Як російський криптоаферист і фігурант кримінальної справи ДБР Сергій Сотниченко опинився в лавах ЗСУ

Вовк в овечій шкурі чи росіянин у шевронах українського війська? У поле зору журналістів нашого медіа потрапив досить багатогранний персонаж – Сергій Сотниченко.

За даними одних джерел, він – криптоексперт, згідно з іншими – ватажок відомого в Росії ОЗУ "Криптоносці", а за матеріалами ДБР – злочинець.

Проте, за документами, Сергій, відомий у певних колах як "Коливан", є..

контрактником ЗСУ.

Як особа, що фігурує в кримінальній справі і, ймовірно, навіть не має українського громадянства, змогла укласти контракт з українським Міноборони? І при чому тут багатомільйонні потоки "тіньових" коштів? Деталі заплутаної історії з кримінальним присмаком – у новому розслідуванні команди Стоп.

Як свідчать відкриті джерела, Сергію Сотниченку 35 років, він родом із російського міста Ноябрьськ.

Втім, в інтернеті про Сотниченка – досить суперечлива інформація: від піар-матеріалів про потужного криптоексперта – до звинувачень у причетності до ОЗУ "Криптоносці", що спеціалізується на махінаціях з криптовалютами, банківських шахрайствах і легалізації коштів сумнівного походження.

Щомісяця, за даними наших колег, ця кіберзлочинна група "заробляє" до $300 тисяч, з яких $15 тисяч, начебто, становить неофіційна "винагорода" для корумпованих правоохоронців.

У той же час, за документами, Сотниченко – військовий українських Збройних сил.

Хоча бойовий шлях цього персонажа, здається, не має нічого спільного з фронтом.

Як пишуть медіа, він переважно "штурмує" столичні розважальні заклади.

А ще публічно виступає проти російської влади, але..

не проти Росії чи росіян, які спонсорують війну проти України.

Більше того, за даними судових документів, Сотниченко і сам діючий громадянин країни-агресорки, якому до того ж в ДБР інкримінували фінансування тероризму.

Про це розслідувачам Стоп.

Кору розповіло на умовах анонімності близька до оточення Сотниченка особа.

"В Росії його прізвисько "Коливан", яке він узяв з російського фольклору про "Трьох богатирів".

Це багато говорить про нього: він навіть назвав своїх дітей на честь персонажів з цих легенд.

Донька, наприклад, Забава, яка народилася у 2023 році.

Він взагалі дуже любить весь цей російський фольклор і все, що пов’язано з Росією.

Постійно ностальгує і шкодує, що не може поїхати в Росію зараз", – стверджує наш співрозмовник.

Але приїхав в Україну Сотниченко за легендою нібито біженцем.

Такий собі "хороший росіянин", який рятується від "жахливого режиму" російської влади.

Однак це не зовсім так.

Адже Сергій Сотниченко, як повідомляли журналісти, проник ще у 2015 році на територію України через тимчасово окуповані території так званих "Л/ДНР".

І замість того, щоб пройти офіційну процедуру перевірки, він, схоже, зумів легалізувати своє перебування за допомогою корумпованих представників силових структур.

Інакше як росіянин, незаконно потрапивши на територію України, будучи одночасно в активному розшуку Інтерполу, зміг здійснити виїзд і відразу в’їзд на білоруський КПП у Нових Яриловичах Чернігівської області?.

"У нього вдома в місті Туапсе ще нещодавно проводили обшуки.

У 2023 році, якщо не помиляюся.

Там справа по шахрайству і наркотиках.

Знаю, що він і зараз вживає, зокрема "насвай".

В Росії Сергій в розшуку, а тут поводиться як господар: їздить на крутій броньованій машині, має купу охоронців", – зазначає джерело.

Як стало відомо Стоп.

Кору, бодігарди супроводжують Сотниченка буквально всюди: зустрічають біля під’їзду квартири в елітному ЖК, проводять у спортзалу "Царський", у "Сокарі" на Дружби народів, де Сергій п’є каву і розповідає всім, що він – військовий.

З охороною він завжди здійснює візити і в підпільні криптообмінники, які, за даними інсайдера, відкрив у Києві і побудував в Україні певну фінансову імперію з легалізації "брудних" грошей.

"Він обдурив російських криптоінвесторів на 1000 біткоїнів, що за нинішнім курсом становить понад 95 мільйонів доларів.

Тому в Україні він не розлучається зі своєю охороною ні на секунду.

У нього було вісім охоронців, точно не знаю, скільки зараз.

Ця Toyota Sequoia, на якій їздить Сергій, броньована.

Раніше, до речі, на ній їздив Андрій Іманалі, кримінальний авторитет на прізвисько "Полузвірик", якщо чули про такого", – розповідає на умовах конфіденційності людина, наближена до оточення Сергія.

У Сотниченка, за даними наших колег, начебто, є два підпільні криптообмінники в Києві, куди він і сам часто навідується, згідно з даними джерел та спостережень Стоп.

Перший – в Печерському районі поруч із "Сільпо" по вул.

Коновальця, розташований впритул до ЖК, де мешкає Сергій.

Другий пункт – по вул.

Пирогова в Шевченківському районі.

Обидва криптообмінники зовні взагалі непримітні.

Але багато камер спостереження підказують: це непрості "точки".

Майже найбільша активність була на іншій локації, по вул.

Спостереження команди Стоп.

Кору показали: щоп’ятниці близько 12:00 звідси, ймовірніше всього, вивозять готівку.

Чоловіки з чорними рюкзаками зайшли з порожніми сумками і вже дуже скоро вийшли з повними.

І ці два криптообмінники – ймовірно, лише верхівка айсберга.

Вони підконтрольні розгалуженій тіньовій компанії "Криптофайненсклаб", роботу якої організував, за даними ДБР, той самий Сотниченко разом зі спільниками.

Щоб підтвердити активність фірми росіянина, наші агенти під прикриттям здійснили обмін 7600 доларів на криптовалюту TRC20.

Журналісти зберегли скриншот переписки в Telegram з адміністратором компанії, контакти якого зазначені на їхньому С1К.

І, як не дивно, цей Віктор направив медійників у ту ж точку на Пирогова.

Те, що сталося всередині підпільного криптообмінника зняти, на жаль, не вдалося, адже там, за словами агента, озброєні охоронці, а для "перевірки" клієнтів служба безпеки компанії навіть проводить повне онлайн-"досьє".

До розслідування, яке наша команда проводила понад пів року, ми залучили спеціалістів з гаманцями, щоб зібрати всі докази і факти.

І більше всього викривачів здивували саме фінансові показники "С1К".

Як вдалося дізнатися Стоп.

Кору, користувачі постійно використовують 4-5 криптоадрес із середнім обігом від $2 до $5 млн за період активності.

Обсяги транзакцій за останні роки зросли, і тепер середній дохід від комісій компанії становить $108-400 тисяч за два тижні.

І це тільки видимі цифри через мережу TRON, а реальні масштаби діяльності можуть бути значно більшими, з урахуванням невидимих адрес в інших мережах.

Організація C1K, підконтрольна Сотниченку, займається, за даними журналістів-розслідувачів, не тільки обміном криптовалют, але і фінансовими махінаціями та легалізацією тіньових доходів.

В оприлюдненому переліку клієнтів – і шахрайські колл-центри, і гральний бізнес, і великі підприємці, пов’язані з корупцією та ухиленням від оподаткування, а також корумповані чиновники, яким потрібно легалізувати свій кеш, і злочинні угруповання.

Але й на цьому сюрпризи не закінчуються, тому що, виявляється, Україна подарувала Сотниченку громадянство.

Однак ненадовго, бо його паспорт громадянина України визнаний недійсним.

Чому? Тому що Сотниченко вирішив "забути" про свою обіцянку позбутися російського громадянства.

До рук редакції Стоп.

Кору потрапило одне з судових рішень, яке чітко вказує, що громадянство України анульоване і з якої причини.

Але адвокат росіянина продовжує це оскаржувати і стверджує, що декларація про відмову була подана.

Хоча факти вказують на інше.

До речі, з цієї ж причини закордонний паспорт Сотниченка теж визнали недійсним, зазначає Державна міграційна служба.

Відповідно до даних Держреєстру Пенсійного фонду від 24 року, офіційний дохід Сергій Сотниченко дійсно отримував від військової частини.

Сотниченко числився такелажником групи матеріального забезпечення, відповідно до даних документів, які розшукали представники Стоп.

Згідно з інформацією наших джерел у військових структурах, минулого року Сотниченка перевели з посади такелажника на кулеметника, а зараз він прикріплений до одного з іноземних легіонів.

І що цікаво, у контракті з Міноборони, укладеному в травні 2023 року, він вказаний громадянином України, хоча вже на той момент, здається, був позбавлений громадянства.

До того ж за умовами контракту Сотниченко мав право переміщатися тільки у вихідні та святкові дні.

Але чи дотримувався він цих обмежень – риторичне питання, зважаючи, що тільки з дому, за даними спостережень журналістів, він виїжджав у супроводі охорони не раніше 12-ти і їхав зазвичай далеко не у військову частину.

І це – далеко не всі бонуси для громадянина РФ.

У жовтні 2023 року він отримав від РНБО подяку, пізніше – медаль і нагородний пістолет Glock 17 Gen.5 з 10 патронами.

За які такі героїчні заслуги – в органах на наші запити на це питання не відповіли.

Схоже, єдина мета цих нагород – створення образу "захисника", щоб хоч якось легалізувати перебування в Україні.

Підстраховує себе наш герой і за допомогою посвідчення журналіста власного інформагентства і корупційних зв’язків, як розповідає наближена до оточення Сотниченка людина.

"Сергій вміє вибудовувати "взаємовигідні" відносини.

Його метод простий: "Дай свої збереження – я встигну їх провернути і віддам плюс 30%".

Такий собі завуальований хабар.

Мовляв, це просте діло, тільки почни, а далі гроші течуть річкою.

Спочатку все виглядає як дружня допомога, але згодом поліціянт, сам того не помітивши, стає частиною схеми, з якої вже не так просто вийти", – констатує джерело.

Можливо, саме ця "криша" допомогла Сергію Сотниченку загальмувати кримінальну справу, яку проти нього порушили в 22-му році в ДБР?.

За матеріалами провадження, Сергій зі спільниками за сприяння працівників міжрегіонального органу Нацполіції створив мережу незаконних конвертцентрів під вже відомою нам назвою Crypto Finance Club чи "С1К".

Мережа працювала від імені ТОВ "Проффінцентр Україна" без ліцензії НБУ, залучаючи пов’язані з Сотниченком тіньові представництва в Україні та ряді інших країн (включаючи РФ).

За свідченням джерел у правоохоронних структурах, організація обслуговує також рахунки, пов’язані з наркотрафіком, зокрема через систему Даркнет - діяльність "підрозділу" міжнародного наркосиндикату.

З 2017 року мережа, за даними справи, займалася відмиванням злочинних коштів і нелегальними криптовалютними операціями, ухиляючись від податкових платежів і приховуючи джерела доходів своїх клієнтів.

За доказами слідства, тіньові офіси в Москві та Санкт-Петербурзі регулярно переводили в готівку і перераховували кошти, які, прямо або опосередковано, використовувалися для фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

У матеріалах справи ДБР також фігурує дружина Сергія – Емма Шекоян, яка вказана власницею арештованого майна по вул.

Євгена Коновальця в Києві.

Там живе і сам Сотниченко.

До речі, дружина нашого героя – теж росіянка, як і її мама Олена Саргасян.

Цим жінкам вдалося не просто вкорінитися в Києві, але й перевершити Сотниченка і оформити громадянство.

Причому все це вони здійснили в посольстві України за кордоном, але..

не виїжджаючи за межі нашої держави.

Це безпрецедентний випадок у державній міграційній практиці, підкреслюють розслідувачі.

Це підтвердили дані їхнього виїзду за кордон, які команда Стоп.

Кору отримала з власних джерел.

Сподіваємось, правоохоронні органи України ретельно розслідують оприлюднені нами факти щодо незаконного отримання громадянства України Сотниченком та членами його родини, створення розгалуженої мережі підпільних конвертцентрів, підриву економіки України, корупції у владних і правоохоронних органах.