Во Франции проверяют налоговое соглашение подсанкционного Керимова

Французские финансовые следователи 27 марта провели обыск в Главном управлении государственных финансов Франции (DGFiP) в рамках дела об отмывании денег российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Об этом сообщил Le Monde накануне, 27 марта.

Правоохранители выясняют, как миллиардер, находящийся под санкциями ЕС, смог заключить налоговое соглашение с французскими властями.

Оно позволило ему урегулировать спор по инвестициям в недвижимость на Лазурном берегу.

Расследование в отношении Керимова продолжается с 2014 года.

Тогда французская прокуратура начала проверку покупки нескольких элитных поместий в Ницце, которые могли принадлежать Керимову, хотя его имя в документах не фигурировало.

Следствие установило, что одна из вилл официально была приобретена за €35 млн, но фактически за нее заплатили еще €92 млн "в черную".

В 2017 году Керимова задержали во Франции по подозрению в финансовых махинациях, однако в 2019 году суд снял с него обвинения.

Того же года он заключил налоговое соглашение с французскими властями, выплатив более €60 млн.

Однако содержание этого соглашения не было передано прокуратуре, что могло скрыть важные детали.

В 2022 году, после усиления санкций против российских олигархов, финансовая разведка Франции Tracfin инициировала новую проверку операций Керимова.

Она выявила подозрительные денежные переводы между членами его семьи.

В ноябре 2024 года французское Казначейство заморозило виллы, несмотря на то, что они формально принадлежат дочери Керимова, которая не находится под санкциями.

В настоящее время продолжаются юридические процессы по замораживанию активов и проверке законности финансовых операций олигарха.

Напомним, прокуроры США получили право выставить на аукцион суперъяхту Amadea, которая принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями.

Ранее стало известно, что Сулейман Керимов владел долей в компании SpaceX Илона Маска даже после введения санкций администрацией Дональда Трампа.