Выявлена ОГЗ, которая обманула граждан на 15 млн грн

Выявлена организованная преступная группа, которая наладила схему фиктивного инвестирования и обманывала граждан.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершённом организованной группой.

Двое из них - уроженцы Беларуси.

По данным следствия, участники группировки привлекали средства граждан под видом инвестирования в доставку дизельного топлива из Европы в Украину.

Инвесторам обещали ежемесячный доход по принципу финансовой пирамиды - прибыли формировались за счёт поступлений от новых вкладчиков.

Объявления о привлечении инвестиций размещали в соцсетях.

Для убедительности на своих страницах публиковали рекламные видеоролики и посты о перспективах инвестирования в такой вид "бизнеса", а также уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику.

Встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова.

В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки.

Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль в 4,5 % от вклада, после чего выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь.

Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тыс до 1,5 млн грн.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в их транспортных средствах изъяты денежные средства в разных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и прочее.

Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн грн.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Cмотрите фотогалерею: Выявлена ОГЗ, которая обманула граждан на 15 млн грн.

Напомним, в мошенничестве разоблачили трёх жителей Днепра, которые продавали несуществующие товары через интернет.

Проверяется причастность подозреваемых к ещё около 30 эпизодам противоправной деятельности с общей суммой ущерба более 2 млн гривен.

Общая сумма нанесённого ущерба превышает 6 млн гривен.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.