Нацполиция объявила подозрение организаторам схемы вывода из-под санкций предприятий, работавших на Россию

Объявлены подозрения сразу 19 фигурантам расследования дела о незаконном выводе из-под санкций СНБО стратегически важных для экономики государства предприятий, стоимостью около 1 млрд грн.

Об этом 25 июня сообщила Национальная полиция Украины.

Украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России даже во время войны получать прибыль за счет Украины. Несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы - их перерабатывать, а доходы - поступать за границу, в частности в РФ.

Оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции продолжают выявлять активы, которые контролируются российскими гражданами и тщательно маскируются через подставных владельцев.

Именно такую масштабную схему по незаконному переоформлению активов недродобывающих предприятий, которые должны были находиться под санкционным контролем, разоблачили полицейские.

Полиция установила 19 участников сделки - от организаторов-выгодоприобретателей до исполнителей. Сейчас всем объявлены подозрения, а организатор сделки - украинский бизнесмен - взят под стражу. Фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сразу после полномасштабного вторжения РФ один из российских предпринимателей, который до того владел активами промышленной группы, передал корпоративные права на компании доверенному лицу с иностранным паспортом. Предприятия этой группы занимались добычей и переработкой полезных ископаемых на территории Киевской и Житомирской областей. Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара, хотя фактический контроль за производством остался в его руках.

После введения санкций СНБО и полной остановки действия специальных разрешений на пользование недрами, активы перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц и в конце концов оказались под контролем украинского бизнесмена, который фактически стал новым "лицом" подсанкционного бизнеса.

Для легитимности сотрудничества в сентябре 2023 года стороны даже подписали так называемый "меморандум" о передаче доли корпоративных прав. Формально - партнерство. Фактически - продолжение российского контроля за украинскими недрами.

Параллельно строилась четкая организационная структура. В нее вошли директора коммерческих предприятий, юристы и другие привлеченные лица. Сообщники обеспечивали юридическое сопровождение, отвечали за создание и приобретение компаний-прокладок, назначали подконтрольных лиц на ключевые должности и следили за финансовыми потоками и документооборотом.

Коммуникация велась через специальные средства связи и модемы, которые не фиксировались базовыми станциями мобильных операторов. Большинство важных решений принимались в киевском офисе украинского бизнесмена и под его контролем - именно там, по данным правоохранителей, принимались ключевые решения и согласовывались все этапы преступных действий, заключались договоры.

В течение восьми месяцев оперативники ГСР и следователи Нацполиции собирали доказательную базу, а в рамках уголовного производства были наложены аресты на активы нефтедобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии передали в управление АРМА. А это более 130 единиц специальной автомобильной техники, земельные участки, объекты недвижимого имущества, в том числе и специальные разрешения на пользование недрами.

Полученные в ходе следствия доказательства стали основанием для объявления 19 фигурантам о подозрении. 21 июня полицейские сообщили о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам. Среди них - руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, которые участвовали в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций.

Украинский бизнесмена (по данным издания Житомир.инфо, это предприниматель Сергей Шапран) был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и другим фигурантам дела.

"По данным следствия, в 2023-2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокировки активов, вместе с другим предпринимателем и привлеченными соучастниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании. Для дальнейшего получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям. Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица. При этом они оставались под фактическим контролем организаторов преступной схемы. В дальнейшем эти активы использовались в хозяйственной деятельности вновь созданных предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное производство осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в 2023 году Служба безопасности Украины собрала доказательную базу относительно преступной деятельности российского миллиардера Сергея Кабаргина. За счет украинских ресурсов помогал РФ. С начала полномасштабного российского вторжения он наладил схему, которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей с использованием подконтрольного Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли. По указанию Кабаргина горные породы из Украины поставлялись якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла". Миллиардер поставлял глину через собственную компанию в РФ - "Боровичский комбинат огнеупоров". Также значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.