова добре знають. У 2007 році уродженець Мелітополя Костянтин Кондаков заснував компанію MMCIS, зареєструвавши її в державі Сент-Вінсент та Гренадини. Його заступником стала Романченко. Ймовірно, незабаром їхні стосунки вийшли за межі робітників. Приблизно у 2014 році в Україні та інших країнах правоохоронці отримали сотні заяв про невиплату коштів та нібито шахрайські дії. Після цього українська поліція порушила кримінальну справу проти Кондакова та Романченка.

Інформація про це дійшла до Росії та інших країн. У результаті керівництво MMCIS порушили справи про шахрайстві у кількох країнах світу. Також відомо, що у 2024 році московський суд засудив до позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років сімох учасників московського офісу MMCIS.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Мінус ще понад 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 24 квітня
24tv
2025-04-24T05:12:02Z
РФ вивела в Чорне море 11 кораблів: скільки Калібрів на бортах
Факти ICTV
2025-04-24T04:48:42Z
Яке церковне свято у четвер, 24 квітня: чому сьогодні не можна запрошувати додому незнайомців
24tv
2025-04-24T04:03:34Z
Грошова допомога для пенсіонерів в Харкові: хто гарантовано отримає виплати
Политека
2025-04-24T04:01:06Z
РФ запустила другу хвилю ракет: Ту-95 виконали маневри, з моря летять "Калібри"
GlavRed
2025-04-24T03:27:05Z
Зміни до статті 276 КУпАП: журналістка розповіла про нові правила
Политека
2025-04-24T03:19:46Z
Ваша доля буде щасливою: як правильно прожити цей день
Gazeta UA
2025-04-24T03:00:47Z
Яке свято 24 квітня та кого заборонено пускати в дім
Факти ICTV
2025-04-24T03:00:38Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії
Европейская правда
2025-04-24T05:12:46Z
Щомісяця за будь-якої погоди: як «Соняшникова спільнота» з Каліфорнії бореться за порятунок в'язнів Кремля
Комсомольская правда
2025-04-24T05:07:00Z
Україна потрапила у справжній цугцванг, залишилося лише два сценарії
GlavRed
2025-04-24T05:03:26Z
"Із Зеленським — складніше": Росія "готова" припинити війну в Україні, — Трамп
Фокус
2025-04-24T05:00:31Z
Росія вдарила по Харкову, Павлограду і Запоріжжю
Лига
2025-04-24T04:21:45Z
Бійка в Білому домі: Маск і Бессент зчепилися через податкову
Gazeta UA
2025-04-24T04:01:57Z
Триває гра “хто зірве перемир’я”: що відбувається насправді
GlavRed
2025-04-24T03:27:30Z
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T02:51:18Z
Дослідження показало, що солодкі напої прискорюють випадіння волосся
24tv
2025-04-24T03:54:30Z
Штучний інтелект від Microsoft допомагає лікарям у всьому світі
InternetUA
2025-04-24T02:01:03Z
Безоплатна стоматологія для військових: як працює програма та хто має право на послуги
Хвиля
2025-04-24T01:15:45Z
Нанопластик із води та їжі може привести до інсульту
Telegraf
2025-04-23T21:21:19Z
Троянда стане королевою саду: чим її треба підживити за місяць
24tv
2025-04-23T20:09:56Z
На 15% знижує ризики деменції: фактор, який варто взяти під контроль
24tv
2025-04-23T19:21:15Z
100 кг за 382 дні: історія найдовшого голодування в історії медицини
Знай
2025-04-23T17:51:54Z
Що приховує запаморочення: від стресу до серйозних хвороб
24tv
2025-04-23T17:51:23Z
Ви могли цього не знати: що не можна робити у свій день народження
24tv
2025-04-23T16:48:03Z
Журналіст Макаров уперше зʼявився на публіці після тяжкого поранення
ZN UA
2025-04-24T03:31:49Z
36-річна Кендіс Свейнпоул знялась повністю гола на дереві
Gazeta UA
2025-04-24T01:15:19Z
Сивина, зморшки і ні краплі косметики: весняна Сальма Хаєк зачарувала свіжими фото
GlavRed
2025-04-23T23:27:18Z
"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в Україну
GlavRed
2025-04-23T20:45:44Z
Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність
GlavRed
2025-04-23T20:27:20Z
Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про вагітність від нього СолоХи
Фокус
2025-04-23T20:00:20Z
Комедія з Тарасом Цимбалюком знову в лідерах: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix
24tv
2025-04-23T19:54:02Z
YUNA роздала нагороди - більшість переможців на премію на прийшли
Комсомольская правда
2025-04-23T19:34:37Z
Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство
GlavRed
2025-04-23T19:27:22Z
У Києві з-під руїн чути телефонні дзвінки, шукають двох дітей, - Клименко
Комсомольская правда
2025-04-24T05:03:52Z
У Києві з-під руїн дзвонять телефони. Наслідки від атаки РФ є в дев'яти регіонах – фото
Лига
2025-04-24T05:00:07Z
Під час нічної атаки пошкоджено колію, залізничники отримали поранення
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T04:45:23Z
Нічна атака на столицю: дев’ятеро загиблих, понад 60 поранених
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T04:40:21Z
Дуже багато людей померло, яких я знала, — мешканка Святошинського району Києва
24tv
2025-04-24T04:33:32Z
Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та авто: наслідки атаки на Київщину
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T04:30:42Z
Станом на 6 годину ранку в Києві 9 людей загинули, 63 постраждали
Украина Криминальная
2025-04-24T04:24:41Z
У зруйнованому будинку в Києві могла загинути ціла родина: тривають пошуки матері та старшої дитини
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T04:18:14Z
Масованим повітряним ударом по Києву росіяни вбили та поранили велику кількість людей, у ДСНС показали наслідки нападу
ZN UA
2025-04-24T03:57:53Z
ПриватБанк запустив унікальний сервіс для ОСББ: як отримати "Теплі кредити"
Хвиля
2025-04-24T05:06:07Z
Ціна пішла вгору: в Україні подорожчав один з овочів борщового набору
ZN UA
2025-04-24T05:03:15Z
Тарифи на електроенергію в Одесі та області: як зміняться ціни в травні 2025 року
Политека
2025-04-24T05:01:02Z
Великим сироварам України загрожує зупинка до кінця 2025 року
AgroPortal
2025-04-24T05:00:10Z
Подорожчання бензину в Дніпрі: яких цін чекати у травні 2025 року
Политека
2025-04-24T04:31:10Z
Нацбанк оновив курс: скільки коштує валюта
Gazeta UA
2025-04-24T04:18:59Z
З 1 травня на АЗС у бензин додаватимуть спирт: як уникнути проблем
Комсомольская правда
2025-04-24T04:03:44Z
На будівництві для маріупольців фірма з турецьким "корінням" і 7 співробітниками заробила десятки мільйонів й отримає ще
Telegraf
2025-04-24T04:00:38Z
Майже 104 гривні за кіло: скільки коштують картопля, капуста, цибуля та морква наприкінці квітня
Хвиля
2025-04-24T03:06:58Z
Яка висота паркану між сусідніми ділянками є дозволеною
24tv
2025-04-24T05:03:38Z
Якою буде погода у травні: чи можуть вдарити заморозки
24tv
2025-04-24T05:03:18Z
Карта бойових дій на 24 квітня 2025 – ситуація на фронті
Факти ICTV
2025-04-24T04:58:05Z
Запоріжжя під ударом дронів: що відомо про нічну атаку на місто
Telegraf
2025-04-24T04:42:08Z
Харків під атакою Калібрів та дронів: є двоє поранених
Факти ICTV
2025-04-24T04:33:39Z
Машиніст, який "зливав" росіянам маршрути руху ешелонів ЗСУ, отримав 15 років
InternetUA
2025-04-24T04:31:50Z
Масована ракетна атака на Україну: Київ під нищівним обстрілом, десятки постраждалих, загиблі в кількох містах
Знай
2025-04-24T04:12:11Z
Дощі з грозами та +35 на термометрі: синоптик Діденко попередила про погодні примхи
Хвиля
2025-04-24T04:00:32Z
В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-24T03:54:59Z
Про нього знають лише досвідчені кулінари: соус з 2 інгредієнтів для мʼяса, риби та салатів
24tv
2025-04-24T04:03:26Z
Постільна білизна стане м’якшою та зручнішою: що потрібно покласти в пралку
GlavRed
2025-04-24T03:27:54Z
І на вечерю, й до святкового столу: такий салат з креветками виходить ситним та соковитим
Telegraf
2025-04-24T03:18:17Z
Три способи щеплення вишні, які працюють навіть у новачків
Gazeta UA
2025-04-24T00:00:19Z
Будуть рости на очах: чим треба підживити вазони
24tv
2025-04-23T22:12:12Z
Чи можна садити декоративну вербу біля будинку: це треба знати
24tv
2025-04-23T21:36:05Z
Щоб не зашкодити сну та здоровʼю: що варто їсти на ніч
24tv
2025-04-23T21:00:57Z
Найсуворіший готель у світі: у вас заберуть телефон і заборонять розмовляти
24tv
2025-04-23T20:39:52Z
Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток
GlavRed
2025-04-23T20:27:50Z
Анчелотті: Метою було набрати три очки, і ми досягли цього
Football.ua
2025-04-24T05:01:46Z
Артета: Розчаруючий результат та гра проти Крістал Пелес
Football.ua
2025-04-24T04:31:22Z
Хетафе — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги
Football.ua
2025-04-24T04:16:04Z
Гюлер приніс Реалу мінімальну перемогу над Хетафе
Football.ua
2025-04-23T23:00:28Z
Пушич: Трофеї — це важливо, але без впізнаваної гри вони нічого не варті
Football.ua
2025-04-23T21:43:18Z
Мілан розгромив Інтер й вийшов у фінал Кубка Італії
Football.ua
2025-04-23T21:39:57Z
Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі
GlavRed
2025-04-23T21:27:39Z
Бенфіка без Трубіна у заявці вдруге розгромила Тірсенсе на шляху до фіналу Кубка Португалії
Football.ua
2025-04-23T21:13:52Z
Крістал Пелес відібрав очки в Арсеналу без Зінченка, але все ще не зробив Ліверпуль чемпіоном
Football.ua
2025-04-23T21:10:41Z
Samsung готує потрійний складаний смартфон: відомі перші характеристики
InternetUA
2025-04-24T05:01:19Z
Огляд ігрового монітора 2E Gaming G3424B: широкий формат без удару по гаманцю
ITC
2025-04-24T04:43:16Z
У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta
InternetUA
2025-04-24T04:22:22Z
Розробники Samsung працюють над One UI 8.5 для Galaxy S26
InternetUA
2025-04-24T04:06:45Z
Український розробник технологій автономного управління БПЛА Norda Dynamics залучив $150 тис
InternetUA
2025-04-24T04:01:18Z
Дорого, чи надто небезпечно: чому зараз не літають на Місяць
GlavRed
2025-04-24T03:27:22Z
Вчені назвали 6 снів найпоширеніших снів та розкрили їх справжнє значення
GlavRed
2025-04-24T03:27:09Z
Apple запатентувала нову клавіатуру для MacBook
InternetUA
2025-04-24T01:01:13Z
Instagram запустив додаток для редагування відео
InternetUA
2025-04-23T23:01:34Z
Tesla втратила 71% прибутку: найгірший квартал за два роки
24tv
2025-04-24T05:12:32Z
Водіїв почали штрафувати через колеса на авто: кого можуть позбавити прав
Хвиля
2025-04-24T04:39:33Z
Не впізнати: такими будуть нові автомобілі BMW
ЗаРулем
2025-04-24T04:27:56Z
Конкурс дизайну Mustang від Ford в Китаї виходить за рамки звичайних стандартів
Топ Жир
2025-04-24T01:30:02Z
Фарба для автомобілів Mercedes, яка працює на сонячній енергії, може забезпечити електрокари тисячами миль пробігу щороку
Топ Жир
2025-04-24T00:45:08Z
Не лише для краси: навіщо встановлюють на авто по дві вихлопні труби
GlavRed
2025-04-24T00:27:13Z
Nissan не підвищує ціни до червня, але готуйтеся оплачувати
Топ Жир
2025-04-24T00:15:50Z
Нова модель CLA L від China більша за С-клас
Топ Жир
2025-04-23T23:30:08Z
Walmart посилює контроль за довгостроковими паркувальниками штрафами та евакуацією
Топ Жир
2025-04-23T22:45:39Z