НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації директор КНДІСЕ Максима Кисельова на суму 2,7 мільйони гривень

У в.

директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Максима Кисельова, який раніше обіймав посаду голови департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції, виявили недостовірні дані на суму 2,7 млн гривень.

Це встановило НАЗК після завершення повної перевірки декларації посадовця за 2023 рік (виправленої).

Кисельов занижував площу квартири дружини у Києві (77,6 замість 82,3 кв.

м) та не вказав вартість садового будинку в Обухівському районі Київської області (426,6 тис.

грн), обравши «Не відомо», хоча дані доступні в реєстрі.

Посадовець задекларував дохід від продажу криптовалюти у розмірі 2,7 млн грн, але департамент кіберполіції та компанія Nest Services Limited не підтвердили ці операції.

Кисельов заявив, що ним керували треті особи, які його обманули, проте документів не надав.

У декларації вказано корпоративні права дружини в адвокатському об’єднанні «КМ Практик», яке не має статутного капіталу, а також її статус як бенефіціара, що не підлягає декларуванню.

Також Кисельов вказав фінансове зобов’язання в 90 тис.

грн за оренду авто, хоча сума не перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів.

Криптовалютний скандал: Реальність чи шахрайство?.

Особливу увагу НАЗК звернуло на криптовалютні активи.

Кисельов задекларував:.

647 065 Tether (USDT) вартістю 23,66 млн грн;.

3190 PALA вартістю 233 грн;.

7853 UTRON вартістю 23 789 грн;.

0,507 USDT вартістю 19 грн.

Однак за вказаними публічними адресами криптовалюта відсутня, що підтверджують кіберполіція та Nest Services Limited.

Кисельов стверджує, що став жертвою шахрайства у 2023 році, а операції проводили треті особи.

Ця справа розслідується, але без документів НАЗК не може ані підтвердити, ані спростувати ці активи.

Генератор і сережки.

Кисельов задекларував генератор вартістю 627 тис.

грн, куплений у 2022 році за готівку без документів, і ювелірні сережки дружини (PAMELLATO, 134,69 тис.

грн) з 2019 року.

Підтвердити ці дані не вдалося через відсутність доказів.

Сума недостовірних відомостей підлягає ч.

1 ст.

366-2 КК.

Кисельов пояснює порушення необізнаністю та діями третіх осіб, але НАЗК відкинуло ці аргументи через відсутність підтверджень.

Відсутність ознак незаконного збагачення чи конфлікту інтересів звужує справу до декларування недостовірних даних.

У мережі є інформація, що дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 тис.

доларів (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), та сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Додамо деталі цієї справи: 5 травня 2023 року Максим Кисельов звернувся до кіберполіції з заявою про можливе вчинення злочину.

Як повідомив чиновник правоохоронцям, з червня по грудень 2022 року він купував віртуальні активи і зміг заощадити близько 700 тис.

Вкладати кошти в криптовалюту йому начебто порадило знайоме подружжя – Олег Громов і Віта Єфімчук.

Зі слів заявника, доступ до електронного гаманця Ledger мав він сам та його дружина, але так звані сіт-фрази (близько 24 кодових слів, які допомагають відновити гаманець у разі його втрати) могли бути відомі Громову, котрий допомагав з налаштуванням.

Історія зв’язку високопосадовця з Громовим та його цивільною дружиною – досить цікава.

Як згодом розповів голова ДВС на допиті у слідчого, у квітні 2021 року, повертаючись з відпустки на Сейшельських островах (примітно, що спочатку у своїх свідченнях пан Кисельов заявив, ніби відпочивав у Катарі), у літаку він та його дружина Олександра Горяєва познайомились із подружжям, котре займалось торгівлею криптоактивами.

Після вторгнення Росії на територію України, Кисельов залишився в Україні, а його жінка та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою забезпечення власної безпеки.

Родина Кисельова не просто виїхала з країни як біженці.

За попередньою інформацією родина придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де зараз і мешкає родина простого українського держслужбовця!.

Через те, що НБУ встановив обмеження по банківським карткам та переказам, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним грошові кошти для життя в Європі, при тому, що на дружині зареєстровані 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією знаходиться півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити акаунт на Віпапсе, щоб надалі переводити на рахунок своєї сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб родина не залишилась без засобів існування, в Іспанії в шикарному маєтку, Кисельовим "було переведено у віртуальні активи всі заощаджені грошові кошти нашою родиною на загальну суму 700 тисяч доларів".

28 квітня 2023 року дружина вирішила скористатися криптогаманцем, "та виявила відсутність на криптогаманці віртуальних активів".

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про вказану проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи.

Після чого 30.04.2023 Громов надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулась транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 тис.

З гаманця невідомої особи було здійснено три вихідні транзакції:.

08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance — 60000 USDT (TRC-20).

08:39 14.02.2023 на приватний гаманець — 10 USDT (TRC-20), ймовірно була здійснена тестова транзакція задля перевірки реквізитів.

08:49 14.02.2023 на приватний гаманець — 587 074.488377 USDT (TRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що: 60 000 USDT (TRC-20) отримав на рахунок громадянин України Джиоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця, на який надійшло 587 тис.

USDT, було здійснено сім транзакцій.

10:42 14.02.2023 на приватний гаманець — 54,31 тис.

USDT (TRC-20).

08:01 15.02.2023 на приватний гаманець — 107,85 тис.

USDT (TRC-20).

вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 з приватного гаманця, який зареєстрований на Джоєва Дмитра Сергійовича (громадянин України) — 59,94 тис.

USDT (TRC-20).

19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Зотова Кирила Олександровича (громадянин РФ) — 100 тис.

USDT (TRC-20).

20:02 17.02.2023 на приватний гаманець, який зареєстровано на Михайлова Олександра Олександровича (громадянин РФ) — 184 329,14 USDT (TRC-20).

Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 — 0,184329 USDT (TRC-20).

20:36 17.02.2023 на приватний гаманець — 200 532,842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin).

До виводу коштів причетний Броніхін Даніїл Олександрович (громадянин РФ).

USDT було виведено активів на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 року було виведено 10 тис.

USDT на гаманець, який безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами, частинами було виведено на гаманець приватної особи.

З якої, 7 частинами, протягом 2 місяців на гаманець Громова надійшли кошти у сумі 46,65 тис.

Наразі відомо, що Громов залишив територію України у пункті перетину Шегині 14.02.2023 року, і з того часу в Україну не повертався.

Слідство вважає фігурантами кримінального правопорушення громадян Громова, Єфімчук та Джоєва.

Справа зареєстрована в реєстрі досудових розслідувань за № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень, передбачених ч.

3 ст.

190, ч.

1 ст.

358 КК.

Чому слідство не підозрює самого Кисельова в імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?.