Супругов из Тернополя подозревают в махинациях с имуществом инвесторов

Супругов из Тернополя подозревают в завладении имуществом иностранных инвесторов и легализации средств, полученных преступным путем.

Сумма нанесенного ущерба превышает 3,8 млн грн.

"Директору общества и его жене сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по ч.

5 ст.

191 УК Украины, женщине дополнительно инкриминировали использование имущества, полученного преступным путем по ч.

5 ст.

191, ч.

1 ст.

209 УК Украины", - отметили в сообщении.

Тернополянин в 2019-2020 годах создал два ООО совместно с гражданами США.

Основные финансовые вклады в общества осуществляли иностранные инвесторы.

Построив жилой дом в поселке Великая Березовица возле Тернополя, директор общества присвоил более 750 тыс грн, полученных от продажи принадлежащих юридическому лицу квартир.

Инвесторы же не получили никаких средств от продажи.

Позже подозреваемый занялся производством туалетной бумаги, купив для этого за средства уже другого ООО нежилые помещения площадью 1324,9 кв м и земельный участок 0,4280 га в с.

Ярчивцы, а также необходимое оборудование.

Однако, объясняют правоохранители, его настоящими намерениями было завладение имуществом фабрики на сумму более 3,1 млн грн.

Для этого он с женой под видом заключения гражданско-правового договора незаконно перерегистрировали землю и здания на вновь созданное юрлицо, а средства, полученные от реализации остального имущества общества, присвоили.

В свою очередь, жена предпринимателя заключила договор ипотеки, используя недвижимое имущество в качестве залога при получении займа в сумме 700 000 грн.

Таким образом, она осуществила действия по его легализации.

В настоящее время на имущество подозреваемых, ориентировочной стоимостью более 15 млн грн, наложен арест.

Помещения фабрики и оборудование также арестовали и передали в управление АРМА.

Напомним, на мошенничестве выявили трех жителей Днепра, которые продавали несуществующие товары через интернет.

Ранее на Харьковщине правоохранители раскрыли группу лиц, которые присваивали жилье умерших, подделывая документы.