Гражданская конфискация. Как государство изымает миллионы незаконного имущества чиновников

Помните историю с жомовой ямой уже покойного Ильи Кивы? Бывший нардеп и предатель Украины пытался обмануть избирателей, утверждая, что получает 1,25 млн грн от сдачи в аренду такой ямы на Полтавщине.

За несколько месяцев до вторжения — в 2021 году — для государства эта история закончилась «хеппи-эндом». Деньги от «аренды ямы» у Кивы конфисковали по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В мае 2022 года это решение окончательно подтвердила апелляция.

Это стало возможным благодаря специальному механизму, введенному в Украине в 2019 году, — гражданской конфискации. Тогда Центр противодействия коррупции участвовал в его разработке и адвокатуре.

Кейс Кивы стал первым успешным применением этого инструмента. А сейчас гражданская конфискация ежегодно приносит миллионы в государственный бюджет. И из года в год эта сумма растет. Но в ближайшее время ситуация может измениться.

Давайте начнем сначала.

В чем главные преимущества гражданской конфискации?

Гражданская конфискация — это инструмент, благодаря которому ВАКС может изымать активы, недвижимость и другое ценное имущество чиновника, если будет доказано, что последний не имел соответствующих законных доходов.

В то же время прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не должен доказывать вину чиновника — только факт того, что у него не было достаточно законных оснований для приобретения определенного имущества.

Это дает возможность относительно быстро (в среднем — в течение года) взыскать украденные средства в государственный бюджет. И быстро обеспечить, чтобы чиновник не имел финансовой выгоды от своего преступления уже сейчас. Ведь дела о сложных коррупционных схемах суды (как в Украине, так и за границей) могут рассматривать годами.

Вместе с тем конфисковать могут и доход родственников чиновника и любых других лиц, на которых записано имущество. Ведь часто коррупционные активы записывают на матерей, братьев, жен и т.п. Главное — установить четкую связь между чиновником и незаконным активом.

Когда государство может вот так быстро конфисковать имущество чиновника?

Конфисковать имущество в рамках инструмента гражданской конфискации можно, если:

• установлена четкая связь между активом и чиновником;
• чиновник не имел законных доходов для получения актива;
• разница между стоимостью актива и законными доходами чиновника составляет от 1 млн грн до 9,8 млн грн.

В случае, если сумма превышает 9,8 млн грн, наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение. То есть конфисковать актив по быстрой процедуре, если эта разница — больше 9,8 млн грн, нельзя.

Гражданская конфискация также содействует очищению органов власти от недобропорядочных чиновников. Ведь в случае признания их активов необоснованными они в обязательном порядке увольняются с должности.

Сколько коррупционного имущества уже собираются конфисковать?

Первый иск о гражданской конфискации был заявлен в 2021 году (уже упомянутый кейс Ильи Кивы). С тех пор количество и стоимость имущества, которое прокуроры САП в сотрудничестве с другими органами находят для конфискации, ежегодно увеличивается в разы.

Так, прокуроры САП заявили:

• в 2021 году — два иска на сумму более 8,2 млн грн;
• в 2022 году — три иска на сумму более 11,3 млн грн;
• в 2023 году — семь исков на сумму 19,4 млн грн;
• в 2024 году — 12 исков на 54,8 млн грн;
• за первую половину 2025 года — 21 иск на 118 млн грн.

В целом — более 211,7 млн грн, большая часть из которых уже взыскана с чиновников и связанных лиц.

Важным для целей гражданской конфискации является мониторинг образа жизни, который проводит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Ведь именно в результате мониторинга образа жизни часто и находят незаконные активы, подлежащие конфискации. О таких находках НАПК сообщает САП.

Количество и стоимость активов, которые удалось взыскать благодаря мониторингу образа жизни от НАПК, тоже неустанно растет:

• в 2023 году НАПК направило в САП материалы в отношении 33 лиц по признакам необоснованности активов на сумму 97,46 млн грн. По этим материалам заявлено четыре иска на 13,4 млн грн;
• в 2024 году НАПК направило материалы в отношении 20 лиц на общую сумму 89,8 грн. На их основе заявлено девять исков на сумму 41,94 млн грн;
• в первом квартале 2025 года НАПК направило в САП по меньшей мере девять материалов на сумму 51,3 млн грн. В результате — минимум восемь исков на 32,2 млн грн.

У кого из чиновников уже конфисковали активы?

ВАКС удовлетворил уже 19 исков о гражданской конфискации на сумму более 60 млн грн. В части дел — на 33 млн грн — сейчас продолжается рассмотрение в судах вышестоящих инстанций.

Но во многих случаях суды уже завершены, а активы — конфискованы.

В целом вступили в законную силу решения на более 27,5 млн грн. Речь идет о 12 кейсах. Самые крупные суммы взысканы со следующих чиновников:

• председателя Васильковского суда Киевской области Максима Ковбеля. Суд взыскал часть стоимости столичной квартиры площадью 142 кв. м, записанной на тещу чиновника. Конфисковали 3,6 млн грн, поскольку именно такой суммы не хватало для покупки квартиры, общая стоимость которой — более 4,6 млн грн;
• экс-чиновника Нацполиции Андрея Аносова. Конфисковали 3 млн грн наличных, которые Аносов вносил на свои счета уже после увольнения с должности;
• начальника отдела контроля над оборотом оружия полиции города Киева Юрия Неруха. Конфисковали активы стоимостью 3,3 млн грн.

В апелляции находятся дела на 10,8 млн грн троих должностных лиц: начальника одного из управлений Государственной миграционной службы в городе Киеве Андрея Донскова, начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Евгения Жука и инспектора сектора реагирования патрульной полиции в Харькове Игоря Заброды.

Еще три дела на общую сумму 21,2 млн грн находятся в кассации Верховного суда. Они касаются начальника одного из управлений Миграционной службы в Одесской области Андрея Морару, работника Государственного бюро расследований (ГБР) Андрея Чапчая и его жены-прокурора Юлии Аполониной и работника сектора таможенного оформления «Фастов» Киевской таможни Руслана Фирсова.

Чьи активы могут конфисковать в ближайшее время?

Вот лишь несколько кейсов чиновников, активы которых были найдены НАПК благодаря мониторингу образа жизни, и теперь их просят признать необоснованными:

• Министр агрополитики Виталий Коваль

САП по материалам НАПК и НАБУ просит конфисковать часть квартиры, оформленной на тещу министра Коваля. По версии прокуратуры, мать жены Коваля в 2021 году приобрела за 300 тыс. долл. квартиру площадью 170 кв. м в Киеве, хотя не имела достаточно средств, чтобы полностью оплатить стоимость этой недвижимости. Сама теща утверждает, что взяла заем на почти 5,5 млн грн, но собранные САП материалы это опровергают.

• Экс-начальник Запорожского областного ТЦК Геннадий Яременко

САП по материалам ГБР и НАПК заявила иск о признании необоснованными активов Яременко на сумму более 5,5 млн грн. По данным портала «Слово і діло», конфисковать могут дом площадью 148,5 кв. м возле острова Хортица (собственность жены Яременко), земельный участок в Запорожской области площадью 2 га и квартиру площадью 66 кв. м (собственность дочери Яременко), а также автомобили Mazda CX-5 и Peugeot 308.

• Начальник отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Лосич

Сестра жены чиновника в 2021 году стала обладательницей квартиры площадью 71 кв. м и двух нежилых помещений в одном из столичных ЖК общей стоимостью почти 2,5 млн грн, хотя у семьи не было возможности приобрести эти активы законным путем. После покупки недвижимости Лосич заключил фиктивный договор аренды квартиры с родственницей и перечислял ей ежемесячно 7 тыс. грн. А она на следующий день возвращала эти средства на карточку Лосича.

• Сотрудники Одесской таможни Сергей и Галина Гринчишины

НАПК и САП выяснили, что в 2021 году Гринчишины стали владельцами квартиры в Одессе площадью 103,8 кв. м, а их сын (заместитель председателя Обуховской райрады) — квартиры в Киеве площадью 105,5 кв. м и автомобиля Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года. В то же время право собственности зарегистрировали на близкую родственницу 1937 года рождения. Интересно, что после начала мониторинга образа жизни семьи таможенников эти активы были срочно проданы. Общая стоимость активов, которые могут конфисковать, — 8,5 млн грн.

Какие угрозы сейчас существуют для инструмента гражданской конфискации?

Выше мы показали, как у целого ряда должностных лиц эффективно конфисковывают активы на миллионы гривен.

Инструмент доказал свою действенность. А следовательно, не нравится тем, кто понимает: через определенное время и их активы могут быть конфискованы таким же образом. Среди этих лиц — и некоторые народные депутаты.

В ближайшее время в Верховной Раде планируют рассмотреть законопроекты №13271-1 и №13271-2. Они, в частности, предусматривают и существенное ослабление как механизма гражданской конфискации, так и мониторинга образа жизни.

Оба законопроекта устанавливают, что проверка активов может проводиться только в отношении активов, доходов, затрат и услуг, приобретенных или предоставленных только в тот период, когда чиновник находился на государственной должности. То есть если чиновник украл несколько миллионов, но потратил их на «Лексус», и обнаружили это после увольнения, найти и конфисковать эти миллионы просто не удастся.

Кроме того, НАПК не сможет анализировать случаи, когда чиновник сознательно оформляет имущество на третьих лиц или использует активы без формального обретения права собственности. Мониторинг превращается в формальную проверку дат, а не в анализ добропорядочности должностного лица.

Удастся ли депутатам похоронить эффективный инструмент конфискации коррупционных активов — сможем увидеть уже в ближайшие недели.