Обманули иностранцев на миллионы: Нацполиция разоблачила международную мошенническую сеть псевдоинвесторов

В рамках международной многоэтапной спецоперации украинские полицейские совместно с иностранными коллегами разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы. Об этом сообщает Национальная полиция.

Оперативники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления при поддержке Департамента международного полицейского сотрудничества под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с правоохранителями Латвии и координации Европола и Евроюста прекратили деятельность организованной преступной группы.

Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, визуально напоминавшие легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

Установлено, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте.

Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей.

Стражи порядка при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и т.д. Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, криптогаманцы, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на угнанные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.

Организатору и трем исполнителям поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в редакции, действовавшей до 11.08.2023. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица. Возможна дополнительная правовая квалификация.