Спецоперація «Граніт»: у справі про виведення з-під санкцій надровидобувних компаній оголосили 19 підозр

Правоохоронці викрили масштабну схему з незаконного переоформлення активів надровидобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем, і оголосили підозру 19 учасникам оборудки.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

«21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій», - йдеться в повідомленні.

Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації «Граніт» / Фото: Нацполіція

Зазначається, що одразу після повномасштабного вторгнення РФ один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом.

Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробленням корисних копалин на території Київської та Житомирської областей.

За даними слідства, ці дії дозволили цьому російському бізнесмену уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.

Як зазначається, попри санкції та арешт майна, заводи продовжували переробляти ці корисні копалини, а прибутки - надходити за кордон, зокрема до РФ.

«Після введеннясанкційРНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим «обличчям» підсанкційного бізнесу», - заявили у Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, для легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий «меморандум» про передачу частки корпоративних прав.

«Формально — партнерство. Фактично — продовження російського контролю за українськими надрами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно будувалась чітка організаційна структура, до якої увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи.

«Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом. Комунікація велася через спеціальні засоби зв’язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів», - поінформували в поліції.

За даними правоохоронців, більшість важливих рішень приймались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем - саме там приймалися ключові рішення та узгоджувалися усі етапи злочинних дій, укладались договори.

Підкреслюється, що оперативники ДСР та слідчі Нацполіції упродовж восьми місяців збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.

«А це - більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами», - заявили в поліції.

За даними правоохоронців, вартість стратегічно важливих для економіки України підприємств, які український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО, становить близько 1 млрд грн.

Отримані в ході спецоперації «Граніт» докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомлялося, Національна поліція зупинила діяльність і вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила роботу попри накладений арешт і зупинення дозволів на користування надрами.