Правительство разрешило передать налоговикам данные о счетах и ​​банковских сейфах украинцев

В Украине Налоговая служба станет владельцем и администратором специального реестра, в котором будет храниться информация о банковских счетах и индивидуальных сейфах физических лиц.Данные для этого реестра будут предоставлять сами банки. Это означает, что налоговики получат прямой доступ к информации, которая ранее относилась к банковской тайне, передаёт "Судебно-юридическая газета".Такие изменения предусматривает новый законопроект, разработанный самой Государственной налоговой службой. Кабмин уже одобрил документ. В ближайшее время его должны внести на рассмотрение в Верховную Раду.Проект закона направлен на то, чтобы Украина смогла присоединиться к Единой зоне платежей в евро. Речь идёт о соответствии нормам Европейского Союза и требованиям Европейского платёжного совета.Согласно документу, будет создан реестр счетов и банковских сейфов физических лиц. Налоговая служба будет администрировать не только сам реестр, но и всю информацию, которая в него поступает. Уведомления об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и договоров на сейфы банки, небанковские финансовые учреждения, эмитенты электронных денег и платёжные сервисы будут обязаны передавать в ГНС.Также планируется создание ещё одного реестра. Его цель - сбор и хранение информации о конечных бенефициарных владельцах трастов и подобных структур. Верификация данных также станет обязательной. Налоговую определят как орган, ответственный за этот реестр.Проект предлагает официально закрепить понятие "разоблачитель". Предусмотрено предоставление таким лицам бесплатной вторичной правовой помощи. Им гарантируют защиту, включая неразглашение их данных и информации о близких.Параллельно планируется усовершенствовать проверку данных о бенефициарах юридических лиц. Также хотят усилить систему санкций за предоставление недостоверных или просроченных сведений. Под надзор Минюста попадут доверительные владельцы трастов, действующих в Украине.Кроме того, все субъекты финансового мониторинга будут обязаны принять внутренние правила работы. Речь идёт о создании программ контроля и процедур проверки в соответствии с требованиями FATF и европейских директив по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.Такие шаги должны приблизить Украину к европейским финансовым стандартам, но при этом значительно расширяют полномочия налоговой в доступе к личным финансовым данным граждан.