"Кеш" не влазить у банк та бронь у "розстрочку": що ще розкрили плівки НАБУ у справі Комарницького ‒ розслідування

Прослуховування, проведені НАБУ в офісі Дениса Комарницького, якого вважають "смотрящим" за Києвом, розкрили масштабні схеми легалізації незаконних доходів, у які були залучені високопосадовці міста, депутати та представники комунальних підприємств.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, яке демонструє, як у столиці використовували нерухомість, криптовалюту та навіть створення онлайн-казино, щоб "відмити кеш".

Приховування "кешу" ‒ проблема №1, а також "бонуси" квартирами та паркомісцями

Однією з центральних проблем для чиновників стало те, що величезні готівки перевищували можливості їх зберігання у звичайних банківських комірках. У розслідуванні вказується, що менеджерка Комарницького у розмові зі своєю колегою описувала ситуацію так:

"У мене аварія. Маю зараз пів мільйона євро і мені його нікуди покласти. У мене дві банківські комірки – і вони повні. Є третя, вона величезна, але я не змогла туди покласти, бо там світло вимкнули".

Серед основних методів легалізації фігурувала нерухомість: квартири, паркомісця та земельні ділянки. Наприклад, депутатці Київради від "Батьківщини" Олені Марченко нібито запропонували як "бонус" за сприяння в земельних питаннях квартиру вартістю близько 100 тисяч доларів. Проте, як зазначають у Bihus.Info, вона попросила замінити її на готівку через неможливість пояснити походження цього майна у декларації:

"Ну, мені тільки другий варіант, бо я перший взагалі з моїми деклараціями не підходить. Нічого нікуди не буду оформлювати", – зазначила Марченко перехопленій у розмові з менеджеркою Комарницького.

Паркомісця стали окремим видом "розмінної монети" в системі хабарів. Наприклад, як з'ясували журналісти, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов нібито отримував "бонуси" у вигляді паркомісць, які можна було перепродати.

"Чекаємо продаж або оформлюємо паркінги. Спробуєш продати чи можеш залишити собі", ‒ обговорювали менеджери у розмові з ним.

За оцінками Bihus.Info, паркомісця фактично стали інструментом легалізації сум від 10 до 50 тисяч доларів.

Онлайн-казино та криптовалюта

Журналісти розповідають, що найбільш винахідливу схему запропонував заступник міського голови Києва Петро Оленич, який планував створити легальне онлайн-казино, аби через нього "відмивати" великі суми.

"Ну, два варіанти: або наркотики, або казино. Але казино – платять податки. Краще казино", – пояснював Оленич Комарницькому.

Також Оленич вивчав варіанти переказу коштів через криптовалюту за кордон для їхньої подальшої легалізації у Європі:

"Я взагалі почав вивчати, як вони виводяться, і через 30 хвилин дійшов до крипти. А потім я з'ясував, що мені потрібен хтось, хто буде туди вливати, щоб звідти виливати".

Розслідувачі Bihus.Info виявили, що дружина Оленича зареєструвала у Чехії компанію Digital Assist, яка формально займалася цифровими послугами, але за видом діяльності могла бути прикриттям для легалізації доходів.

Фіктивне працевлаштування

Фігуранти справи також нібито активно оформлювали працевлаштування на підставних компаніях або шукали фірми, де можна було б «намалювати» доходи.

Зокрема приклад Олени Марченко показує, як вона, за інформацією журналістів, числилася у юридичній компанії, компенсуючи її витрати на зарплату своїми ж грошима:

"Я їм все компенсувала з податками: відвозила 100+ тисяч у місяць, щоб вони мені мінімальну зарплату показували".

Бронювання від мобілізації у "розстрочку"

Окремою схемою, яку виявили на записах розмов, було оформлення фіктивної броні від мобілізації. Денис Комарницький нібито забезпечував бронювання для свого персоналу, включно із садівником та тренером. Вартість таких "послуг" обійшлася у близько 33 тисяч доларів, але Комарницький вимагав від своїх підлеглих, зокрема кухаря і фітнес тренера, поступово повертати ці кошти, йдеться у розслідуванні.

"Шеф каже: "Слухай, там типу така сума, нехай вони, мабуть, хто спроможний, самі за себе заплатять".

Півтори тисячі доларів у розстрочку ‒ по 100 доларів на місяць", – пояснювала колезі помічниця Комарницького.