Криптоолигархия Трампов: миллионы долларов, политические манипуляции и тень конфликта интересов

Семья Трампов не только в значительной степени влияет на глобальные криптотренды, но и значительно расширила долю проектов, которыми владеет прямо или косвенно. Потенциально это ведет к созданию «криптоолигархии». Хотя, пожалуй, это уже можно назвать фактом. С самого начала ведущие криптокомпании потратили на предвыборную кампанию Трампа миллионы баксов, вложили минимум $10 млн в инаугурационный фонд 47-президента США, а также более $131 млн в поддержку прокриптовалютных кандидатов в Конгресс. И это только общеизвестные цифры. Не удивительно, что Трамп, который годами критиковал любые криптовалюты, внезапно резко сменил ритору и теперь зовется не иначе как «первый криптопрезидент». Пришло время отдавать долги (и немного подработать).

Собака лает — караван идет

Кроме того, что родственники американского президента активно используют свое имя для качелей на крипторынке (шилят), они не ограничиваются простыми публикациями на платформе X.

Влияние Трампов стало уже настолько очевидным, что демократы при банковском комитете Сената США обратились к Федеральной резервной системе (Fed) и Управлению контролера денежного обращения (OCC) с призывом раскрыть меры, которые регуляторы готовы принять, чтобы избежать рисков для финансовой системы и потенциального конфликта интересов в связи с запуском стейблкоина под названием USD1.

Заявителей беспокоит возможное политическое давление со стороны Трампа, в том числе чрезмерное политическое влияние со стороны Белого дома на регуляторные, надзорные или правоприменительные вопросы:

• Президент может пересмотреть любые действия OCC в отношении заявки о создании стейблкоина USD1.
• Президент может вмешаться и запретить OCC вводить гарантии защиты стейблкоинов или заставить агентство воздержаться от любых принудительных действий против WLFI.
• В стрессовый период президент может попытаться приказать ФРС (Fed) создать механизм экстренной ликвидности для поддержки стейблкоинов, включая USD1.
• Президент может попытаться поручить ФРС (Fed) создать главный счет в центральном банке для WLFI.
• Президент может вмешаться, чтобы отказать в помощи конкурентам его стейблкоина.

Рыба гниет с головы. После того как с должности ушел бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, ведомство перестало интересоваться мемкоинами. Комиссар SEC Гестер Пирс, известная как «Криптомама», заявила, что большинство из этих токенов, вероятно, не подпадают под юрисдикцию агентства. Интересно, что такое мнение она высказала после вопросов о регулировании таких мемных монет как TRUMP и MELANIA, на которых большинство инвесторов потеряли средства. Зато компании, связанные с президентом США, получили по меньшей мере $349 млн.

Появление новой криптовалюты, привязанной к доллару США в соотношении 1 к 1, должно состояться благодаря платформе World Liberty Financial (WLFI). В качестве финансовых резервов будут использовать краткосрочные государственные казначейские обязательства США, депозиты в долларах США и другие денежные эквиваленты. Резервы для поддержки стейблкоина USD1 будет хранить крупнейший в мире независимый квалифицированный депозитарий BitGo. Криптоцарь Трампа (если официально — советник по вопросам криптовалют и искусственного интеллекта) Дэвид Сакс инвестировал в 12 криптопроектов, среди которых платформа цифровых ценных бумаг для альтернативных инвестиций и выпуска токенов Harbor, приобретенная BitGo в 2020 году.

Проект World Liberty Financial завершил публичную продажу токенов WLFI и привлек $550 млн. Владельцы WLFI имеют право голосовать за изменения в базовом коде проекта и делать предложения по его дальнейшему развитию в соответствии с их долей. Торговать токенами нельзя. В январе семья Трампа взяла бизнес под свой контроль. Двух соучредителей, криптопредпринимателей Зака Фолькмана и Чейза Херро, заменили на компанию, в которой семья Трампа владеет 60% акций. Фирма WLF Holdco LLC также претендует на 75% чистого дохода от продажи токенов WLFI.

Иными словами, семья Трампа имеет право на получение около $400 млн в виде гонораров. Со всеми этими изменениями и особенностями, World Liberty Financial хоть и назывался проектом по DeFi

Децентрализованные финансы.-кредитованию, уже выглядит слишком централизованным для этой отрасли. Согласно с CoinTelegraph, Трампы имеют значительный контроль над операциями с USD1 через платформу WLFI. Например, возможность замораживать счета и блокировать транзакции. Это, в свою очередь, легко использовать для влияния на пользователей и манипуляций рыночными условиями в свою пользу.

И это еще не все. Сыновья президента США Эрик и Дональд создали компанию по добыче биткоинов под названием American Bitcoin в партнерстве с известной майнинговой фирмой Hut 8. Сыновьям Трампа и их партнерам будет принадлежать 20% акций совместного предприятия. Эрик Трамп станет главным директором по стратегии новосозданной фирмы.

Hut 8 имеет 61 тыс. майнинговых машин, расположенных в 11 центрах данных на территории США.

Криптоолигархат и система «свой — чужой»

Как отметил Reuters доцент Джорджтаунского университета Джим Энджел, ему трудно увидеть какую-либо экономическую выгоду для владельцев токенов WLFI. По словам профессора финансов Университета Маркетта в Милуоки Дэвида Краузе, структура проекта «в значительной степени исключает государственных инвесторов или держателей токенов от любого значимого финансового участия». Токены управления WLFI также лишены еще одной важной особенности, присущей другим DeFi-платформам: владельцы не могут голосовать за выплату им части прибыли платформы.

Свидетель-эксперт по вопросам борьбы с отмыванием средств Росс Делстон отметил, что покупатели токенов WLFI, могут получить политическую приверженность. Это было бы «идеальное средство» для иностранных правительств или олигархов, «чтобы направить деньги президенту». Хотя покупатели WLFI предоставили свои настоящие имена компании, они скрыты от общественности.

Хорошо бы знать, кто точно «свои», да еще и подкрепил это копейкой? А это более 85 тысяч человек.

Монеты World Liberty Financial приобрели в основном богачи: почти 70% денег поступили с кошельков, которые потратили не менее $100 тыс. долларов США, и более 50% были покупками на сумму $1 млн или более. Интересно-интересно.

Одним из таких крупных инвесторов был основатель Tron Джастин Сан, который купил токенов на $75 млн. World Liberty Financial успела купить токенов Tron (TRX) на $10 млн.

Что дальше?

Намерения Трампа очевидны. По слухам, шли переговоры о приобретение американского подразделения Binance и криптовалютной биржи Bakkt путем обмена акциями. Несмотря на то, что они не имели успеха, каждое слово как Трампа, так и его сыновей, уже способно двигать рынок как вниз, так вверх. Лучший свежий пример: во время своего выступления 2 апреля президент США сказал, что планирует ввести дополнительные отраслевые пошлины на полупроводники, фармацевтические препараты и, возможно, криптовалюты.

В начале его выступления цены на топовые активы подскочили, а в процессе резко опустились до предыдущих значений. Инвесторы все еще в состоянии неопределенности и боятся торговать. Потому что на этих качелях сначала ликвидировали позиции тех, кто шортили, а затем и тех, кто лонгировал.

Пока что на рынке царит большое разочарование действиями американского лидера. Бычий импульс, который был в начале года, превратился в медвежий. Трампа рассматривали как мощную политическую силу, которая наконец-то сделает криптовалюту легальной и поспособствует всеобщему ее принятию (так называемый mass adoption). Однако он не оправдал ожиданий.

Сторонник Трампа, партнер-основатель криптовалютной венчурной компании Castle Island Ventures Ник Картер считаетчто близкое окружение просто наживается на новом увлечении президента.

Косвенно об этом говорит, например, то, что 47-й президент США так и говорил: он мало что знает о TRUMP.

Одно бесспорно: влияние Трампа (или тех, кто за ним стоит) на крипторынок огромно. Настолько существенное, что решил вмешаться Китай. Страна начинает продвигать собственную криптовалюту и юань.