MY.UAНовини
Афера на фіктивному товарі: херсонець ошукав підприємців на десятки тисяч валюти
Афера на фіктивному товарі: херсонець ошукав підприємців на десятки тисяч валюти

Афера на фіктивному товарі: херсонець ошукав підприємців на десятки тисяч валюти

Житель Херсона разом зі спільниками організував серію шахрайств із продажем неіснуючих товарів на десятки тисяч доларів і євро. Суд продовжив йому обов’язки до 4 червня 2025 року, поки триває розслідування.

Заводський районний суд Миколаєва задовольнив клопотання прокурора Херсонської обласної прокуратури про продовження строку дії обов’язків, покладених на підозрюваного у шахрайстві. Йдеться про чоловіка, якого підозрюють у серії афер на десятки тисяч доларів і євро, що тривали з 2018 по 2021 рік і охоплювали Київ, Херсон, Сумську область і навіть інші країни.

За версією слідства, фігурант справи разом із трьома спільниками організував шахрайську схему з продажу неіснуючих товарів — пиломатеріалів і курячих яєць. Для цього було використано підконтрольне приватне підприємство "Масіс ПТМ", яке спочатку зареєстрували в Київській області, а згодом — у Сумській. Від його імені відкрили рахунки у валюті в ОТП Банку, а в інтернеті з’явилися оголошення про вигідний продаж лісоматеріалів.

У 2021 році підставна особа уклала фіктивний договір із першим потерпілим, який, нічого не підозрюючи, перерахував 12 тисяч 200 доларів США за пиломатеріали, які так і не отримав. Гроші одразу ж переказали на рахунок іншої фірми — ТОВ "Аксельс Групп", звідки кошти розподілили між учасниками злочинної схеми.

У ще одному випадку аферисти влаштували "екскурсію" на нібито справжнє підприємство під Ямполем, під час якої представилися керівниками інших фірм, возили клієнтів на елітних авто, показували виробничі потужності та запевняли в наявності лісу. У результаті представник литовської компанії перерахував їм ще 13 тисяч 230 євро.

Третій епізод стосується продажу курячих яєць. У столичному ТЦ "Гулівер" один з підозрюваних представився керівником ТОВ "Юг Агроднепр" і переконав представника азербайджанської компанії "Pescado" у наявності великої партії продукції. За товар, якого не існувало, було отримано ще 20 тисяч доларів США.

За ухвалою суду фігурант тривалий час переховувався, не з’являвся на виклики слідчих і був оголошений у розшук. Його місцеперебування вдалося встановити лише в лютому 2025 року, після чого розслідування поновили.

Після розгляду справи суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце проживання без дозволу, здати закордонний паспорт, а також зобов’язав повідомляти про зміну місця роботи чи проживання. Тепер ці обов’язки продовжено до 4 червня 2025 року включно. Якщо він не дотримуватиметься умов, йому можуть призначити жорсткіший запобіжний захід або накласти штраф.

У справі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Нещодавно суд у Миколаївській області наклав арешт на майно одного з товариств, фігурантів справи про привласнення коштів та сільськогосподарської техніки. За даними слідства, у вересні 2024 року на загальних зборах було звільнено директорку підприємства, а її місце обійняв новий керівник — нинішній потерпілий. Однак після цього ексдиректорка встигла вивести кошти з рахунків товариства та вивезти майно, зокрема техніку й товари.

Крім того, в березні суд у Миколаєві обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у справі про незаконний видобуток підземних вод. За версією слідства, вона входила до злочинної групи, організованої колишнім депутатом Миколаївської міськради. Видобуту воду продавали на міських точках розливу питної води.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Росія грає на бажаннях Трампа: Кремль не хоче втрачати єдину перевагу
24tv
2025-04-16T02:30:19Z
Ворожі дрони атакували Одесу, Байден виступив з промовою: головне за ніч
ГЛАВКОМ NET
2025-04-16T02:27:57Z
Фіцо теж зібрався в гості до Путіна на 9 травня: заявив, що "ніхто йому вказувати не буде"
Gazeta UA
2025-04-16T02:27:27Z
Одна з країн може втратити шанс на євроінтеграцію через поїздку її президента до Москви
ГЛАВКОМ NET
2025-04-16T02:12:42Z
У Трампа заговорили про економічне партнерство з РФ - що відомо
GlavRed
2025-04-16T02:12:21Z
"Тригер вже не прибереш": Хливнюк різко висловився про "хороших росіян" та російську мову в Україні
Фокус
2025-04-16T01:45:22Z
США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​
ГЛАВКОМ NET
2025-04-16T01:09:58Z
Адміністрація Трампа зняла санкції із соратника Орбана
Европейская правда
2025-04-16T00:57:29Z
Зеленський запропонував створити "промисловий Рамштайн" для відновлення ключових підприємств
ZN UA
2025-04-16T00:39:48Z
ЗСУ відбивають позиції на Донбасі, окупанти активізувалися на Запоріжжі: огляд і карти ISW
24tv
2025-04-16T02:03:21Z
Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: частина мешканців заплатить більше в травні
Политека
2025-04-16T02:00:27Z
ЗСУ відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії: оновлена мапа DeepState 16 квітня
24tv
2025-04-15T22:48:13Z
РФ майже повністю вибила українських військових із Курщини - співзасновник DeepState
GlavRed
2025-04-15T22:27:09Z
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
ГЛАВКОМ NET
2025-04-15T22:24:26Z
Війна, день 1147. Начальника Сумської ОВА Артюха звільнили після обстрілу Сум
Football.ua
2025-04-15T22:00:50Z
Тут можна доторкнутися до зірок: де в Києві знаходяться обсерваторії і як їх відвідати
Telegraf
2025-04-15T20:30:06Z
У центрі Львова тимчасово обмежили діяльність вуличних артистів і фотографів
ZN UA
2025-04-15T20:24:44Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22.00 15.04.2025
Украина Криминальная
2025-04-15T20:21:05Z
Гості будуть в захваті: рецепт швидкої та елегантної закуски на Великдень
GlavRed
2025-04-16T02:33:24Z
16 квітня - яке сьогодні свято, традиції та заборони, все про цей день
Комсомольская правда
2025-04-16T02:30:31Z
Українцям допоможуть з похованням: скільки обіцяють виплатити
Знай
2025-04-16T02:12:10Z
У Левів буде неприємний день: гороскоп на 16 квітня
24tv
2025-04-16T02:03:40Z
Сподіваємось на Мерца: в ЗСУ може бути кілька варіантів, як використати Taurus
24tv
2025-04-16T01:39:54Z
Без чеків і квитанцій. Українці оригінально "оштрафували" водія за паркування на тротуарі
Telegraf
2025-04-16T01:33:36Z
Університети Канади повідомляють про різке зростання кількості абітурієнтів зі США: причина
ZN UA
2025-04-16T01:30:22Z
В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain
InternetUA
2025-04-16T01:03:26Z
Поводилися незвично: у зоопарку США під час землетрусу слони утворили "коло тривоги" для захисту молодших
Фокус
2025-04-16T00:51:39Z
"Я маю твердий намір": Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства
GlavRed
2025-04-15T23:28:17Z
Після пропозиції руки і серця: Білик зробила заяву про особисте життя
GlavRed
2025-04-15T22:27:19Z
Популярна українська акторка перестала приховувати обличчя 4-місячної доньки
GlavRed
2025-04-15T21:25:12Z
Стали фаворитами українців: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix
24tv
2025-04-15T21:00:29Z
"Мене вишлють": режисер фільму "Один удома-2" боїться вирізати Трампа з картини
GlavRed
2025-04-15T20:27:14Z
Актори "Титаніка" 28 років тому й зараз: як змінилися зірки культового фільму
24tv
2025-04-15T20:03:04Z
Павлік зізнався, що молода дружина вимагає від нього доню: "Вже ім'я придумали"
GlavRed
2025-04-15T19:27:58Z
Кеті Перрі показала, чим займалася в космосі
Antikor
2025-04-15T18:27:49Z
Кондратюк назвав найталановитішого випускника "Караоке на майдані": "Не хочу нікого образити"
GlavRed
2025-04-15T17:27:35Z
Як виспатися, коли партнер має інші звички сну: три способи
Gazeta UA
2025-04-15T21:39:38Z
Їжте це перед сном, щоб швидше заснути: потрібно кілька продуктів
24tv
2025-04-15T21:06:11Z
Краща за всі десерти: рецепт ароматної паски з цукатами
24tv
2025-04-15T20:54:32Z
Робіть щодня ці 5 справ, щоб підвищити гормони щастя
24tv
2025-04-15T15:39:42Z
Новий рецепт весняного салату, який затьмарить будь-яку страву: візьміть лише 4 інгредієнти
GlavRed
2025-04-15T14:27:17Z
Медична катастрофа в Нідерландах: в країні понад 3000 дітей мають понад 25 братів і сестер
24tv
2025-04-15T14:12:28Z
Чотири найкорисніші види сиру, які можуть швидко знизити тиск
Gazeta UA
2025-04-15T13:57:46Z
Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові
ГЛАВКОМ NET
2025-04-15T13:51:06Z
У Китаї померли кілька вчених у галузях штучного інтелекту, медицини та оборони — ЗМІ
Antikor
2025-04-15T12:30:13Z
У Дунаївцях 18-річний молодик завдав ножових поранень трьом своїм знайомим
Украина Криминальная
2025-04-16T00:18:34Z
Поліція затримала крадія-мародера на місці ракетного удару в Сумах
Украина Криминальная
2025-04-15T22:45:47Z
П’ятеро поліцейських у лікарні після того, як BMW зіткнулося з п’ятьма патрульними машинами
Топ Жир
2025-04-15T22:45:37Z
У США сталася стрілянина у школі: є поранені учні
24tv
2025-04-15T21:57:40Z
На підприємстві найбільшого українського виробника РЕБ Kvertus сталася пожежа
InternetUA
2025-04-15T21:52:03Z
У Дніпрі чоловік напав з ножем на власника квартири, де він орендує кімнату
Antikor
2025-04-15T21:12:31Z
До 15 років ув’язнення засуджено інформатора рашистів на Черкащині
InternetUA
2025-04-15T20:58:34Z
Заочний арешт і міжнародний розшук: ексдепутата Баранського судять за схему на 82 мільйони гривень з флотом УДП
Antikor
2025-04-15T20:15:05Z
На Ірак обрушилася найсильніша піщана буря: від задухи постраждали майже 2 000 дорослих і дітей
Antikor
2025-04-15T19:16:58Z
Чому не можна казати "моє день народження": вчителька пояснила поширену помилку
GlavRed
2025-04-16T02:00:22Z
Важко встояти: 3 знаки зодіаку, які закохують у себе без зусиль
GlavRed
2025-04-16T01:24:19Z
Тест на IQ: яка кішка першою добіжить до миски з їжею
GlavRed
2025-04-16T00:27:55Z
Прозорий і смачний: великодній холодець, який гості розхвалюватимуть наввипередки
24tv
2025-04-15T19:39:42Z
Гладіолуси вразять всіх: як правильно посадити й виростити квіти
24tv
2025-04-15T19:33:36Z
Ось якими парфумами користувався б кожен із персонажів "Білого лотоса"
24tv
2025-04-15T19:33:23Z
Нарешті дізнаємось: сексологиня розкрила, скільки часу має тривати якісний секс
Знай
2025-04-15T19:12:30Z
Сім кілометрів містики та легенд: розповідаємо, що манить туристів на острів Муромець у Києві
Telegraf
2025-04-15T18:57:27Z
Великоднє дерево: декор своїми руками, що прикрасить дім і принесе святковий настрій
24tv
2025-04-15T18:57:21Z
Водіїв здивували цінники на АЗС: вартість А-95 сильно відрізняється
Хвиля
2025-04-16T02:06:07Z
Nvidia інвестує у виробництво ШІ-обладнання в США на $500 млрд
InternetUA
2025-04-16T02:01:28Z
Вартість великоднього кошика б'є рекорди. Чи знизяться ціни після свята?
ГЛАВКОМ NET
2025-04-16T01:54:35Z
Україна хоче купити 10 систем Patriot у США: є один реалістичний сценарій
24tv
2025-04-16T00:27:05Z
Торговельна війна Трампа сприяє китайському автогіганту у боротьбі з Tesla ‒ FT
ZN UA
2025-04-15T23:00:53Z
Болгарія не продасть Україні реактори для Хмельницької АЕС, - Forbes
Antikor
2025-04-15T22:45:51Z
Податкова відкриє "полювання" на онлайн-продавців: кому і за що доведеться платити
Хвиля
2025-04-15T22:20:06Z
Лише 3 з 27 свіжих лістингів на Binance виявились прибутковими
ITC
2025-04-15T20:46:26Z
ЄК скоро представить альтернативу "торговельному безвізу" для України
Antikor
2025-04-15T20:24:39Z
"Барселона" програла "Боруссії" Д, але вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів
Telegraf
2025-04-15T22:15:16Z
Онлайн-трансляція матчу Реал – Арсенал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
24tv
2025-04-15T22:06:10Z
Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
ГЛАВКОМ NET
2025-04-15T21:54:13Z
Колега Зінченка з Арсенала захотів створити свою кіберкоманду
Корреспондент
2025-04-15T21:33:26Z
Фарт на боці ПСЖ: Астон Вілла здійснила камбек проти французів, проте вилетіла з Ліги чемпіонів
24tv
2025-04-15T21:21:29Z
Крістал Пелес продовжив контракт з Г’юзом
Football.ua
2025-04-15T21:10:17Z
Боруссія видала суперматч проти Барселони, але не змогла вибити її з Ліги чемпіонів
24tv
2025-04-15T21:00:23Z
Меньян пропустить найближчий матч проти Аталанти
Football.ua
2025-04-15T20:45:17Z
Ньюкасл близький до підписання Кордеро
Football.ua
2025-04-15T20:23:06Z
Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці
GlavRed
2025-04-16T00:27:46Z
OpenAI презентувала GPT-4.1: покращене кодування та розуміння контексту
InternetUA
2025-04-16T00:01:21Z
Samsung стала ексклюзивним постачальником OLED-екранів для складаних iPhone
InternetUA
2025-04-15T23:03:33Z
ROG Strix SCAR: нова ера ігрових ноутбуків стартує зараз!
TSN
2025-04-15T22:19:42Z
OpenAI готує соцмережу на фоні суперечки з Маском
iPress
2025-04-15T21:22:08Z
Щоб вдихнути в соцмережу нове життя: Цукерберг хотів видалити всіх друзів у всіх користувачів Facebook
Antikor
2025-04-15T20:39:38Z
NVIDIA представила бюджетні відеокарти серії RTX
1News
2025-04-15T19:36:56Z
Siri на основі ШІ стала такою катастрофою, що колеги дали розробникам образливе прізвисько
InternetUA
2025-04-15T19:22:23Z
Інтернет-аферисти ошукали трьох жінок на 96 тисяч гривень
InternetUA
2025-04-15T19:16:50Z
Що робить Tesla з усіма тими непроданими кібервантажівками
Топ Жир
2025-04-16T01:15:15Z
Проїдуть сотні тисяч кілометрів: механік назвав 3 найкращі вживані автомобілі
GlavRed
2025-04-16T01:03:02Z
Kіа дозволяє сліпим пасажирам почути те, що інші бачать
Топ Жир
2025-04-16T00:45:18Z
Ціни на вживані автомобілі зростають, а покупці все ще стоять у черзі за ними
Топ Жир
2025-04-16T00:00:32Z
Макларен застряг на середині повороту, і тепер десятки машин повернули на запит виробника
Топ Жир
2025-04-15T23:15:56Z
Новий вигляд Лотос Елізе, якого ти ще не бачив
Топ Жир
2025-04-15T21:30:00Z
Honda планує виробляти практично усі автомобілі, продані у США, саме тут, у Америці
Топ Жир
2025-04-15T20:15:59Z
На Флориді Поліція Має Найкрутішу Патрульну Машину в Америці
Топ Жир
2025-04-15T19:30:27Z
Запас ходу — 792 км: у продаж надходить новий конкурент Tesla Model 3 від Mercedes
Фокус
2025-04-15T17:45:04Z