Молдовський олігарх-утікач Шор створив криптовалюту, щоб Росія обходила санкції - FT

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор запустив новий криптовалютний токен, призначений для здійснення транскордонних платежів усупереч західним санкціям проти Росії. Лише за чотири місяці після запуску на спеціальній криптовалютній біржі було оброблено близько 9,3 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Токен A7A5, який називають першим пов’язаним із російським рублем стейблкойном, був офіційно запущений у Киргизстані у лютому і покликаний полегшити масштабні фінансові потоки до / з Росії, які серйозно ускладнені західними обмеженнями.

Аналіз гаманців, пов’язаних із криптовалютною біржею Grinex, також нещодавно заснованою у Киргизстані, яка торгує лише A7A5, показав, що загалом на гаманці, пов’язані з цією біржею, було переказано A7A5 на суму 9,3 млрд дол. США.

Стверджується, що стейблкойн підкріплений рублевими депозитами в московському "Промсвязьбанку" - банку оборонного сектору, на який накладено санкції США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Наразі в обігу 12 млрд токенів, що дорівнює 156 млн доларів, і їх використовує відносно невелика група користувачів, чиї щоденні перекази зазвичай у кілька разів більші.

Однак, як свідчить новий звіт лондонського Центру інформаційної стійкості (CIR), токен A7A5 також, схоже, пов’язаний зі спробами Москви використовувати криптовалюти для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном.

Російські корпоративні записи показали, що Шор є мажоритарним власником компанії А7, яка спочатку стояла за створенням токена, а тепер перебуває під британськими санкціями.

Видання нагадало, що молдовський олігарх утік з-під домашнього арешту в Молдові у 2019 році після того, як його визнали винним у розкраданні 1 млрд дол. у межах найбільшого банківського шахрайства в історії країни. Він переїхав до Москви й отримав громадянство РФ.

У звіті CIR ідеться про те, що кілька доменів, які використовуються і в операціях політичного впливу у Молдові, мають спільну ІР-адресу із сайтами А7 та A7A5. Водночас у A7A5 заявили, що, хоча токен «співпрацював із технічною командою А7 на ранній стадії», минулого місяця він «вирішив повністю відокремитися через різне бачення стратегії розвитку».

Створення стейблкойна відбулося на тлі посиленої перевірки транзакцій, пов’язаних з Росією, щодо дотримання санкцій, а також виключення деяких російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT. Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім використовувати їх для придбання USDT від Tether, прив’язаного до долара США стейблкойна. Звідти користувач може вивести кошти у будь-якій країні або валюті, яка йому потрібна.

За кожен рубль, використаний для купівлі A7A5, у «Промсвязьбанку» депонується рубль, що захищає клієнта у Росії від волатильності традиційних криптовалют. Компанія стверджує, що наявність цих фіатних резервів перевіряється незалежним киргизьким аудитором.

Зазначається, що A7A5 та Grinex, схоже, з’явилися і розвивалися після краху найбільшої у Росії криптобіржі Garantex, яку правоохоронні органи США закрили у березні. За кілька тижнів до ліквідації велику кількість грошей, що зберігалися у USDT на Garantex, перевели в A7A5, стверджує швейцарська дослідницька компанія Global Ledger.

Аналіз транзакцій, проведений FT, показав, що вони відбуваються майже повністю у будні, часто у робочі години московських офісів. У своєму розслідуванні CIR виявив, що Grinex та емітент А7А5 були зареєстровані у Киргизстані одного й того ж тижня. Однак у Grinex заявили, що не пов’язані із Garantex і є незалежною платформою.

Британія додала А7 до списку санкцій у травні. Під час виступу на форумі минулого тижня Шор заявив, що А7 створює більшу, диференційовану і «достатньо невразливу» нову платіжну систему.

Він сказав, що ця система включатиме обмін цінними паперами та «неполітизованими» інструментами, такими як дорогоцінні метали, для уникнення контролю регуляторів. За його словами, криптовалюта буде лише одним із напрямків.

Водночас CIR знайшов оголошення про роботу від А7 для китайськомовних людей, експертів з енергетики та бухгалтерів в ОАЕ, Киргизстані та окупованих Росією регіонах України.

За даними Управління контролю за іноземними активами США, минулого року Шор брав участь у перемовинах із киргизьким банком «Керемет», плануючи «створення хабу для ухилення від санкцій, щоб Росія могла платити за імпорт і отримувати платежі за експорт». У січні Управління запровадило проти цього банку санкції.

Як повідомляв Укрінформ, Шор після своєї втечі в Росію створив мережу компаній, діяльність яких спрямована на обхід санкцій для РФ.