Мальта продала паспорти ЄС росіянам, що фігурують у санкційних списках – розслідування FT

Щонайменше сім російських бізнесменів та можновладців, на яких були накладені санкції ЄС, США чи України, отримали паспорти Мальти за схемою «золотої візи», що дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд, пише  Financial Times, спираючись на витік документів та офіційні дані.

Власники паспортів належать до більшої групи з 16 осіб, які успішно оплатили  мальтійське громадянство, попри те, що вони були політично відомими особами, або які пізніше опинилися в списках санкцій або були засуджені за злочини.

Видання підкреслює, що Мальта є останньою країною ЄС, яка все ще продає громадянство за гроші, що викликало гнів з боку Європейської комісії, яка подала на країну до Європейського суду, намагаючись прикрити цю схему. ЄК заявила, що схема «підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС». На разі очікується, що суд винесе рішення  у справі у вівторок.

Схеми, що пропонують громадянство або дозвіл на проживання за готівку, були поширеними в Європі та Карибському басейні протягом десятиліть, але викликали критику. Коли Велика Британія скасувала свої золоті візи, вона заявила, що ця схема дала «можливості для корумпованих еліт отримати доступ до Сполученого Королівства». Європейська Комісія заявила, що такі програми створюють «значні ризики, включаючи корупцію, відмивання грошей та ухилення від сплати податків».

«Для когось це страховий поліс, для когось це стратегія виходу... ці схеми дуже проблематичні з кількох причин. Це відкриває двері ЄС, а не лише двері Мальти», — зазначила Ека Ростомашвілі з Transparency International.

Ростомашвілі додала, що на Мальті та в інших країнах, які пропонують громадянство за гроші, люди звертаються за паспортами «безпосередньо перед тим, як на них будуть застосовані санкції або перед тим, як вибухне великий скандал і почнеться кримінальне переслідування».

Водночас особи, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС з правом жити в Союзі. Вони можуть легко відкривати банківські рахунки та бізнес у ЄС, а також подорожувати до багатьох інших країн без візи.

Серед тих, хто також отримав мальтійські паспорти, були троє осіб, які згодом потрапили під санкції США через війну в Україні, і ще троє потрапили під санкції РНБО України.

Серед них Євгєнія Владімірована Бернова, яку США звинуватили в «придбанні обманним шляхом обладнання подвійного призначення», яке могло використовуватися у військових цілях «від імені російських кінцевих користувачів». США заявили, що вона «сприяла експорту обладнання... передбачуваним урядовим кінцевим споживачам у Росії» компанією на Мальті, якою вона керувала.

Бернова заявила, що «отримала мальтійське громадянство відповідно до ретельного та багаторівневого процесу належної обачності» і що вона мала «справжні зв’язки з Мальтою», включаючи бізнес, який, за її словами, був «фактичною інвестицією в Мальту, і нічого незаконного чи прихованого». Вона сказала, що інвестувала у виробництво фільмів на острові, а також мала «глибоко особисті причини» отримати громадянство. Бернова стверджує, що включення до санкційного списку було «хибним розумінням влади США».

Принаймні один з мальтійських паспортів згодом був анульований. Крім осіб, які пізніше потрапили під санкції або були засуджені, серед тих, хто отримав платне громадянство Мальти, також є політики. Водночас так звані політично відомі особи розглядаються регуляторами як такі, що несуть особливий ризик корупції.

Зокрема мальтійські паспорти отримали троє членів королівської родини Саудівської Аравії — принц Халед і його сини Бадер і Мішааль. Також у 2016 році уряд Мальти в списках нових громадян опублікував ім’я «Джілберто Едуардо Херардо Кожуангко Теодоро». Воно повністю збігається із іменем нинішнього міністра оборони Філіппін. Адвокат Теодоро заявив, що він «не є ані громадянином Мальти, ані власником мальтійського паспорта», але відмовився говорити, чи повертав Теодоро паспорт. Щоправда ніхто із цих осіб не фігурував у корупційних історіях.

На разі для отримання мальтійського громадянства потрібно зробити одноразову інвестицію в розмірі щонайменше 600 000 євро, придбати або орендувати нерухомість, пожертвувати 10 000 євро на благодійність і прожити в країні протягом трьох років. Термін може бути скорочений до одного року для людей, які інвестують 750 000 євро.

Європейська комісія заявила, що «цінності ЄС не продаються. Схеми громадянства для інвесторів є порушенням законодавства ЄС... їх слід скасувати».

Російський бізнесмен Альберт Авдолян, який володіє вугільними та газовими компаніями в Росії, отримав свій паспорт у 2015 році та належить до семи осіб, які отримали громадянство Мальти і згодом потрапили під санкції.

Як свідчать документи приватної компанії Henley & Partners,  які опинились у розпорядженні видання, громадянство Мальти у 2014 році також отримали його дружина та четверо дітей. Попри тісний зв'язок із російським державним збройовим гігантом «Ростех», Авдолян і далі може безперешкодно їздити до ЄС.

Російський мільйонер Павел Мельніков отримав мальтійський паспорт у 2015 році та паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році. У 2018 році фінська влада провела обшук на його володіннях на фінському архіпелазі Турку, а в лютому лютому його засудили за податкове та бухгалтерське шахрайство у Фінляндії. З тих пір його громадянство Мальти було анульовано.

Мельников подав апеляцію на вирок і заявив, що буде оскаржувати анулювання його мальтійського паспорта, яке, за його словами, відбулося «без законних підстав». Росіянин стверджував, що отримав мальтійське громадянство «виключно для того, щоб мати можливість жити і пересуватися по Європі, а не для того, щоб отримати податкові пільги», а сам паспорт був отриманий в законний спосіб.

Ще один приклад – Сємьон Куксов, якого торік у Великій Британії засудили за відмивання злочинних коштів. Королівська прокуратура заявила, що 24-річний хлопець діяв як кур’єр, щоб «збирати злочинні гроші та доставляти відмиті гроші за кордон».

Видання зазначає, що на тлі подібних викриттів Кіпр і Болгарія відмовилися від своїх програм продажу паспортів під тиском Брюсселя. Однак уряд Мальти продовжує свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки та заборонив громадянам Росії та Білорусі отримувати паспорти країни.

«Мальта ніби  хакнула Європейський Союз. Ми створили це спільне надбання в ЄС, а тепер його починають підривати», — каже Метью Каруана Галіція з Фонду Дафни Каруана Галіція. Його мати, журналістка Дафна, яка розкрила схему «золотих паспортів» на Мальті, була вбита в 2017 році внаслідок вибуху замінованого автомобіля. Суд над двома чоловіками, звинуваченими у причетності до її вбивства, розпочався у четвер на Мальті.

Активісти побоюються, що рішення Суду ЄС на користь Мальти може підштовхнути інші країни, такі як Кіпр, відновити або відкрити нові подібні схеми.

Компанія Henley & Partners «супроводжувала» прохачів «золотої паспортної системи» від початку її дії у 2013 році. Представниця фірми Сара Ніклін заявила, що не може коментувати окремі випадки надання громадянства. Вона сказала, що людина «може пройти всі суворі перевірки, але все одно продовжуватиме займатися злочинною діяльністю». Henley, яка раніше отримувала від уряду Мальти винагороду за кожну успішну заявку, тепер є однією з багатьох компаній, що реалізують цю програму.