11 тисяч українців під підозрою: податкова обчислює торговців онлайн, які не сплачують податки

Під спостереження податкової потрапили 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.

Про це повідомляє Опендатабот.

Останні оперативні новини Харкова в нашому Telegram-каналі.

З 1 березня Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць. Додаткову увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Середній чек таких транзакцій — 1142 гривень.

У середньому за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача сягала кількох сотень.

Новий інструмент контролю – доступ до системи обліку даних РРО – дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.

Поки що Державна податкова служба не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.

Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

Водночас податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX чи подібні платформи чи маркетплейси.